證券代碼：002920證券簡稱：德賽西威公告編號(hào)：2023-006

　　一、重要提示

　　本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

　　非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

　　□適用R不適用

　　董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　R適用□不適用

　　是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

　　□是R否

　　公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過的利潤分配預(yù)案為：以555,198,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.50元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

　　近幾年來，汽車行業(yè)一直處于“新四化”變革以及整合的階段，技術(shù)快速迭代，競爭者多樣化，政策法規(guī)密集出臺(tái)，芯片短缺等問題對(duì)全球汽車行業(yè)造成巨大的沖擊，促使行業(yè)加速整合，整車市場格局、產(chǎn)業(yè)鏈合作模式均在快速轉(zhuǎn)變。

　　2022年，在芯片短缺、地緣政治沖突、通貨膨脹等因素影響下，全球經(jīng)濟(jì)增長乏力，全球車市受到不小的沖擊。根據(jù)汽車預(yù)測機(jī)構(gòu)LMCAutomotive發(fā)布數(shù)據(jù)，2022年全球輕型車銷量同比下降0.6%。

　　根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)，2022年中國乘用車漲幅明顯，產(chǎn)銷分別完成2,383.6萬量和2,356.3萬輛，同比分別增長11.2%和9.5%；其中高端品牌乘用車銷量同比增長11.1%，呈消費(fèi)升級(jí)趨勢；新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長，銷量同比增長93.4%，市場占有率達(dá)到25.6%；中國品牌乘用車市場份額同比上升5.4個(gè)百分點(diǎn)，占比49.9%。在汽車電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化方面，中國市場走在全球的前端，繼續(xù)深化演進(jìn)。智能座艙產(chǎn)品、智能駕駛輔助產(chǎn)品、智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品滲透率與性能均快速提升。

　?。ㄒ唬┲饕獦I(yè)務(wù)

　　公司產(chǎn)品聚焦于智能座艙、智能駕駛和網(wǎng)聯(lián)服務(wù)三大業(yè)務(wù)群，提供以人為本、萬物互聯(lián)、智能高效的整體出行方案，以智能汽車為中心點(diǎn)，參與構(gòu)建未來智慧交通和智慧城市大生態(tài)圈。

　　1、智能座艙

　　打造以人為中心的智能出行空間，提供基于自動(dòng)駕駛等級(jí)的智能關(guān)懷、高效安全的乘車體驗(yàn)。通過產(chǎn)品平臺(tái)化，向客戶提供開放式、可靈活開發(fā)、可持續(xù)迭代的智能座艙解決方案。

　　2、智能駕駛

　　從低速泊車場景到高速自動(dòng)駕駛場景，從低級(jí)別的智能駕駛輔助逐步到實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛，從解放腳到解放眼，提供智能、安全、高效的解決方案，最終將人從駕駛中完全解放出來。

　　3、網(wǎng)聯(lián)服務(wù)

　　提供安全、有溫度的智聯(lián)汽車產(chǎn)品與增值服務(wù)，構(gòu)建萬物互聯(lián)、高效協(xié)同、高度定制化的服務(wù)體系。

　　（二）經(jīng)營模式

　　隨著用戶對(duì)駕乘體驗(yàn)安全、舒適、高效方面的需求不斷提高，整車系統(tǒng)性能的要求也變得越來越高，算力要求也越來越強(qiáng)，同時(shí)需要突破帶寬瓶頸、保證功能的安全性以及實(shí)時(shí)性。為此智能汽車的電子電氣架構(gòu)正從分布式走向集中式，其終極形態(tài)將是超級(jí)中央大腦。隨著智能汽車的逐步升級(jí)演變，市場規(guī)?？焖贁U(kuò)大，行業(yè)的技術(shù)門檻快速提升，產(chǎn)業(yè)合作更加緊密。

　　公司基于多年的核心技術(shù)積累和豐富的產(chǎn)品組合，結(jié)合行業(yè)和客戶等方面的資源優(yōu)勢，打造上下游相互依存、共同發(fā)展的生態(tài)圈，為客戶提供專業(yè)、創(chuàng)新、智能、有競爭力的汽車電子產(chǎn)品和服務(wù)。現(xiàn)公司主要業(yè)務(wù)形態(tài)為前裝業(yè)務(wù)。

