證券代碼：688733證券簡稱：壹石通公告編號：2023-012

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十五次會議于2023年3月28日在公司辦公樓會議室以現(xiàn)場和通訊方式召開，會議通知于2023年3月17日以電子郵件方式發(fā)出。本次會議由公司監(jiān)事會主席陳炳龍先生提議召開并主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　全體監(jiān)事對本次監(jiān)事會會議議案進(jìn)行了審議，經(jīng)表決形成如下決議：

　　（一）審議通過《關(guān)于公司2022年年度報告全文及其摘要的議案》

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司2022年年度報告的編制和審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等內(nèi)部規(guī)章制度的規(guī)定；公司2022年年度報告的內(nèi)容與格式符合相關(guān)規(guī)定，公允地反映了公司2022年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項；年度報告編制過程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　監(jiān)事會全體成員保證公司2022年年度報告披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度報告》《2022年年度報告摘要》。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（二）審議通過《關(guān)于公司2022年年度監(jiān)事會工作報告的議案》

　　監(jiān)事會認(rèn)為：2022年度，公司監(jiān)事會認(rèn)真履行《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律、法規(guī)和《公司章程》賦予的職責(zé)，推動了公司治理水平的提升，加強(qiáng)了過程監(jiān)督與檢查，積極有效地發(fā)揮了監(jiān)事會應(yīng)有的作用。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（三）審議通過《關(guān)于公司2022年年度財務(wù)決算報告的議案》

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司《2022年年度財務(wù)決算報告》是經(jīng)營管理層在總結(jié)2022年生產(chǎn)經(jīng)營實際情況的基礎(chǔ)上編制的，符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　?。ㄋ模徸h通過《關(guān)于公司2023年年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司《2023年年度財務(wù)預(yù)算報告》是經(jīng)營管理層結(jié)合公司未來發(fā)展戰(zhàn)略、實際經(jīng)營現(xiàn)狀和行業(yè)市場情況編制的，符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　?。ㄎ澹徸h通過《關(guān)于公司2022年年度利潤分配預(yù)案的議案》

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司2022年年度利潤分配預(yù)案符合公司經(jīng)營實際，符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀況及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形。監(jiān)事會同意本次利潤分配預(yù)案并同意提交公司2022年年度股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于2022年年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號：2023-013）。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　?。徸h通過《關(guān)于公司監(jiān)事2023年年度薪酬的議案》

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司2023年年度監(jiān)事薪酬方案符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，綜合考慮了公司的實際情況，不存在損害中小股東利益的情形。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（七）審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2023年年度審計機(jī)構(gòu)的議案》

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司續(xù)聘天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2023年年度審計機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)，符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，有利于保障公司年度審計工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于續(xù)聘公司2023年年度審計機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號：2023-016）。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　?。ò耍徸h通過《關(guān)于公司2022年年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司2022年年度募集資金存放與使用情況符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司對募集資金進(jìn)行了專戶存儲與使用，及時履行了信息披露義務(wù)，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》（公告編號：2023-014）。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。

　　本議案無需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：688733證券簡稱：壹石通公告編號：2023-016

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　關(guān)于續(xù)聘公司2023年年度審計機(jī)構(gòu)的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●擬聘任的會計師事務(wù)所名稱：天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天職國際”）

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月28日召開第三屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年年度審計機(jī)構(gòu)的議案》，該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議?，F(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

　　一、擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)信息

　　1、基本信息

　　天職國際創(chuàng)立于1988年12月，總部北京，是一家專注于審計鑒證、資本市場服務(wù)、管理咨詢、政務(wù)咨詢、稅務(wù)服務(wù)、法務(wù)與清算、信息技術(shù)咨詢、工程咨詢、企業(yè)估值的特大型綜合性咨詢機(jī)構(gòu)。

　　天職國際注冊地址為北京市海淀區(qū)車公莊西路19號68號樓A-1和A-5區(qū)域，組織形式為特殊普通合伙，首席合伙人為邱靖之。

　　天職國際已取得北京市財政局頒發(fā)的執(zhí)業(yè)證書，是中國首批獲得證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，獲準(zhǔn)從事特大型國有企業(yè)審計業(yè)務(wù)資格，取得金融審計資格，取得會計司法鑒定業(yè)務(wù)資格，以及取得軍工涉密業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)安全保密資質(zhì)等國家實行資質(zhì)管理的最高執(zhí)業(yè)資質(zhì)的會計師事務(wù)所之一，并在美國PCAOB注冊。天職國際過去二十多年一直從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。

