證券代碼：603768證券簡稱：常青股份公示序號：2023-033

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年5月26日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

(一)股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年5月26日14點(diǎn)30分

舉辦地址：合肥市包河區(qū)東油道18號企業(yè)二樓會議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年5月26日

至2023年5月26日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)第四屆董事會第二十一次大會、第四屆職工監(jiān)事第十五次會

議表決通過，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月26日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公布的有關(guān)公示。

2、特別決議提案：12

3、對中小股東獨(dú)立記票的議案：7、8、10、11、12、13、14

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：11

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：吳應(yīng)宏、吳應(yīng)舉、朱慧娟、吳鳳平、鄧德彪

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會備案方式

1.出席會議公司股東（包含公司股東委托代理人）備案或報導(dǎo)的時候需要提供以下文檔：

（1）公司股東：公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會議。企業(yè)法人列席會議的，應(yīng)提供個人身份證、能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的合理證實(shí)；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應(yīng)提供個人身份證、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式法人授權(quán)書（詳見附件一）

（2）自然人股東：自然人股東親身列席會議的,應(yīng)提供個人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證實(shí)、個股賬戶；授權(quán)委托人列席會議的,應(yīng)提供個人有效身份證、公司股東法人授權(quán)書及受托人身份證復(fù)?。ㄔ斠姼郊唬?。

（3）股票融資投資人列席會議的，應(yīng)擁有股票融資有關(guān)券商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、股票賬戶證實(shí)以及給投資者開具的法人授權(quán)書；投資人為個人，還應(yīng)當(dāng)擁有個人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件，投資人為單位，還應(yīng)當(dāng)擁有本單位營業(yè)執(zhí)照、與會人員身份證件、企業(yè)法人代表開具的法人授權(quán)書（詳見附件一）。

2.出席會議備案時長：2023年5月22日（星期一）早上9：30-11:30在下午：13:00-16:00

3.備案地址：合肥東油道18號企業(yè)證券事務(wù)部

4.外地公司股東可采取發(fā)傳真或信件的形式進(jìn)行備案（還需提供相關(guān)證書文案），發(fā)傳真或信件以備案期限內(nèi)公司收到為標(biāo)準(zhǔn)，并安排在發(fā)傳真或信件中列明聯(lián)系方式。為確保此次股東會的圓滿召開，降低開會備案時長，請參加當(dāng)場股東會股東及股東代表提早備案確定。

六、其他事宜

（一）通訊地址及手機(jī)聯(lián)系人

當(dāng)場/書面形式備案詳細(xì)地址：合肥東油道18號企業(yè)證券事務(wù)部

手機(jī)聯(lián)系人：劉堃

手機(jī)：0551-63475077

聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：0551-63475077

電子郵件：zhengquanbu@hfcqjx.com

（二）大會花費(fèi)

列席會議股東吃住、差旅費(fèi)自立。

我們公司將嚴(yán)格遵守證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)范意見》的相關(guān)規(guī)定，不往參與股東會股東派發(fā)禮物，以保障眾多股東權(quán)益。

特此公告。

合肥市常青機(jī)械有限責(zé)任公司股東會

2023年5月5日

配件1：法人授權(quán)書

上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

合肥市常青機(jī)械有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月26日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。