　　3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　?。?）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　□是R否

　　單位：元

　?。?）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　單位：元

　　上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

　　□是R否

　　4、股本及股東情況

　?。?）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　?。?）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用R不適用

　　公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　　（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

　　5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

　　□適用R不適用

　　三、重要事項(xiàng)

　　無。

　　證券代碼：002920證券簡稱：德賽西威公告編號(hào)：2023-008

　　惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議通知于2023年3月18日以電子郵件的形式發(fā)出，并于2023年3月29日以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。本次會(huì)議由公司董事長TANCHOONLIM（陳春霖）先生召集并主持，應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人，其中董事高大鵬先生以通訊的方式參加。本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及摘要的議案》

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2023-006）及《2022年年度報(bào)告全文》（公告編號(hào)：2023-007）.

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2022年年度審計(jì)報(bào)告》。

　　（三）審議通過《關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　公司董事會(huì)出具董事會(huì)工作報(bào)告，同時(shí)公司獨(dú)立董事羅中良、熊明良、徐煥茹向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》和《獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》。

　　（四）審議通過《關(guān)于公司2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》

　　2022年公司整體運(yùn)營良好，關(guān)鍵指標(biāo)達(dá)成情況如下：

　　1、銷售收入：149.33億元，同比上升56.05%；

　　2、歸屬于上市公司股東的凈利潤：11.84億元，同比上升42.13%；

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過

　?。ㄎ澹徸h通過《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》

　　根據(jù)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)確認(rèn)，截至2022年12月31日止，母公司可供分配的利潤為3,365,310,412.39元。綜合考慮公司實(shí)際經(jīng)營情況及對(duì)公司股東的回報(bào)等因素，公司2022年度利潤分配預(yù)案為：以公司總股本555,198,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利5.50元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利305,358,900.00元。

　　如權(quán)益分派股權(quán)登記日前公司股本發(fā)生變動(dòng)的，將按照分配總額不變的原則對(duì)分配比例進(jìn)行調(diào)整。

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過

　?。徸h通過《關(guān)于公司2022年度募集資金存放和實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過

　　保薦機(jī)構(gòu)國信證券股份有限公司出具了核查意見，容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了鑒證報(bào)告。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于公司2022年度募集資金存放和實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的公告》（公告編號(hào)：2023-010）。

　?。ㄆ撸徸h通過《關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

　?。ò耍徸h通過《關(guān)于公司2023年度董事、監(jiān)事薪酬方案的議案》

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于公司2023年度董事、監(jiān)事薪酬方案》。

　?。ň牛徸h通過《關(guān)于公司2023年度高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于公司2023年度高級(jí)管理人員薪酬方案》。

　?。ㄊ徸h通過《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過

　　公司擬向招商銀行股份有限公司惠州分行、國家開發(fā)銀行、中國進(jìn)出口銀行、美國銀行有限公司及其他合作銀行申請(qǐng)新增不超過人民幣(含等值外幣)15億元的綜合授信額度和固定資產(chǎn)貸款額度，主要用于日常經(jīng)營周轉(zhuǎn)和項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)（含設(shè)備等），其中綜合授信業(yè)務(wù)品種包括但不限于流動(dòng)資金貸款（可用于跨境直貸）、銀行承兌匯票、信用證、保函、保理、商業(yè)承兌匯票保貼等業(yè)務(wù)。授信額度的有效期自第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過之日起至2024年5月11日有效。在前述余額內(nèi)，授信融資可分多次辦理及循環(huán)使用，不管發(fā)生額是多少，累計(jì)余額不超過其授信限額均視為本決議范圍。同時(shí)公司董事會(huì)授權(quán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)行使具體操作的決策權(quán)并簽署相關(guān)授信文件。

　　（十一）審議通過《關(guān)于公司2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于公司2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號(hào)：2023-011）。

　?。ㄊ徸h通過《關(guān)于公司擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于公司擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2023-012）。

　　（十三）審議通過《關(guān)于公司使用自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》

　　公司擬使用不超過人民幣（含等值外幣）8億元的自有資金購買安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，該額度自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)可以滾動(dòng)使用，且公司在有效期內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)購買理財(cái)產(chǎn)品總額不超過前述額度。

