證券代碼：601992證券簡稱：金隅集團(tuán)編號(hào)：臨2023-009

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　為確保北京金隅集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，滿足子公司及參股（含合營、聯(lián)營，下同）公司（以下簡稱“各公司”）的融資需求，結(jié)合公司2022年擔(dān)保情況，公司預(yù)計(jì)2023年為各公司提供融資擔(dān)保總額人民幣334.0億元及美元6.4億元。其中：公司擬對(duì)子公司提供融資擔(dān)保人民幣315.9億元及美元6.4億元（包括：對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率未超70%的子公司提供擔(dān)保人民幣203.9億元；對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的子公司提供擔(dān)保人民幣112.0億元及美元6.4億元）；擬對(duì)參股公司按股權(quán)比例提供融資擔(dān)保人民幣18.1億元。上述擔(dān)保額度中，計(jì)劃融資到期續(xù)做擔(dān)保額度為人民幣144.4億元及美元1.6億元，新增融資擔(dān)保額度為人民幣189.6億元及美元4.8億元。

　?。ㄒ唬┚唧w擔(dān)保情況

　　單位：萬元

　?。ǘ┍粨?dān)保方基本情況

　　本次擔(dān)保計(jì)劃涉及被擔(dān)保單位共計(jì)42家，包括二級(jí)子公司7家，三級(jí)子公司及以下32家，參股公司3家。有關(guān)被擔(dān)保方的詳細(xì)情況如下：

　?。ㄈ┍粨?dān)保方財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：萬元

　?。ㄋ模稉?dān)保合同》主要內(nèi)容

　　《擔(dān)保合同》的主要內(nèi)容由擔(dān)保方及被擔(dān)保方與金融機(jī)構(gòu)共同協(xié)商確定。上述擔(dān)保在各金融機(jī)構(gòu)均有效，授權(quán)董事長或被授權(quán)人確定具體擔(dān)保金額、擔(dān)保方式、擔(dān)保范圍、擔(dān)保期限等，以與金融機(jī)構(gòu)簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

　　在擔(dān)?？傤~度范圍內(nèi)，各被擔(dān)保方（包括但不限于所列已設(shè)立或?qū)硇录{入合并范圍的子公司或新參股公司）在辦理金融機(jī)構(gòu)授信中可能存在不確定性。因此，在擔(dān)?？傤~度內(nèi)，根據(jù)法律法規(guī)及交易所有關(guān)規(guī)則,公司對(duì)子公司、參股公司提供的同類別擔(dān)保額度可調(diào)劑使用，且可根據(jù)業(yè)務(wù)需要調(diào)整擔(dān)保人。

　　（五）擔(dān)保計(jì)劃有效期

　　上述擔(dān)保有效期自本次年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至2023年年度股東大會(huì)召開之日止。

　?。┬畔⑴?/p>

　　公司將在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)對(duì)外擔(dān)保情況。

　　二、董事會(huì)意見

　　公司第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2023年度擔(dān)保計(jì)劃的議案》，批準(zhǔn)相關(guān)擔(dān)保計(jì)劃事項(xiàng)。本議案需提交本公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　三、對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額及逾期擔(dān)保的累計(jì)金額

　　截至2022年12月31日，公司提供融資擔(dān)保人民幣144.4億元及美元1.6億元,合計(jì)為人民幣155.87億元（美元兌人民幣匯率按6.9646計(jì)算），占公司2022年底凈資產(chǎn)636.30億元的24.5%。無逾期對(duì)外擔(dān)保。

　　特此公告。

　　北京金隅集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年三月三十日

　　證券代碼：601992證券簡稱：金隅集團(tuán)編號(hào)：臨2023-006

　　北京金隅集團(tuán)股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　北京金隅集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“金隅集團(tuán)”）于2023年3月29日在北京市東城區(qū)北三環(huán)東路36號(hào)環(huán)球貿(mào)易中心D座22層第六會(huì)議室召開了公司第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，應(yīng)出席本次會(huì)議的董事10名，實(shí)際出席會(huì)議的董事10名；公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》和公司《章程》等規(guī)定。會(huì)議由董事長姜英武先生主持，審議通過了以下議案：

　　一、關(guān)于公司2022年年度報(bào)告、報(bào)告摘要及業(yè)績公告的議案

　　表決結(jié)果：同意10票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

　　二、關(guān)于公司董事會(huì)2022年度工作報(bào)告的議案

　　表決結(jié)果：同意10票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

　　本議案需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　三、關(guān)于公司2022年董事會(huì)決議執(zhí)行情況報(bào)告的議案

　　表決結(jié)果：同意10票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

　　四、關(guān)于公司總經(jīng)理2022年度工作報(bào)告的議案

　　表決結(jié)果：同意10票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

　　五、關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

　　表決結(jié)果：同意10票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

　　本議案需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　六、關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案

