證券代碼：601615證券簡(jiǎn)稱：明陽(yáng)智能公示序號(hào)：2023-029

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●回購(gòu)股份的用處：此次購(gòu)買的股權(quán)將主要用于企業(yè)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

●回購(gòu)股份規(guī)模：這次回購(gòu)股份資產(chǎn)總金額不超過(guò)人民幣100,000萬(wàn)余元（含），不少于rmb50,000萬(wàn)余元（含）萬(wàn)余元。

●回購(gòu)股份的價(jià)錢：此次回購(gòu)股份價(jià)錢不超過(guò)人民幣20元/股（含），該價(jià)格不高于董事會(huì)決議通過(guò)此次復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案決定前30個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)的150%；

●復(fù)購(gòu)自有資金：企業(yè)自籌資金

●復(fù)購(gòu)時(shí)限：自股東會(huì)決議通過(guò)此次復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案之日起不得超過(guò)12個(gè)月。

●有關(guān)公司股東存不存在減持計(jì)劃：經(jīng)詢問(wèn),企業(yè)董監(jiān)高、大股東、控股股東、持倉(cāng)5%之上股東不久的將來(lái)3個(gè)月、將來(lái)6個(gè)月不會(huì)有高管增持公司股權(quán)計(jì)劃。

●有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范:1、復(fù)購(gòu)時(shí)間內(nèi)，企業(yè)股價(jià)不斷超過(guò)復(fù)購(gòu)應(yīng)急預(yù)案公布的價(jià)格定位，造成復(fù)購(gòu)應(yīng)急預(yù)案沒(méi)法開展的風(fēng)險(xiǎn)性；2、因?yàn)楣旧a(chǎn)運(yùn)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)情況、外界客觀條件發(fā)生變化等因素，可能出現(xiàn)變更或停止此次復(fù)購(gòu)策略的風(fēng)險(xiǎn)性，公司將在復(fù)購(gòu)時(shí)間內(nèi)依據(jù)市場(chǎng)狀況適時(shí)作出復(fù)購(gòu)管理決策并給予執(zhí)行，煩請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、復(fù)購(gòu)應(yīng)急預(yù)案的決議及執(zhí)行程序流程

公司在2023年5月4日舉辦第二屆股東會(huì)第三十九次會(huì)議，決議并通過(guò)了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份預(yù)案的議案》。獨(dú)董對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。

依據(jù)《公司章程》第二十四條、第二十五條及其第二十七條的規(guī)定，此次回購(gòu)股份系用以股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，因而此次復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案經(jīng)過(guò)企業(yè)三分之二以上執(zhí)行董事參加的股東會(huì)表決通過(guò)就可以執(zhí)行，不用遞交股東大會(huì)審議。

以上執(zhí)行程序流程合乎《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》及其《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)—回購(gòu)股份》等法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。

二、復(fù)購(gòu)應(yīng)急預(yù)案主要內(nèi)容

（一）回購(gòu)股份的效果

根據(jù)對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)及公司發(fā)展前景的自信和本質(zhì)升值空間的肯定，融合公司經(jīng)營(yíng)狀況，與此同時(shí)為了維護(hù)廣大投資者權(quán)益，提高投資者信心，推動(dòng)企業(yè)身心健康可持續(xù)發(fā)展觀，企業(yè)擬通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方法復(fù)購(gòu)一部分公司股權(quán)，用以公司股權(quán)激勵(lì)。

（二）擬復(fù)購(gòu)股份的種類

此次復(fù)購(gòu)股份的種類為公司發(fā)展公開發(fā)行的人民幣普通股（A股）。

（三）擬回購(gòu)股份的形式

此次回購(gòu)股份擬通過(guò)上海交易所交易軟件以集中競(jìng)價(jià)交易形式進(jìn)行。

（四）擬回購(gòu)股份的認(rèn)購(gòu)時(shí)限、起始日期

此次回購(gòu)股份期限為自股東會(huì)表決通過(guò)復(fù)購(gòu)應(yīng)急預(yù)案之日起不得超過(guò)12個(gè)月。

假如碰觸下列條件之一，則復(fù)購(gòu)時(shí)限提早期滿：

1、如果在復(fù)購(gòu)時(shí)間內(nèi)，回購(gòu)股份總數(shù)或數(shù)額做到限制，則復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案即執(zhí)行結(jié)束，認(rèn)購(gòu)時(shí)限自該日起提早期滿；