　　表決情況：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司以自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告》（公告編號(hào)：2023-013）。

　?。ㄊ模徸h通過《關(guān)于公司開展金融衍生品投資業(yè)務(wù)的議案》

　　公司在日常經(jīng)營過程中會(huì)涉及大量的外幣業(yè)務(wù)。為了規(guī)避外匯市場的風(fēng)險(xiǎn)、降低外匯結(jié)算成本，防范匯率波動(dòng)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營、成本控制造成的不良影響，公司擬利用衍生金融品管理匯率及利率風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)到套期保值的目的。

　　公司擬通過開展金融衍生品投資業(yè)務(wù)來減小、規(guī)避因外匯結(jié)算、匯率波動(dòng)等形成的風(fēng)險(xiǎn)，操作的金融衍生品業(yè)務(wù)限于：兩年以內(nèi)的中短期產(chǎn)品、遠(yuǎn)期交易和掉期交易、銀行柜臺(tái)交易。

　　基于國內(nèi)外貨幣市場的特點(diǎn)，結(jié)合公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)情況，公司擬開展衍生品交易合約量為不超過人民幣（含等值外幣）15億元，自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)可以滾動(dòng)使用，且公司在有效期內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)開展衍生品交易合約量總額不超過前述額度。

　　表決情況：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司開展金融衍生品投資業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2023-014）。

　　（十五）審議通過《關(guān)于開展金融衍生品投資業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告的議案》

　　公司擬開展衍生品交易合約量為不超過人民幣（含等值外幣）15億元，自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)可以滾動(dòng)使用，且公司在有效期內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)開展衍生品交易合約量總額不超過前述額度。公司管理層就開展金融衍生品投資業(yè)務(wù)出具可行性分析報(bào)告并提交董事會(huì)審議。

　　表決情況：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司開展外匯衍生品交易的可行性分析報(bào)告》。

　　（十六）審議通過《關(guān)于公司2022年度可持續(xù)發(fā)展報(bào)告的議案》

　　表決情況：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2022年度可持續(xù)發(fā)展報(bào)告》。

　　（十七）審議通過《關(guān)于提議召開公司2022年度股東大會(huì)的議案》

　　根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)提議于2023年4月26日召開公司2022年度股東大會(huì)，對(duì)本次董事會(huì)審議通過的需提交股東大會(huì)的議案進(jìn)行審議。

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的公告》（公告編號(hào)：2023-015）。

　　同意將上述第（一）至（三）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)、第（八）項(xiàng)、第（十二）項(xiàng)議案提請(qǐng)股東大會(huì)進(jìn)行審議。獨(dú)立董事對(duì)上述第（五）至（十四）項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，且獨(dú)立董事對(duì)第（十二）項(xiàng)議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見。

　　三、備查文件

　　1、惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

　　2、惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事宜的事前認(rèn)可意見；

　　3、惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事宜的獨(dú)立意見。

　　特此公告！

　　惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月29日

　　證券代碼：002920證券簡稱：德賽西威公告編號(hào)：2023-015

　　惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“德賽西威”）第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于提議召開公司2022年度股東大會(huì)的議案》，決定于2023年4月26日召開公司2022年度股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2022年度股東大會(huì)

　　2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開日期和時(shí)間

　?。?）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2023年4月26日下午14:30

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年4月26日

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為2023年4月26日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為2023年4月26日上午9:15至下午3:00。

　　5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　　（1）現(xiàn)場投票：股東出席現(xiàn)場股東大會(huì)或者書面委托代理人出席現(xiàn)場會(huì)議參加表決，股東委托的代理人不必是公司股東；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；

　?。?）同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：2023年4月19日

　　7、出席對(duì)象：

　?。?）截止股權(quán)登記日2023年4月19日15:00深圳證券交易所收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書格式參見附件2），該股東代理人不必是公司股東；

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　?。?）公司聘請(qǐng)的律師；

　?。?）根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：廣東省惠州市惠城區(qū)惠南高新科技產(chǎn)業(yè)園惠泰北路6號(hào)德賽西威會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、本次股東大會(huì)提案編碼示例表如下：

　　2、上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于同日在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

　　3、上述第5至7項(xiàng)議案為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需對(duì)中小投資者（即除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票，公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1、登記時(shí)應(yīng)當(dāng)提交的材料:

