證券代碼：002125證券簡稱：湘潭電化公告編號：2023-007

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　湘潭電化科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十二次會議通知于2023年3月19日以專人送達或郵件通知的方式送達公司各位董事,會議于2023年3月29日以通訊表決方式召開。會議應參加董事8名，實際參加董事8名，會議的召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)過審議并表決，通過如下決議：

　　一、通過《關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》；

　　同意公司“湘潭電化新能源材料研究院建設項目”結(jié)項，并將該項目的節(jié)余募集資金4,012.98萬元（含利息收入，實際金額以資金轉(zhuǎn)出當日專戶余額為準）永久性補充流動資金，用于公司技術(shù)研發(fā)等日常生產(chǎn)經(jīng)營。獨立董事發(fā)表了獨立意見。

　　表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　該議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司2023年3月30日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2023-009）。

　　二、通過《關(guān)于為靖西湘潭電化科技有限公司融資事項提供擔保的議案》；

　　同意公司為全資子公司靖西湘潭電化科技有限公司向中國工商銀行股份有限公司靖西支行申請的不超過伍仟萬元人民幣的綜合授信額度（期限壹年）和向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司靖西支行申請的不超過壹億元人民幣的流動貸款授信額度（期限壹年）提供連帶責任保證擔保，擔保期均為自主合同項下所擔保的債務履行期限屆滿之日起叁年。

　　表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　該議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司2023年3月30日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上的《對外擔保公告》（公告編號：2023-010）。

　　三、通過《關(guān)于為廣西立勁新材料有限公司融資事項提供擔保的議案》；

　　同意公司為控股子公司廣西立勁新材料有限公司向光大銀行股份有限公司南寧分行申請的不超過柒仟萬元人民幣的綜合授信額度（期限十五個月）提供連帶責任保證擔保，擔保期為自主合同項下所擔保的債務履行期限屆滿之日起叁年。

　　表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　該議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司2023年3月30日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上的《對外擔保公告》（公告編號：2023-010）。

　　四、通過《關(guān)于向銀行申請綜合授信的議案》；

　　同意公司向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司湘潭分行申請綜合授信人民幣叁億元，期限壹年，該授信由控股股東湘潭電化集團有限公司提供連帶責任保證擔保。

　　表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　五、審議《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。

　　公司定于2023年4月14日（星期五）采取現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開2023年第一次臨時股東大會。

　　表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司2023年3月30日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-011）。

　　特此公告。

　　湘潭電化科技股份有限公司董事會

　　二二三年三月二十九日

　　證券代碼：002125證券簡稱：湘潭電化公告編號：2023-011

　　湘潭電化科技股份有限公司關(guān)于召開

　　2023年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　湘潭電化科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于2023年4月14日召開2023年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將相關(guān)事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：本次股東大會是公司2023年第一次臨時股東大會。

　　2、股東大會的召集人：本次股東大會由公司董事會召集，公司2023年3月29日召開的第八屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4、會議召開的日期和時間：

　　（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年4月14日（星期五）下午15:30。

　?。?）網(wǎng)絡投票時間：通過交易系統(tǒng)投票的時間為2023年4月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年4月14日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　5、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡投票中一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復表決以第一次投票結(jié)果為準。

　　6、會議的股權(quán)登記日：2023年4月10日（星期一）

　　7、出席對象：

　　（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。于股權(quán)登記日2023年4月10日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　（3）公司聘請的見證律師。

　　8、現(xiàn)場會議地點：湖南省湘潭市雨湖區(qū)九華蓮城大道5號五礦尊城23樓大會議室。

　　二、會議審議事項

　　上述議案中，議案1已經(jīng)公司第八屆董事會第十二次會議和第八屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，議案2和議案3已經(jīng)公司第八屆董事會第十二次會議審議通過，相關(guān)內(nèi)容詳見公司2023年3月30日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上的《第八屆董事會第十二次會議決議公告》、《第八屆監(jiān)事會第七次會議決議公告》、《關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告》和《對外擔保公告》。

　　本次股東大會審議的議案均為普通決議，公司將就議案1對中小投資者的表決單獨計票。

　　三、會議登記方法

　　1、登記方式：

　?。?）個人股東持本人身份證明、股東賬戶卡進行登記。因故不能出席會議的股東，可書面委托代理人出席會議（見附件二），代理人持本人身份證明、授權(quán)委托書、委托人身份證明、股東賬戶卡進行登記。