　　截止2021年12月31日，天職國際合伙人71人，注冊會計師943人，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師313人。

　　天職國際2021年度經(jīng)審計的收入總額26.71億元，審計業(yè)務(wù)收入21.11億元,證券業(yè)務(wù)收入9.41億元。2021年度上市公司審計客戶222家，主要行業(yè)（證監(jiān)會門類行業(yè)，下同）包括制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)等，審計收費(fèi)總額2.82億元，本公司同行業(yè)上市公司審計客戶134家。

　　2、投資者保護(hù)能力

　　天職國際按照相關(guān)法律法規(guī)在以前年度已累計計提足額的職業(yè)風(fēng)險基金，已計提的職業(yè)風(fēng)險基金和購買的職業(yè)保險累計賠償限額不低于20,000萬元。職業(yè)風(fēng)險基金計提以及職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天職國際不存在因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

　　3、誠信記錄

　　天職國際近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施7次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分0次。從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施7次，涉及人員18名，不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措施的情形。

　?。ǘ╉椖啃畔?/p>

　　1、基本信息

　　本次2023年度續(xù)聘擬對應(yīng)的項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人基本信息如下：

　　項目合伙人及簽字注冊會計師1：周春陽，2005年成為注冊會計師，2006年開始從事上市公司審計，2011年開始在本所執(zhí)業(yè)。2023年開始為本公司提供審計服務(wù)，近三年簽署上市公司審計報告4家，近三年復(fù)核上市公司審計報告0家。

　　簽字注冊會計師2：張利，2016年成為注冊會計師，2007年開始從事上市公司審計，2016年開始在本所執(zhí)業(yè)，2021年開始為本公司提供審計服務(wù)，近三年簽署上市公司審計報告3家，近三年復(fù)核上市公司審計報告0家。

　　項目質(zhì)量控制復(fù)核人：馬罡，2015年成為注冊會計師，2015年開始從事上市公司審計，2015年開始在本所執(zhí)業(yè)，2021年開始為本公司提供審計服務(wù)，近三年簽署上市公司審計報告2家，近三年復(fù)核上市公司審計報告5家。

　　2、誠信記錄

　　項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

　　3、獨(dú)立性

　　天職國際及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人等不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

　　4、審計收費(fèi)

　　天職國際審計服務(wù)收費(fèi)按照業(yè)務(wù)的規(guī)模體量、繁簡程度、工作要求、所需的工作條件和工時及實際參加業(yè)務(wù)的各級別工作人員投入的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗等因素確定。2022年度審計費(fèi)用共計80萬元（其中：年報審計費(fèi)用60萬元、內(nèi)控審計費(fèi)用20萬元）。較上一期審計費(fèi)用增加10萬元。

　　公司董事會提請股東大會授權(quán)公司總經(jīng)理依照市場公允、合理的定價原則，結(jié)合委托的工作量等情況，與天職國際協(xié)商確定其年度審計報酬事宜并簽署相關(guān)協(xié)議。

　　二、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序

　　（一）董事會審計委員會的召開、審議和表決情況

　　公司于2023年3月21日召開第三屆董事會審計委員會第九次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年年度審計機(jī)構(gòu)的議案》。

　　公司董事會審計委員會對天職國際的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力進(jìn)行了充分的了解和審查，認(rèn)為其具備從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格和為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，能夠滿足公司審計工作需要。在往期審計工作中，天職國際派駐的審計團(tuán)隊嚴(yán)謹(jǐn)敬業(yè)，審計工作經(jīng)驗豐富，熟悉公司的經(jīng)營發(fā)展情況，其為公司出具的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。公司董事會審計委員會一致同意公司2023年度續(xù)聘天職國際為審計機(jī)構(gòu)，同意將該議案提交公司董事會審議。

　?。ǘ┆?dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見

　　1、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況

　　公司本次擬續(xù)聘的天職國際具有相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，在過往為公司提供審計服務(wù)的過程中，工作勤勉盡責(zé)，獨(dú)立、客觀、公正，按既定進(jìn)度完成了公司的審計工作，履行了雙方所規(guī)定的責(zé)任與義務(wù)。本次續(xù)聘可以保障公司審計工作的穩(wěn)定性和延續(xù)性，因此獨(dú)立董事一致同意公司續(xù)聘天職國際作為公司2023年年度審計機(jī)構(gòu)并同意將該事項提交公司董事會審議。