　　自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，需持代理人本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、委托人股東賬戶卡及持股憑證辦理登記。

　　法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證辦理登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持代理人本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證復(fù)印件及法定代表人授權(quán)委托書辦理登記。

　　2、登記時(shí)間：2023年4月21日（9:00-11:00，14:00-16:00）。

　　3、登記方式：現(xiàn)場登記或郵寄、通過電子郵件方式登記。

　　4、登記地點(diǎn)：廣東省惠州市惠城區(qū)惠南高新科技產(chǎn)業(yè)園惠泰北路6號(hào)德賽西威會(huì)議室

　　5、會(huì)議聯(lián)系方式：

　?。?）聯(lián)系人：林洵沛

　　（2）電話號(hào)碼：0752-2638669

　?。?）電子郵箱：Securities@desaysv.com

　?。?）聯(lián)系地址：廣東省惠州市惠南高新科技產(chǎn)業(yè)園惠泰北路6號(hào)惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

　　6、其他事項(xiàng)：出席會(huì)議的人員食宿及交通費(fèi)用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1。

　　五、備查文件

　　1、第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

　　2、第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月29日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：362920

　　2、投票簡稱：西威投票

　　3、填報(bào)表決意見：股東根據(jù)本通知《本次股東大會(huì)提案編碼表》，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年4月26日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年4月26日上午9：15至下午3：00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

　　2022年度股東大會(huì)授權(quán)委托書

　　茲委托先生(女士)(身份證號(hào))代表本人(本公司)出席惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司于2023年4月26日召開的2022年度股東大會(huì)，并代表本人（本公司）于本次股東大會(huì)按照下列指示就下列議案投票。如沒有做出指示，受托人有權(quán)按自己的意愿表決，其行使表決權(quán)的后果均由本人（本公司）承擔(dān)。

　　本委托書有效期限自年月日至年月日

　　委托人姓名或名稱（簽章）：

　　委托人持股數(shù)：

　　股份性質(zhì)：

　　委托人身份證號(hào)碼（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：

　　委托人股東賬戶：

　　受托人姓名：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　授權(quán)委托書簽發(fā)日期：年月日

　　附注：

　　1.如欲投票同意提案，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對(duì)提案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)提案，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。

　　2.股份性質(zhì)包括限售流通股（或非流通股）、無限售流通股。

　　3.委托人為法人股東的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章。

　　證券代碼：002920證券簡稱：德賽西威公告編號(hào)：2023-010

　　惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

　　關(guān)于公司2022年度募集資金年度存放

　　與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和深圳證券交易所頒布的《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第2號(hào)—公告格式再融資類第2號(hào)—上市公司募集資金年度存放與使用情況公告格式：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告格式》等有關(guān)規(guī)定，惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”、“德賽西威”）董事會(huì)編制了截至2022年12月31日止募集資金年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告。

　　一、募集資金基本情況

　?。ㄒ唬?shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2017年11月29日簽發(fā)的證監(jiān)許可[2017]2166號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》，公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股10,000.00萬股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣20.42元，共計(jì)募集資金人民幣204,200.00萬元，扣除承銷及保薦費(fèi)用和其他股票發(fā)行費(fèi)用人民幣7,021.36萬元后，募集資金凈額為人民幣197,178.64萬元。上述募集資金于2017年12月20日繳納到位，業(yè)經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的瑞華驗(yàn)字【2017】48280006號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證。

　?。ǘ┍緢?bào)告期使用金額及當(dāng)前余額

　　截至2022年12月31日止，公司募集資金使用情況如下表：

　　金額單位：人民幣萬元

　　二、募集資金存放和管理情況

　?。ㄒ唬┠技Y金的管理情況

　　公司于2016年3月制訂了《惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《募集資金管理制度》”）。2022年4月，公司根據(jù)《深交所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的最新修訂，為進(jìn)一步完善公司治理制度，公司同時(shí)對(duì)《募集資金管理制度》進(jìn)行修訂，該制度的修訂已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議及公司2021年度股東大會(huì)審議通過。

