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吉林亞泰（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司 有關(guān)舉辦2023年第二次股東大會決議的提示性公告
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證券代碼：600881證券簡稱：亞泰集團(tuán)公示序號：臨2023-026號
特別提醒
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●股東會舉辦時間：2023年5月9日
●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
公司在2023年4月22日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）和《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》上刊載了《吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》，定為2023年5月9日舉辦2023年第二次股東大會決議，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)公布此次股東會的提示性公告，詳情如下：
一、召開工作會議基本概況
（一）股東會屆次
2023年第二次股東大會決議。
（二）股東會召集人
董事會。
（三）投票方式
此次股東會而采取的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
（四）現(xiàn)場會議舉辦時間、時間地點(diǎn)
舉行的日期：2023年5月9日14點(diǎn)00分
舉辦地點(diǎn)：亞泰集團(tuán)總公司七樓多功能會議室
（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票時長：自2023年5月9日至2023年5月9日
選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。
（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等規(guī)定執(zhí)行。
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型
（一）各提案已公布時間和公布新聞媒體
以上提案中，第1-10項(xiàng)提案早已企業(yè)2023年第三次臨時董事會表決通過，公示詳細(xì)2023年4月5日上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）和《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》；第11-13項(xiàng)提案早已企業(yè)2023年第四次臨時董事會表決通過，公示詳細(xì)2023年4月22日上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）和《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》。
（二）特別決議提案：無
（三）對中小股東獨(dú)立記票的議案：無
（四）涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無
（五）涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無
三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題
（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。
（二）公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行投票權(quán)，假如其擁有多個股東賬戶，可以用擁有企業(yè)股票的任一股東賬戶參與網(wǎng)上投票。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股或同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。
（三）同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。
（四）公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。
四、大會參加目標(biāo)
（一）除權(quán)日收盤后在我國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
（二）董事、監(jiān)事會和高管人員。
（三）企業(yè)聘用律師。
（四）有關(guān)人員。
五、現(xiàn)場會議備案方法
（一）凡列席會議的自然人股東持身份證、股東賬戶卡；授權(quán)委托人持委托授權(quán)書、當(dāng)事人及委托代理人身份證件、受托人賬戶申請辦理登記。公司股東持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表法人授權(quán)書、股東賬戶卡、出席人身份證補(bǔ)辦登記。外地公司股東可以用信件或發(fā)傳真的形式備案。
（二）出席會議確定備案時長：2023年5月8日（星期一）早上9:00-11:00，在下午13:30-16:00。
（三）備案地址：長春吉林大路1801號亞泰集團(tuán)董事會辦公室。
六、其他事宜
通訊地址：長春吉林大路1801號亞泰集團(tuán)董事會辦公室
聯(lián)系方式：0431-84956688發(fā)傳真：0431-84951400
郵編：130031手機(jī)聯(lián)系人：秦音、李丹丹
此次股東會開會時間大半天，列席會議者交通出行、吃住等費(fèi)用自理。
七、備查簿文檔
2023年第四次臨時董事會決定。
特此公告。
吉林亞泰（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司
股東會
二O二三年五月五日
配件：法人授權(quán)書
法人授權(quán)書
吉林亞泰（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司：
茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月9日舉行的企業(yè)2023年第二次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。
受托人持一般股票數(shù)：
受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：
受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：
授權(quán)委托時間：時間日期
備注名稱：受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。
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