　　詳情請(qǐng)參閱公司于同日在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站披露的《北京金隅集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2022年度利潤分配方案的公告》（公告編號(hào)：臨2023-007）。

　　表決結(jié)果：同意10票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

　　本議案需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　七、關(guān)于公司2022年度審計(jì)費(fèi)用及聘任2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　詳情請(qǐng)參閱公司于同日在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站披露的《北京金隅集團(tuán)股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：臨2023-008）。

　　表決結(jié)果：同意10票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

　　本議案需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　八、關(guān)于公司執(zhí)行董事2022年度薪酬的議案

　　表決結(jié)果：同意10票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

　　本議案需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　九、關(guān)于公司高級(jí)管理人員2022年度薪酬的議案

　　表決結(jié)果：同意10票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

　　十、關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案

　　表決結(jié)果：同意10票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

　　十一、關(guān)于公司2022年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告暨環(huán)境、社會(huì)及管治報(bào)告的議案

　　表決結(jié)果：同意10票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

　　十二、關(guān)于公司2023年度擔(dān)保計(jì)劃的議案

　　詳情請(qǐng)參閱公司于同日在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站披露的《北京金隅集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2023年度擔(dān)保計(jì)劃的公告》（公告編號(hào)：臨2023-009）。

　　表決結(jié)果：同意10票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

　　本議案需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　十三、關(guān)于公司發(fā)行股份之一般授權(quán)的議案

　　公司董事會(huì)擬提請(qǐng)股東大會(huì),以特別決議批準(zhǔn)授予公司董事會(huì)一般授權(quán)，根據(jù)市場情況和公司需要，可發(fā)行新增股份，但發(fā)行數(shù)量不超過本議案獲得通過之日公司已發(fā)行A股及H股各自20%。

　　根據(jù)中國內(nèi)地相關(guān)法律、法規(guī)，即使獲得一般授權(quán)，如果發(fā)行A股新股，仍需再次就增發(fā)A股的具體事項(xiàng)提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：同意10票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

　　本議案需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　十四、關(guān)于公司投資理財(cái)計(jì)劃的議案

　　詳情請(qǐng)參閱公司于同日在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站披露的《北京金隅集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2023年度投資理財(cái)計(jì)劃的公告》（公告編號(hào)：臨2023-010）。

　　表決結(jié)果：同意10票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

　　十五、關(guān)于公司2023年度投資計(jì)劃的議案

　　表決結(jié)果：同意10票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

　　十六、關(guān)于公司2023年度融資計(jì)劃的議案

　　表決結(jié)果：同意10票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

　　十七、關(guān)于公司計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的議案

　　詳情請(qǐng)參閱公司于同日在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站披露的《北京金隅集團(tuán)股份有限公司關(guān)于計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的公告》（公告編號(hào)：臨2023-011）。

　　表決結(jié)果：同意10票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

　　十八、關(guān)于公司2023年度開展期貨及衍生品交易的議案

　　詳情請(qǐng)參閱公司于同日在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站披露的《北京金隅集團(tuán)股份有限公司關(guān)于所屬子公司開展2023年度期貨及衍生品套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：臨2023-012）。

　　表決結(jié)果：同意10票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

　　十九、關(guān)于向星牌優(yōu)時(shí)吉公司提供財(cái)務(wù)資助的議案

　　詳情請(qǐng)參閱公司于同日在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站披露的《北京金隅集團(tuán)股份有限公司關(guān)于向參股公司提供財(cái)務(wù)資助的公告》（公告編號(hào)：臨2023-013）。

　　表決結(jié)果：同意10票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

　　二十、關(guān)于公司2022年度項(xiàng)目后評(píng)價(jià)工作執(zhí)行情況及2023年度后評(píng)價(jià)計(jì)劃的議案

　　表決結(jié)果：同意10票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

　　二十一、關(guān)于《董事會(huì)決策重點(diǎn)事項(xiàng)清單（試行）》的議案

　　表決結(jié)果：同意10票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

　　二十二、關(guān)于《董事會(huì)議案管理辦法》的議案

　　表決結(jié)果：同意10票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

　　二十三、關(guān)于《金融衍生業(yè)務(wù)管理辦法》的議案

　　表決結(jié)果：同意10票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

　　二十四、關(guān)于召開公司2022年年度股東大會(huì)的議案

　　詳情請(qǐng)參閱公司于同日在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站披露的《北京金隅集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：臨2023-014）。

　　表決結(jié)果：同意10票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

　　二十五、關(guān)于公司機(jī)構(gòu)調(diào)整的議案

　　表決結(jié)果：同意10票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

　　特此公告。

　　北京金隅集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年三月三十日

　　證券代碼：601992證券簡稱：金隅集團(tuán)編號(hào)：臨2023-008

　　北京金隅集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本公司擬續(xù)聘安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“安永華明”）作為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，任期至公司2023年年度股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