2、如企業(yè)股東會(huì)決議停止本復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案，則復(fù)購(gòu)時(shí)限自股東會(huì)決議停止本復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案之日起提早期滿。

復(fù)購(gòu)方案實(shí)施期內(nèi)，若股票因籌備重大事情連續(xù)停牌10個(gè)交易日以上，復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案將于股票解禁后推遲執(zhí)行并立即公布。

企業(yè)禁止在以下期內(nèi)回購(gòu)股份：

1、發(fā)售公司年度報(bào)告、上半年度匯報(bào)、季度總結(jié)報(bào)告前10個(gè)交易日內(nèi)，因特殊情況延遲公示日期，自原預(yù)定公示日前10個(gè)交易日開始計(jì)算，至公示前一日；

2、企業(yè)業(yè)績(jī)預(yù)告片或是業(yè)績(jī)快報(bào)通告前10個(gè)交易日內(nèi)；

3、自可能會(huì)對(duì)我們公司股票交易價(jià)格造成很大影響的重大產(chǎn)生之日或在管理過(guò)程中，至依規(guī)公布之日；

4、證監(jiān)會(huì)和上海交易所要求其他情形。

（五）擬回購(gòu)股份的認(rèn)購(gòu)時(shí)限、起始日期

這次回購(gòu)股份資產(chǎn)總金額不超過(guò)人民幣100,000萬(wàn)余元（含），不少于rmb50,000萬(wàn)余元（含）；依照回購(gòu)價(jià)格限制20元/股開展計(jì)算，復(fù)購(gòu)數(shù)量達(dá)到2,500億港元至5,000億港元，占當(dāng)前公司總股本的1.10%至2.20%；此次購(gòu)買的股權(quán)將主要用于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃,認(rèn)購(gòu)時(shí)限自股東會(huì)表決通過(guò)復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案之日起不得超過(guò)12個(gè)月。

若企業(yè)在復(fù)購(gòu)時(shí)間段內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、縮股、配資等除權(quán)除息事宜，復(fù)購(gòu)總數(shù)將按相關(guān)規(guī)定作適當(dāng)調(diào)整。此次復(fù)購(gòu)具體復(fù)購(gòu)數(shù)量和占公司總總股本占比以復(fù)購(gòu)結(jié)束或復(fù)購(gòu)執(zhí)行屆滿時(shí)企業(yè)的具體復(fù)購(gòu)狀況為標(biāo)準(zhǔn)。

（六）擬回購(gòu)股份的價(jià)格或價(jià)格定位

此次回購(gòu)股份的價(jià)錢不超過(guò)人民幣20元/股（含）,回購(gòu)股份的價(jià)格上限不超過(guò)股東會(huì)通過(guò)此次回購(gòu)股份決定前30個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)的150%。實(shí)際回購(gòu)價(jià)格由股東會(huì)受權(quán)公司管理人員在復(fù)購(gòu)執(zhí)行時(shí)間段內(nèi)融合市場(chǎng)狀況、企業(yè)股價(jià)、經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)狀況明確。

若企業(yè)在復(fù)購(gòu)期限內(nèi)產(chǎn)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派股、股票分紅、配資及其它除權(quán)除息事項(xiàng)，自股票價(jià)格除權(quán)除息、除權(quán)除息之日起，根據(jù)證監(jiān)會(huì)及上海交易所有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定適當(dāng)調(diào)整回購(gòu)價(jià)格限制。

（七）擬回購(gòu)股份資金總金額和自有資金

這次回購(gòu)股份資產(chǎn)總額為不超過(guò)人民幣100,000萬(wàn)余元（含），不少于rmb50,000萬(wàn)余元（含）。實(shí)際復(fù)購(gòu)資產(chǎn)總金額以復(fù)購(gòu)到期時(shí)具體回購(gòu)股份應(yīng)用資金總金額為標(biāo)準(zhǔn)。資金來(lái)源為企業(yè)自籌資金。