　　2、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：天職國際具有為上市公司審計的相應(yīng)執(zhí)業(yè)資質(zhì)和勝任能力，在過往為公司提供審計服務(wù)的過程中，工作勤勉盡責(zé)，獨(dú)立、客觀、公正，遵循《中國注冊會計師獨(dú)立審計準(zhǔn)則》，按進(jìn)度完成了公司的審計工作，履行了雙方所規(guī)定的責(zé)任與義務(wù)。本次續(xù)聘天職國際可以保障公司審計工作的穩(wěn)定性和延續(xù)性。綜上，獨(dú)立董事一致同意公司續(xù)聘天職國際為公司2023年年度審計機(jī)構(gòu)，并同意將該事項提交股東大會審議。

　　（三）董事會的審議和表決情況

　　公司于2023年3月28日召開第三屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年年度審計機(jī)構(gòu)的議案》，并同意提交公司2022年年度股東大會審議。

　?。ㄋ模┍O(jiān)事會意見

　　公司于2023年3月28日召開第三屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年年度審計機(jī)構(gòu)的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為公司續(xù)聘天職國際作為公司2023年年度審計機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)，符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，有利于保障公司年度審計工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

　?。ㄎ澹┥掌?/p>

　　公司本次續(xù)聘會計師事務(wù)所事項尚需提交公司2022年年度股東大會審議，并自股東大會審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：688733證券簡稱：壹石通公告編號：2023-017

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年4月20日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會類型和屆次

　　2022年年度股東大會

　?。ǘ┕蓶|大會召集人：董事會

　?。ㄈ┩镀狈绞剑罕敬喂蓶|大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

　　召開日期時間：2023年4月20日15:00

　　召開地點(diǎn)：安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金河路10號公司辦公樓三樓會議室

　?。ㄎ澹┚W(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年4月20日

　　至2023年4月20日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　?。┤谫Y融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄆ撸┥婕肮_征集股東投票權(quán)

　　不涉及

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　注：本次股東大會將聽取公司2022年年度獨(dú)立董事述職報告。

　　1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)由公司第三屆董事會第十九次會議、第三屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月30日刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告及文件。公司將在2022年年度股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露《2022年年度股東大會會議資料》。

　　2、特別決議議案：10

　　3、對中小投資者單獨(dú)計票的議案：6、7、9、10

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　?。ㄒ唬┍竟竟蓶|通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　?。ǘ┩槐頉Q權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　?。ㄒ唬┕蓹?quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　?。ǘ┕径?、監(jiān)事和高級管理人員。

　　（三）公司聘請的律師。

　?。ㄋ模┢渌藛T。

　　五、會議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯洉r間：2023年4月17日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:00），上述時間段之后，將不再辦理出席現(xiàn)場會議的股東登記。

　?。ǘ┈F(xiàn)場登記地點(diǎn)：安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金河路10號，公司董事會辦公室

　　（三）登記方式：擬出席本次會議的股東或股東代理人應(yīng)持有相關(guān)有效證明文件，在上述時間、地點(diǎn)現(xiàn)場辦理。異地股東可以通過信函、傳真或電子郵件方式辦理登記，均須在登記時間2023年4月17日下午17:00之前送達(dá)，以抵達(dá)公司的時間為準(zhǔn)，信函上請注明“壹石通2022年年度股東大會”并留有有效聯(lián)系方式。

　?。?）自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、股票賬戶卡原件等持股證明；

　　（2）自然人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書（詳見附件）原件及委托人股票賬戶卡原件等持股證明；

　?。?）法人股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人：本人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、股票賬戶卡原件等持股證明；

　　（4）法人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、授權(quán)委托書（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件等持股證明；

　?。?）融資融券投資者出席現(xiàn)場會議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書原件。注：所有原件均需一份復(fù)印件，如通過傳真方式辦理登記，請?zhí)峁┍匾穆?lián)系人及聯(lián)系方式，并與公司電話確認(rèn)后視為登記成功。

　　（四）特別注意事項：

　　股東或代理人在參加現(xiàn)場會議時需攜帶上述證明文件，公司不接受電話方式辦理現(xiàn)場參會登記。

　　六、其他事項

　?。ㄒ唬┍敬螘h預(yù)計半天，出席會議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

　?。ǘ﹨蓶|請?zhí)崆鞍胄r到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到，并請攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。

