　　廣州汽車集團(tuán)股份有限公司（下稱“公司”或“本公司”）第六屆監(jiān)事會第12次會議于2023年3月29日（星期三）上午9:00在廣州市天河區(qū)珠江新城興國路23號廣汽中心1604會議室召開，本次會議應(yīng)到監(jiān)事6名，現(xiàn)場出席監(jiān)事6名。會議召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《廣州汽車集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　本次會議經(jīng)過書面投票表決，審議通過了以下議案：

　　1、審議通過了《關(guān)于2022年年度報告及摘要的議案》。

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司2022年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；公司2022年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各個方面真實(shí)地反映出公司報告期的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項(xiàng)；公司監(jiān)事會目前未發(fā)現(xiàn)參與公司2022年年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　表決結(jié)果：6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　2、審議通過了《關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》。

　　表決結(jié)果：6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　3、審議通過了《關(guān)于2022年度財務(wù)報告的議案》。

　　表決結(jié)果：6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　4、審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案》。

　　監(jiān)事會認(rèn)為公司2022年度利潤分配方案的決策程序、利潤分配的形式符合《公司章程》和《廣州汽車集團(tuán)股份有限公司股東分紅規(guī)劃2021-2023》要求。綜合考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流情況及資金需求等因素，符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀。同意2022年度利潤分配方案并提請股東大會審議。

　　表決結(jié)果：6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　5、審議通過了《關(guān)于2022年度內(nèi)部控制評價報告的議案》。

　　表決結(jié)果：6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　6、審議通過了《關(guān)于2022年度內(nèi)部控制審計報告的議案》。

　　表決結(jié)果：6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　7、審議通過了《關(guān)于募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報告的議案》。

　　表決結(jié)果：6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　8、審議通過了《關(guān)于非公開發(fā)行股票部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》。

　　表決結(jié)果：6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　9、審議通過了《關(guān)于廣汽財務(wù)公司為關(guān)聯(lián)方提供金融服務(wù)的關(guān)聯(lián)交易議案》。

　　表決結(jié)果：6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　議案1至議案4、議案8、議案9尚需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　廣州汽車集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年3月29日

　　A股代碼：601238A股簡稱：廣汽集團(tuán)公告編號：臨2023-033

　　H股代碼：02238H股簡稱：廣汽集團(tuán)

　　廣州汽車集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于廣汽財務(wù)公司向關(guān)聯(lián)方提供金融服務(wù)的關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　?●公司全資子公司廣汽財務(wù)公司擬向合營、聯(lián)營企業(yè)提供存款、貸款金融服務(wù)。

　　?●因公司董事、高級管理人員存在兼任合營、聯(lián)營企業(yè)董事的情形，本次交易為《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)交易。

　　?●本次交易已經(jīng)公司第六屆董事會第36次會議審議通過，尚需提交股東大會審議。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　公司全資子公司廣州汽車集團(tuán)財務(wù)有限公司（下稱“廣汽財務(wù)公司”）擬向合營、聯(lián)營企業(yè)提供存款及貸款服務(wù)，期限自2022年年度股東大會審議通過之日起至下一年年度股東大會之日止。

　　因公司董事、高級管理人員存在兼任合營、聯(lián)營企業(yè)董事的情形，本次交易為《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)交易。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　1、廣汽本田汽車有限公司

　　注冊資本：54,100萬美元，法定代表人：高銳，主營業(yè)務(wù)：汽車制造與銷售等；為公司與本田技研工業(yè)株式會社、本田技研工業(yè)（中國）投資有限公司設(shè)立的合營企業(yè)，公司持有50%股權(quán)。

　　2、廣汽本田汽車銷售有限公司

　　注冊資本：20,000萬元人民幣，法定代表人：高銳，主營業(yè)務(wù)：汽車銷售；為公司合營企業(yè)廣汽本田汽車有限公司全資子公司。

　　3、廣汽豐田汽車有限公司

　　注冊資本：133,389.61萬美元，法定代表人：閤先慶，主營業(yè)務(wù)：汽車制造與銷售等；為公司與豐田汽車公司、豐田汽車（中國）投資有限公司設(shè)立的合營企業(yè)，公司持有50%股權(quán)。

