證券代碼：601992證券簡(jiǎn)稱：金隅集團(tuán)編號(hào)：臨2023-012

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●交易目的：通過套期保值，有效對(duì)沖價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

　　●交易品種及交易規(guī)模：鋼材：不超過35萬(wàn)噸、銅：不超過26萬(wàn)噸、鐵礦石：不超過900萬(wàn)噸、動(dòng)力煤：不超過10萬(wàn)噸、焦煤：不超過50萬(wàn)噸、焦炭：不超過10萬(wàn)噸、人民幣兌美元匯率：不超過3億美元

　　●交易工具：期貨、掉期、遠(yuǎn)期鎖匯、外匯掉期

　　●交易場(chǎng)所：上海期貨交易所、倫敦金屬交易所、新加坡交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所、銀行外匯交易中心

　　●審議程序：經(jīng)第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議

　　●特別風(fēng)險(xiǎn)提示：套期保值操作有利于公司的正常經(jīng)營(yíng)，但同時(shí)也可能存在市場(chǎng)、資金、操作、系統(tǒng)、信用和政策風(fēng)險(xiǎn)等，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)

　　2023年3月29日，北京金隅集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金隅集團(tuán)”“公司”）召開第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司2023年度開展期貨及衍生品交易的議案》，同意金隅集團(tuán)所屬子公司冀東發(fā)展集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“冀東國(guó)貿(mào)”）開展保證金占用金額最高不超過2.86億元人民幣的期貨及衍生品套期保值業(yè)務(wù)。該事項(xiàng)在董事會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　一、投資概述

　　（一）開展套期保值的目的和必要性

　　冀東國(guó)貿(mào)主營(yíng)礦石、煤炭、鋼材等進(jìn)出口及內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)，在貿(mào)易經(jīng)營(yíng)過程中承擔(dān)了重大價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,全球的商品價(jià)格劇烈波動(dòng)并趨近于常態(tài)化。受黑色系原燃材料價(jià)格劇烈波動(dòng)的影響,給建筑材料制造和裝備制造類企業(yè)帶來(lái)許多經(jīng)營(yíng)方面的風(fēng)險(xiǎn)。套期保值作為一種重要的風(fēng)險(xiǎn)管理手段,可以使其利用期貨及衍生品市場(chǎng)來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，可有效對(duì)沖銷售價(jià)格下跌或采購(gòu)成本上漲帶來(lái)的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),使經(jīng)營(yíng)更加穩(wěn)定,經(jīng)營(yíng)效率更高。

　　（二）套期保值的類型

　　1.對(duì)已持有的現(xiàn)貨庫(kù)存進(jìn)行賣出套期保值；

　　2.對(duì)已簽訂的固定價(jià)格的購(gòu)銷合同進(jìn)行套期保值，包括對(duì)原材料采購(gòu)合同進(jìn)行空頭套期保值、對(duì)產(chǎn)成品銷售合同進(jìn)行多頭套期保值，對(duì)已定價(jià)貿(mào)易合同進(jìn)行與合同方向相反的套期保值；

　　3.對(duì)已簽訂的浮動(dòng)價(jià)格的購(gòu)銷合同進(jìn)行套期保值，包括對(duì)原材料采購(gòu)合同進(jìn)行多頭套期保值、對(duì)產(chǎn)成品銷售合同進(jìn)行空頭套期保值，對(duì)浮動(dòng)價(jià)格貿(mào)易合同進(jìn)行與合同方向相同的套期保值；

　　4.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，對(duì)預(yù)期采購(gòu)量或預(yù)期產(chǎn)量進(jìn)行套期保值，包括對(duì)預(yù)期原材料采購(gòu)進(jìn)行多頭套期保值、對(duì)預(yù)期產(chǎn)成品進(jìn)行空頭套期保值;

　　5.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，對(duì)擬履行進(jìn)出口合同中涉及的預(yù)期收付匯進(jìn)行套期保值。

　?。ㄈ?023年擬開展套期保值業(yè)務(wù)情況

　?。ㄋ模╆P(guān)于開展境外期貨和衍生品交易的必要性

　　冀東國(guó)貿(mào)在香港設(shè)有冀東發(fā)展(香港)國(guó)際有限公司，是開展國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)的重要離岸平臺(tái)，在境外開展貿(mào)易采銷業(yè)務(wù)過程中為了規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，需在境外交易所開展期貨和衍生品交易。