　?。?）法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書或授權(quán)委托書（見附件二）及代理人身份證明進行登記。

　　（3）股東可以通過信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：2023年4月11日（星期二）上午8:30-11:30，下午2:00-5:00（信函以寄出時的郵戳日期為準）。

　　3、登記地點：湖南省湘潭市雨湖區(qū)九華蓮城大道5號五礦尊城23樓公司董事會工作部。

　　四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。

　　五、其他事項

　　1、會議聯(lián)系人：沈圓圓、王悅

　　聯(lián)系電話：0731-55544048

　　傳真：0731-55544101

　　郵箱：zqb@chinaemd.com

　　郵政編碼：411201

　　2、本次會議會期半天，出席者食宿及交通費自理。

　　六、備查文件

　　1、第八屆董事會第十二次會議決議；

　　2、第八屆監(jiān)事會第七次會議決議。

　　特此公告。

　　湘潭電化科技股份有限公司董事會

　　二二三年三月二十九日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362125”，投票簡稱為“電化投票”。

　　2、填報表決意見

　　本次股東大會的表決意見為“同意”、“反對”、“棄權(quán)”。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年4月14日的交易時間，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年4月14日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書

　　本公司（或本人）茲授權(quán)委托（先生/女士）（身份證號：）代表本公司（或本人）出席湘潭電化科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并于本次股東大會按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權(quán)按照自己的意愿表決。

　　委托人姓名（個人股東須簽名，法人股東須法定代表人簽字并加蓋公章）：

　　委托人身份證號/注冊登記號：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數(shù)量：股

　　委托代理人（簽字）：

　　委托代理人身份證號：

　　委托日期：有效日期：年月日至年月日

　?。ū臼跈?quán)書復印件及剪報均有效）

　　證券代碼：002125證券簡稱：湘潭電化公告編號：2023-009

　　湘潭電化科技股份有限公司關(guān)于部分

　　募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　湘潭電化科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月29日召開第八屆董事會第十二次會議、第八屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司“湘潭電化新能源材料研究院建設項目”結(jié)項，并將該項目的節(jié)余募集資金4,012.98萬元（含利息收入，實際金額以資金轉(zhuǎn)出當日專戶余額為準）永久性補充流動資金。該事項尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議，具體情況如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準湘潭電化科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2019]2579號）核準，公司向11名特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）76,521,737股，每股面值1元，發(fā)行價格為每股6.90元，募集資金總額為527,999,985.30元，坐扣承銷費、保薦費8,300,000.00元（含稅）后的募集資金為519,699,985.30元，已由主承銷商申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司于2020年4月20日匯入公司募集資金專戶。另扣除律師費、驗資費等其他發(fā)行費用合計1,330,000.00元（含稅），公司本次募集資金凈額為518,369,985.30元。上述募集資金業(yè)經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗確認，并出具了“天健驗〔2020〕2-12號”《驗資報告》。

　　二、募集資金的管理情況

　　截至2023年3月15日，公司募集資金存儲情況如下：

　　[注]截至目前，募集資金余額為0的賬戶均已辦理銷戶手續(xù)。

　　三、募集資金投資項目概況

　　截至2023年3月15日，公司募集資金投資項目情況如下：

　　單位：萬元

　　[注]募集資金凈額與可使用募集資金金額差異系非公開發(fā)行各項發(fā)行費用可抵扣增值稅進項稅額54.51萬元，公司前期已置換，于2021年2月22日從自有賬戶轉(zhuǎn)入靖西湘潭電化科技有限公司募集資金賬戶中國工商銀行股份有限公司湘潭板塘支行1904030919200017160賬戶。

　　1、募集資金投資項目先期投入及置換情況

　　2020年5月22日，公司召開第七屆董事會第二十五次會議和第七屆監(jiān)事會第十次會議，均審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金261,187,925.34元置換預先投入募投項目的自籌資金261,187,925.34元。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于湘潭電化科技股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》（天健審〔2020〕455號），保薦機構(gòu)申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司出具了《關(guān)于湘潭電化科技股份有限公司以募集資金置換預先投入的自籌資金的核查意見》。