　　4、廣汽豐田汽車銷售有限公司

　　注冊資本：10,000萬元人民幣，法定代表人：閤先慶，主營業(yè)務(wù)：汽車銷售；為公司合營企業(yè)廣汽豐田汽車有限公司全資子公司。

　　5、廣汽匯理汽車金融有限公司

　　注冊資本：300,000萬元人民幣，法定代表人：郁俊，主營業(yè)務(wù)：汽車金融業(yè)務(wù)等；為本公司與東方匯理個人金融股份有限公司分別持有50%股權(quán)的合營企業(yè)。

　　6、廣汽三菱汽車有限公司

　　注冊資本：194,700萬元人民幣，法定代表人：陳茂善，主營業(yè)務(wù)：汽車制造與銷售等；為公司與三菱自動車工業(yè)株式會社、三菱商事株式會社設(shè)立的合營企業(yè)，公司持有50%股權(quán)。

　　7、廣汽日野汽車有限公司

　　注冊資本：222,000萬元人民幣，法定代表人：陳漢君，主營業(yè)務(wù)：汽車整車制造；汽車零部件及配件制造等，為公司與日野自動車株式會社設(shè)立的合營企業(yè)，公司持有50%股權(quán)。

　　8、五羊-本田摩托（廣州）有限公司

　　注冊資本：4,900萬美元，法定代表人：陳茂善，主營業(yè)務(wù)：摩托車制造與銷售等；為公司與本田技研工業(yè)株式會社、本田技研工業(yè)（中國）投資有限公司設(shè)立的合營企業(yè)，公司持有50%股權(quán)。

　　9、廣汽豐田發(fā)動機(jī)有限公司

　　注冊資本：67,094萬美元，法定代表人：藤原寬行，主營業(yè)務(wù)：汽車零部件及配件制造（含汽車發(fā)動機(jī)制造）等；為公司與豐田汽車公司、豐田汽車（中國）投資有限公司設(shè)立的聯(lián)營企業(yè)，公司持有30%股權(quán)。

　　10、上海日野發(fā)動機(jī)有限公司

　　注冊資本：2,998萬美元，法定代表人：保田俊朗，主營業(yè)務(wù)：發(fā)動機(jī)及其零部件的制造銷售等；為公司與日野自動車株式會社設(shè)立的聯(lián)營企業(yè)，公司持有30%股權(quán)。

　　因公司董事、高級管理人員兼任或在過去12個月內(nèi)存在兼任上述合營、聯(lián)營企業(yè)董事的情形，廣汽財務(wù)公司與上述合營、聯(lián)營企業(yè)的存、貸業(yè)務(wù)屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)交易。

　　三、交易目的及對公司的影響

　　根據(jù)《企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司管理辦法》相關(guān)規(guī)定，為加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)部資金集中管理和提高資金使用效率，廣汽財務(wù)公司擬吸收上述企業(yè)日均不超過56.6億元人民幣存款，并提供不超過100.5億元人民幣的授信額度，存貸款利率參照市場利率執(zhí)行；通過本次交易可以適當(dāng)強(qiáng)化內(nèi)部資金的歸集和使用，有利于合理調(diào)配資金在成員企業(yè)間的使用效率，進(jìn)一步促進(jìn)各企業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，符合公司和全體股東整體利益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

　　四、本次交易應(yīng)當(dāng)履行的程序

　　本次交易已經(jīng)公司第六屆董事會第36次會議審議通過，尚需提交股東大會審議。公司獨(dú)立董事已對上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表事前確認(rèn)意見和獨(dú)立意見。

　　五、備查文件

　　1、第六屆董事會第36次會議決議；

　　2、獨(dú)立董事意見。

　　特此公告。

　　廣州汽車集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年3月29日

　　A股代碼：601238A股簡稱：廣汽集團(tuán)公告編號：臨2023-029

　　H股代碼：02238H股簡稱：廣汽集團(tuán)

　　廣州汽車集團(tuán)股份有限公司

　　第六屆董事會第36次會議決議公告

　　廣州汽車集團(tuán)股份有限公司（下稱“本公司”或“公司”）第六屆董事會第36次會議于2023年3月29日（星期三）上午10:00在廣州市珠江新城興國路23號廣汽中心32樓會議室以現(xiàn)場及通訊方式召開。

　　本次會議應(yīng)出席會議董事11人，其中，現(xiàn)場出席董事9人，陳小沐董事、王克勤董事以通訊及視頻方式參加會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《廣州汽車集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　本次會議由曾慶洪董事長主持，會議聽取了《董事會審計委員會2022年度履職情況報告》，并以書面投票方式，審議并通過了以下決議事項(xiàng)：

　　一、審議通過《關(guān)于2022年年度報告及摘要的議案》。