　?。ㄎ澹?023年套期保值業(yè)務(wù)任意時(shí)點(diǎn)最高保證金及合約金額

　　冀東國(guó)貿(mào)結(jié)合貿(mào)易業(yè)務(wù)實(shí)際情況，2023年擬開展套期保值業(yè)務(wù)任意時(shí)點(diǎn)保證金占用金額最高不超過2.86億元（其中：人民幣約1.5億元，美元約2000萬(wàn)元，匯率暫按6.8折算），預(yù)計(jì)任一交易日持有的最高合約價(jià)值約20億元。任一時(shí)點(diǎn)的金額不得超過董事會(huì)已審議的上述額度。

　?。╅_展套期保值業(yè)務(wù)原則

　　1.商品類衍生業(yè)務(wù)以現(xiàn)貨采銷需求為依據(jù)，嚴(yán)格進(jìn)行套期保值交易，禁止投機(jī)交易，年度套期保值規(guī)模嚴(yán)格按照不超過年度現(xiàn)貨經(jīng)營(yíng)規(guī)模的80%，任意時(shí)點(diǎn)套期保值凈持倉(cāng)規(guī)模不超過對(duì)應(yīng)現(xiàn)貨風(fēng)險(xiǎn)敞口。

　　2.貨幣類衍生業(yè)務(wù)的規(guī)模、期限等應(yīng)當(dāng)在資金需求合同范圍內(nèi)，原則上應(yīng)當(dāng)與資金需求合同對(duì)應(yīng)；商品類衍生業(yè)務(wù)設(shè)置虧損預(yù)警線。

　　二、套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)控措施及可行性分析

　　（一）套期保值業(yè)務(wù)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)分析

　　通過套期保值操作可以部分規(guī)避商品價(jià)格波動(dòng)對(duì)冀東國(guó)貿(mào)造成的影響，有利于正常經(jīng)營(yíng)，但同時(shí)也可能存在一定風(fēng)險(xiǎn)：

　　1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：期貨及衍生品行情變動(dòng)幅度較大，可能產(chǎn)生價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，造成額外損失。

　　2.資金風(fēng)險(xiǎn)：期貨及衍生品交易需投入保證金，可能資金存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，甚至可能因不能及時(shí)補(bǔ)充保證金而被強(qiáng)行平倉(cāng)，造成實(shí)際損失。

　　3.操作風(fēng)險(xiǎn)：由于期貨及衍生品交易專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，會(huì)存在因信息系統(tǒng)或內(nèi)部控制方面的缺陷而導(dǎo)致交易損失的可能。

　　4.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)：全球性經(jīng)濟(jì)影響導(dǎo)致金融系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　5.信用風(fēng)險(xiǎn)：當(dāng)價(jià)格出現(xiàn)對(duì)交易對(duì)方不利的大幅度波動(dòng)時(shí)，交易對(duì)方可能違反合同的相關(guān)規(guī)定，取消合同，造成損失。

　　6.政策風(fēng)險(xiǎn)：期貨及衍生品市場(chǎng)的法律法規(guī)政策如發(fā)生重大變化或交易對(duì)方違反相關(guān)法律法規(guī)可能造成合約無(wú)法正常執(zhí)行而帶來(lái)?yè)p失。

　?。ǘ┻M(jìn)行期貨套期保值的準(zhǔn)備工作及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1.針對(duì)套期保值業(yè)務(wù)，冀東國(guó)貿(mào)建立了完整的組織機(jī)構(gòu)，制定了一套嚴(yán)格的期貨套期保值管理制度以及相關(guān)業(yè)務(wù)操作流程、審批程序，風(fēng)險(xiǎn)控制措施得當(dāng)，能確保該業(yè)務(wù)有效運(yùn)行。

　　2.冀東國(guó)貿(mào)設(shè)有專業(yè)部門開展套期保值業(yè)務(wù)管理操作，并配備投資決策、業(yè)務(wù)操作、風(fēng)險(xiǎn)控制等專業(yè)人員，并將加強(qiáng)相關(guān)人員的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，提高套期保值從業(yè)人員的專業(yè)素養(yǎng)。