　　一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)信息

　　1.基本信息。安永華明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化轉(zhuǎn)制，從一家中外合作的有限責(zé)任制事務(wù)所轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙制事務(wù)所。安永華明總部設(shè)在北京，注冊地址為北京市東城區(qū)東長安街1號(hào)東方廣場安永大樓17層01-12室。截至2022年末擁有合伙人229人，首席合伙人為毛鞍寧先生。安永華明一直以來注重人才培養(yǎng)，截至2022年末擁有執(zhí)業(yè)注冊會(huì)計(jì)師1818人，其中擁有證券相關(guān)業(yè)務(wù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的執(zhí)業(yè)注冊會(huì)計(jì)師超過1500人,注冊會(huì)計(jì)師中簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊會(huì)計(jì)師超過400人。安永華明2021年度業(yè)務(wù)總收入人民幣54.9億元，其中，審計(jì)業(yè)務(wù)收入人民幣52.82億元（含證券業(yè)務(wù)收入人民幣22.7億元）。2021年度A股上市公司年報(bào)審計(jì)客戶共計(jì)116家，收費(fèi)總額人民幣7.63億元。這些上市公司主要行業(yè)涉及制造業(yè)、金融業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等。

　　2.投資者保護(hù)能力。安永華明具有良好的投資者保護(hù)能力，已按照相關(guān)法律法規(guī)要求計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和購買職業(yè)保險(xiǎn)，保險(xiǎn)涵蓋北京總所和全部分所。已計(jì)提的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和已購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額之和超過人民幣2億元。安永華明近三年不存在任何因與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟而需承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

　　3.誠信記錄。安永華明及從業(yè)人員近三年沒有因執(zhí)業(yè)行為受到任何刑事處罰、行政處罰，以及證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分。曾兩次收到證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)出具警示函措施的決定，涉及從業(yè)人員十三人。前述出具警示函的決定屬監(jiān)督管理措施，并非行政處罰。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，該監(jiān)督管理措施不影響安永華明繼續(xù)承接或執(zhí)行證券服務(wù)業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)。

　　（二）項(xiàng)目信息

　　1.基本信息。項(xiàng)目合伙人及簽字會(huì)計(jì)師趙宇虹女士，長期從事審計(jì)、財(cái)務(wù)咨詢及與資本市場相關(guān)的專業(yè)服務(wù)工作，現(xiàn)為中國注冊會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)會(huì)員，自2004年開始在事務(wù)所從事審計(jì)相關(guān)業(yè)務(wù)服務(wù)，已具有逾18年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。曾擔(dān)任多家境內(nèi)外上市公司審計(jì)的項(xiàng)目合伙人和簽字會(huì)計(jì)師，具有豐富的上市審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，客戶涉及房地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)制造業(yè)等行業(yè)。

　　簽字會(huì)計(jì)師米金金女士，現(xiàn)為中國注冊會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)會(huì)員，于2014年加入安永北京，長期為大型央企、國企、外企提供財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)與內(nèi)控審計(jì)服務(wù)，審計(jì)經(jīng)驗(yàn)豐富，在制造業(yè)、房地產(chǎn)和消費(fèi)品等行業(yè)均有豐富的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。

　　質(zhì)量控制復(fù)核人鐘麗女士，于2000年加入安永，現(xiàn)任安永華明華北地區(qū)審計(jì)服務(wù)主管合伙人?，F(xiàn)為中國注冊會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)資深會(huì)員和北京注冊會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)委員。為企業(yè)在A股及H股市場提供年度審計(jì)、上市審計(jì)、企業(yè)合并及商務(wù)咨詢等專業(yè)服務(wù)，經(jīng)驗(yàn)豐富?？蛻糁饕婕暗V業(yè)和金屬、電力和公用事業(yè)、化工、石油和天然氣行業(yè)。

　　2.誠信記錄。上述項(xiàng)目合伙人、質(zhì)量控制復(fù)核人和本期簽字會(huì)計(jì)師近三年均無受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律監(jiān)管措施的情況。

　　3.獨(dú)立性。安永華明及上述項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等不存在違反《中國注冊會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

　　（三）審計(jì)收費(fèi)

　　公司董事會(huì)將提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)經(jīng)營管理層根據(jù)2023年具體工作量及市場價(jià)格水平，確定2023年度審計(jì)費(fèi)用。安永華明的審計(jì)服務(wù)收費(fèi)是基于金隅集團(tuán)業(yè)務(wù)的繁簡程度、審計(jì)范圍、實(shí)際參加業(yè)務(wù)的各級(jí)別工作人員投入的工時(shí)等因素決定的。2022年度審計(jì)收費(fèi)為人民幣700萬元。

