證券代碼：000933證券簡稱：神火股份公示序號(hào)：2023-044

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

河南省神火煤化有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議集結(jié)計(jì)劃方案早已股東會(huì)第八屆三十四次會(huì)議表決通過，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

一、召開工作會(huì)議基本概況

1、股東會(huì)屆次：企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議。

2、股東會(huì)召集人：企業(yè)第八屆股東會(huì)。企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議集結(jié)計(jì)劃方案早已股東會(huì)第八屆三十四次會(huì)議表決通過。

3、會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開的日期、時(shí)長

現(xiàn)場會(huì)議舉辦時(shí)間是在：2023年5月19日（星期五）15:00。

網(wǎng)上投票時(shí)間是在：2023年5月19日9:15-15:00；

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月19日9:15-15:00。

5、會(huì)議召開方法：當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。公司股東應(yīng)選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6、大會(huì)的證券登記日：2023年5月16日（星期二）

7、大會(huì)參加目標(biāo)

（1）于證券登記日2023年5月16日（星期二）在下午收盤的時(shí)候在中國結(jié)算深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)公司股東均有權(quán)利出席本次股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是公司股東；

（2）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；

（3）企業(yè)聘用律師。

8、現(xiàn)場會(huì)議舉辦地址：河南永城市東城區(qū)企業(yè)總部會(huì)議廳。

二、會(huì)議審議事宜

備注名稱：1、以上提議具體內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年5月4日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)表的《公司董事會(huì)第八屆三十四次會(huì)議決議公告》（公示序號(hào)：2023-038）、《公司監(jiān)事會(huì)第八屆二十四次會(huì)議決議公告》（公示序號(hào)：2023-039）、《公司獨(dú)立董事提名人聲明》（公示序號(hào)：2023-040）、《公司獨(dú)立董事候選人聲明》（公示序號(hào)：2023-041）、《公司關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》（公示序號(hào)：2023-042）、《公司關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公示序號(hào)：2023-043）。

2、公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是自然人股東。

3、以上提議均是普通決議，應(yīng)該由參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的1/2之上根據(jù)。

4、提議一為差額選舉非獨(dú)立董事事宜，應(yīng)取非獨(dú)立董事4名；提議二為等額選舉獨(dú)董事宜，應(yīng)取獨(dú)董5名；提議三為差額選舉股東代表監(jiān)事事宜，應(yīng)取股東代表監(jiān)事2名。提議一、提議二、提議三全部采用累積投票方法，即：公司股東所具有的競選投票數(shù)向其所擁有投票權(quán)的股權(quán)總數(shù)乘于應(yīng)取總數(shù)，公司股東能將所具有的競選投票數(shù)以應(yīng)取總數(shù)為準(zhǔn)在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)，不然該提案網(wǎng)絡(luò)投票失效，視作放棄。非獨(dú)立董事、獨(dú)董和股東代表監(jiān)事的決議依次進(jìn)行逐一決議。

5、獨(dú)董考生的任職要求和自覺性有待經(jīng)深圳交易所備案審核情況屬實(shí)，股東會(huì)即可進(jìn)行決議。

6、以上提議都屬于危害中小股東權(quán)益的重大事情，企業(yè)將會(huì)對(duì)中小股東的決議開展獨(dú)立記票并立即公布披露（中小股東就是指除上市公司董事長、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）。

三、大會(huì)備案等事宜

1、備案方法：

（1）公司股東應(yīng)持公司證明、法人代表法人授權(quán)書和出席人身份證補(bǔ)辦登記；

（2）法人股東持身份證、股東賬戶卡申請(qǐng)辦理登記；委托參加的委托代理人須持身份證、受托人股東賬戶卡、法人授權(quán)書申請(qǐng)辦理登記；

（3）外地公司股東能夠信件、發(fā)傳真方法備案。

2、當(dāng)場備案時(shí)長：2023年5月18日，早上9:00-11:00，在下午15:00-17:00。

3、當(dāng)場備案地址：河南永城市東城區(qū)企業(yè)總部董事會(huì)辦公室。

4、公司股東或授權(quán)委托人以書面形式通信或發(fā)傳真等非現(xiàn)場方法申請(qǐng)時(shí)，有關(guān)備案原材料應(yīng)不遲于2023年5月18日在下午17：00送到備案地址，須請(qǐng)?jiān)趥浒冈牧现辛忻髀?lián)系方式。

5、大會(huì)聯(lián)系電話

聯(lián)系方式：0370-6062933/6062466

發(fā)傳真：0370-6062722

電子郵件：shenhuogufen@163.com

手機(jī)聯(lián)系人：李元?jiǎng)仔だ?/p>

6、大會(huì)花費(fèi)：大會(huì)歷時(shí)大半天，參會(huì)人員吃住及交通出行費(fèi)用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會(huì)上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票。具體步驟如下所示：

（一）網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360933

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：神火網(wǎng)絡(luò)投票

3、填寫競選投票數(shù)

