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浙江省紅蜻蜓鞋業(yè)有限責(zé)任公司 有關(guān)獨(dú)董離世的公示
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證券代碼：603116證券簡(jiǎn)稱：紅蜻蜓公示序號(hào)：2023-015
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
浙江省紅蜻蜓鞋業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)獲知，公司獨(dú)立董事蘭榮老先生于2023年4月29日悲劇因病逝世。
蘭榮老先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事、候選人委員會(huì)主任委員、薪酬與考核委員會(huì)委員會(huì)和戰(zhàn)略和投資委員會(huì)委員期內(nèi)，盡職盡責(zé)、勤勉盡責(zé)，為公司發(fā)展決策帶來了技術(shù)專業(yè)意見與建議。企業(yè)對(duì)蘭榮先生為企業(yè)所作的奉獻(xiàn)深表感謝，對(duì)蘭榮先生過世表明沉痛哀悼，同時(shí)向其家人值此真切的走訪慰問。
蘭榮老先生去世后，企業(yè)在職監(jiān)事會(huì)成員由9名變成8名，未小于法律規(guī)定最少總數(shù)，但小于《公司章程》所規(guī)定的監(jiān)事會(huì)成員總數(shù)，同時(shí)公司獨(dú)立董事人數(shù)將低于監(jiān)事會(huì)成員的三分之一。企業(yè)將依據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，盡早依照法定程序補(bǔ)充一個(gè)新的獨(dú)董并立即公示，在新一任獨(dú)董投票選舉以前，公司獨(dú)立董事崗位職責(zé)暫由王家華先生和趙英明老先生二位獨(dú)董執(zhí)行。企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)不受其影響。
特此公告。
浙江省紅蜻蜓鞋業(yè)有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年5月5日
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