股票號：601600股票簡稱：中鋁國際公示序號：臨2023-018

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年6月20日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

(一)股東會種類和屆次：2022年度股東會

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年6月20日在下午2點

舉辦地址：我國北京海淀區(qū)西直門北大街62號中國鋁業(yè)股份有限責(zé)任公司總公司寫字樓會議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年6月20日

至2023年6月20日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

不適合

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1.各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案分別經(jīng)公司在2022年12月28日舉行的第八屆股東會第九次大會、于2023年3月20日舉行的第八屆職工監(jiān)事第五次大會、于2023年3月21日舉行的第八屆股東會第十次大會及于2023年4月25日舉行的第八屆股東會第十一次會議審議根據(jù)，相關(guān)事項詳情敬請見企業(yè)分別在2022年12月29日、2023年3月22日及2023年4月26日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的有關(guān)公示。

2.特別決議提案：提案13、提案14。

3.對中小股東獨立記票的議案：提案4、提案5、提案7、提案8、提案9、提案10、提案11、提案12。

4.涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案9、提案10、提案11、提案12。

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：中國鋁業(yè)集團有限責(zé)任公司及其附屬企業(yè)包頭鋁業(yè)（集團公司）有限公司、云鋁資產(chǎn)經(jīng)營管理有限責(zé)任公司、云鋁國外集團有限公司。

5.涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資人要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三)同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(四)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標

(一)除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會備案方式

（一）合乎列席會議要求的A股自然人股東，須持身份證或者其它可以說明本人身份的有效身份證件或證實、股東賬戶卡等登記信息；授權(quán)委托人須持受托人簽名書面法人授權(quán)書、本人及其受托人有效身份證或證實、受托人股東賬戶卡登記信息。

（二）合乎列席會議要求的A股公司股東，由法人代表列席會議的，須持法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表自己有效身份證、股東賬戶卡等登記信息；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人須持法人代表簽名加蓋單位公章的書面委托書、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、自己有效身份證、股東賬戶卡等登記信息。

（三）擬當(dāng)場出席本次股東會的A股公司股東或股東委托代理人請?zhí)钔准昂灦ù髸貓?zhí)表（請見附件2），并且于2023年5月30日（周二）或先前以專職人員、郵遞、發(fā)傳真等形式送到我們公司董事會辦公室。

（四）企業(yè)H股股東備案方式請見我們公司境外再行公布的股東大會通知公示。

六、其他事宜

（一）大會聯(lián)系電話

詳細地址：我國北京海淀區(qū)西直門北大街62號中國鋁業(yè)股份有限責(zé)任公司董事會辦公室

郵政編碼：100082

手機：（8610）82298162/82298154

發(fā)傳真：（8610）82298158

電子郵件：IR@chalco.com.cn

（二）當(dāng)場出席本次股東會股東及公司股東委托代理人交通出行及酒店住宿費用自理。

特此公告。

中國鋁業(yè)股份有限責(zé)任公司

股東會

2023年5月4日

配件1：中國鋁業(yè)股份有限責(zé)任公司2022年度股東會法人授權(quán)書

配件2：中國鋁業(yè)股份有限責(zé)任公司2022年度股東會回執(zhí)表

備查簿文檔：中國鋁業(yè)股份有限責(zé)任公司第八屆股東會第十次會議決議

配件1：

中國鋁業(yè)股份有限責(zé)任公司

2022年度股東會法人授權(quán)書

中國鋁業(yè)股份有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月20日舉行的貴司2022年度股東會，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間：時間日期

備注名稱：

1.請你在覺得適宜的欄中填入“√”（若只以所擁有投票權(quán)的那一部分投票數(shù)網(wǎng)絡(luò)投票，則請于對應(yīng)的欄中填寫履行投票權(quán)的實際投票數(shù)）。

2.如受托人對相關(guān)決議事項決議未作出主要標示，則視為受委托人有權(quán)利依照自己的喜好開展投票選舉。

3.依據(jù)《中國鋁業(yè)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，投反對票或舍棄網(wǎng)絡(luò)投票，在預(yù)估該提案決議結(jié)論時，都不做為有表決權(quán)的投票數(shù)解決。

