證券代碼：000070證券簡稱：特發(fā)信息公示序號：2023-39

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳特發(fā)信息有限責任公司（下稱“企業(yè)”）分別在2022年4月26日召開董事會第八屆第十九次會議職工監(jiān)事第八屆第五次大會、2022年5月12日舉辦2022年第一次股東大會決議，表決通過《回購公司股份方案的議案》，允許企業(yè)不小于rmb1億人民幣（含）且不超過人民幣2億人民幣（含）的自籌資金，根據集中競價交易或相關法律法規(guī)許可的方法復購企業(yè)一部分社會公眾股股權，此次購買的股權將主要用于后面執(zhí)行股權激勵計劃或員工持股計劃，回購股份價錢不超過人民幣7.33元/股，認購時限自股東大會審議根據本回購公司股份計劃方案的時候起不得超過12月。主要內容詳細公司在2022年5月20日在《證券時報》和巨潮資訊網公布的《深圳市特發(fā)信息股份有限公司回購報告書》。

2022年5月21日,企業(yè)在《證券時報》和巨潮資訊網公布了《關于首次回購公司股份的公告》；2022年6月3日、2022年6月16日、2022年6月28日、2022年7月2日與2022年8月2日，企業(yè)在《證券時報》和巨潮資訊網各自公布了《關于回購股份比例達1%暨回購進展的公告》、《關于回購股份比例達2%暨回購進展的公告》、《關于回購股份比例達3%暨回購進展的公告》、《關于回購進展情況的公告》（2022-63、2022-70）。2022年9月2日、2022年10月11日、2022年11月2日、2022年12月2日、2023年1月4日、2023年2月3日、2023年4月4日，企業(yè)在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網各自公布了《關于回購進展情況的公告》（2022-79、2022-83、2022-88、2022-97、2023-01、2023-07、2023-16）。

依據《上市公司股份回購規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號——回購股份》等有關規(guī)定，企業(yè)在復購期內必須在每月的前三個交易日公示截止到上月底的復購工作進展?，F就公司回購工作進展公告如下：

一、回購公司股份的工作進展

截止到2023年4月28日，企業(yè)通過復購專用型股票賬戶以集中競價交易方法總計回購股份數31,951,811股，占公司總股本的3.64%，購買股份的最高級賣價為7.1380元/股，最少賣價為5.2900元/股，付款總額金額為193,766,869.08元（沒有交易手續(xù)費）。

此次復購合乎有關法律法規(guī)及公司回購股份策略的規(guī)定，此次復購執(zhí)行情況與回購股份計劃方案不有所差異。

二、別的表明

公司回購股份（A股股權）實施步驟嚴格執(zhí)行《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號——回購股份》第十七條、十八條、十九條有關規(guī)定，公司回購股份的時間也、回購股份數量和集中競價交易委托時間范圍符合要求。詳細說明如下所示：

1、未能以下時間段內回購公司股票：

（1）公司年度報告、上半年度匯報公示前十個交易日，因特殊情況延遲公示日期，自原預定公示此前十個交易時間開始計算；

（2）企業(yè)季度總結報告、年報披露時間、業(yè)績快報公示前十個交易日；

（3）自可能會對我們公司股票交易價格產生不利影響的重大產生之時或在管理過程中，至依規(guī)公布之天內；

（4）證監(jiān)會要求其他情形。

2、企業(yè)初次回購股份客觀事實產生之時（2022年5月20日）前五個交易時間（2022年5月13日至2022年5月19日）企業(yè)股票總計交易量為22,863,722股。企業(yè)每五個交易時間回購股份的總數不得超過企業(yè)初次回購股份客觀事實產生之日前五個交易時間企業(yè)股票總計成交量25%，且不超出5,715,931股。

3、企業(yè)以集中競價交易方法回購股份合乎以下規(guī)定：

（1）委托價格不得為企業(yè)股票當日交易上漲幅度限制價錢；

（2）禁止在深圳交易所開盤集合競價、收盤后小時之內及股價無漲跌幅限制的交易日內開展股份回購委托；

（3）中國證券監(jiān)督管理委員會和深圳交易所所規(guī)定的規(guī)定。

4、企業(yè)后面將依據市場狀況在復購時間內執(zhí)行此次復購計劃方案，并依據相關規(guī)定立即履行信息披露義務，煩請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