（八）預(yù)測(cè)復(fù)購(gòu)后公司組織結(jié)構(gòu)的變化情況

1、依照此次復(fù)購(gòu)資產(chǎn)總金額限制rmb100,000萬(wàn)余元、回購(gòu)價(jià)格限制20元/股、回購(gòu)股份總數(shù)限制5,000億港元計(jì)算，若此次回購(gòu)股份全部用于股權(quán)激勵(lì)方案并所有給予鎖住，預(yù)估公司組織結(jié)構(gòu)的變化情況如下所示：

注：之上公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況以股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授于結(jié)束后中登公司開具的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)表為標(biāo)準(zhǔn)。

2、依照此次復(fù)購(gòu)資產(chǎn)總金額低限50,000萬(wàn)余元、回購(gòu)價(jià)格限制20元/股、回購(gòu)股份總數(shù)低限2,500億港元計(jì)算，若此次回購(gòu)股份全部用于股權(quán)激勵(lì)方案并所有給予鎖住，預(yù)估公司組織結(jié)構(gòu)的變化情況如下所示：

注：之上公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況以股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授于結(jié)束后中登公司開具的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)表為標(biāo)準(zhǔn)。

（九）此次回購(gòu)股份對(duì)企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)、會(huì)計(jì)、產(chǎn)品研發(fā)、營(yíng)運(yùn)能力、外債執(zhí)行水平、發(fā)展方向及保持上市企業(yè)影響力等很有可能帶來(lái)的影響剖析

截止到2023年3月31日，公司資產(chǎn)總額金額為712.56億人民幣，流動(dòng)資金金額為372.73億人民幣。若復(fù)購(gòu)額度限制rmb100,000萬(wàn)余元全部采用結(jié)束，按2023年3月31日的財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算，復(fù)購(gòu)資產(chǎn)約為公司資產(chǎn)總額的占比為1.40%、約為流動(dòng)資金的占比為2.68%。

此次回購(gòu)股份有助于提高投資者信心、維護(hù)保養(yǎng)公司股價(jià)并提高企業(yè)金融市場(chǎng)品牌形象，為公司未來(lái)發(fā)展造就良好條件。依據(jù)公司運(yùn)營(yíng)、會(huì)計(jì)和今后發(fā)展?fàn)顩r，公司表示不超過(guò)人民幣100,000萬(wàn)余元（含），不少于rmb50,000萬(wàn)余元（含）的股份回購(gòu)數(shù)額，也不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、會(huì)計(jì)和發(fā)展方向產(chǎn)生不利影響,股份回購(gòu)方案的實(shí)行不會(huì)造成公司控制權(quán)產(chǎn)生變化，不會(huì)造成企業(yè)的股權(quán)遍布不符企業(yè)上市條件。

（十）獨(dú)董有關(guān)此次回購(gòu)股份計(jì)劃方案合規(guī)、重要性、合理化、可行性分析等相關(guān)事宜的建議

1、公司本次復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《關(guān)于支持上市公司回購(gòu)股份的意見》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)——回購(gòu)股份》等有關(guān)法律、政策法規(guī)及其《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)表決合乎法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；

2、公司本次回購(gòu)股份的實(shí)行有益于維護(hù)保養(yǎng)公司與投資人的權(quán)益，平穩(wěn)投資人預(yù)估，提高市場(chǎng)情緒，助力公司股票估值的有效重歸，公司本次回購(gòu)股份應(yīng)急預(yù)案具有必要性；

3、公司擬用以此次購(gòu)買的資產(chǎn)總金額占公司最近一期資產(chǎn)總額和流動(dòng)資金比例比較低，資金來(lái)源為自籌資金。此次回購(gòu)股份不會(huì)對(duì)公司運(yùn)營(yíng)、會(huì)計(jì)和發(fā)展方向產(chǎn)生不利影響，不會(huì)造成企業(yè)的股權(quán)遍布不符企業(yè)上市條件，公司本次回購(gòu)股份應(yīng)急預(yù)案具備可行性分析；

4、此次復(fù)購(gòu)以集中競(jìng)價(jià)交易方法執(zhí)行，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形.