　　3.將套期保值業(yè)務(wù)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相匹配，嚴(yán)格控制套期保值頭寸，并實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)管。

　　4.在實(shí)際操作中，冀東國(guó)貿(mào)將嚴(yán)格控制套期保值的資金占用規(guī)模，合理計(jì)劃和使用保證金，嚴(yán)格按照《冀東發(fā)展集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易有限公司運(yùn)用套期工具進(jìn)行套期保值管理辦法》和相關(guān)審批權(quán)限進(jìn)行交易操作。

　　5.在業(yè)務(wù)操作過程中，將嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，防范法律風(fēng)險(xiǎn)，定期對(duì)套期保值業(yè)務(wù)的規(guī)范性、內(nèi)控機(jī)制的有效性、信息披露的真實(shí)性等方面進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　6.設(shè)立符合要求的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)施，選配多條網(wǎng)絡(luò)通道，降低技術(shù)操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　三、套期保值業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算原則

　　根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)——金融工具列報(bào)》及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)-套期會(huì)計(jì)》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)核算。

　　四、開展套期保值業(yè)務(wù)對(duì)上市公司的影響

　　冀東國(guó)貿(mào)開展的衍生品業(yè)務(wù)品種在國(guó)內(nèi)外公開市場(chǎng)交易，透明度大，成交活躍，流動(dòng)性強(qiáng)，信用風(fēng)險(xiǎn)小，成交價(jià)和結(jié)算價(jià)可以充分反映期貨及衍生品的公允價(jià)值。開展套期保值業(yè)務(wù)，可以有效規(guī)避商品價(jià)格波動(dòng)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響，有利于穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，提升經(jīng)營(yíng)水平和持續(xù)健康運(yùn)行。

　　五、獨(dú)立董事獨(dú)立意見

　　金隅集團(tuán)開展期貨及衍生品套期保值業(yè)務(wù)，是為了規(guī)避原燃料價(jià)格波動(dòng)對(duì)金隅集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響及匯兌風(fēng)險(xiǎn)。金隅集團(tuán)及所屬子公司制定了期貨及衍生品套期保值管理制度，并嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部制度要求，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范措施，有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)。相關(guān)事項(xiàng)及其審議、表決等程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，不存在損害公司和中小股東權(quán)益的情況。全體獨(dú)立董事同意所屬子公司在相關(guān)范圍、額度和期限內(nèi)開展期貨及衍生品交易業(yè)務(wù)。

　　六、審計(jì)委員會(huì)意見

　　金隅集團(tuán)開展期貨及衍生品套期保值業(yè)務(wù)，是為了規(guī)避原燃料價(jià)格波動(dòng)對(duì)金隅集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響及匯兌風(fēng)險(xiǎn)。金隅集團(tuán)及所屬子公司制定了期貨及衍生品套期保值管理制度，并嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部制度要求，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范措施，有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)。同意所屬子公司在相關(guān)范圍、額度和期限內(nèi)開展期貨及衍生品交易業(yè)務(wù)。

　　特此公告。

　　北京金隅集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年三月三十日

　　公司代碼：601992公司簡(jiǎn)稱：金隅集團(tuán)

　　北京金隅集團(tuán)股份有限公司

　　2022年年度報(bào)告摘要

　　第一節(jié)重要提示

　　1本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

　　2本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　3公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

　　4安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告。

　　5董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　2022年度，公司合并實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)1,212,673,549.71元。母公司實(shí)現(xiàn)可供股東分配利潤(rùn)為1,342,405,488.47元，截至2022年期末母公司累計(jì)可供股東分配的利潤(rùn)為15,515,527,520.34元。

　　公司擬以2022年末總股本10,677,771,134股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.67元（含稅），共計(jì)派發(fā)股利總計(jì)人民幣715,410,665.98元，剩余未分配利潤(rùn)以后年度分配。