　　二、續(xù)聘程序

　?。ㄒ唬┕镜诹鶎枚聲?huì)審計(jì)委員會(huì)第八次會(huì)議審議了《關(guān)于公司2022年度審計(jì)費(fèi)用及聘任2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：安永華明能夠完成公司委托的各項(xiàng)工作，從會(huì)計(jì)專業(yè)角度維護(hù)公司與股東的利益，建議公司繼續(xù)聘請(qǐng)安永華明作為本公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　?。ǘ┆?dú)立董事認(rèn)為：安永華明及項(xiàng)目人員具有較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)，對(duì)公司經(jīng)營情況比較了解，為保持審計(jì)工作連貫性,同意繼續(xù)聘請(qǐng)安永華明為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提請(qǐng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議確定。

　?。ㄈ┕居?023年3月29日召開第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，全票審議通過了《關(guān)于公司2022年度審計(jì)費(fèi)用及聘任2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘安永華明作為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　?。ㄋ模┍敬纹溉螘?huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)將提交公司2022年年度股東大會(huì)審議，并自股東大會(huì)審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　北京金隅集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年三月三十日

　　證券代碼：601992證券簡稱：金隅集團(tuán)編號(hào)：臨2023-007

　　北京金隅集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于2022年度利潤分配方案的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●每股分配比例：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.67元人民幣（含稅）。

　　●本次利潤分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

　　●本次利潤分配方案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。

　　北京金隅集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“本公司”“公司”）于2023年3月29日召開了第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議同意本公司2022年度利潤分配方案，并將提呈2022年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，具體如下：

　　一、2022年度利潤分配方案主要內(nèi)容

　　經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，本公司2022年按照中國企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為121,267.35萬元人民幣，根據(jù)《中華人民共和國公司法》及公司《章程》的規(guī)定，公司須按照當(dāng)年實(shí)現(xiàn)稅后利潤的10%提取法定公積金，法定公積金累計(jì)提取額達(dá)到注冊資本50%以上的,可以不再提取。本公司董事會(huì)建議就截至2022年12月31日止期間之利潤作如下分配：

　?。ㄒ唬┨崛》ǘüe金149,156,165.39元。

　?。ǘ┌凑战刂?022年12月31日止的總股本10,677,771,134股，建議派發(fā)末期股息每10股0.67元人民幣（含稅），總額共計(jì)71,541.07萬元人民幣，擬現(xiàn)金分紅金額占2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤58.99%。

　?。ㄈ┤缭诒竟媾吨掌鹬翆?shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

　　（四）本次利潤分配方案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　二、公司履行的決策程序

　?。ㄒ唬┍竟镜诹鶎枚聲?huì)第二十三次會(huì)議審議同意本公司2022年度利潤分配方案，董事會(huì)認(rèn)為公司2022年度利潤分配方案充分考慮了公司的經(jīng)營和發(fā)展?fàn)顩r，兼顧對(duì)投資者的合理投資回報(bào)和公司的可持續(xù)發(fā)展需求，并同意將2022年度利潤分配方案提呈2022年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　?。ǘ┍竟镜诹鶎帽O(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議同意本公司2022年度利潤分配方案。

　　（三）本公司獨(dú)立董事對(duì)2022年度利潤分配方案發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為2022年度利潤分配方案符合《中華人民共和國公司法》、中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，并且充分考慮了投資者的合理投資回報(bào)以及公司的可持續(xù)發(fā)展需求，因此同意將本公司2022年度利潤分配方案提交2022年年度股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　北京金隅集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年三月三十日

　　證券代碼：601992證券簡稱：金隅集團(tuán)編號(hào)：臨2023-010

　　北京金隅集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于2023年度投資理財(cái)計(jì)劃的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　北京金隅集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“金隅集團(tuán)”）于2023年3月29日召開第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司投資理財(cái)計(jì)劃的議案》。

　　為實(shí)現(xiàn)公司資金的有效利用，提高資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，根據(jù)公司經(jīng)營計(jì)劃和資金使用情況，在保證資金流動(dòng)性和安全性的基礎(chǔ)上，公司全資子公司北京金隅財(cái)務(wù)有限公司（以下簡稱“金隅財(cái)務(wù)公司”）、金隅融資租賃有限公司及北京金隅融資租賃有限公司（兩租賃公司以下簡稱“金隅租賃公司”）擬使用閑置自有資金用于低風(fēng)險(xiǎn)特征投資理財(cái)，具體情況如下：

　　一、投資理財(cái)概述

　?。ㄒ唬┠康?/p>

　　（1）公司存量貨幣資金作為銀行存款，收益相對(duì)較低。適度開展有價(jià)證券投資業(yè)務(wù)，可在充分保障日常經(jīng)營性資金需求，不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營,并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，提高存量資金收益。