　　2、使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的情況

　　2020年7月14日，公司召開第七屆董事會第二十七次會議和第七屆監(jiān)事會第十一次會議，均審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金19,000萬元暫時補充流動資金，期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，到期歸還至募集資金專戶。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機構(gòu)申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司出具了《關(guān)于湘潭電化科技股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》。公司于2020年7月使用了11,000萬元募集資金補充流動資金，于2020年8月使用了8,000萬元募集資金補充流動資金。本次19,000萬元暫時補充流動資金已于2021年7月2日前全部歸還至募集資金賬戶，使用期限未超過12個月。

　　3、終止部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的情況

　　2021年7月13日，公司召開第七屆董事會第三十八次會議和第七屆監(jiān)事會第十六次會議，2021年7月29日召開2021年第二次臨時股東大會，均審議通過了《關(guān)于終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司終止“湘潭電化年產(chǎn)2萬噸高純硫酸錳生產(chǎn)線建設項目”和“靖西湘潭電化科技有限公司年產(chǎn)30000噸高純硫酸錳項目”，并將上述項目剩余募集資金余額19,561.58萬元（實際金額以資金轉(zhuǎn)出當日專戶余額為準）永久性補充流動資金，用于公司日常經(jīng)營活動。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機構(gòu)申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司出具了《關(guān)于湘潭電化科技股份有限公司終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的核查意見》。

　　四、本次結(jié)項募投項目的資金使用及節(jié)余情況

　　公司本次結(jié)項的募投項目為“湘潭電化新能源材料研究院建設項目”，截至2023年3月15日，該募投項目的募集資金使用及節(jié)余情況如下：

　　單位：萬元

　　注：[1]利息收入為累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額。

　　[2]該項目尚有未支付的工程合同金額及質(zhì)保金共1,737.53萬元，節(jié)余募集資金中包含該部分應支付但尚未支付的款項。

　　五、本次募投項目資金節(jié)余的主要原因

　　在募集資金投資項目的實施過程中，公司嚴格遵守募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，從項目實際需求出發(fā)，本著節(jié)約、合理、高效的原則，在不影響募集資金投資項目順利實施完成的前提下，審慎使用募集資金，公司研究院項目募集資金節(jié)余的主要原因是：

　　1、公司根據(jù)項目規(guī)劃結(jié)合實際情況，調(diào)整了部分建筑架構(gòu)，優(yōu)化了項目實施方案。

　　2、公司在保證項目質(zhì)量和控制風險的前提下，加強對項目建設各個環(huán)節(jié)費用的管控和監(jiān)督，合理降低項目建設成本和費用，節(jié)省了資金支出。

　　3、公司研究院項目于2021年至2022年獲得政府專項資金合計768萬元，在優(yōu)先使用政府專項資金的情況下減少了募集資金支出。

　　六、節(jié)余募集資金的使用計劃及對公司的影響

　　鑒于“湘潭電化新能源材料研究院建設項目”已建成并達到預定可使用狀態(tài)，公司擬將該募投項目予以結(jié)項。為提高資金使用效率，公司擬將節(jié)余募集資金4,012.98萬元（含利息收入，實際轉(zhuǎn)出金額以轉(zhuǎn)出當日銀行結(jié)息余額為準）永久補充流動資金，用于公司技術(shù)研發(fā)等日常生產(chǎn)經(jīng)營。公司將在股東大會審議通過本事項后，將上述資金轉(zhuǎn)入一般賬戶，并辦理募集資金專戶銷戶手續(xù)。募集資金專戶注銷后，公司與保薦機構(gòu)、開戶銀行簽署的募集資金三方監(jiān)管協(xié)議隨之終止。該項目尚未支付的合同尾款、質(zhì)保金等款項因支付周期較長，公司將在滿足付款條件時，按照相關(guān)合同約定以自有資金支付。

　　公司新能源材料研究院已具備研發(fā)項目使用需求條件，實施情況與公司實際發(fā)展需求匹配，且已達到預定可使用狀態(tài)，已實際投入使用，符合結(jié)項條件。公司將節(jié)余募集資金永久補充流動資金，符合募投項目實際建設情況，符合公司實際經(jīng)營情況，有利于提高資金使用效率，降低公司財務成本，滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營對流動資金的需求，有利于公司的長遠發(fā)展，符合公司及全體股東的利益，不存在變相改變募集資金投向的情形，未違反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金監(jiān)管的有關(guān)規(guī)定。