針對(duì)累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競選投票數(shù)。公司的股東理應(yīng)因其所具有的每一個(gè)提議隊(duì)的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對(duì)于此項(xiàng)提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投零票。

累積投票制下轉(zhuǎn)投考生的競選投票數(shù)填寫一覽表

各提議組下公司股東擁有的競選投票數(shù)舉例說明如下所示：

（1）競選非獨(dú)立董事（如此次股東會(huì)提議一，選用差額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)4位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×4

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在4位非獨(dú)立董事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)，所投總數(shù)不能超過4位。

（2）競選獨(dú)董（如此次股東會(huì)提議二，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)5位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×5

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在5位獨(dú)董侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

（3）競選公司監(jiān)事（如此次股東會(huì)提議三，選用差額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)2位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×2

公司股東還可以在2位公司監(jiān)事侯選人里將它擁有的競選投票數(shù)隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)，所投總數(shù)不能超過2位。

（二）利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年5月19日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

（三）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年5月19日9:15，截止時(shí)間為2023年5月19日15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

五、備查簿文檔

董事會(huì)第八屆三十四次會(huì)議決定。

特此公告。

河南省神火煤化有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月4日

配件：

法人授權(quán)書

茲委托老先生（女性）意味著我單位（本人）參加河南省神火煤化有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人名字：

受托人帳戶：

受托人擁有股份的特性：

受托人擁有股票數(shù)：

受委托人名字：

受委托人身份證號(hào)：

受權(quán)范圍及對(duì)每一決議事項(xiàng)決議建議：

授權(quán)委托日期：2023年月日，委托有效期：

受托人簽字（公司股東蓋公章）：

證券代碼：000933證券簡稱：神火股份公示序號(hào)：2023-043

河南省神火煤化有限責(zé)任公司

有關(guān)職工監(jiān)事?lián)Q屆的通知

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

河南省神火煤化有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”、“我們公司”）第八屆職工監(jiān)事任職期將要期滿，依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》（下稱“《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》”）等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司在2023年5月4日舉辦職工監(jiān)事第八屆二十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉股東代表監(jiān)事的議案》，具體情況如下：

一、第九屆職工監(jiān)事的構(gòu)成及任職期

依據(jù)《公司章程》，公司監(jiān)事會(huì)由3名公司監(jiān)事構(gòu)成，職工監(jiān)事比例為三分之一。為確保公司規(guī)范、穩(wěn)定發(fā)展，企業(yè)第九屆職工監(jiān)事由2名股東代表監(jiān)事和1名職工代表監(jiān)事構(gòu)成，任職期自股東大會(huì)審議根據(jù)之日起三年。

二、第九屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事考生的候選人

依據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司控股股東河南省神火集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“神火集團(tuán)”）強(qiáng)烈推薦，職工監(jiān)事允許候選人劉振營老先生、蔣士楷老先生、李宗先生為第九屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事侯選人（候選人簡歷詳見附件），并提交公司2023年第二次股東大會(huì)決議決議。

以上公司監(jiān)事侯選人均具有執(zhí)行有關(guān)責(zé)任的任職要求及工作經(jīng)歷，合乎有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》所規(guī)定的任職要求，不會(huì)有《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款及其它有關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的不可出任監(jiān)事的現(xiàn)象，最近三年內(nèi)未遭受中國證監(jiān)會(huì)行政處分、未遭受證交所公開譴責(zé)或是三次之上處理決定，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案偵查，并不是失信執(zhí)行人。

三、別的表明事宜

1、根據(jù)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，在此次股東會(huì)的公司監(jiān)事選舉中，企業(yè)將推行累積投票制，逐一決議表決，差額選舉造成2名股東代表監(jiān)事，與職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第九屆職工監(jiān)事。

2、為保證職工監(jiān)事的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，企業(yè)第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事上任前，第八屆職工監(jiān)事全體人員仍將繼續(xù)按照法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，忠誠、勤懇地執(zhí)行公司監(jiān)事責(zé)任和崗位職責(zé)。

四、備查簿文檔

公司監(jiān)事會(huì)第八屆二十四次會(huì)議決定。

特此公告。

河南省神火煤化有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年5月4日

配件：企業(yè)第九屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事侯選人個(gè)人簡介

河南省神火煤化有限責(zé)任公司

第九屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事侯選人個(gè)人簡介

（一）劉振營老先生，1966年6月出世，中國籍，無境外居留權(quán)，大學(xué)本科，高級(jí)會(huì)計(jì)，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)非執(zhí)業(yè)會(huì)員。曾擔(dān)任：商丘市市財(cái)政局注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)理事長、稅政科長，商丘市統(tǒng)計(jì)局審計(jì)工作辦公廳主任、黨委委員、審計(jì)工作局長、商丘市審計(jì)工作工作中聯(lián)席會(huì)辦公廳主任、三級(jí)調(diào)研員；在職：神火集團(tuán)紀(jì)委委員、監(jiān)事長。