　?。?）預(yù)計(jì)公司及子公司2023年將繼續(xù)發(fā)行債券。考慮到債券發(fā)行頻次較高、規(guī)模較大，在部分時(shí)點(diǎn)可能存在發(fā)行困難，公司可購買公司及子公司發(fā)行的債券，平抑債券發(fā)行價(jià)格，支持債券發(fā)行成功。

　?。ǘ╊愋?/p>

　?。?）流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)品種：銀行間市場及證券交易所市場的國債、金融債、質(zhì)押回購（回購期限短于到期期限），貨幣市場基金、債券型基金、現(xiàn)金管理型資產(chǎn)管理產(chǎn)品及金隅集團(tuán)各成員單位發(fā)行的債券，及以上述投資品種為底層資產(chǎn)的資產(chǎn)管理產(chǎn)品。

　?。?）安全性較高品種：券商收益憑證、地方債、主體評(píng)級(jí)為AA級(jí)的企業(yè)發(fā)行的債券等債務(wù)融資工具、可轉(zhuǎn)換債券以及可交換債券、信托計(jì)劃、銀行理財(cái)產(chǎn)品、基金資管計(jì)劃、券商資管計(jì)劃及其他安全性較高的品種。通過資產(chǎn)管理產(chǎn)品間接投資于金隅集團(tuán)各成員單位發(fā)行的債券等各類債務(wù)融資工具，不限于中期票據(jù)、超短期融資券、資產(chǎn)證券化等，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下可投資于產(chǎn)品的劣后級(jí)。

　?。?）規(guī)模

　　有價(jià)證券投資的自有資金投資余額在每日日終不超過32億元。

　?。?）資金來源

　　金隅財(cái)務(wù)公司、金隅租賃公司閑置自有資金

　?。?）授權(quán)期限

　　自公司本次董事會(huì)審議通過本議案之日至2024年公司董事會(huì)第一次定期會(huì)議召開時(shí)止。

　?。?）實(shí)施主體

　　金隅財(cái)務(wù)公司、金隅租賃公司

　　（7）實(shí)施方式

　　在上述額度范圍內(nèi)，董事會(huì)授權(quán)公司管理層決定金隅財(cái)務(wù)公司、金隅租賃公司各投資品種額度，并根據(jù)資金、市場情況具體執(zhí)行。

　　二、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　?。ㄒ唬┯袃r(jià)證券投資和交易的品種應(yīng)限定在監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)公司開展的業(yè)務(wù)范圍之內(nèi)，同時(shí)不超過金隅集團(tuán)及金隅財(cái)務(wù)公司、金隅租賃公司的相關(guān)規(guī)定。應(yīng)結(jié)合市場變化，并配合業(yè)務(wù)需要和資金需求進(jìn)行投資；

　?。ǘ┯袃r(jià)證券投資和交易的總規(guī)模應(yīng)符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求以及公司的發(fā)展規(guī)劃；每筆有價(jià)證券的投資和交易額度不得超過金隅集團(tuán)及金隅財(cái)務(wù)公司、金隅租賃公司的相關(guān)規(guī)定；

　?。ㄈ╅_展業(yè)務(wù)需符合分級(jí)管理、明確授權(quán)、規(guī)范操作、嚴(yán)格監(jiān)管的內(nèi)部控制原則；

　?。ㄋ模┯袃r(jià)證券投資和交易的前臺(tái)、中臺(tái)、后臺(tái)相分離原則，以及業(yè)務(wù)、風(fēng)控相分離原則；

　?。ㄎ澹┕緦徲?jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)資金的使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督；

　?。┆?dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　三、對(duì)上市公司的影響

　　在符合國家法律法規(guī)及保障日常經(jīng)營運(yùn)作資金需求、有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，金隅財(cái)務(wù)公司、金隅租賃公司本著謹(jǐn)慎性和流動(dòng)性原則，使用自有閑置資金進(jìn)行投資理財(cái)，有利于提高資金使用效率，增加現(xiàn)金資產(chǎn)的投資收益，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，對(duì)公司未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果不構(gòu)成重大影響。

　　四、獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司目前經(jīng)營良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健。為提升公司自有閑置資金的使用效率，在符合國家法律法規(guī)、保障資金安全及確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，公司使用自有閑置資金用于低風(fēng)險(xiǎn)固定收益類投資理財(cái)，可以獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

　　五、信息披露

　　公司將在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)投資理財(cái)辦理以及相應(yīng)的損益情況。

　　特此公告。

　　北京金隅集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年三月三十日

　　證券代碼：601992證券簡稱：金隅集團(tuán)編號(hào)：臨2023-013

　　北京金隅集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于向參股公司提供財(cái)務(wù)資助的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●基本情況：北京金隅集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“金隅集團(tuán)”“公司”）擬以自有資金向星牌優(yōu)時(shí)吉建筑材料有限公司（以下簡稱“星牌優(yōu)時(shí)吉公司”）提供財(cái)務(wù)資助27,818,713.00元人民幣，期限為一年，年利率為4.35%。