綜上所述，獨(dú)董覺(jué)得公司本次回購(gòu)股份合理合法、合規(guī)管理，符合公司和公司股東利益，不存在損害公司股東合法權(quán)益情況，復(fù)購(gòu)應(yīng)急預(yù)案具有必要性和重要性。

（十一）上市企業(yè)董監(jiān)高、大股東、控股股東在股東會(huì)做出股份回購(gòu)決定前6個(gè)月內(nèi)是不是交易我們公司股權(quán)，是不是和此次復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案存有利益輸送、存不存在內(nèi)線交易以及市場(chǎng)控制，以及在認(rèn)購(gòu)期內(nèi)存不存在增減持計(jì)劃的說(shuō)明

2022年12月2日，企業(yè)公布了《股東減持股份計(jì)劃公告》（公示序號(hào)：2022-119），控股股東操縱股東KeycorpLimited、執(zhí)行董事兼高管人員沈忠民老先生掌控的LuckyProsperityCompanyLimited（下稱“LuckyProsperity”）和EternityPeaceCompanyLimited（下稱“EternityPeace”）準(zhǔn)備始行公示公布之日起15個(gè)交易日后6個(gè)月內(nèi)以集中競(jìng)價(jià)方式和大宗交易方式高管增持公司股權(quán)。

2022年12月26日，公司收到公司股東KeycorpLimited《關(guān)于提前終止減持計(jì)劃的函》并發(fā)布了《股東提前終止減持計(jì)劃暨減持股份結(jié)果公告》（公示序號(hào)：2022-123）。自減持計(jì)劃公布至提前結(jié)束期內(nèi)，KeycorpLimited未高管增持公司股權(quán)。

自減持計(jì)劃公布日至本公告發(fā)布日，LuckyProsperity總計(jì)高管增持公司股權(quán)3,200,400股，占公司總股本的0.14%；EternityPeace總計(jì)高管增持公司股權(quán)797,475股，占公司總股本的0.04%。LuckyProsperity和EternityPeace高管增持公司股權(quán)的原因是因?yàn)楣竟蓶|融資需求，與此次復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案不會(huì)有利益輸送，不存在內(nèi)線交易或市場(chǎng)控制的情況。LuckyProsperity和EternityPeace在現(xiàn)有減持計(jì)劃時(shí)間段內(nèi)不會(huì)再高管增持公司股權(quán)。

經(jīng)自糾自查，除了上述自然人股東存有高管增持個(gè)人行為外，上市企業(yè)別的董監(jiān)高、大股東、控股股東在股東會(huì)做出股份回購(gòu)決定前6個(gè)月不會(huì)有買賣公司股份的個(gè)人行為，與此次復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案不會(huì)有利益輸送，不會(huì)有內(nèi)線交易或市場(chǎng)控制的情況。

經(jīng)詢問(wèn)并收到短信，企業(yè)董監(jiān)高、大股東、控股股東在認(rèn)購(gòu)期內(nèi)不會(huì)有減持計(jì)劃；暫時(shí)不存有增持計(jì)劃，若此次復(fù)購(gòu)期內(nèi)擬執(zhí)行個(gè)股增持計(jì)劃，企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定立即履行信息披露義務(wù)。

（十二）上市企業(yè)向董監(jiān)高、大股東、控股股東、持倉(cāng)5%之上股東咨詢將來(lái)3個(gè)月、將來(lái)6個(gè)月等存不存在減持計(jì)劃實(shí)際情況

公司已經(jīng)分別往董監(jiān)高、大股東、控股股東、持倉(cāng)5%之上股東傳出咨詢，咨詢將來(lái)3個(gè)月、將來(lái)6個(gè)月存不存在減持計(jì)劃。公司收到的回應(yīng)如下所示：

企業(yè)董監(jiān)高、大股東、控股股東、持倉(cāng)5%之上股東不久的將來(lái)3個(gè)月、將來(lái)6個(gè)月不會(huì)有高管增持企業(yè)股票計(jì)劃。

（十三）回購(gòu)股份后依規(guī)銷戶或是轉(zhuǎn)讓有關(guān)分配

此次回購(gòu)股份也不會(huì)影響企業(yè)的穩(wěn)定長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)，不會(huì)造成企業(yè)產(chǎn)生資金鏈斷裂的現(xiàn)象。此次回購(gòu)股份將全部用于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。若企業(yè)沒(méi)能在此次復(fù)購(gòu)?fù)戤呏?6個(gè)月內(nèi)將回購(gòu)股份用以以上主要用途，則公司回購(gòu)的股權(quán)將依法進(jìn)行銷戶。