截止本公告日，劉振營老先生未擁有我們公司股權(quán)。

截止本公告日，劉振營老先生不曾受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，不曾因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案偵查稅務(wù)稽查，并不是失信執(zhí)行人，不會(huì)有《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款及其它有關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的不可候選人為監(jiān)事的情況，合乎相關(guān)法律法規(guī)等條件的任職要求。

除在公司控股股東神火集團(tuán)就職外，劉振營先生與持有公司5%之上股份的公司股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

（二）蔣士楷老先生，1974年1月出世，中國籍，無境外居留權(quán)，大學(xué)本科，高級(jí)會(huì)計(jì)。曾擔(dān)任：企業(yè)下級(jí)煤業(yè)公司財(cái)務(wù)部門部長、部長助理，鋁業(yè)公司財(cái)務(wù)部部長助手，鋁業(yè)公司供電公司財(cái)務(wù)部副部長，新疆公司財(cái)務(wù)部副部長，煤業(yè)公司財(cái)務(wù)部副部長，河南省神火基本建設(shè)發(fā)展有限公司紀(jì)委委員、財(cái)務(wù)主管，河南省神火建筑工程有限責(zé)任公司紀(jì)委委員、財(cái)務(wù)主管；在職：神火集團(tuán)合規(guī)審計(jì)部部長。

截止本公告日，蔣士楷老先生未擁有我們公司股權(quán)。

截止本公告日，蔣士楷老先生不曾受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，不曾因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案偵查稅務(wù)稽查，并不是失信執(zhí)行人，不會(huì)有《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款及其它有關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的不可候選人為監(jiān)事的情況，合乎相關(guān)法律法規(guī)等條件的任職要求。

除在公司控股股東神火集團(tuán)就職外，蔣士楷先生與持有公司5%之上股份的公司股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

（三）李宗老先生，1975年3月出世，中國籍，無境外居留權(quán)，大學(xué)本科，政工師。曾擔(dān)任：企業(yè)下級(jí)葛店煤礦業(yè)政工干部部副部長兼團(tuán)委辦公室負(fù)責(zé)人，企業(yè)政工部部長助理、團(tuán)委副書記、團(tuán)委、公會(huì)副書記、政工部科長，神火集團(tuán)團(tuán)委；在職：神火集團(tuán)行政機(jī)關(guān)黨委書記、公會(huì)副書記、黨群工作部部長、綜合性辦公室副主任。

截止本公告日，李宗老先生未擁有我們公司股權(quán)。

截止本公告日，李宗老先生不曾受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，不曾因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案偵查稅務(wù)稽查，并不是失信執(zhí)行人，不會(huì)有《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款及其它有關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的不可候選人為監(jiān)事的情況，合乎相關(guān)法律法規(guī)等條件的任職要求。

除在公司控股股東神火集團(tuán)就職外，李宗先生與持有公司5%之上股份的公司股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

證券代碼：000933證券簡稱：神火股份公示序號(hào)：2023-042

河南省神火煤化有限責(zé)任公司

有關(guān)董事會(huì)換屆競選的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

河南省神火煤化有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”、“我們公司”）第八屆董事會(huì)任期將要期滿，依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》（下稱“《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》”）等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司在2023年5月4日召開董事會(huì)第八屆三十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》和《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》，具體情況如下：

一、第九屆股東會(huì)的構(gòu)成及任職期

依據(jù)《公司章程》，董事會(huì)由9名執(zhí)行董事構(gòu)成，依照證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事人數(shù)在監(jiān)事會(huì)成員里的占比必須達(dá)到三分之一之上。為確保公司規(guī)范、穩(wěn)定發(fā)展，企業(yè)第九屆股東會(huì)由4名非獨(dú)立董事、5名獨(dú)董構(gòu)成，任職期自股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起三年。

二、第九屆股東會(huì)非獨(dú)立董事考生的候選人

依據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，由公司控股股東河南省神火集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“神火集團(tuán)”）強(qiáng)烈推薦，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人任職要求進(jìn)行審查，股東會(huì)允許候選人張亞飛老先生、崔建友老先生、劉明老先生、李宏偉老先生、崔振亞先生為第九屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人（候選人簡歷詳見附件），并提交公司2023年第二次股東大會(huì)決議決議。

三、第九屆股東會(huì)獨(dú)董考生的候選人

依據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人任職要求進(jìn)行審查，股東會(huì)允許候選人文獻(xiàn)軍老先生、谷艷梅女性、徐學(xué)鋒老先生、黃國良老先生、秦永慧先生為第九屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人（候選人簡歷詳見附件），并提交公司2023年第二次股東大會(huì)決議決議。

五位獨(dú)董侯選人都已獲得獨(dú)立董事資格資格證書，在其中黃國良先生為會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)人員；五位獨(dú)董侯選人都不存有在企業(yè)持續(xù)任職期超出6年的情況，與持有公司5%之上股份的公司股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員都不存有關(guān)聯(lián)性，具備自覺性。