　　●審議程序：經(jīng)第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過，無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　一、財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)概述

　　2023年3月29日，北京金隅集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“金隅集團(tuán)”“公司”）召開第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向星牌優(yōu)時(shí)吉公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》。星牌優(yōu)時(shí)吉公司是由公司和美國外資企業(yè)優(yōu)時(shí)吉中盧有限責(zé)任公司（USG公司）共同投資成立的中外合資企業(yè)（各占50%股權(quán)），注冊地為河北省廊坊市大廠回族自治縣。因生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司擬向星牌優(yōu)時(shí)吉公司提供27,818,713.00元人民幣的財(cái)務(wù)資助，期限為一年，年利率為4.35%，用途為流動(dòng)資金借款，星牌優(yōu)時(shí)吉公司的外方股東同比例提供借款，無擔(dān)保措施。

　　公司本次財(cái)務(wù)資助使用自有資金，不影響正常業(yè)務(wù)開展，不屬于上海證券交易所《股票上市規(guī)則》等規(guī)定的不得提供財(cái)務(wù)資助的情形，無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、被資助對(duì)象的基本情況

　?。ㄒ唬┍毁Y助對(duì)象的基本情況

　　1.公司名稱：星牌優(yōu)時(shí)吉建筑材料有限公司

　　2.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91131000667740007M

　　3.成立時(shí)間：2007年11月12日

　　4.注冊地：河北省廊坊市大廠回族自治縣夏墊鎮(zhèn)夏安路8號(hào)

　　5.主要辦公地點(diǎn)：河北省廊坊市大廠回族自治縣夏墊鎮(zhèn)夏安路8號(hào)

　　6.法定代表人：杰斯伯.博.約根森

　　7.注冊資本：5452萬美元

　　8.主營業(yè)務(wù)：研究、開發(fā)、生產(chǎn)及銷售各類新型建筑材料，包括：濕式制造礦棉天花板、天花龍骨、涂料、主要用于濕式制造礦棉天花板和礦棉產(chǎn)品及其它天花產(chǎn)品；上述產(chǎn)品的批發(fā)、進(jìn)出口業(yè)務(wù)（涉及配額許可證管理的商品按照國家有關(guān)規(guī)定辦理）：提供售后服務(wù)和上述產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)服務(wù)。

　　9.星牌優(yōu)時(shí)吉公司2022年資產(chǎn)總額20,404.45萬元，負(fù)債總額9,370.90萬元，凈資產(chǎn)11,033.55萬元，營業(yè)收入22,485.65萬元，凈利潤65.32萬元，資產(chǎn)負(fù)債率46%。2021年資產(chǎn)總額21,949.96萬元，負(fù)債總額11,013.37萬元，凈資產(chǎn)10,936.59萬元，營業(yè)收入24,468.05萬元，凈利潤1,198.53萬元，資產(chǎn)負(fù)債率50%。

　　10.股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　股東1：北京金隅集團(tuán)股份有限公司，出資金額2726萬美元，持股比例50%；

　　股東2：優(yōu)時(shí)吉中盧有限責(zé)任公司，出資金額2726萬美元，持股比例50%。

　?。ǘ┬桥苾?yōu)時(shí)吉公司信用情況

　　星牌優(yōu)時(shí)吉公司信用情況良好，不是失信被執(zhí)行人，不存在對(duì)外擔(dān)保等影響其償債能力的重大或有事項(xiàng)。不存在財(cái)務(wù)資助到期后未能及時(shí)清償?shù)那樾巍?/p>

　?。ㄈ┬桥苾?yōu)時(shí)吉公司其他股東的基本情況

　　1.企業(yè)名:優(yōu)時(shí)吉中盧有限責(zé)任公司（USGCHINALUXS.AR.L）

　　2.企業(yè)類型:私人有限公司(societearesponsabilitelimitee)

　　3.注冊地址:編號(hào)14郵政編碼2540道rueEdwardSteichen地點(diǎn)Luxembourg

　　4.企業(yè)目標(biāo)：

　　本公司旨在以任何形式收購在盧森堡或國外任何公司或企業(yè)的股份以及此類股份的管理。特別是公司可通過認(rèn)購、購買、交換或以任何其他方式獲得任何股票、股份和其他參與證券、債券、公司債券、存款證和其他債務(wù)工具，以及更普遍的任何公共或私營實(shí)體發(fā)行的任何證券和金融工具。公司可以參與任何公司或企業(yè)的創(chuàng)建、開發(fā)、管理和控制，可通過進(jìn)一步投資，獲得并管理任何性質(zhì)或來源的專利組合或其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

　　除公開發(fā)售外，公司可以任何形式借款，公司僅可通過私募方式發(fā)行票據(jù)和債券。

　?。ㄋ模┡c公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　星牌優(yōu)時(shí)吉公司及其外方股東與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易不屬于關(guān)聯(lián)交易。