　　七、相關(guān)審核意見

　　1、監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認為：公司“湘潭電化新能源材料研究院建設項目”已建設完畢并達到預定可使用狀態(tài)，公司將該項目節(jié)余募集資金永久補充流動資金有利于提高資金的使用效率，降低公司財務成本，符合公司及全體股東的利益，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向的情形。同意公司本次募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金4,012.98萬元（含利息收入，實際金額以資金轉(zhuǎn)出之日專戶余額為準）永久補充流動資金。該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　2、獨立董事意見

　　獨立董事認為：公司本次關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金事項是根據(jù)實際情況作出的審慎決定，“湘潭電化新能源材料研究院建設項目”結(jié)項是基于該項目已建設完畢并達到預定可使用狀態(tài)，節(jié)余募集資金永久補充流動資金后將用于與主營業(yè)務相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，使募集資金的使用更加契合公司現(xiàn)階段的實際發(fā)展需要，提高資金使用效率。該事項已履行了必要的決策程序，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形。我們一致同意公司本次募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金事項，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

　　3、保薦機構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機構(gòu)申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司認為：公司2020年非公開發(fā)行募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的相關(guān)事項已經(jīng)公司第八屆董事會第十二次會議和第八屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》以及公司《募集資金使用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的要求。公司使用節(jié)余資金永久補充流動資金，有利于提高資金使用效率，符合公司經(jīng)營發(fā)展需要，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。該事項尚需提交股東大會審議。

　　因此，保薦機構(gòu)對公司本次2020年度非公開發(fā)行募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的事項無異議。

　　八、備查文件

　　1、《第八屆董事會第十二次會議決議》；

　　2、《第八屆監(jiān)事會第七次會議決議》；

　　3、《獨立董事關(guān)于第八屆董事會第十二次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

　　4、《申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關(guān)于湘潭電化科技股份有限公司募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的核查意見》。

　　特此公告。

　　湘潭電化科技股份有限公司董事會

　　二二三年三月二十九日

　　證券代碼：002125證券簡稱：湘潭電化公告編號：2023-010

　　湘潭電化科技股份有限公司

　　對外擔保公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、擔保情況概述

　　湘潭電化科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月29日召開第八屆董事會第十二次會議，以同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票審議通過了《關(guān)于為靖西湘潭電化科技有限公司融資事項提供擔保的議案》和《關(guān)于為廣西立勁新材料有限公司融資事項提供擔保的議案》。

　　為滿足全資子公司靖西湘潭電化科技有限公司（以下簡稱“靖西電化”）經(jīng)營和發(fā)展需要，公司將為靖西電化向中國工商銀行股份有限公司靖西支行申請的不超過伍仟萬元人民幣的綜合授信額度（期限壹年）和向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司靖西支行申請的不超過壹億元人民幣的流動貸款授信額度（期限壹年）提供連帶責任保證擔保，擔保期為自主合同項下所擔保的債務履行期限屆滿之日起叁年。

　　為滿足控股子公司廣西立勁新材料有限公司（以下簡稱“廣西立勁”）經(jīng)營和發(fā)展需要，公司將為廣西立勁向光大銀行股份有限公司南寧分行申請的不超過柒仟萬元人民幣的綜合授信額度（期限十五個月）提供連帶責任保證擔保，擔保期為自主合同項下所擔保的債務履行期限屆滿之日起叁年。

　　上述擔保事項尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議，目前尚未正式簽署擔保協(xié)議文件。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、靖西湘潭電化科技有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：914510257759965876

　　成立日期：2005年8月9日

　　注冊地址：靖西市湖潤鎮(zhèn)新興街

　　法定代表人：劉干江

　　注冊資本：40,120萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：電解二氧化錳生產(chǎn)、銷售；蒸汽的生產(chǎn)、銷售；機電產(chǎn)品的銷售；貨物或技術(shù)進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進出口除外）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動。）

　　靖西電化系公司全資子公司，信用等級良好，未發(fā)生貸款逾期的情況,亦不屬于失信被執(zhí)行人。

　　靖西電化最近一年又一期的相關(guān)財務指標：

　　單位：人民幣元

　　靖西電化2021年12月31日/2021年度的財務數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，2022年9月30日/2022年1-9月的財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　2、廣西立勁新材料有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91451025MA5Q86C22C

　　成立日期：2021年1月5日

　　注冊地址：廣西壯族自治區(qū)百色市靖西市湖潤鎮(zhèn)新興街200號

　　法定代表人：龍紹飛

　　注冊資本：27,580萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：一般項目：電子專用材料制造；電子專用材料研發(fā)；電子專用材料銷售；國內(nèi)貿(mào)易代理(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)