獨(dú)董考生的任職要求和自覺性須經(jīng)深圳交易所審批，公司已經(jīng)依據(jù)《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，將獨(dú)董考生的詳細(xì)資料遞交深圳交易所網(wǎng)址予以公示，公示期為三個(gè)交易時(shí)間。公示期間，一切單位或者個(gè)人對(duì)獨(dú)董考生的任職要求和自覺性有異議，都可根據(jù)深圳交易所網(wǎng)址所提供的方式反饋建議。獨(dú)董考生的任職要求和自覺性經(jīng)深圳交易所備案審核情況屬實(shí)后，股東會(huì)即可進(jìn)行決議。

公司獨(dú)立董事提名人申明及侯選人申明詳細(xì)公司在2023年5月4日在規(guī)定新聞媒體公布的《公司獨(dú)立董事提名人聲明》（公示序號(hào)：2023-040）、《公司獨(dú)立董事候選人聲明》（公示序號(hào)：2023-041）。

四、公司獨(dú)立董事有關(guān)董事會(huì)換屆競選自主的建議

企業(yè)在職獨(dú)董對(duì)董事會(huì)此次換屆發(fā)布了單獨(dú)建議：

1、董事會(huì)提名委員會(huì)已對(duì)此次候選人事項(xiàng)展開了決議，并且以會(huì)議決議的形式構(gòu)成了審核意見。

2、根據(jù)對(duì)此次執(zhí)行董事侯選人教育經(jīng)歷、工作經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)素質(zhì)和身體狀況等多個(gè)方面狀況的理解，對(duì)于我們來說董事侯選人均具有執(zhí)行有關(guān)責(zé)任的任職要求及工作經(jīng)歷，合乎有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》所規(guī)定的任職要求，不會(huì)有《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款及其它有關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的不可出任董事的現(xiàn)象，最近三年內(nèi)未遭受中國證監(jiān)會(huì)行政處分、未遭受證交所公開譴責(zé)或是三次之上處理決定，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案偵查，并不是失信執(zhí)行人。

3、獨(dú)董侯選人都已獲得獨(dú)立董事資格資格證書，具有出任獨(dú)董的對(duì)應(yīng)前提條件，具備主動(dòng)性和執(zhí)行單獨(dú)董事職責(zé)所必須的工作經(jīng)歷。

4、公司本次董事會(huì)換屆競選的執(zhí)行董事侯選人候選人、決議及表決流程合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合理合法、合理。

鑒于以上核查結(jié)論，大家允許第九屆股東會(huì)非獨(dú)立董事和獨(dú)董考生的候選人事項(xiàng)，并同意提交公司2023年第二次股東大會(huì)決議決議。

五、別的表明事宜

1、公司本次換屆執(zhí)行董事侯選人總數(shù)合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，在其中獨(dú)董侯選人人數(shù)在監(jiān)事會(huì)成員里的占比達(dá)到三分之一之上。企業(yè)不設(shè)置員工代表董事，此次換屆不會(huì)造成企業(yè)監(jiān)事會(huì)成員中擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)超出董事總量的二分之一。

2、根據(jù)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，在此次股東會(huì)的執(zhí)行董事選舉中，企業(yè)將推行累積投票制，并且對(duì)非獨(dú)立董事和獨(dú)董分離開展競選，逐一決議表決，差額選舉造成4名非獨(dú)立董事，等額選舉造成5名獨(dú)董。

3、為保證董事會(huì)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，企業(yè)第九屆董事會(huì)董事上任前，第八屆股東會(huì)全體人員仍將繼續(xù)按照法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，忠誠、勤懇地執(zhí)行執(zhí)行董事責(zé)任和崗位職責(zé)。

六、備查簿文檔

1、董事會(huì)第八屆三十四次會(huì)議決定；

2、董事會(huì)提名委員會(huì)2023年第二次會(huì)議決議；

3、公司獨(dú)立董事有關(guān)董事會(huì)換屆競選自主的建議；

4、公司獨(dú)立董事提名人申明；

5、公司獨(dú)立董事侯選人申明；

6、公司獨(dú)立董事侯選人個(gè)人履歷表；

7、公司獨(dú)立董事侯選人獨(dú)立董事資格資格證書。

特此公告。

河南省神火煤化有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月4日

配件：企業(yè)第九屆董事會(huì)董事侯選人個(gè)人簡介

河南省神火煤化有限責(zé)任公司

第九屆董事會(huì)董事侯選人個(gè)人簡介

一、非獨(dú)立董事侯選人

（一）張亞飛老先生，1966年8月出世，中國籍，無境外居留權(quán)，工商管理學(xué)，高級(jí)政工師、高端企業(yè)文化師。曾擔(dān)任：神火集團(tuán)綜合性辦公室副主任、工會(huì)辦公室負(fù)責(zé)人、政工干部科長、綜合辦負(fù)責(zé)人、公會(huì)副書記、黨委委員，企業(yè)監(jiān)事長、副董；在職：神火集團(tuán)黨委會(huì)政協(xié)常委、鎮(zhèn)長、老總，企業(yè)副董。