　　三、借款協(xié)議的主要內(nèi)容

　　金隅集團(tuán)通過有息借款方式向星牌優(yōu)時(shí)吉公司提供財(cái)務(wù)資助，金額為27,818,713.00元人民幣，期限為1年，年利率為4.35%，資金用途為流動(dòng)資金借款。具體內(nèi)容以實(shí)際簽署的借款合同為準(zhǔn)，星牌優(yōu)時(shí)吉公司公司應(yīng)依據(jù)合同約定的期限、用途等依法使用該筆財(cái)務(wù)資助。

　　四、財(cái)務(wù)資助風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

　　星牌優(yōu)時(shí)吉公司的兩方股東按出資比例對(duì)該公司提供財(cái)務(wù)資助，各方不提供擔(dān)保。

　　公司向星牌優(yōu)時(shí)吉公司委派主要經(jīng)營管理人員，可以掌握和監(jiān)控該公司的經(jīng)營狀況和該筆資金的使用情況，風(fēng)險(xiǎn)可控。同時(shí)為了保證上述借款能及時(shí)收回，規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn)，公司將嚴(yán)格監(jiān)督、核查資金使用情況，密切關(guān)注財(cái)務(wù)資助對(duì)象的生產(chǎn)經(jīng)營、資產(chǎn)負(fù)債變化等情況，積極防范風(fēng)險(xiǎn)并根據(jù)相關(guān)規(guī)則履行信息披露義務(wù)。

　　五、董事會(huì)意見

　　本次財(cái)務(wù)資助是在確保公司日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的前提下實(shí)施，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)。星牌優(yōu)時(shí)吉公司股東按出資比例對(duì)該公司提供財(cái)務(wù)資助，金隅集團(tuán)對(duì)該公司提供財(cái)務(wù)資助符合上交所相關(guān)規(guī)定，交易公平合理，董事會(huì)同意本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)。

　　六、獨(dú)立董事意見

　　本次財(cái)務(wù)資助是在確保公司日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的前提下實(shí)施，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)，金隅集團(tuán)對(duì)該公司提供財(cái)務(wù)資助符合上交所相關(guān)規(guī)定，交易公平合理，董事會(huì)審議程序合法有效。公司將采取必要的風(fēng)險(xiǎn)控制和保障措施，不存在損害公司及全體股東利益、特別是中小股東利益的情形。

　　七、累計(jì)提供財(cái)務(wù)資助金額及逾期金額

　　本次提供財(cái)務(wù)資助后，上市公司對(duì)合并報(bào)表內(nèi)的控股子公司提供財(cái)務(wù)資助總余額1,402,068萬元，占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為22.09%；上市公司及其控股子公司對(duì)合并報(bào)表外的公司提供財(cái)務(wù)資助總余額為等值人民幣183,365萬元，占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為2.89%；不存在逾期未收回的金額。

　　特此公告。

　　北京金隅集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年三月三十日

　　證券代碼：601992證券簡稱：金隅集團(tuán)編號(hào)：臨2023-015

　　北京金隅集團(tuán)股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　北京金隅集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“金隅集團(tuán)”）于2023年3月29日在北京市東城區(qū)北三環(huán)東路36號(hào)環(huán)球貿(mào)易中心D座22層第五會(huì)議室召開公司第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，應(yīng)出席本次會(huì)議的監(jiān)事6名，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事6名；公司董事會(huì)秘書列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》和公司《章程》等規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事張啟承先生主持，審議通過了以下議案：

　　一、關(guān)于公司2022年年度報(bào)告、報(bào)告摘要及業(yè)績公告的議案

　　公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《證券法》、公司股票上市地上市規(guī)則及公司《章程》的規(guī)定，對(duì)公司2022年年度報(bào)告、報(bào)告摘要及業(yè)績公告提出如下書面審核意見，與會(huì)監(jiān)事一致認(rèn)為：

　?。ㄒ唬┕?022年年度報(bào)告、報(bào)告摘要及業(yè)績公告的編制和審議程序符合法律法規(guī)、公司《章程》和公司內(nèi)部管理制度等規(guī)定；

　?。ǘ┕?022年年度報(bào)告、報(bào)告摘要及業(yè)績公告的內(nèi)容及格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所以及香港聯(lián)合交易所有限公司的規(guī)定，所包含的信息真實(shí)地反映了公司2022年度的經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)狀況；

　　（三）在提出本意見前，監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)該報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　表決結(jié)果：同意6票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

　　二、關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)2022年度工作報(bào)告的議案

　　表決結(jié)果：同意6票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

　　本議案需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　三、關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

　　表決結(jié)果：同意6票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

　　四、關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案

　　表決結(jié)果：同意6票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

　　五、關(guān)于公司2022年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告暨環(huán)境、社會(huì)及管治報(bào)告的議案

