證券代碼：001256證券簡稱：煒岡高新科技公示序號：2023-017

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江省煒岡科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月27日舉辦第二屆股東會第十二次大會，審議通過了《關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案》，取決于2023年5月29日以當(dāng)場決議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦企業(yè)2022年年度股東大會，主要內(nèi)容詳細公司在2023年4月29日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》（公示序號：2023-015）?，F(xiàn)就此次會議相關(guān)事項提醒如下所示：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、股東會屆次：2022年年度股東大會

2、股東會的召集人：董事會

3、此次股東會會議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。此次股東會由企業(yè)第二屆股東會第十二次會議議定舉辦。

4、會議召開日期和時間：

現(xiàn)場會議舉辦時間是在：2023年5月29日（星期一）在下午14:55

網(wǎng)上投票時間是在：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為2023年5月29日的早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時間為2023年5月29日9:15至15:00階段的隨意時長。

5、大會的舉辦方法：此次股東會選用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

公司股東應(yīng)選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種方式開展決議，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次合理投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6、大會的除權(quán)日：2023年5月22日（星期一）。

7、參加目標(biāo)：

（1）截至2023年5月22日（星期一）中午收盤時，在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的擁有本股票的公司股東均有權(quán)利出席本次股東會。公司股東能夠親身出席本次大會，還可以以書面形式向授權(quán)委托人出席本次會議參與決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東（受權(quán)委托書模板詳見附件2）。

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（3）企業(yè)聘用律師。

8、現(xiàn)場會議地址：浙江省平陽縣必要輕工行業(yè)生產(chǎn)地機械設(shè)備工業(yè)園區(qū)公司會議室

二、會議審議事宜

1、此次股東會提案相匹配“提議編號”表

此次會議提案1歸屬于特別決議事宜，應(yīng)由參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即為合理。

獨董將于此次股東大會上個人述職。

以上提案將會對中小股東的決議開展獨立記票并立即公布披露。中小股東就是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及直接或總計擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。

以上提案早已企業(yè)第二屆股東會第十二次會議第二屆職工監(jiān)事第十一次會議審議根據(jù)。主要內(nèi)容詳細公司在2023年4月29日發(fā)表于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的有關(guān)公示。

三、當(dāng)場股東會大會備案等事宜

1、備案方法：

（1）法人股東親身列席會議的，應(yīng)提供個人本人身份證高效股東賬戶卡正本；由他人代理商列席會議的，委托代理人應(yīng)提供委托代理人自己本人身份證、受托人身份證掃描件、公司股東受權(quán)委托書原件高效股東賬戶卡正本；

（2）公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會議。企業(yè)法人列席會議的，應(yīng)提供個人本人身份證、能確認其具備法人代表資質(zhì)的合理證實、加蓋公章法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、公司股東合理股東賬戶卡正本；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應(yīng)提供個人本人身份證、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式受權(quán)委托書原件、加蓋公章法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、公司股東合理股東賬戶卡正本。法人授權(quán)書詳見附件2。

（3）公司股東可以用當(dāng)場、郵遞或電子郵件(IR@weigang.cc)方法辦理登記?？沙种舷嚓P(guān)有效證件采用信件或發(fā)傳真方法備案，發(fā)傳真或信件以到達本公司的為準(zhǔn)，信件上請注明“股東會”字眼。

2、備案時長：2023年5月23日9:00-17:00

3、備案地址：浙江省平陽縣必要輕工行業(yè)生產(chǎn)地機械設(shè)備工業(yè)園區(qū)公司會議室

4、大會聯(lián)系電話：

手機聯(lián)系人：張佳誠

手機：0577-63170128

發(fā)傳真：0577-63177788

電子郵件：IR@weigang.cc

通信地址：浙江省平陽縣必要輕工行業(yè)生產(chǎn)地機械設(shè)備工業(yè)園區(qū)公司會議室

5、出席本次股東會現(xiàn)場會議中的所有股東吃住、差旅費自立。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實際操作步驟客戶程序本公告配件1。

五、備查簿文檔

1、浙江省煒岡科技發(fā)展有限公司第二屆股東會第十二次會議決議；

2、浙江省煒岡科技發(fā)展有限公司第二屆職工監(jiān)事第十一次會議決議。

特此公告。

浙江省煒岡科技發(fā)展有限公司股東會

2023年5月5日

配件1

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：361256；網(wǎng)絡(luò)投票通稱：煒岡網(wǎng)絡(luò)投票

2、填寫決議建議：

（1）此次會議提案屬于非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄；

（2）對同一提議的拉票以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年5月29日的股票交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年5月29日早上9:15，截止時間為2023年5月29日在下午3:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份認證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

配件2

法人授權(quán)書

茲委托老先生/女性意味著自己（我們公司）參加浙江省煒岡科技發(fā)展有限公司2022年年度股東大會并委托履行投票權(quán)。

受托人名字：

受托人股票數(shù)：

受托人股票賬戶號：

受托人身份證號（公司股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受委托人名字：

受委托人身份證號：

受托人對以下提案決議如下所示：

假如受托人沒有對以上提案做出實際決議標(biāo)示，受委托人能否按照自己確定決議：

能夠□不能□

本委托有效期限：自授權(quán)委托書簽定日起至此次股東會完畢止。

受托人簽字（公司股東蓋公章）：

授權(quán)委托時間：時間日期