證券代碼：301301證券簡(jiǎn)稱：川寧生物公示序號(hào)：2023-035

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

新疆伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月15日在巨潮資訊網(wǎng)公布的《關(guān)于召開公司2022年年度股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-029）。經(jīng)過后審查，發(fā)覺《關(guān)于召開公司2022年年度股東大會(huì)的通知》中提案21.00、23.01、23.02、23.03名字不正確?，F(xiàn)將相關(guān)內(nèi)容更改如下所示（更改后內(nèi)容以字體加粗表明）：

更改前：

二、會(huì)議審議事宜

1、此次股東會(huì)提議編碼表

更改后：

二、會(huì)議審議事宜

1、此次股東會(huì)提議編碼表

配件：

新疆伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司

有關(guān)舉辦企業(yè)2022年年度股東大會(huì)

工作的通知（更改后）

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

新疆伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第一屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開公司2022年年度股東大會(huì)的議案》，允許折期召開股東會(huì)，企業(yè)取決于2023年5月5日（星期五）舉辦企業(yè)2022年年度股東大會(huì)?，F(xiàn)將此次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：2022年年度股東大會(huì)

2、股東會(huì)的召集人：董事會(huì)

3、會(huì)議召開的合規(guī)性及合規(guī)：此次股東會(huì)集結(jié)程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開日期及時(shí)間段：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年5月5日14:30

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：

①根據(jù)深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月5日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00期內(nèi)隨意時(shí)長(zhǎng)；

②根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年5月5日9:15-15:00期內(nèi)隨意時(shí)長(zhǎng)。

5、會(huì)議召開方法：

此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。自然人股東應(yīng)選用當(dāng)場(chǎng)決議、網(wǎng)上投票中的一種方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。網(wǎng)上投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)二種投票方式，同一股權(quán)只能選在其中一種方式。

企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。自然人股東只能選當(dāng)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種。同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

6、大會(huì)的除權(quán)日：2023年4月26日（星期三）

7、大會(huì)參加目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日持有公司股份的優(yōu)先股公司股東或者其委托代理人。

截至此次除權(quán)日2023年4月26日在下午收盤的時(shí)候在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，公司股東自己若不能出席本次大會(huì)，能夠書面通知授權(quán)委托人委托參會(huì)并履行投票權(quán)（法人授權(quán)書詳見附件2），該公司股東委托代理人無須是自然人股東。

（2）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（3）企業(yè)聘用律師及董事會(huì)被邀請(qǐng)的有關(guān)人員。

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會(huì)的有關(guān)人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：新疆自治區(qū)伊犁哈薩克自治州伊寧市阿拉木圖亞村516號(hào)4樓會(huì)議廳。

二、會(huì)議審議事宜

1、此次股東會(huì)提議編碼表

2、提議公布狀況

（1）以上有關(guān)提議已分別經(jīng)企業(yè)第一屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議、第一屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議、第一屆職工監(jiān)事第十八次大會(huì)、第一屆職工監(jiān)事第十九次會(huì)議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的有關(guān)公示。

（2）依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，上市企業(yè)舉辦股東大會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)方案時(shí)，獨(dú)董理應(yīng)就股權(quán)激勵(lì)方案向每一個(gè)公司股東征選委托投票權(quán)。公司獨(dú)立董事曹亞麗女性做為征選人便以上限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)第19.00、20.00、21.00項(xiàng)提議向領(lǐng)導(dǎo)公司股東公開征集投票權(quán)，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公開征集表決權(quán)的公告》。被征選人或其委托代理人能夠?qū)]被征選選舉權(quán)的提案再行決議，如果被征選人或其委托代理人未再行決議，將視作其放棄沒被征選選舉權(quán)的提案的決議支配權(quán)。

3、特別提示事宜

（1）特別決議提案：14.00、15.00、16.00、17.00、19.00、20.00、21.00。該提議須經(jīng)列席會(huì)議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)；

（2）對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00、12.00、13.00、14.00、19.00、20.00、21.00、22.01、22.02、22.03、22.04、23.01、23.02、23.03、24.01、24.02；

（3）涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：7.00、8.00、9.00、10.00、19.00、20.00、21.00；

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：四川科倫藥業(yè)有限責(zé)任公司、成都市科倫寧輝企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）及其它關(guān)系公司股東；

（4）涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無；

（5）提案22.00為累積投票提案，應(yīng)取非獨(dú)立董事4名；提案23.00為累積投票提案，應(yīng)取獨(dú)董3名，獨(dú)董考生的任職要求有待經(jīng)深圳交易所備案審核情況屬實(shí)后股東會(huì)即可進(jìn)行決議；提案24.00為累積投票提案，應(yīng)取公司監(jiān)事2名。提案22.00、23.00、24.00決議時(shí)，公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)向其所擁有投票權(quán)的股權(quán)總數(shù)乘于應(yīng)取總數(shù)，公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)以應(yīng)取總數(shù)為準(zhǔn)在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數(shù)量不能超過它擁有的競(jìng)選投票數(shù)；

（6）公司獨(dú)立董事向股東會(huì)遞交了《獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》，并將在企業(yè)2022年度股東大會(huì)中進(jìn)行個(gè)人述職。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的有關(guān)公示。

三、此次股東會(huì)當(dāng)場(chǎng)列席會(huì)議備案方法

1、備案方法

（1）自然人股東親身列席會(huì)議的，應(yīng)持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證實(shí)、個(gè)股賬戶/持倉(cāng)證實(shí)申請(qǐng)辦理登記；授權(quán)委托別人列席會(huì)議的，委托代理人需持授權(quán)委托股東有效身份證、受托人親筆寫簽訂的法人授權(quán)書（配件2）、受托人個(gè)股賬戶/持倉(cāng)證明及委托代理人有效身份證申請(qǐng)辦理登記。