截止本公告日，張亞飛老先生未擁有我們公司股權(quán)。

截止本公告日，張亞飛老先生不曾受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，不曾因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案偵查稅務(wù)稽查，并不是失信執(zhí)行人，不會(huì)有《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款及其它有關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的不可候選人為董事的情況，合乎相關(guān)法律法規(guī)等條件的任職要求。

除在公司控股股東神火集團(tuán)就職外，張亞飛先生與持有公司5%之上股份的公司股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

（二）崔建友老先生，1964年11月出世，中國籍，無境外居留權(quán)，工商管理學(xué)，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾擔(dān)任：神火集團(tuán)勞動(dòng)部副部長、組織部副部長、綜合辦負(fù)責(zé)人、黨委委員、副總，企業(yè)董事長助理、副總、副董、老總；在職：神火集團(tuán)黨委會(huì)政協(xié)常委、書記、副董、經(jīng)理，企業(yè)副董。

截止本公告日，崔建友老先生未擁有我們公司股權(quán)。

截止本公告日，崔建友老先生不曾受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，不曾因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案偵查稅務(wù)稽查，并不是失信執(zhí)行人，不會(huì)有《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款及其它有關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的不可候選人為董事的情況，合乎相關(guān)法律法規(guī)等條件的任職要求。

除在公司控股股東神火集團(tuán)就職外，崔建友先生與持有公司5%之上股份的公司股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

（三）劉明老先生，1970年7月出世，中國籍，無境外居留權(quán)，博士生，副教授職稱。曾擔(dān)任：永城市常務(wù)副市長、公司副總經(jīng)理、領(lǐng)導(dǎo)班子；在職：神火集團(tuán)黨委會(huì)政協(xié)常委、書記、執(zhí)行董事、副總，神火集團(tuán)總院領(lǐng)導(dǎo)班子，董事。

截止到本公告日，劉明老先生未擁有我們公司股權(quán)。

截止到本公告日，劉明老先生不曾受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，不曾因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案偵查稅務(wù)稽查，并不是失信執(zhí)行人，不會(huì)有《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款及其它有關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的不可候選人為董事的情況，合乎相關(guān)法律法規(guī)等條件的任職要求。

除在公司控股股東神火集團(tuán)（含下級(jí)單位）就職外，劉明先生與持有公司5%之上股份的公司股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

（四）李宏偉老先生，1967年9月出世，中國籍，無境外居留權(quán)，博士生，正高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾擔(dān)任：河南省神火鋁電有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部長、財(cái)務(wù)主管、副總，華鋁工業(yè)生產(chǎn)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)主管，企業(yè)下級(jí)鋁業(yè)公司財(cái)務(wù)主管、煤業(yè)公司財(cái)務(wù)主管，企業(yè)董事長助理、財(cái)務(wù)部長、副總會(huì)計(jì)師、副總，擔(dān)任河南省通達(dá)電纜股份有限公司公司獨(dú)立董事；在職：神火集團(tuán)黨委會(huì)政協(xié)常委、執(zhí)行董事、副總，公司董事長，擔(dān)任牧原食品股份有限責(zé)任公司獨(dú)董。

截止到本公告日，李宏偉老先生擁有我們公司股權(quán)2,200股。

截止到本公告日，李宏偉老先生不曾受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，不曾因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案偵查稅務(wù)稽查，并不是失信執(zhí)行人，不會(huì)有《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款及其它有關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的不可候選人為董事的情況，合乎相關(guān)法律法規(guī)等條件的任職要求。

除在公司控股股東神火集團(tuán)就職外，李宏偉先生與持有公司5%之上股份的公司股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

（五）崔振亞老先生，1972年8月出世，中國籍，無境外居留權(quán)，大學(xué)本科，高級(jí)政工師。曾擔(dān)任：企業(yè)下級(jí)劉河煤礦業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子、紀(jì)檢書記、黨委委員，企業(yè)政工部科長、公會(huì)副書記、綜合辦負(fù)責(zé)人；在職：神火集團(tuán)紀(jì)委委員、黨委委員、行政機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子、經(jīng)理助理、黨群工作部科長、綜合辦負(fù)責(zé)人、公會(huì)副書記。

截止到本公告日，崔振亞老先生未擁有我們公司股權(quán)。

截止到本公告日，崔振亞老先生不曾受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，不曾因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案偵查稅務(wù)稽查，并不是失信執(zhí)行人，不會(huì)有《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款及其它有關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的不可候選人為董事的情況，合乎相關(guān)法律法規(guī)等條件的任職要求。

除在公司控股股東神火集團(tuán)就職外，崔振亞先生與持有公司5%之上股份的公司股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