（十四）企業(yè)預(yù)防損害債務(wù)人權(quán)益的有關(guān)分配

此次回購(gòu)股份擬作為公司股權(quán)激勵(lì)的個(gè)股由來(lái)，也不會(huì)影響企業(yè)的穩(wěn)定長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)，不容易危害債權(quán)債務(wù)履約水平。如后面涉及到回購(gòu)股份銷戶情況,企業(yè)將依照《公司法》等有關(guān)規(guī)定，立即執(zhí)行有關(guān)決策制定并告知整體債務(wù)人，全面保障債務(wù)當(dāng)事人的合法權(quán)益，并立即履行信息披露義務(wù)。

（十五）申請(qǐng)辦理此次回購(gòu)股份事項(xiàng)的實(shí)際受權(quán)

為成功、高效率、有條不紊地進(jìn)行公司本次回購(gòu)股份事宜相關(guān)工作，董事會(huì)受權(quán)公司管理人員實(shí)際申請(qǐng)辦理此次回購(gòu)股份的事宜，受權(quán)內(nèi)容包括范疇包含但是不限于：

1、在復(fù)購(gòu)時(shí)間內(nèi)適時(shí)回購(gòu)股份，包含但是不限于回購(gòu)股份的準(zhǔn)確時(shí)間、價(jià)格與數(shù)量等；

2、根據(jù)適用法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章等相關(guān)規(guī)定，辦理審批事項(xiàng)，包含但是不限于受權(quán)、簽定、實(shí)行、改動(dòng)、結(jié)束與此次回購(gòu)股份有關(guān)的全部必須的文檔、合同書、協(xié)議等；

3、如監(jiān)督機(jī)構(gòu)針對(duì)回購(gòu)股份的相關(guān)政策產(chǎn)生變化或市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生變化，除涉及相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》要求需要由股東會(huì)再次決議的事項(xiàng)外，受權(quán)公司管理人員對(duì)此次回購(gòu)股份的具體實(shí)施方案等相關(guān)事宜開展適當(dāng)調(diào)整；

4、若企業(yè)沒(méi)能在此次復(fù)購(gòu)?fù)戤呏?6個(gè)月內(nèi)將回購(gòu)股份用以以上主要用途，依法進(jìn)行銷戶，則按照相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)，對(duì)《公司章程》等企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)規(guī)章制度作出調(diào)整和調(diào)整（包含但是不限于對(duì)規(guī)章文本、章節(jié)目錄、條文、起效標(biāo)準(zhǔn)、注冊(cè)資金等作出調(diào)整和調(diào)整），并且在此次股權(quán)銷戶結(jié)束后向市場(chǎng)監(jiān)管局及其它有關(guān)部門進(jìn)行審批、工商變更、辦理備案等事項(xiàng)；

5、根據(jù)適用法律法規(guī)、法規(guī)和監(jiān)督機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，申請(qǐng)辦理別的之上雖沒(méi)注明但為了此次股份回購(gòu)所必需的事項(xiàng)。

以上受權(quán)自董事會(huì)決議通過(guò)此次復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案之日起止以上受權(quán)事宜申請(qǐng)辦理結(jié)束之日止。

三、復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案的不確定因素風(fēng)險(xiǎn)性

這次回購(gòu)股份計(jì)劃方案存有的不確定因素風(fēng)險(xiǎn)性詳細(xì)如下：

1、復(fù)購(gòu)時(shí)間內(nèi)，企業(yè)股價(jià)不斷超過(guò)復(fù)購(gòu)應(yīng)急預(yù)案公布的價(jià)格定位，造成復(fù)購(gòu)應(yīng)急預(yù)案沒(méi)法開展的風(fēng)險(xiǎn)性；

2、因?yàn)楣旧a(chǎn)運(yùn)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)情況、外界客觀條件發(fā)生變化等因素，可能出現(xiàn)變更或停止此次復(fù)購(gòu)策略的風(fēng)險(xiǎn)性。

特此公告。

明陽(yáng)智能電網(wǎng)集團(tuán)公司股份有限公司

股東會(huì)