　　第二節(jié)公司基本情況

　　1公司簡(jiǎn)介

　　2報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

　　2.1行業(yè)情況

　　2.1.1水泥行業(yè)：2022年國(guó)家加大宏觀調(diào)控力度，應(yīng)對(duì)超預(yù)期因素沖擊，經(jīng)濟(jì)保持增長(zhǎng)；適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資，有力支撐基礎(chǔ)設(shè)施投資回升，但房地產(chǎn)投資深度下行。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》統(tǒng)計(jì)，2022年，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）579，556億元，同比增長(zhǎng)4.9%，其中基礎(chǔ)設(shè)施投資增長(zhǎng)9.4%，房地產(chǎn)開發(fā)投資減少10%。從水泥供需兩端來(lái)看，2022年面對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)繼續(xù)探底、經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大等因素沖擊，水泥需求出現(xiàn)快速收縮，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年全國(guó)水泥產(chǎn)量21.3億噸，同比下降10.5%，水泥產(chǎn)量為2012年以來(lái)最低值，更是創(chuàng)下自1969年以來(lái)的最大降幅。隨著黨的二十大和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神的貫徹落實(shí)，新一輪的經(jīng)濟(jì)振興有望啟動(dòng)，基建投資預(yù)計(jì)將比上一年較快增長(zhǎng)。

　　2.1.2房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)：2022年，多地房地產(chǎn)市場(chǎng)下行、多個(gè)期房項(xiàng)目停工等不利因素頻出，疊加中長(zhǎng)期住房需求動(dòng)能釋放減弱，房地產(chǎn)行業(yè)面臨較大挑戰(zhàn)，雖然年初以來(lái)調(diào)控政策及信貸環(huán)境不斷優(yōu)化，但政策效果并不明顯，房地產(chǎn)市場(chǎng)深度調(diào)整態(tài)勢(shì)未改。

　　據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資132,895億元，比上年下降10%，其中，住宅投資100,646億元，下降9.5%。住宅投資占房地產(chǎn)開發(fā)投資的比重為75.7%，比去年提高0.4個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積904,999萬(wàn)平方米，比上年下降7.2%。其中，住宅施工面積639,696萬(wàn)平方米，下降7.3%。房屋新開工面積120,587萬(wàn)平方米，下降39.4%。其中，住宅新開工面積88,135萬(wàn)平方米，下降39.8%。房屋竣工面積86,222萬(wàn)平方米，下降15.0%。其中，住宅竣工面積62,539萬(wàn)平方米，下降14.3%。2022年，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購(gòu)置面積10,052萬(wàn)平方米，比上年下降53.4%；土地成交價(jià)款9,166億元，比去年下降48.4%。商品房銷售面積135,837萬(wàn)平方米，比上年下降24.3%；其中，住宅銷售面積比上年下降26.8%，辦公樓銷售面積下降3.3%，商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷售面積下降8.9%。商品房銷售額133,308億元，下降26.7%；其中，住宅銷售額比上年下降28.3%，辦公樓銷售額下降3.7%，商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷售額下降16.1%。2022年末，商品房待售面積56,366萬(wàn)平方米，比上年增長(zhǎng)10.5%。

　　2.2公司業(yè)務(wù)情況

　　2.2.1新型綠色建材板塊：公司是全國(guó)建材行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，全國(guó)第三大水泥產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，京津冀最大的綠色、環(huán)保、節(jié)能建材生產(chǎn)供應(yīng)商之一，國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)低碳綠色環(huán)保、節(jié)能減排、循環(huán)經(jīng)濟(jì)的引領(lǐng)者，具有較強(qiáng)的區(qū)域規(guī)模優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)控制力。

　　新型綠色環(huán)保建材制造業(yè)務(wù)：公司以水泥為核心，形成混凝土、墻體及保溫材料、裝配式建筑體系及部品、家具木業(yè)等上下游配套的完整建材產(chǎn)業(yè)鏈和裝飾裝修、建筑設(shè)計(jì)、裝配式建筑總承包等產(chǎn)品及服務(wù)內(nèi)在聯(lián)動(dòng)機(jī)制，形成了全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展格局。目前水泥熟料產(chǎn)能約1.1億噸、水泥產(chǎn)能約1.8億噸，預(yù)拌混凝土產(chǎn)能約5,400萬(wàn)立方米，骨料產(chǎn)能6,200萬(wàn)噸（含在建），助磨劑、外加劑產(chǎn)能約24萬(wàn)噸；危廢、固廢年處置能力逾530萬(wàn)噸（含建筑垃圾）。公司堅(jiān)持拓展市場(chǎng)與整合戰(zhàn)略資源同步推進(jìn)，在京津冀地區(qū)的石灰石總儲(chǔ)量14.9億噸。公司建材產(chǎn)品及施工安裝服務(wù)廣泛應(yīng)用于北京城市副中心、雄安新區(qū)、冬奧場(chǎng)館、北京環(huán)球影城、抗疫醫(yī)院等重點(diǎn)熱點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)中，充分展示了金隅新型建材產(chǎn)業(yè)的品牌、品質(zhì)和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，提升了產(chǎn)品體系應(yīng)用和協(xié)同營(yíng)銷水平。