　　根據(jù)《募集資金管理制度》的要求并結(jié)合公司經(jīng)營需要，公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)并已于2017年12月20日與保薦機(jī)構(gòu)國信證券股份有限公司分別和中國工商銀行股份有限公司惠州分行、中國建設(shè)銀行股份有限公司惠州分行、中國銀行股份有限公司惠州分行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。公司簽署的上述相關(guān)協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，符合中國證監(jiān)會(huì)與深交所相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，簽署的上述協(xié)議的履行不存在問題。

　?。ǘ┠技Y金專戶存儲(chǔ)情況

　　截至2022年12月31日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金使用完畢，公司與保薦機(jī)構(gòu)國信證券股份有限公司及募集資金專用賬戶開戶銀行簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》同時(shí)終止。募集資金專戶已全部注銷，情況如下：

　　三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

　?。ㄒ唬┠技Y金投資項(xiàng)目的資金使用情況。

　　本報(bào)告期募集資金的實(shí)際使用情況參見“募集資金使用情況對(duì)照表”（附表1）。

　　（二）募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況。

　　前期情況：由于募集資金凈額少于募集項(xiàng)目承諾投資總額，公司根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定減少“補(bǔ)充流動(dòng)資金”，募集資金不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。

　　上述變更為以前年度發(fā)生變更，本年度不存在其他募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情形。

　?。ㄈ┠技Y金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況。

　　前期情況：2018年1月，公司第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的議案》，同意以募集資金32,567.44萬元置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。

　　上述變更為以前年度發(fā)生的置換情況，本年度不存在募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況。

　?。ㄋ模┯瞄e置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。

　　前期情況：1、2018年5月29日，公司召開第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意使用不超過10,000萬元（含10,000萬元）閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。2018年6月公司從“汽車電子移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)集成產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”轉(zhuǎn)出部分閑置資金人民幣5,011.39萬元暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。2019年5月28日，公司已將上述暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金全部歸還至公司募集資金專用賬戶。

　　2、2021年4月13日，公司召開第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于募投項(xiàng)目延期及使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意使用不超過10,000萬元（含10,000萬元）的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。2021年4月28日公司從“汽車電子移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)集成產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”轉(zhuǎn)出部分閑置資金人民幣10,000萬元暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。2022年4月7日，公司公司已將上述暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金全部歸還至公司募集資金專用賬戶。

　　上述為以前年度發(fā)生的使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況，2022年半年度不存在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。

　?。ㄎ澹┕?jié)余募集資金使用情況。

　　前期情況：1、2020年10月26日，公司召開的第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于提取鋪底流動(dòng)資金并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司將汽車電子智能工廠建設(shè)項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金11,796.16萬元轉(zhuǎn)出，并將截至2020年10月26日的節(jié)余募集資金及該專戶注銷前產(chǎn)生的利息永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。2020年10-12月，公司將“汽車電子智能工廠建設(shè)項(xiàng)目”節(jié)余募集資金9,570.88萬元、“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”剩余募集資金11.41萬元轉(zhuǎn)出用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，并于2020年12月25日完成上述募集項(xiàng)目資金專用賬戶注銷手續(xù)。

　　2、截至2021年8月20日，募投項(xiàng)目“汽車電子移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”已基本完成建設(shè)并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，為滿足項(xiàng)目生產(chǎn)周轉(zhuǎn)需要，充分發(fā)揮資金的使用效率，公司于2021年8月23日公司召開第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，以及于2021年9月8日召開公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司將“汽車電子移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將截至2021年8月20日的節(jié)余募集資金金額4,185.26萬元（含募集資金理財(cái)收益及利息收入扣除手續(xù)費(fèi)后的金額2,203.86萬元）及該專戶注銷前產(chǎn)生的利息永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)。2021年9月，公司將“汽車電子移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”剩余募集資金4085.66萬元轉(zhuǎn)出用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，并于2021年9月17日完成上述募集項(xiàng)目資金專用賬戶注銷手續(xù)。