　　廣西立勁系公司控股子公司，其中公司持股83.44%，新鄉(xiāng)市中天新能源科技股份有限公司持股9.43%，靖西立盛企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）持股3.58%，靖西立鵬企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）持股3.55%。廣西立勁信用等級良好,未發(fā)生貸款逾期的情況,亦不屬于失信被執(zhí)行人。

　　廣西立勁最近一年又一期的相關(guān)財務指標：

　　單位：人民幣元

　　廣西立勁2021年12月31日/2021年度的財務數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，2022年9月30日/2022年1-9月的財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　三、擬簽署的擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、為靖西電化向中國工商銀行股份有限公司靖西支行申請的不超過伍仟萬元人民幣的綜合授信額度提供連帶責任保證擔保。

　?。?）擔保方式：連帶責任保證擔保

　?。?）擔保期限：自主合同項下所擔保的債務履行期限屆滿之日起叁年

　?。?）擔保金額：人民幣5,000萬元

　　2、為靖西電化向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司靖西支行申請的不超過壹億元人民幣的流動貸款授信額度提供連帶責任保證擔保。

　?。?）擔保方式：連帶責任保證擔保

　　（2）擔保期限：自主合同項下所擔保的債務履行期限屆滿之日起叁年

　?。?）擔保金額：人民幣10,000萬元

　　3、為廣西立勁向光大銀行股份有限公司南寧分行申請的不超過柒仟萬元人民幣的綜合授信額度提供連帶責任保證擔保。

　?。?）擔保方式：連帶責任保證擔保

　?。?）擔保期限：自主合同項下所擔保的債務履行期限屆滿之日起叁年

　　（3）擔保金額：人民幣7,000萬元

　　四、董事會意見

　　董事會認為：公司為靖西電化、廣西立勁提供擔保是為支持其經(jīng)營發(fā)展，滿足其生產(chǎn)經(jīng)營與業(yè)務發(fā)展的資金需求，符合公司及靖西電化、廣西立勁的整體利益，且靖西電化和廣西立勁生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定，資信狀況良好，具備良好的償債能力。上述為靖西電化和廣西立勁提供的擔保無反擔保。廣西立勁為公司合并報表范圍內(nèi)的控股子公司,廣西立勁的其他小股東持股比例較低且擔保能力較弱，對被擔保方影響力較小，故其他小股東未按其持股比例提供相應擔保。公司對廣西立勁有絕對的控制權(quán)，能夠充分掌握其經(jīng)營情況、決策其投融資等重大事項，為其擔保風險可控。

　　五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截至本公告披露日，公司已審批的對外擔保額度為120,400萬元（全部為對子公司的擔保，含本次為靖西電化和廣西立勁提供的22,000萬元擔保），實際對外擔保金額為32,300萬元，占公司2021年度經(jīng)審計合并報表歸屬于母公司所有者權(quán)益的16.19%；公司無逾期對外擔保，控股子公司亦未發(fā)生任何對外擔保。

　　特此公告。

　　湘潭電化科技股份有限公司董事會

　　二二三年三月二十九日

　　證券代碼：002125證券簡稱：湘潭電化公告編號：2023-008

　　湘潭電化科技股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　湘潭電化科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第七次會議通知于2023年3月19日以專人送達或郵件通知的方式送達公司各位監(jiān)事,會議于2023年3月29日14:30在湘潭市雨湖區(qū)九華蓮城大道5號五礦尊城23樓會議室以現(xiàn)場方式召開。應參加表決的監(jiān)事5名，實到監(jiān)事5名，會議由監(jiān)事會主席馬翼先生主持。會議的組織、表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事審議，通過如下決議：

　　一、通過《關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》。

　　公司“湘潭電化新能源材料研究院建設項目”已建設完畢并達到預定可使用狀態(tài)，公司將該項目節(jié)余募集資金永久補充流動資金有利于提高資金的使用效率，降低公司財務成本，符合公司及全體股東的利益，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向的情形。同意公司本次募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金4,012.98萬元（含利息收入，實際金額以資金轉(zhuǎn)出當日專戶余額為準）永久補充流動資金。

　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　該議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

　　特此公告。

　　湘潭電化科技股份有限公司監(jiān)事會

　　二二三年三月二十九日