二、獨(dú)董侯選人

（一）文獻(xiàn)軍老先生，1962年10月出世，中國籍，無境外居留權(quán)，研究生，教授級(jí)高級(jí)工程師。國務(wù)院令關(guān)稅稅則聯(lián)合會(huì)咨詢聯(lián)合會(huì)權(quán)威專家，國家商務(wù)部市場運(yùn)行管控權(quán)威專家，中國海關(guān)總署協(xié)調(diào)制度商品歸類標(biāo)委會(huì)顧問組咨詢顧問委員會(huì)。曾擔(dān)任：我國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長、鉭鈮分會(huì)會(huì)長，我國有色金屬加工工業(yè)生產(chǎn)協(xié)會(huì)副會(huì)長、董事長，擔(dān)任甘肅東方鉭業(yè)有限責(zé)任公司、浙江省棟梁新材有限責(zé)任公司、焦作萬方鋁業(yè)公司有限責(zé)任公司、中億豐羅普斯金鋁業(yè)公司有限責(zé)任公司、中國忠旺集團(tuán)有限公司獨(dú)董；在職：中國宏橋投資有限公司、興發(fā)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司、浙江海亮有限責(zé)任公司、河南省中孚實(shí)業(yè)股份有限公司公司獨(dú)立董事、公司獨(dú)立董事。

截止到本公告日，文獻(xiàn)軍老先生未擁有我們公司股權(quán)，與持有公司5%之上股份的公司股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，沒有受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，不曾因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案偵查稅務(wù)稽查，并不是失信執(zhí)行人，不會(huì)有《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款及其它有關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的不可候選人為董事的情況，合乎相關(guān)法律法規(guī)等條件的任職要求。

（二）谷艷梅女性，1968年4月出世，中國籍，無境外居留權(quán)，博士生，注冊(cè)會(huì)計(jì)，高級(jí)會(huì)計(jì)，享有國務(wù)院特殊津貼權(quán)威專家。曾擔(dān)任：北京世行住房項(xiàng)目公司辦公室住房項(xiàng)目部副部長，北京住房資金管理中心中心管理方法處副處長、部長及審計(jì)處處長，北京證監(jiān)局稅務(wù)稽查處副處長、部長，河南工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院醫(yī)生、專家教授、研究生導(dǎo)師，擔(dān)任我好想你營養(yǎng)食品有限責(zé)任公司、成都興蓉項(xiàng)目投資有限責(zé)任公司、牧原食品股份有限責(zé)任公司、河南省金譽(yù)外包裝科技發(fā)展有限公司、河南省金博士牧業(yè)有限責(zé)任公司、商丘市中企農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司、盛和資源控投有限責(zé)任公司、北新集團(tuán)裝飾建材股份有限公司公司獨(dú)立董事及河南省金譽(yù)外包裝科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事；在職：陜西省中天火箭技術(shù)股份有限公司、新疆省國統(tǒng)管路有限責(zé)任公司、宇通客車股份有限公司公司獨(dú)立董事，公司獨(dú)立董事。

截止到本公告日，谷艷梅女性未擁有我們公司股權(quán)，與持有公司5%之上股份的公司股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，沒有受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，不曾因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案偵查稅務(wù)稽查，并不是失信執(zhí)行人，不會(huì)有《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款及其它有關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的不可候選人為董事的情況，合乎相關(guān)法律法規(guī)等條件的任職要求。

（三）徐學(xué)鋒老先生，1964年2月出世，中國籍，無境外居留權(quán)，博士生，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾擔(dān)任：招商銀行深圳分行銀行行長，我國電力投資集團(tuán)公司內(nèi)蒙霍煤鴻駿鋁電有限責(zé)任公司公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)經(jīng)理，中信上海浦東新區(qū)支行行長（主持工作），易聯(lián)支付有限責(zé)任公司高級(jí)副總裁、上海金融學(xué)院國際金融學(xué)院常務(wù)副院長、專家教授，擔(dān)任中信銀行資產(chǎn)管理有限公司風(fēng)險(xiǎn)管控權(quán)威專家、深圳世盈投資管理有限責(zé)任公司咨詢顧問、甘肅省銀行股份有限公司獨(dú)董、蘇州市世名科技股份有限公司公司獨(dú)立董事、公司監(jiān)事；在職：上海市立信會(huì)計(jì)金融教授、二級(jí)教授，江蘇宜興農(nóng)商銀行股份有限公司公司獨(dú)立董事，公司獨(dú)立董事。

截止到本公告日，徐學(xué)鋒老先生未擁有我們公司股權(quán)，與持有公司5%之上股份的公司股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，沒有受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，不曾因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案偵查稅務(wù)稽查，并不是失信執(zhí)行人，不會(huì)有《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款及其它有關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的不可候選人為董事的情況，合乎相關(guān)法律法規(guī)等條件的任職要求。