　　裝備制造及貿(mào)易服務(wù)業(yè)務(wù)：公司具備日產(chǎn)2,000噸至12,000噸新型干法水泥熟料生產(chǎn)線從工藝設(shè)計(jì)、裝備設(shè)計(jì)制造、建筑安裝、生產(chǎn)調(diào)試到備件供應(yīng)、維修服務(wù)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)與服務(wù)能力，研發(fā)的高效水泥立磨、水泥窯協(xié)同處置危廢固廢、高效節(jié)能風(fēng)機(jī)、永磁直驅(qū)電機(jī)、中低壓智能配電柜等產(chǎn)品達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平。在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，完善供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)配置和資產(chǎn)布局，持續(xù)做實(shí)做精國(guó)際貿(mào)易和建材商貿(mào)物流業(yè)務(wù)。

　　2.2.2地產(chǎn)開發(fā)及運(yùn)營(yíng)板塊：公司耕耘房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)30多年，具備多品類房地產(chǎn)項(xiàng)目綜合開發(fā)的能力，綜合實(shí)力位居全國(guó)同行業(yè)前列，同時(shí)也是北京地區(qū)最大、業(yè)態(tài)最豐富的投資性物業(yè)持有者與管理者之一，連續(xù)多年榮獲中國(guó)房地產(chǎn)百?gòu)?qiáng)企業(yè)等榮譽(yù)，是質(zhì)量信譽(yù)、信用等級(jí)AAA級(jí)企業(yè)，在行業(yè)內(nèi)擁有較高的影響力和品牌知名度。

　　地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)：公司先后開發(fā)建設(shè)房地產(chǎn)項(xiàng)目約170個(gè)，總建筑規(guī)模達(dá)3,000多萬(wàn)平米，年開復(fù)工規(guī)模800多萬(wàn)平方米。目前已進(jìn)入北京、上海、天津、重慶、杭州、南京、成都、合肥、青島、唐山、?？凇⒊Ｖ莸?6個(gè)城市，形成了“立足北京，輻射京津冀、長(zhǎng)三角、成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)三大經(jīng)濟(jì)圈”的全國(guó)化開發(fā)格局。

　　物業(yè)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)：公司目前持有的高檔寫字樓、商業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等投資物業(yè)面積218萬(wàn)平方米，其中在北京核心區(qū)域的高檔投資性物業(yè)122萬(wàn)平方米；京內(nèi)外物業(yè)管理面積1,755萬(wàn)平方米，專業(yè)化能力、品牌知名度、出租率和收益水平多年保持北京乃至全國(guó)業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平。

　　3公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　3.1近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：元幣種：人民幣

　　3.2報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　單位：元幣種：人民幣

　　季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說明

　　□適用√不適用

　　4股東情況

　　4.1報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前10名股東情況

　　單位:股

　　4.2公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用□不適用

　　4.3公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用□不適用

　　4.4報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名股東情況

　　□適用√不適用

　　5公司債券情況

　　√適用□不適用

　　5.1公司所有在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

　　單位:億元幣種:人民幣

　　報(bào)告期內(nèi)債券的付息兌付情況

　　報(bào)告期內(nèi)信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)公司或債券作出的信用評(píng)級(jí)結(jié)果調(diào)整情況

　　□適用√不適用

　　5.2公司近2年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　√適用□不適用

　　單位：億元幣種：人民幣

　　第三節(jié)重要事項(xiàng)