（2）公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會(huì)議。企業(yè)法人列席會(huì)議的，需持公司股東個(gè)股賬戶/持倉(cāng)證實(shí)、個(gè)人身份證、能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的合理證實(shí)申請(qǐng)辦理登記；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人需持公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式法人授權(quán)書、公司股東個(gè)股賬戶/持倉(cāng)證明及委托代理人有效身份證申請(qǐng)辦理登記。

（3）參加融資融券交易的投資人如果需要出席本次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，除應(yīng)按上述（1）、（2）提供一些身份證明材料外，還需持委托證劵公司開具的加蓋公章法人授權(quán)書、委托券商的相關(guān)個(gè)股賬戶/持倉(cāng)證明及營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件申請(qǐng)辦理登記，法人授權(quán)書時(shí)應(yīng)注明出席會(huì)議人而持公司股權(quán)總數(shù)。

（4）外地公司股東可持之上相關(guān)有效證件采用信件或電子郵件方法備案，拒絕接受手機(jī)備案。（需在2023年5月4日19：30前送到至企業(yè)，并請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼）參加會(huì)議簽到系統(tǒng)時(shí)，列席會(huì)議股東及公司股東委托代理人務(wù)必提供有關(guān)出席會(huì)議材料或證件正本。

2、備案時(shí)長(zhǎng)

此次股東會(huì)當(dāng)場(chǎng)備案時(shí)間是在2023年5月4日（星期四）早上9:30-13:30；在下午15:30-19:30；采用信件或發(fā)傳真方法注冊(cè)登記的需在2023年5月4日（星期四）在下午19:30以前送到或發(fā)傳真至企業(yè)。

3、備案地址：

新疆自治區(qū)伊犁哈薩克自治州伊寧市阿拉木圖亞村516號(hào)川寧生物董事會(huì)辦公室。

4、大會(huì)聯(lián)系電話

（1）大會(huì)手機(jī)聯(lián)系人：顧祥、張立；

（2）聯(lián)系方式：0999-8077777-9278；

（3）聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：0999-8077667；

（4）聯(lián)系郵箱：ir@klcnsw.com；

（5）通訊地址：新疆自治區(qū)伊犁哈薩克自治州伊寧市阿拉木圖亞村516號(hào)川寧生物董事會(huì)辦公室。

5、常見問題

（1）參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東和公司股東委托代理人請(qǐng)帶上相關(guān)證明正本于會(huì)議開始前30分鐘到主會(huì)場(chǎng)申請(qǐng)辦理登記。

（2）這次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開會(huì)時(shí)間大半天，參會(huì)人員的住宿及交通等費(fèi)用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會(huì)上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見附件1。

五、備查簿文檔

1、企業(yè)第一屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議決議；

2、企業(yè)第一屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議決議。

特此公告。

配件1：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

配件2：《授權(quán)委托書》

新疆伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司股東會(huì)

2023年5月4日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會(huì)向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東能通過深圳交易所交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票，互聯(lián)網(wǎng)投票程序如下所示：

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：351301

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：川寧網(wǎng)絡(luò)投票

3、填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)

對(duì)非累積投票提案，填寫決議建議為：允許、抵制、放棄。

針對(duì)累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競(jìng)選投票數(shù)。自然人股東理應(yīng)因其所具有的每一個(gè)提議隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出它擁有競(jìng)選投票數(shù)的，其對(duì)于此項(xiàng)提議組所投的選票視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

表一：累積投票制下轉(zhuǎn)投考生的競(jìng)選投票數(shù)填寫一覽表

各提議組下公司股東擁有的競(jìng)選投票數(shù)舉例說明如下所示：

（1）競(jìng)選非獨(dú)立董事（提議22.00，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)4位）

公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×4

公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)在4位非獨(dú)立董事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

（2）競(jìng)選獨(dú)董（提議23.00，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)3位）

公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×3

公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)在3位獨(dú)董侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

（3）競(jìng)選非職工代表監(jiān)事（提議24.00，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)2位）

公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×2

公司股東還可以在2位公司監(jiān)事侯選人里將它擁有的競(jìng)選投票數(shù)隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競(jìng)選投票數(shù),所投總數(shù)不能超過2位。

4、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年5月5日的股票交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年5月5日9:15—15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際真實(shí)身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2

法人授權(quán)書

新疆伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司：

茲交由老先生/女性意味著自己（或我們公司）參加新疆伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司于2023年5月5日舉行的2022年年度股東大會(huì)，并代表自己（或我們公司）履行投票權(quán)。委托人有權(quán)利按照本法人授權(quán)書指示對(duì)此次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)展開投票選舉，并委托簽定此次股東會(huì)必須簽訂的有關(guān)文件。

受托人股東賬戶號(hào)：

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人簽字（蓋公章）：

受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：

受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

1、對(duì)非累積投票提議，受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)同一決議事宜不能有二項(xiàng)或多種標(biāo)示。不然，受委托人有權(quán)利自主對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票。

2、針對(duì)累積投票提議，受托人需在網(wǎng)絡(luò)投票欄填寫轉(zhuǎn)投考生的競(jìng)選投票數(shù)，作出網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示。自然人股東理應(yīng)因其所具有的每一個(gè)提議隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出它擁有競(jìng)選投票數(shù)的，其對(duì)于此項(xiàng)提議組所投的選票視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

3、針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

4、企業(yè)授權(quán)委托需經(jīng)法人代表簽字蓋章，并加蓋公章；普通合伙人授權(quán)委托需經(jīng)自己簽名。

5、本法人授權(quán)書有效期：始行法人授權(quán)書簽定日起至此次股東會(huì)完畢。