配件2：

中國鋁業(yè)股份有限責(zé)任公司

2022年度股東會回執(zhí)表

中國鋁業(yè)股份有限責(zé)任公司：

茲通告貴公司，下列人員將參加貴公司于2023年6月20日（周二）在下午2位置在北京海淀區(qū)西直門北大街62號中國鋁業(yè)股份有限責(zé)任公司總公司寫字樓會議室召開的2022年度股東會：

注：1.本回執(zhí)表的貼報、影印件均合理。

2.本回執(zhí)表在填妥及簽定后，請在2023年5月30日（周二）或先前以專職人員、郵遞、發(fā)傳真或電子郵件的形式送到我們公司董事會辦公室（詳細地址為我國北京海淀區(qū)西直門北大街62號1405室(郵政編碼100082)；傳真號碼：（8610）82298158；電子郵件：IR@chalco.com.cn）。

股票號：601600股票簡稱：中鋁國際公示序號：臨2023-019

中國鋁業(yè)股份有限責(zé)任公司有關(guān)舉辦2023年

第一季度業(yè)績說明會的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●會議召開時長：2023年5月12日（星期五）在下午14:00-15:00。

●會議召開地址：上海交易所上證路演中心

（網(wǎng)站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）。

●會議召開方法：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動方法。

●投資人可在2023年5月5日(星期五)至5月11日(星期四)16:00前根據(jù)登陸上證路演中心首頁點一下“提出問題預(yù)征選”頻道、發(fā)郵件至單位郵箱（ir@chalco.com.cn）、發(fā)傳真至010-82298158等形式就所了解情況進行提出問題。公司將在表明大會上對投資廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

一、答疑會種類

中國鋁業(yè)股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月26日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）和《證券日報》公布《中國鋁業(yè)股份有限公司2023年第一季度報告》。

為了方便廣大投資者更全面深層地了解產(chǎn)品2023年第一季度銷售業(yè)績、經(jīng)營情況和今后發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，企業(yè)定為2023年5月12日（星期五）14：00-15:00上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）根據(jù)網(wǎng)絡(luò)互動方法舉辦2023年第一季度業(yè)績說明會，對企業(yè)2023年第一季度的經(jīng)營效益、經(jīng)營情況和今后發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃等情況與廣大投資者開展深入交流，解釋投資人廣泛關(guān)心的問題。

二、答疑會舉辦的相關(guān)情況

1、舉辦時長：2023年5月12日（星期五）在下午14:00-15:00

2、舉辦地址：上海交易所上證路演中心

3、舉辦方法：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動方法

三、列席會議工作人員

老總、監(jiān)事會主席：劉建平老先生

監(jiān)事會主席、首席總裁：朱潤洲老先生

財務(wù)主管兼董事長助理：葛小雷先生

四、投資人參與方法

1、投資人可以從2023年5月12日(星期五)在下午14:00-15:00，通過網(wǎng)絡(luò)登陸上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），線上參加此次業(yè)績說明會，企業(yè)將及時回應(yīng)投資人的提出問題。

2、投資人可在2023年5月5日(星期五)至5月11日(星期四)16:00前登陸上證路演中心首頁點一下“提出問題預(yù)征選”頻道、發(fā)郵件至單位郵箱（ir@chalco.com.cn）、發(fā)送傳真至010-82298158等形式就所了解情況進行提出問題。公司將在表明大會上對投資廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

五、企業(yè)通迅錄及資詢方法

1、手機聯(lián)系人：胡先生

2、手機：010-82298154

3、發(fā)傳真：010-82298158

4、電子郵箱：ir@chalco.com.cn

六、其他事宜

這次投資人答疑會舉辦后，投資者可以根據(jù)上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查詢此次投資人答疑會的舉辦情況和具體內(nèi)容。

企業(yè)對一直以來關(guān)注和支持企業(yè)發(fā)展并主動明確提出寶貴建議的投資人表示衷心的感謝。

特此公告。

中國鋁業(yè)股份有限責(zé)任公司股東會

2023年5月4日