　　1公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。

　　2022年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,028.2億元，同比減少16.8%，其中:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1,022.2億元；利潤(rùn)總額33.3億元，同比減少57.8%；凈利潤(rùn)17.4億元，同比減少66.6%，其中:歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)12.1億元，同比減少58.7%。

　　綠色建材板塊實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入782.7億元，同比減少4.3%；毛利額100.5億元，同比減少22.6%。2022年度水泥及熟料綜合銷量8,687萬(wàn)噸（不含合營(yíng)聯(lián)營(yíng)公司），同比下降12.89%，其中水泥銷量7,796萬(wàn)噸，熟料銷量892萬(wàn)噸；水泥及熟料綜合毛利率19.95%；2022年度混凝土總銷量1,191.7萬(wàn)立方米，同比減少22.03%；混凝土毛利率8.04%，減少2.58個(gè)百分點(diǎn)。

　　地產(chǎn)開發(fā)及運(yùn)營(yíng)板塊：實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入258.5億元，同比減少40.6%，毛利額56.3億元，同比減少21.7%；房地產(chǎn)全年實(shí)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)面積124.42萬(wàn)平方米，同比減少32.14%，其中商品房結(jié)轉(zhuǎn)面積119.94萬(wàn)平米，同比減少30.67%，政策性住房結(jié)轉(zhuǎn)面積4.47萬(wàn)平方米，同比減少56.89%；公司全年累計(jì)合同簽約額325.33億元，同比減少12.77%，其中商品房累計(jì)合同簽約額323.18億元，同比減少11.00%，政策性住房累計(jì)合同簽約額2.15億元，同比減少78.19%；公司全年累計(jì)合同簽約面積91.63萬(wàn)平方米，同比減少38.02%，其中商品房累計(jì)合同簽約面積91.35萬(wàn)平方米，同比減少37.32%，政策性住房累計(jì)合同簽約面積0.28萬(wàn)平方米，同比減少86.67%。截至報(bào)告期末，公司擁有土地儲(chǔ)備的總面積660.94萬(wàn)平方米。

　　公司持有的高檔寫字樓、商業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等投資物業(yè)總面積為217.9萬(wàn)平方米，綜合平均出租率80%，綜合平均出租單價(jià)5.8元/平方米/天；其中在北京核心區(qū)域持有的高檔投資性物業(yè)總面積121.5萬(wàn)平方米，綜合平均出租率80.56%，綜合平均出租單價(jià)7.24元/平方米/天。

　　2公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。

　　□適用√不適用

　　證券代碼：601992證券簡(jiǎn)稱：金隅集團(tuán)公告編號(hào)：2023-014

　　北京金隅集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開日期：2023年5月11日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類型和屆次

　　2022年年度股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2023年5月11日14點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：北京市東城區(qū)北三環(huán)東路36號(hào)環(huán)球貿(mào)易中心D座22層第六會(huì)議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年5月11日

　　至2023年5月11日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　說明：本次股東大會(huì)還將聽取《獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》，該事項(xiàng)無(wú)需表決。

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案均已于2023年3月29日經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過，具體詳見2023年3月30日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》的本公司公告。

　　2、特別決議議案：8

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：4、5、6、7

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。H股股東參會(huì)事項(xiàng)參見發(fā)布的H股股東大會(huì)通知。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　　股東或其委托代理人于2023年5月10日前，持營(yíng)業(yè)執(zhí)照或身份證證明（身份證、護(hù)照）、授權(quán)委托書、股東賬戶卡和出席人身份證等證明前往公司辦理參會(huì)手續(xù)，也可以信函、傳真的方式辦理登記（辦理手續(xù)如前）。

　　聯(lián)系部門：董事會(huì)工作部

　　聯(lián)系人：薛崢、李維歌

　　聯(lián)系電話：010-66417706

　　傳真：010-66410889

　　郵箱：dsh@bbmg.com.cn

　　聯(lián)系地址：北京市東城區(qū)北三環(huán)東路36號(hào)環(huán)球貿(mào)易中心D座2220室

　　郵政編碼：100013

　　六、其他事項(xiàng)

　　本次會(huì)議預(yù)計(jì)不會(huì)超過半個(gè)工作日，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　北京金隅集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月30日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　報(bào)備文件

　　北京金隅集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　北京金隅集團(tuán)股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月11日召開的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。