深圳特發(fā)信息有限責任公司股東會

二二三年五月五日

證券代碼：000070證券簡稱：特發(fā)信息公示序號：2023-40

債卷編碼：127021債卷通稱：吉祥騰達轉2

深圳特發(fā)信息有限責任公司有關

“吉祥騰達轉2”贖出開展的第十二次提示性公告

我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提醒：

1、“吉祥騰達轉2”贖出登記日：2023年5月10日

2、“吉祥騰達轉2”贖出日：2023年5月11日

3、“吉祥騰達轉2”贖出價錢：100.76元/張（含本期應計利息，本期年化利率為1.0%，當該期應計利息價稅合計）

4、外國投資者（企業(yè)）資產到賬日：2023年5月16日

5、“吉祥騰達轉2”股民贖出資產到賬日：2023年5月18日

6、“吉祥騰達轉2”終止交易時間：2023年5月8日

7、“吉祥騰達轉2”終止股權轉讓日：2023年5月11日

8、贖出類型：所有贖出

9、依據分配，截止到2023年5月10日收盤后并未股權轉讓的“吉祥騰達轉2”，要被強贖，特提示“吉祥騰達轉2”持券人留意在時限內股權轉讓。此次贖出結束后，“吉祥騰達轉2”將于深圳交易所掛牌。持有者所持有的“吉祥騰達轉2”如存有被質押貸款或凍結的，最好在終止交易和股權轉讓此前撤押和凍潔，以免發(fā)生沒法股權轉讓所以被贖出的情況。

10、風險防范：依據分配，截止到2023年5月10日收盤后并未執(zhí)行股權轉讓的“吉祥騰達轉2”，將根據100.76元/張價錢強贖，因現階段二級市場價格與贖出價錢差異很大，投資人如未能及時股權轉讓，將面臨損害，煩請投資人注意投資風險。

深圳特發(fā)信息有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月14日召開董事會第八屆三十九次會議和職工監(jiān)事第八屆十三次大會，審議通過了《關于提前贖回“特發(fā)轉2”的議案》，企業(yè)股價自2023年3月24日至2023年4月14日期內，已達到在所有的持續(xù)30個交易日內含有15個交易日內收盤價不少于本期轉股價格（7.33元/股）的130%（即9.53元/股），已開啟《深圳市特發(fā)信息股份有限公司公開發(fā)行A股可轉換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）里的如果有條件贖回條款。針對當前市場和企業(yè)自身的情況，通過充分考慮，董事會允許企業(yè)履行“吉祥騰達轉2”的強制贖回支配權。現就“吉祥騰達轉2”贖出的有關事項公告如下：

一、“吉祥騰達轉2”基本概況

經中國證監(jiān)會“證監(jiān)批準[2020]1078號”文審批，公司在2020年8月7日發(fā)行550萬多張可轉換公司債券，每個顏值100元，發(fā)售總金額5.50億人民幣，時間5年。

經深圳交易所“深圳上[2020]776號”文允許，企業(yè)公開發(fā)行的5.50億人民幣可轉換公司債券自2020年9月4日起在深圳交易所掛牌交易，債卷稱之為“吉祥騰達轉2”，債卷編碼“127021”，發(fā)售總數550萬多張。

依據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定和《募集說明書》的承諾，“吉祥騰達轉2”股權轉讓時限自發(fā)售完畢的時候起滿六個月后的第一個交易時間起止可轉換公司債券到期還款日止，即2021年2月18日至2025年8月6日，初始轉股價為12.33元/股。

企業(yè)分別在2021年11月25日和2021年12月13日召開董事會第八屆第十一次會議2021年第四次股東大會決議，審議通過了《關于向下修正“特發(fā)轉2”轉股價格的議案》。2021年12月13日，經股東會第八屆第十三次大會審議通過了《關于向下修正可轉債轉股價格的議案》，決定把“吉祥騰達轉2”的轉股價格由rmb12.33元/股往下調整至rmb7.33元/股，調整后轉股價格自2021年12月14日起起效。

二、贖出狀況簡述

（一）開啟贖出情況

自2023年3月24日至2023年4月14日，集團公司A股個股（股票簡稱：特發(fā)信息，股票號：000070）已經在一切持續(xù)30個交易日內含有15個交易日內收盤價不少于“吉祥騰達轉2”本期轉股價格（7.33元/股）的130%（含130%，即9.53元/股），早已開啟《募集說明書》中承諾的是標準贖回條款。

（二）如果有條件贖回條款

企業(yè)《募集說明書》上對如果有條件贖回條款的有關承諾如下所示：

在本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期內，如果企業(yè)A股個股持續(xù)三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價格高于本期轉股價格的130%（含），或本次發(fā)行的可轉換公司債券未股權轉讓額度不夠rmb3,000萬余元時，企業(yè)有權利依照債券面值加本期應計利息的價錢贖出或者部分未股權轉讓的可轉換公司債券。

本期應計利息的計算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期應計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉換公司債券持有者所持有的可轉換公司債券票上總額；

i：指可轉換公司債券當初息票率；

t：指計息天數，也就是從上一個還息日至本計算利息本年度贖出日止的具體日歷天數（算頭算不上尾）。

如在上述情況三十個交易日發(fā)生了轉股價格調節(jié)的情況，即在調節(jié)前交易時間按調節(jié)前轉股價格和收盤價格測算，在變更后的交易時間按變更后的轉股價格和收盤價格測算。

