證券代碼：601319證券簡稱：中國人民保險公示序號：2023-026

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年6月19日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2022年度股東大會

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票相結合的

(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年6月19日9點00分

舉辦地址：我國北京西城西長安街88號我國人保大廈

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡投票時長。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年6月19日

至2023年6月19日

選用上海交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡微信投票的網(wǎng)絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業(yè)務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務流程有關帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡投票股東類型

2022年度股東大會也將征求《2022年度董事盡職報告》、《2022年度獨立董事述職報告（暨盡職報告）》、《集團2022年度償付能力有關情況報告》和《2022年度關聯(lián)交易整體情況和集團內部交易評估報告》。

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

之上事宜已經(jīng)從我們公司第四屆董事會第十三次、十四次、十五次大會及第四屆職工監(jiān)事第十四次會議審議及審查根據(jù)，會議決議公示具體內容請參閱上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）、本企業(yè)官網(wǎng)（www.picc.com）及其《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。

此次會議的會議資料詳細企業(yè)5月4日于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）、香港聯(lián)合交易所網(wǎng)址（www3.hkexnews.hk）與本企業(yè)官網(wǎng)（www.picc.com）公布的2022年度股東大會會議資料。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：第4項、第6項、第8項

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票進行投票的，投資人要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三)同一投票權進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

（一）備案時長：2023年6月19日（星期一）8:00-8:50

（二）備案地址：我國北京西城西長安街88號我國人保大廈

（三）備案方法：

1.欲出席本次股東會的A股公司股東（親自或者其委派意味著）應當于2023年5月30日（星期二）或該日之前，將參加股東會的回執(zhí)表（配件2）以專職人員送遞或郵遞或發(fā)傳真方法送到至企業(yè)。

2.公司股東或者其委托代理人列席會議時要提供身份證明。假如列席會議股東為法人代表，其法定代表人股東會、其他決定組織受權的人群應出具其法人代表之股東會或其他決定組織委派該人員列席會議的決議復印件始可列席會議。

3.凡有權利出席本次股東會且有投票權股東有權利以書面形式向委派一位或多名人員作為委托代理人，意味著其參加及網(wǎng)絡投票。該委托代理人無須是自然人股東。

4.公司股東須以書面形式向委派意味著，由受托人簽定或對其以書面形式向宣布授權委托代理人簽定。如受托人為法人代表，應蓋上法人代表圖章或是對其執(zhí)行董事或是宣布委派的委托人簽定。如法人授權書由委托人的委托代理人簽定，則受權此委托代理人簽訂的授權證書或其他授權文件需要經(jīng)過公正。A股公司股東最晚須于交流會特定舉辦時長二十四小時前把法人授權書（配件1），連著受權簽定法人授權書并且經(jīng)過公正之授權證書或其他授權文件交還本注冊地址，詳細地址為我國北京西城西長安街88號1至13層，郵編100031，即為合理。

六、其他事宜

（一）參會公司股東（親自或者其委任的代表）出席本次股東會現(xiàn)場會議的來回交通出行及住宿費自立。

（二）企業(yè)辦公地點為：中華共和國北京西城西長安街88號

（三）大會聯(lián)系電話

郵政編號：100031

聯(lián)絡單位：股東會/職工監(jiān)事公司辦公室

手機聯(lián)系人：王紫燕

手機：86（10）69009202

發(fā)傳真：86（10）69008264

電子郵件：wangziyan06@picc.com.cn

特此公告。

太平洋財險集團股份有限公司股東會

2023年5月5日

配件1：法人授權書

配件2：參加回執(zhí)表

上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

太平洋財險集團股份有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月19日舉行的貴司2022年度股東大會，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：??

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

配件2

太平洋財險集團股份有限公司

2022年度股東大會參加回執(zhí)表

致：太平洋財險集團股份有限公司（“企業(yè)”）

自己（我們公司）（中/英文姓名）為公司發(fā)展A股公司股東。自己（我們公司）擬參加（親自或委派代表）于2023年6月19日(星期一)9:00在中國北京西城西長安街88號舉辦之2022年度股東大會，特此通知。

公司股東簽字(蓋公章)：

身份證號(營業(yè)執(zhí)照號碼)：

公司股東股票數(shù)：

時間：2023年月日

附表：請使用正楷填入全稱（漢語或英文名字）（需要與企業(yè)股份公司章程中所載的同樣）。