（四）黃國良老先生，1968年12月出世，中國籍，無境外居留權(quán)，管理學(xué)博士，“我國一流會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)”基本建設(shè)點(diǎn)責(zé)任人、國家級(jí)別一流課程《財(cái)務(wù)管理》責(zé)任人、江蘇“333高層次人才培養(yǎng)工程項(xiàng)目”青年科技進(jìn)步領(lǐng)頭人、江蘇“青藍(lán)工程”杰出青年優(yōu)秀教師、江蘇新長征突擊手。曾擔(dān)任：中國礦業(yè)大學(xué)會(huì)計(jì)系辦公室主任、負(fù)責(zé)人，工商局教務(wù)長，管理方法學(xué)院副院長，擔(dān)任徐州工程機(jī)械科技發(fā)展有限公司、淮北礦業(yè)股份有限公司公司獨(dú)立董事；在職：中國礦業(yè)大學(xué)專家教授、研究生導(dǎo)師、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院專家教授委員會(huì)主任、校學(xué)術(shù)研究委員會(huì)委員、會(huì)計(jì)專業(yè)學(xué)術(shù)型研究生點(diǎn)責(zé)任人，淮北礦業(yè)控投有限責(zé)任公司、山西路橋有限責(zé)任公司、中煤新集電力能源有限責(zé)任公司、河北省金?；す煞萦邢薰竟惊?dú)立董事，公司獨(dú)立董事。

截止到本公告日，黃國良老先生未擁有我們公司股權(quán)，與持有公司5%之上股份的公司股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，沒有受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，不曾因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案偵查稅務(wù)稽查，并不是失信執(zhí)行人，不會(huì)有《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款及其它有關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的不可候選人為董事的情況，合乎相關(guān)法律法規(guī)等條件的任職要求。

（五）秦永慧老先生，1975年11月出世，中國籍，無境外居留權(quán)，法碩。曾擔(dān)任：北京豐臺(tái)法院審判長、副庭長，北京市高級(jí)人民法院審判長，北京市融信澤投資咨詢公司副總，億城集團(tuán)股份有限公司法務(wù)總監(jiān)，瀾溪風(fēng)力發(fā)電高新科技（大連市）有限責(zé)任公司執(zhí)行董事，北京市大成律師事務(wù)所咨詢顧問；在職：北京市大成律師事務(wù)所高級(jí)合伙人、侓師，自然資源部律師顧問，我國土地估價(jià)師與土地登記代理人研究會(huì)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)代理商委員會(huì)委員，北京市法學(xué)會(huì)房產(chǎn)法協(xié)會(huì)理事、副秘書長，北京公益法律服務(wù)與研究所專家學(xué)者，大德中國地區(qū)房地產(chǎn)業(yè)組責(zé)任人，大德房產(chǎn)與能源專業(yè)聯(lián)合會(huì)理事長，我國人民大學(xué)法學(xué)院法碩操作實(shí)務(wù)老師，深圳漫步者科技發(fā)展有限公司獨(dú)董，公司獨(dú)立董事。

截止到本公告日，秦永慧老先生未擁有我們公司股權(quán)，與持有公司5%之上股份的公司股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，沒有受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，不曾因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案偵查稅務(wù)稽查，并不是失信執(zhí)行人，不會(huì)有《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款及其它有關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的不可候選人為董事的情況，合乎相關(guān)法律法規(guī)等條件的任職要求。

證券代碼：000933證券簡稱：神火股份公示序號(hào)：2023-039

河南省神火煤化有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事第八屆二十四次會(huì)議決定公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會(huì)議召開狀況

依據(jù)《公司章程》，在確保整體公司監(jiān)事充足表達(dá)意見前提下，河南省神火煤化有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）職工監(jiān)事第八屆二十四次會(huì)議于2023年5月4日以通信方式舉辦，會(huì)議由企業(yè)監(jiān)事長孫公平公正老先生集結(jié)和組織。此次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通告已經(jīng)在2023年4月28日前分別由專職人員、電子郵箱等形式送到整體公司監(jiān)事。此次會(huì)議應(yīng)參加公司監(jiān)事三名，具體參加公司監(jiān)事三名（均是親身參加），合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議審議狀況

經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事決議，大會(huì)以簽名表決方式表決通過《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉股東代表監(jiān)事的議案》，從而形成決定如下所示：

由于企業(yè)第八屆職工監(jiān)事任職期將要期滿，為確保公司規(guī)范、持續(xù)發(fā)展，依據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司控股股東河南省神火集團(tuán)有限責(zé)任公司強(qiáng)烈推薦，職工監(jiān)事允許候選人劉振營老先生、蔣士楷老先生、李宗先生為第九屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事侯選人，并提交公司2023年第二次股東大會(huì)決議決議，任職期自股東大會(huì)審議根據(jù)之日起三年。在此次股東會(huì)的公司監(jiān)事選舉中，企業(yè)將推行累積投票制，差額選舉造成2名股東代表監(jiān)事，與職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第九屆職工監(jiān)事。