三、贖出執(zhí)行分配

（一）贖出價錢以及明確根據

依據《募集說明書》中有關如果有條件贖回條款的承諾，“吉祥騰達轉2”贖出價格是100.76元/張（含息稅），主要計算方法如下所示：

本期應計利息的計算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期應計利息；

B：指“吉祥騰達轉2”持有者所持有的可轉換公司債券票上總額:100元/張；

i：指“吉祥騰達轉2”當初息票率：1.0%；

t：指計息天數，也就是從上一個還息日（2022年8月7日）起至本計算利息本年度贖出日（2023年5月11日）止的具體日歷天數為277天（算頭算不上尾）。

本期應計利息IA=B×i×t/365=100×1.0%×277/365=0.76元/張

贖出價錢=債券面值+本期應計利息=100+0.76=100.76元/張

（二）贖出目標

截止到贖出登記日（2023年5月10日）在下午深圳交易所收盤后，在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的整體“吉祥騰達轉2”持有者。

（三）贖出程序流程及日程安排

1、公司將在贖出此前每一個交易時間公布一次贖出提示性公告，通知“吉祥騰達轉2”持有者此次贖出的相關事宜。

2、自2023年5月8之日起，“吉祥騰達轉2”終止交易。

3、自2023年5月11日起，“吉祥騰達轉2”終止股權轉讓。

4、2023年5月11日為“吉祥騰達轉2”贖出日，企業(yè)將全額的贖出截止到贖出登記日（贖出日前一交易日：2023年5月10日）收盤后在冊的“吉祥騰達轉2”。自2023年5月11日起，“吉祥騰達轉2”終止股權轉讓，此次贖回結束后，“吉祥騰達轉2”將于深圳交易所掛牌。

5、2023年5月16日為外國投資者資產到賬日（抵達清算企業(yè)賬戶）。

6、2023年5月18日為贖出款抵達“吉祥騰達轉2”持有者資金帳戶日，到時候“吉祥騰達轉2”贖出款將采取可轉換債券代管證券公司立即劃歸“吉祥騰達轉2”持有者的資金帳戶。

7、公司將在此次贖出完成后7個交易日，在證監(jiān)會特定的信息披露新聞中發(fā)表贖出結論公示和可轉換債券掛牌公示。

（四）咨詢方式

咨詢部門：特發(fā)信息股東會學術部

資詢詳細地址：深圳南山區(qū)高新園區(qū)里面科技園區(qū)科豐路2號特發(fā)信息港商務大廈B棟18樓

熱線電話：0755-66833901

電子郵件：sdgi_dmc@sdgi.com.cn

四、公司持股5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員在贖出標準達到前六個月內買賣“吉祥騰達轉2”的現象

在此次“吉祥騰達轉2”贖出標準達到前6個月（則在2022年10月14日至2023年4月14日時間段內），公司實際控制人、大股東、持倉5%之上股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有買賣“吉祥騰達轉2”的現象。

五、別的需表明事宜

1、“吉祥騰達轉2”持有者申請辦理股權轉讓事項的，需要通過代管該債券證劵公司開展股權轉讓申請，實際股權轉讓黃金操作建議可轉換債券持有者在申報前資詢銀行開戶證劵公司。

2、可轉債轉股最少申報單位為1張，每一張面值為100元，轉化成股份的最小的單位為1股；同一交易日內數次申請股權轉讓的，將分類匯總股權轉讓總數。轉債持有者申請辦理轉化成的股權須是1股的整數，股權轉讓時不夠轉換成1股的可轉換債券賬戶余額，企業(yè)將根據深圳交易所等相關部門的相關規(guī)定，在可轉換債券持有者股權轉讓當天后的五個交易日支付現金兌現這部分可轉換債券賬戶余額及其該賬戶余額相對應的本期應付利息。

3、當天買入的可轉換債券當天可以申請股權轉讓，可轉債轉股新增股權，可在股權轉讓申請后次一交易時間發(fā)售商品流通，并具有和原股權相同的利益。

六、備查簿文檔

1、深圳特發(fā)信息有限責任公司股東會第八屆三十九次會議決議；

2、深圳特發(fā)信息有限責任公司職工監(jiān)事第八屆十三次會議決議；

3、獨董有關股東會第八屆三十九次會議審議事項單獨建議；

4、萬里長城證券股份有限公司有關深圳特發(fā)信息有限責任公司強制贖回“吉祥騰達轉2”的審查建議；

5、上海錦天城律師事務所有關深圳特發(fā)信息有限責任公司可轉換公司債券贖出的法律意見書。

特此公告。

深圳特發(fā)信息有限責任公司股東會

2023年5月5日