　　本期情況：截至2022年6月21日，募投項(xiàng)目“汽車電子移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)集成產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”已基本完成建設(shè)并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，為滿足項(xiàng)目生產(chǎn)周轉(zhuǎn)需要，充分發(fā)揮資金的使用效率，公司于2022年6月22日召開第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，以及于2022年7月8日召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金轉(zhuǎn)出以及將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司將“汽車電子移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)集成產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)，并將鋪底流動(dòng)資金16,675.26萬元轉(zhuǎn)出以及將截至2022年6月21日的節(jié)余募集資金金額15,631.67萬元（含募集資金理財(cái)收益及利息收入扣除手續(xù)費(fèi)后的金額12,831.75萬元）及該專戶注銷前產(chǎn)生的利息永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)。2022年8月，公司將“汽車電子移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)集成產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”剩余募集資金30,353.19萬元轉(zhuǎn)出用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，并于2022年8月25日完成上述募集項(xiàng)目資金專用賬戶注銷手續(xù)。

　?。┏假Y金使用情況。

　　本公司不存在超募資金。

　?。ㄆ撸┥形词褂玫哪技Y金用途及去向。

　　截至2022年12月31日，公司首次公開發(fā)行的所有募投項(xiàng)目均已結(jié)項(xiàng)。

　?。ò耍┠技Y金使用的其他情況。

　?。?）2021年4月13日，公司召開的第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于募投項(xiàng)目延期及使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意將募投項(xiàng)目“汽車電子移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)集成產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”的預(yù)定完工日期從2021年5月調(diào)整至2022年6月；

　　（2）2021年10月28日，公司召開的第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用公司部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意使用不超過50,000萬元的暫時(shí)閑置募集資金購買安全性高、流動(dòng)性好、期限不超過12個(gè)月、有保本承諾的投資品種，該事項(xiàng)自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

　　本年度不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情形。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　本公司已按相關(guān)規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露了募集資金的存放和實(shí)際使用的情況，公司募集資金的存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。

　　特此公告。

　　惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年3月29日

　　附件1

　　募集資金使用情況對(duì)照表

　　2022年度

　　編制單位：惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

　　金額單位：人民幣萬元

　　證券代碼：002920證券簡稱：德賽西威公告編號(hào)：2023-011

　　惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

　　關(guān)于公司2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的

　　公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月29日召開的第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容公告如下：

　　一、本次計(jì)提信用與資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的概述

　?。ㄒ唬┍敬斡?jì)提信用與資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的原因

　　根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》相關(guān)規(guī)定的要求，為了更加客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司截止2022年12月31日的資產(chǎn)狀況和財(cái)務(wù)狀況，基于謹(jǐn)慎性原則，按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)處理規(guī)定，公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)各公司對(duì)2022年末所屬資產(chǎn)進(jìn)行了減值測試，判斷部分資產(chǎn)存在減值的跡象，需要計(jì)提減值準(zhǔn)備。

　　（二）本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的資產(chǎn)范圍、總金額和擬計(jì)入的報(bào)告期間

　　本次計(jì)提信用與資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的范圍包括應(yīng)收款項(xiàng)、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款、存貨、商譽(yù)。公司對(duì)2022年合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍內(nèi)相關(guān)資產(chǎn)計(jì)提信用與資產(chǎn)減值準(zhǔn)備總額為22,740.27萬元，占公司2022年經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為19.21%。計(jì)提信用與資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì)如下表：

　　本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)入的報(bào)告期間為2022年1月1日至2022年12月31日。

　　二、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)提方法

　　（一）公司信用減值準(zhǔn)備的計(jì)提方法

　　2022年公司計(jì)提信用減值準(zhǔn)備9,984.18萬元，確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)提方法如下：

　　在資產(chǎn)負(fù)債表日，以預(yù)期信用損失為基礎(chǔ)，按照適用的預(yù)期信用損失計(jì)量方法計(jì)提減值準(zhǔn)備并確認(rèn)信用減值損失。

　　其中，對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)的預(yù)期信用損失確認(rèn)方法為：（1）對(duì)于存在客觀證據(jù)表明存在減值，以及其他適用于單項(xiàng)評(píng)估的應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款等單獨(dú)進(jìn)行減值測試，確認(rèn)預(yù)期信用損失，計(jì)提單項(xiàng)減值準(zhǔn)備；（2）對(duì)于不存在減值客觀證據(jù)的應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款或無法以合理成本評(píng)估預(yù)期信用損失的信息時(shí)，公司依據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)特征將應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款等劃分為若干組合，在組合基礎(chǔ)上計(jì)算預(yù)期信用損失。