　　（三）會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：陳帥

　　聯(lián)系電話：0552-8220958傳真：0552-8599966

　　聯(lián)系地址：安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金河路10號

　　電子郵箱；IR@estonegroup.com

　　郵編：233400

　　特此公告。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年4月20日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：688733證券簡稱：壹石通公告編號：2023-015

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　關(guān)于公司及子公司2023年年度

　　授信及擔(dān)保額度預(yù)計的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次被擔(dān)保人為公司全資子公司蚌埠壹石通電子通信材料有限公司（以下簡稱“壹石通電子”）、安徽壹石通新能源材料有限公司（以下簡稱“壹石通新能源”）、安徽壹石通材料科學(xué)研究院有限公司（以下簡稱“壹石通研究院”）、重慶壹石通新能源科技有限公司（以下簡稱“重慶壹石通”）。

　　●本次擔(dān)保金額合計不超過人民幣70,000.00萬元。截至本公告披露日，公司對全資子公司的實際已擔(dān)保金額為17,769.97萬元（不含本次審議的擔(dān)保額度）。

　　●本次擔(dān)保不存在反擔(dān)保。

　　●本次2023年年度授信及擔(dān)保額度預(yù)計，已經(jīng)由公司第三屆董事會第十九次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“壹石通”）為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬于2023年度向銀行申請預(yù)計人民幣50,000.00萬元的綜合授信額度；同時，全資子公司壹石通電子、壹石通新能源、壹石通研究院、重慶壹石通為滿足項目建設(shè)需要及日常經(jīng)營資金需求，提高資金營運(yùn)能力，擬于2023年度向銀行申請總額合計不超過人民幣70,000.00萬元的綜合授信額度，壹石通擬為該授信事項提供擔(dān)保，具體情況如下：

　　一、授信及擔(dān)保情況概述

　　（一）壹石通申請授信情況

　　壹石通擬于2023年度向銀行申請預(yù)計人民幣50,000.00萬元的綜合授信額度（包括但不限于辦理流動資金貸款、項目貸款、承兌匯票、信用證、保函、票據(jù)貼現(xiàn)、保理、出口押匯、外匯遠(yuǎn)期結(jié)售匯以及衍生產(chǎn)品等相關(guān)業(yè)務(wù)），授信融資期限最長不超過10年，本次授信方式均為信用免擔(dān)保，授信額度可在授信期間內(nèi)循環(huán)使用，可以在不同銀行間進(jìn)行調(diào)整，具體授信金額和授信期限以公司根據(jù)資金使用計劃與相關(guān)銀行簽訂的最終綜合授信協(xié)議為準(zhǔn)，本次銀行授信累計總金額不超過人民幣50,000.00萬元。

　?。ǘ┤Y子公司授信及擔(dān)保情況

　　壹石通電子、壹石通新能源、壹石通研究院、重慶壹石通擬向銀行申請總額不超過人民幣70,000.00萬元的綜合授信額度（包括但不限于辦理流動資金貸款、項目貸款、承兌匯票、信用證、保函、票據(jù)貼現(xiàn)、保理、出口押匯、外匯遠(yuǎn)期結(jié)售匯以及衍生產(chǎn)品等相關(guān)業(yè)務(wù)），授信融資期限最長不超過10年，以上授信事項擬由公司提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額不超過人民幣70,000.00萬元，擔(dān)保期限根據(jù)授信融資的實際合理需求而定，具體以與相關(guān)銀行簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。

　　上述四家子公司擬向各相關(guān)銀行申請授信的具體情況如下：

　?。ㄈ┍敬味聲嵴埞蓶|大會授權(quán)事項

　　公司于2023年3月28日召開第三屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于公司及子公司2023年年度授信及擔(dān)保額度預(yù)計的議案》，并提請股東大會授權(quán)事項如下：

　　1、為提高公司決策效率，董事會擬提請股東大會授權(quán)公司總經(jīng)理或其指定的授權(quán)代理人在上述額度內(nèi)確定具體授信擔(dān)保事項，并簽署與授信擔(dān)保相關(guān)的協(xié)議等文件。

　　2、根據(jù)實際經(jīng)營需要，在上述擔(dān)?？傤~度內(nèi)，授權(quán)公司總經(jīng)理或其指定的授權(quán)代理人具體調(diào)整上述全資子公司之間的擔(dān)保額度使用。