該項(xiàng)提案的決議結(jié)果顯示：三票允許，零票抵制，零票放棄，允許票占職工監(jiān)事合理表決權(quán)的100%。

該項(xiàng)提案具體內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年5月4日在規(guī)定新聞媒體公布的《公司關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公示序號(hào)：2023-043）。

三、備查簿文檔

經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事簽名加蓋職工監(jiān)事公章的公司監(jiān)事會(huì)第八屆二十四次會(huì)議決定。

特此公告。

河南省神火煤化有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年5月4日

證券代碼：000933證券簡稱：神火股份公示序號(hào)：2023-038

河南省神火煤化有限責(zé)任公司

股東會(huì)第八屆三十四次會(huì)議決定公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會(huì)議召開狀況

依據(jù)《公司章程》，在確保整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員充足表達(dá)意見前提下，河南省神火煤化有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)第八屆三十四次會(huì)議于2023年5月4日以通信方式舉辦，會(huì)議由公司董事長李宏偉老先生集結(jié)和組織。此次股東會(huì)會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年4月28日前分別由專職人員、電子郵箱等形式送到整體執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。此次會(huì)議應(yīng)參加決議執(zhí)行董事九名，具體參加決議執(zhí)行董事九名（均是親身參加），監(jiān)事和高管人員出席，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議審議狀況

經(jīng)與會(huì)董事決議，大會(huì)以簽名表決方式產(chǎn)生決定如下所示：

（一）表決通過《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》

由于企業(yè)第八屆董事會(huì)任期將要期滿，為確保公司規(guī)范、持續(xù)發(fā)展，依據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由大股東河南省神火集團(tuán)有限責(zé)任公司強(qiáng)烈推薦，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人任職要求進(jìn)行審查，股東會(huì)允許候選人張亞飛老先生、崔建友老先生、劉明老先生、李宏偉老先生、崔振亞先生為第九屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人，并提交公司2023年第二次股東大會(huì)決議決議，任職期自股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起三年。在此次股東會(huì)的執(zhí)行董事選舉中，企業(yè)將推行累積投票制，差額選舉造成4名非獨(dú)立董事。

公司獨(dú)立董事就董事會(huì)換屆競選事項(xiàng)發(fā)布了單獨(dú)建議，詳細(xì)公司在2023年5月4日在規(guī)定新聞媒體公布的《公司獨(dú)立董事關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的獨(dú)立意見》。

該項(xiàng)提案的決議結(jié)果顯示：九票允許，零票抵制，零票放棄，允許票占股東會(huì)合理表決權(quán)的100%。

該項(xiàng)提案要遞交企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議決議。

該項(xiàng)提案具體內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年5月4日在規(guī)定新聞媒體公布的《公司關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》（公示序號(hào)：2023-042）。

（二）表決通過《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》

由于企業(yè)第八屆董事會(huì)任期將要期滿，為確保公司規(guī)范、持續(xù)發(fā)展，依據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人任職要求進(jìn)行審查，股東會(huì)允許候選人文獻(xiàn)軍老先生、谷艷梅女性、徐學(xué)鋒老先生、黃國良老先生、秦永慧先生為第九屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人，并提交公司2023年第二次股東大會(huì)決議決議，任職期自股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起三年。在此次股東會(huì)的執(zhí)行董事選舉中，企業(yè)將推行累積投票制，等額選舉造成5名獨(dú)董。

公司獨(dú)立董事考生的任職要求和自覺性有待經(jīng)深圳交易所備案審核情況屬實(shí)后，股東會(huì)即可進(jìn)行決議。

公司獨(dú)立董事就董事會(huì)換屆競選事項(xiàng)發(fā)布了單獨(dú)建議，詳細(xì)公司在2023年5月4日在規(guī)定新聞媒體公布的《公司獨(dú)立董事關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的獨(dú)立意見》。

該項(xiàng)提案的決議結(jié)果顯示：九票允許，零票抵制，零票放棄，允許票占股東會(huì)合理表決權(quán)的100%。

該項(xiàng)提案要遞交企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議決議。

該項(xiàng)提案具體內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年5月4日在規(guī)定新聞媒體公布的《公司關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》（公示序號(hào)：2023-042）。

（三）表決通過《公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召集方案》

企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議將在2023年5月19日采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

該項(xiàng)提案的決議結(jié)果顯示：九票允許，零票抵制，零票放棄，允許票占股東會(huì)合理表決權(quán)的100%。

該項(xiàng)提案具體內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年5月4日在規(guī)定新聞媒體公布的《公司關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-044）。

三、備查簿文檔

1、經(jīng)與會(huì)董事簽名加蓋股東會(huì)公章的董事會(huì)第八屆三十四次會(huì)議決定；

2、公司獨(dú)立董事有關(guān)董事會(huì)換屆競選自主的建議。

特此公告。

河南省神火煤化有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月4日