　?。ǘ┕举Y產(chǎn)減值準(zhǔn)備的計(jì)提方法

　?。?）2022年公司計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備9,433.79萬元，存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)提方法為：

　　在資產(chǎn)負(fù)債表日，存貨采用成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量，按照存貨類別成本高于可變現(xiàn)凈值的差額計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備?？勺儸F(xiàn)凈值是指在日常活動(dòng)中，存貨的估計(jì)售價(jià)減去至完工時(shí)估計(jì)將要發(fā)生的成本、估計(jì)的銷售費(fèi)用以及相關(guān)稅費(fèi)后的金額。計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備后，如果以前減記存貨價(jià)值的影響因素已經(jīng)消失，導(dǎo)致存貨的可變現(xiàn)凈值高于其賬面價(jià)值的，在原已計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備金額內(nèi)予以轉(zhuǎn)回，轉(zhuǎn)回的金額計(jì)入當(dāng)期損益。

　?。?）2022年公司計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備1,984.62萬元，商譽(yù)減值準(zhǔn)備的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)提方法為：

　　在資產(chǎn)負(fù)債表日，將因企業(yè)合并所形成的商譽(yù)（資產(chǎn)組）的公允價(jià)值減去處置費(fèi)用后的凈額與資產(chǎn)組預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值孰高作為資產(chǎn)的可收回金額，資產(chǎn)組的可收回金額低于其賬面價(jià)值的，將資產(chǎn)的賬面價(jià)值減記至可收回金額，減記的金額確認(rèn)為資產(chǎn)減值損失。

　?。?）2022年公司計(jì)提無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備1,337.68萬元，無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)提方法為：

　　在資產(chǎn)負(fù)債表日，將無形資產(chǎn)公允價(jià)值減去處置費(fèi)用后的凈額與該無形資產(chǎn)資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值孰高作為資產(chǎn)的可回收金額，無形資產(chǎn)可收回金額低于其賬面價(jià)值的，將該無形資產(chǎn)的賬面價(jià)值減記至可收回金額，減記的金額確認(rèn)為資產(chǎn)減值損失。

　　三、本次計(jì)提信用與資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對(duì)公司的影響

　　本期計(jì)提信用與資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，影響2022年度利潤總額22,740.27萬元,公司本期計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)遵照了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，符合謹(jǐn)慎性原則，計(jì)提信用與資產(chǎn)減值準(zhǔn)備依據(jù)充分。計(jì)提減值準(zhǔn)備后，公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表能更加公允反映截至2022年12月31日公司財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值和2022年度的經(jīng)營成果，使公司的會(huì)計(jì)信息更加真實(shí)可靠，更具合理性，不存在損害公司及全體股東利益的情況，公司本次計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備已經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

　　四、董事會(huì)關(guān)于計(jì)提信用與資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合理性的說明

　　董事會(huì)認(rèn)為，公司本次計(jì)提信用與資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》和會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)的相關(guān)規(guī)定，本著謹(jǐn)慎性原則，對(duì)可能出現(xiàn)發(fā)生信用與資產(chǎn)減值損失的資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備，計(jì)提信用與資產(chǎn)減值準(zhǔn)備公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值和經(jīng)營成果，使公司的會(huì)計(jì)信息更具有合理性。因此，同意公司本次信用與資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的計(jì)提。

　　五、獨(dú)立董事對(duì)本次計(jì)提信用與資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次計(jì)提信用與資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)遵循了謹(jǐn)慎性原則，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定和公司資產(chǎn)實(shí)際情況，真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況，依據(jù)充分，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。在本次計(jì)提信用與資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，公司的財(cái)務(wù)報(bào)表能夠客觀、公允地反映公司資產(chǎn)狀況及經(jīng)營成果。因此，我們一致同意公司本次計(jì)提信用與資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)。

　　六、監(jiān)事會(huì)關(guān)于計(jì)提信用與資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合理性的說明

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次計(jì)提信用與資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司相關(guān)會(huì)計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定，符合公司資產(chǎn)及經(jīng)營的實(shí)際情況，審議程序合法合規(guī)、依據(jù)充分。本次計(jì)提信用與資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后能夠公允地反映公司的資產(chǎn)狀況及經(jīng)營成果。同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)。

　　七、備查文件

　　1、公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

　　2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議；

　　3、公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年3月29日