2023年5月5日

證券代碼：601615證券簡(jiǎn)稱：明陽(yáng)智能公示序號(hào)：2023-027

明陽(yáng)智能電網(wǎng)集團(tuán)公司股份有限公司

第二屆股東會(huì)第三十九次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)承法律依據(jù)。

明陽(yáng)智能電網(wǎng)集團(tuán)公司股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會(huì)第三十九次會(huì)議于2023年5月4日在企業(yè)總部大樓會(huì)議廳以當(dāng)場(chǎng)決議與通訊表決融合方法舉辦，由于公司根據(jù)相關(guān)工作分配，必須盡快召開董事會(huì)決議有關(guān)提案，依據(jù)《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，“股東會(huì)通告期限為：會(huì)議召開5日前通告整體執(zhí)行董事?？墒?，情況危急，必須盡快召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，隨時(shí)都可以通過(guò)微信或者其它口頭上方法傳出會(huì)議報(bào)告，但召集人理應(yīng)在會(huì)議上進(jìn)行說(shuō)明?！贝舜螘?huì)議于2023年5月4日以書面形式、手機(jī)、電子郵件等形式通告諸位執(zhí)行董事，與會(huì)的諸位執(zhí)行董事已知悉和所審議項(xiàng)有關(guān)的重要信息內(nèi)容。此次會(huì)議需到執(zhí)行董事11人，實(shí)到11人，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張傳衛(wèi)老先生集結(jié)并組織，合乎《公司法》和《公司章程》相關(guān)規(guī)定。

經(jīng)董事會(huì)決議，已通過(guò)下列提案：

1、表決通過(guò)《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份預(yù)案的議案》

此次復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)——回購(gòu)股份》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)表決程序流程合乎法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。董事會(huì)允許該提案。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)交于日在規(guī)定信息公開新聞中公布的《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份預(yù)案的公告》（公示序號(hào)：2023-029）。

決議結(jié)論：允許票11票，否決票0票，反對(duì)票0票。

特此公告。

明陽(yáng)智能電網(wǎng)集團(tuán)公司股份有限公司

股東會(huì)

2023年5月5日

證券代碼：601615證券簡(jiǎn)稱：明陽(yáng)智能公示序號(hào)：2023-028

明陽(yáng)智能電網(wǎng)集團(tuán)公司股份有限公司

第二屆職工監(jiān)事第三十四次會(huì)議決定公示

本公司監(jiān)事會(huì)及職工監(jiān)事全體人員確保公告內(nèi)容不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)負(fù)法律責(zé)任。

明陽(yáng)智能電網(wǎng)集團(tuán)公司股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第三十四次會(huì)議于2023年5月4日在企業(yè)總部大樓會(huì)議廳以當(dāng)場(chǎng)決議與通訊表決結(jié)合的方式舉辦，由于公司根據(jù)相關(guān)工作分配，必須盡快舉辦職工監(jiān)事決議有關(guān)提案，依據(jù)《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，“職工監(jiān)事通告期限為：會(huì)議召開5日前通告整體公司監(jiān)事。可是，情況危急，必須盡快舉辦職工監(jiān)事臨時(shí)會(huì)議的，隨時(shí)都可以通過(guò)微信或者其它口頭上方法傳出會(huì)議報(bào)告，但召集人理應(yīng)在會(huì)議上進(jìn)行說(shuō)明。”此次會(huì)議于2023年5月4日以書面形式、手機(jī)、電子郵件等形式通告諸位公司監(jiān)事，與會(huì)的諸位公司監(jiān)事已知悉和所審議項(xiàng)有關(guān)的重要信息內(nèi)容。此次會(huì)議需到公司監(jiān)事3人，實(shí)到3人，會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)劉連玉先生集結(jié)并組織，合乎《公司法》和《公司章程》相關(guān)規(guī)定。

會(huì)議審議并通過(guò)了下列提案：

1、表決通過(guò)《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份預(yù)案的議案》

此次復(fù)購(gòu)策略的合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)——回購(gòu)股份》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，不存在損害中小股東的情況。決議程序流程合乎法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事會(huì)允許該提案。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)交于日在規(guī)定信息公開新聞中公布的《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份預(yù)案的公告》（公示序號(hào)：2023-029）。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

明陽(yáng)智能電網(wǎng)集團(tuán)公司股份有限公司

職工監(jiān)事

2023年5月5日