　　表決結(jié)果：同意6票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

　　六、關(guān)于公司計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的議案

　　表決結(jié)果：同意6票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

　　特此公告。

　　北京金隅集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二二三年三月三十日

　　證券代碼：601992證券簡稱：金隅集團(tuán)編號(hào)：臨2023-016

　　北京金隅集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于披露冀東水泥2022年年度報(bào)告的

　　提示性公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　北京金隅集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“本公司”）控股子公司唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡稱“冀東水泥”）于2023年3月29日在《中國證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公布了《冀東水泥2022年年度報(bào)告》。

　　《冀東水泥2022年年度報(bào)告》亦可參閱本公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的本公告附件。

　　特此公告。

　　北京金隅集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年三月三十日

　　證券代碼：601992證券簡稱：金隅集團(tuán)編號(hào)：臨2023-011

　　北京金隅集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　北京金隅集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“金隅集團(tuán)”）于2023年3月29日召開了第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的議案》?，F(xiàn)將本次計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備情況公告如下：

　　一、計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備情況概述

　?。ㄒ唬┯?jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的原因

　　為真實(shí)反映公司2022年度的財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)價(jià)值，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)2022年度報(bào)告合并報(bào)表范圍內(nèi)存貨項(xiàng)目的可變現(xiàn)凈值進(jìn)行了分析和評(píng)估，經(jīng)測試，公司認(rèn)為存貨存在一定的跌價(jià)跡象，基于謹(jǐn)慎性原則，公司對(duì)存在跌價(jià)跡象的存貨計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備。

　?。ǘ┯?jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的確認(rèn)依據(jù)

　　公司按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低的原則對(duì)存貨進(jìn)行減值測試并確認(rèn)存貨跌價(jià)準(zhǔn)備?？勺儸F(xiàn)凈值為存貨的估計(jì)售價(jià)減去至完工時(shí)估計(jì)將要發(fā)生的成本、估計(jì)的銷售費(fèi)用以及相關(guān)稅費(fèi)后的金額。

　?。ㄈ┯?jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的具體情況

　　公司對(duì)存貨進(jìn)行清查，對(duì)成本高于可變現(xiàn)凈值的，計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，計(jì)入當(dāng)期損益。根據(jù)測試結(jié)果，公司共計(jì)提70,148.9萬元存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，具體說明如下：

　　1.房地產(chǎn)項(xiàng)目減值準(zhǔn)備

　　公司根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌鰞r(jià)格狀況和項(xiàng)目實(shí)際銷售情況，對(duì)完工及在建項(xiàng)目進(jìn)行了減值測試，根據(jù)測試結(jié)果，公司共計(jì)提58,912.4萬元存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。

　　2.其他存貨跌價(jià)準(zhǔn)備

　　公司對(duì)其他存貨進(jìn)行了減值測試，根據(jù)測試結(jié)果，共計(jì)提11,236.5萬元存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，具體如下表所示：

　　單位：萬元

　　二、本次計(jì)存貨跌價(jià)準(zhǔn)備對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響

　　公司本次計(jì)提減值準(zhǔn)備70,148.9萬元，減少2022年度合并報(bào)表利潤總額70,148.9萬元，減少歸屬于母公司所有者的凈利潤53,013.8萬元。

　　三、本次計(jì)存貨跌價(jià)準(zhǔn)備履行的審議程序

　　公司于2023年3月29日召開第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的議案》，同意公司對(duì)相關(guān)存貨計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備的方案。

　　本次計(jì)存貨跌價(jià)準(zhǔn)備無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　四、獨(dú)立董事關(guān)于計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的獨(dú)立意見

　　我們對(duì)《關(guān)于公司計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的議案》進(jìn)行了核查，經(jīng)審閱相關(guān)資料并基于獨(dú)立判斷，認(rèn)為：公司計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，符合會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則，計(jì)提依據(jù)充分，能夠真實(shí)地反映公司存貨價(jià)值和狀況，同意本次存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的計(jì)提。

　　五、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于公司計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的說明

　　公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)《關(guān)于公司計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的議案》審議后認(rèn)為：公司本次計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，是基于謹(jǐn)慎性原則而做出的。計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備后，公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表能夠更加公允地反映截止2021年12月31日公司的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營成果，使公司的會(huì)計(jì)信息更具有合理性。同意公司本次資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的計(jì)提。

　　六、監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的說明

　　監(jiān)事會(huì)對(duì)《關(guān)于公司計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的議案》審議后認(rèn)為：公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，能夠真實(shí)地反映公司資產(chǎn)價(jià)值和資產(chǎn)狀況，公司董事會(huì)就該項(xiàng)議案的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)以及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)同意公司本次存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的計(jì)提。

　　特此公告。

　　北京金隅集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年三月三十日