　　3、上述預(yù)計的授信擔(dān)保額度及授信申請有效期，自公司2022年年度股東大會審議通過之日起至公司2023年年度股東大會召開之日止。

　　同時，截至2022年年度股東大會召開日，經(jīng)2021年年度股東大會審議通過的《關(guān)于子公司向銀行申請授信及相關(guān)擔(dān)保事項的議案》中尚未使用的授信額度相應(yīng)自動失效。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　（一）壹石通電子

　　1、名稱：蚌埠壹石通電子通信材料有限公司

　　2、成立日期：2021年11月26日

　　3、注冊地址：安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金河路12號

　　4、法定代表人：周建民

　　5、經(jīng)營范圍：一般項目：電子專用材料制造；合成材料制造（不含危險化學(xué)品）；專用設(shè)備制造（不含許可類專業(yè)設(shè)備制造）；電子專用材料銷售；合成材料銷售；金屬基復(fù)合材料和陶瓷基復(fù)合材料銷售；技術(shù)進(jìn)出口；新材料技術(shù)研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣（除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）。

　　6、股權(quán)結(jié)構(gòu)：壹石通電子為壹石通全資子公司。

　　7、主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年12月31日，壹石通電子資產(chǎn)總額為43,292.06萬元，負(fù)債總額為28,257.70萬元，凈資產(chǎn)為15,034.36萬元，營業(yè)收入為0.00萬元，凈利潤為34.36萬元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為-165.12萬元。前述財務(wù)數(shù)據(jù)已由天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計。

　　8、不存在影響償債能力的重大事項。

　　9、不屬于失信被執(zhí)行人。

　?。ǘ┮际ㄐ履茉?/p>

　　1、名稱：安徽壹石通新能源材料有限公司

　　2、成立日期：2021年2月7日

　　3、注冊地址：中國（安徽）自由貿(mào)易試驗區(qū)蚌埠片區(qū)禹會區(qū)長青鄉(xiāng)高新路1353號（禹會區(qū)法院對面）

　　4、法定代表人：鮑克成

　　5、經(jīng)營范圍：新能源材料、勃姆石、氫氧化鋁、氧化鋁、電池材料、硅基電子材料、碳基導(dǎo)電材料的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù)、生產(chǎn)、銷售（以上不含危險化學(xué)品）；國內(nèi)貿(mào)易代理；貨物或技術(shù)進(jìn)出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　　6、股權(quán)結(jié)構(gòu)：壹石通新能源為壹石通全資子公司。

　　7、主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年12月31日，壹石通新能源資產(chǎn)總額為55,224.99萬元，負(fù)債總額為42,160.34萬元，凈資產(chǎn)為13,064.65萬元，營業(yè)收入為5,361.52萬元，凈利潤為-355.8萬元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為-427.53萬元。前述財務(wù)數(shù)據(jù)已由天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計。

　　8、不存在影響償債能力的重大事項。

　　9、不屬于失信被執(zhí)行人。

　?。ㄈ┮际ㄑ芯吭?/p>

　　1、名稱：安徽壹石通材料科學(xué)研究院有限公司

　　2、成立日期：2020年5月7日

　　3、注冊地址：安徽省合肥市高新區(qū)合肥市高新區(qū)望江西路2800號創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園二期J1棟A座14層A3-09。

　　4、法定代表人：蔣學(xué)鑫

　　5、經(jīng)營范圍：材料科學(xué)研究；工藝和技術(shù)開發(fā);新材料技術(shù)推廣服務(wù)；新材料技術(shù)開發(fā)服務(wù)；新材料技術(shù)咨詢、交流服務(wù)；新材料技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)；聚合物復(fù)合材料、陶瓷基復(fù)合材料、金屬基復(fù)合材料、納米材料功能性粉體材料、器件及生產(chǎn)工藝設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；科技成果轉(zhuǎn)化、科技企業(yè)孵化；貨物或技術(shù)進(jìn)出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　　6、股權(quán)結(jié)構(gòu)：壹石通研究院為壹石通全資子公司。

　　7、主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年12月31日，壹石通研究院資產(chǎn)總額為11,109.76萬元，負(fù)債總額為3,534.87萬元，凈資產(chǎn)為7,574.89萬元，營業(yè)收入為5,167.23萬元，凈利潤為-647.93萬元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為-654.47萬元。前述財務(wù)數(shù)據(jù)已由天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計。

