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中交地產(chǎn)有限責(zé)任公司 2023年第六次股東大會決議決定公示
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證券代碼：000736證券簡稱：中交地產(chǎn)公示序號：2023-067
債卷編碼：149192債卷通稱：20中鐵債
債卷編碼：149610債卷通稱：21中鐵債
債卷編碼：148162債卷通稱：22中鐵01
債卷編碼：148208債卷通稱：23中鐵01
債卷編碼：148235債卷通稱：23中鐵02
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會沒有出現(xiàn)否定提議的情況。
2、此次股東會未涉及到變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。
一、會議召開和參加的現(xiàn)象
（一）現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年5月4日14：50
（二）現(xiàn)場會議舉辦地址：北京西城德勝門外大街13號樓1棟樓合生財富廣場15層會議廳
（三）舉辦方法：當(dāng)場投票方式融合網(wǎng)上投票方法
（四）召集人：中交地產(chǎn)有限責(zé)任公司股東會
（五）節(jié)目主持人：董事長李永前老先生
（六）大會的舉辦合乎《公司法》、《股票上市規(guī)則》以及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。
（七）我們公司股權(quán)數(shù)量為695,433,689股，此次股東會中，有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量為695,433,689股。
出席本次股東會股東（委托代理人）共11人，意味著股權(quán)409,328,629股，占公司總股本的58.86%。具體情況如下：
1、參加現(xiàn)場會議股東及股東代表1人，意味著股權(quán)363,846,949股,占出席本次股東會股權(quán)總量的88.89%。
2、參與網(wǎng)上投票股東10人，意味著股權(quán)45,481,680股，占出席本次股東會股權(quán)總量的11.11%。
3、參加投票表決的中小股東（持有公司總股權(quán)5%下列股權(quán)股東，以下同）9人，意味著股權(quán)1,957,700股，占出席本次股東會股權(quán)總量的0.48%。
（八）企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事參加了此次股東會；企業(yè)一部分高管人員出席了此次股東會；北京中州律師事務(wù)所律師出席此次股東會。
二、提議決議表決狀況
此次會議提案采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行決議，實際決議與表決情況如下：
（一）決議《關(guān)于開展信托融資業(yè)務(wù)的議案》。
允許409,277,329股，占列席會議公司股東有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9875%；抵制51,300股，占列席會議公司股東有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0125%；放棄0股，占列席會議公司股東有投票權(quán)股權(quán)總量的0%。
在其中，中小股東決議情況如下：
允許1,906,400股，占列席會議中小股東有投票權(quán)股權(quán)總量的97.3796%；抵制51,300股，占列席會議中小股東有投票權(quán)股權(quán)總量的2.6204%；放棄0股，占列席會議中小股東有投票權(quán)股權(quán)總量的0%。
該項提案得到合理根據(jù)。
三、侓師開具的法律意見
此次股東會由北京市中州法律事務(wù)所委任陳思佳、霍晴雯侓師當(dāng)場印證并提交法律意見書，該法律意見書覺得：公司本次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定；出席本次股東會工作的人員及會議召集人資格真實有效；決議程序流程合乎法律法規(guī)、法規(guī)及規(guī)章的相關(guān)規(guī)定；股東會根據(jù)的各種決定真實有效。
四、備查簿文檔
（一）股東會議決議
（二）侓師法律意見書
中交地產(chǎn)有限責(zé)任公司股東會
2023年5月4日
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