　　8、不存在影響償債能力的重大事項。

　　9、不屬于失信被執(zhí)行人。

　　（四）重慶壹石通

　　1、名稱：重慶壹石通新能源科技有限公司

　　2、成立日期：2022年7月22日

　　3、注冊地址：重慶市長壽區(qū)晏家街道齊心大道20號1-1

　　4、法定代表人：周建民

　　5、經(jīng)營范圍：一般項目：電子專用材料制造；合成材料制造（不含危險化學(xué)品）；專用設(shè)備制造（不含許可類專業(yè)設(shè)備制造）；電子專用材料銷售；合成材料銷售；金屬基復(fù)合材料和陶瓷基復(fù)合材料銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；技術(shù)進(jìn)出口；新興能源技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　6、股權(quán)結(jié)構(gòu)：重慶壹石通為壹石通全資子公司。

　　7、主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年12月31日，重慶壹石通資產(chǎn)總額為1,993.14萬元，負(fù)債總額為0.17萬元，凈資產(chǎn)為1,992.96萬元，營業(yè)收入為0.00萬元，凈利潤為-7.04萬元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為-7.04萬元。前述財務(wù)數(shù)據(jù)已由天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計。

　　8、不存在影響償債能力的重大事項。

　　9、不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、授信及擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　相關(guān)授信及擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，授信及擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容將由相關(guān)方共同協(xié)商確定，具體授信及擔(dān)保金額、授信期限以實際簽署的合同為準(zhǔn)。

　　四、授信及擔(dān)保的原因及必要性

　　本次申請年度授信及擔(dān)保有助于滿足公司及全資子公司業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，促進(jìn)各經(jīng)營主體持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，對公司擴(kuò)大整體業(yè)務(wù)規(guī)模起到積極作用。本次被擔(dān)保對象均為公司全資子公司，公司為其提供擔(dān)保的財務(wù)風(fēng)險處于可控范圍內(nèi)，不會對公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　五、董事會意見

　　公司董事會認(rèn)為：本次申請年度授信及擔(dān)保有利于滿足公司各項業(yè)務(wù)發(fā)展和子公司項目建設(shè)需要及日常經(jīng)營資金需求，提高資金營運(yùn)能力，符合公司實際經(jīng)營情況和整體發(fā)展戰(zhàn)略。擔(dān)保對象為公司全資子公司，能夠有效控制和防范擔(dān)保風(fēng)險，該事項符合公司和全體股東的利益。

　　六、獨(dú)立董事意見

　　本次2023年年度授信及擔(dān)保額度預(yù)計事項，是為滿足公司及相關(guān)子公司的經(jīng)營發(fā)展和擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模的需求而作出的，符合公司實際經(jīng)營情況和整體發(fā)展戰(zhàn)略。相關(guān)擔(dān)保對象為公司全資子公司，能夠有效控制和防范擔(dān)保風(fēng)險，該事項符合公司和全體股東的利益。我們一致同意公司及子公司2023年年度授信及擔(dān)保額度預(yù)計事項，并同意將該事項提交股東大會審議。

　　七、累計對外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保的金額

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司無對外擔(dān)保（不包含對子公司的擔(dān)保）；公司對全資子公司的擔(dān)?？傤~為105,600.00萬元（不含本次審議的擔(dān)保額度），占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的46.76%；公司對全資子公司的實際擔(dān)保金額為17,769.97萬元（不含本次審議的擔(dān)保額度），占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的7.87%；公司無逾期對外擔(dān)保。

　　特此公告。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：688733證券簡稱：壹石通公告編號：2023-013

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　關(guān)于2022年年度利潤分配預(yù)案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●每股分配比例：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅），本次利潤分配不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不以股票股利的方式分紅（送紅股）。

　　●本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣減公司回購專用證券賬戶中的股份為基數(shù)分配利潤，具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。

　　●在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前，本次利潤分配對應(yīng)的公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

　　●本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司2022年年度股東大會審議，審議通過后方可實施。

　　一、利潤分配方案內(nèi)容

　　經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，截至2022年12月31日，公司賬面經(jīng)審計的歸屬于母公司所有者的凈利潤為人民幣14,689.41萬元，在依法提取法定公積金后，截至2022年12月31日可供全體股東分配的利潤為人民幣28,414.82萬元。經(jīng)公司董事會決議，公司2022年年度利潤分配預(yù)案為：以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣減公司回購專用證券賬戶中的股份為基數(shù)分配利潤，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅）。

　　以截至2022年12月31日公司股份總數(shù)199,094,008.00股（已剔除回購專用證券賬戶中的庫存股681,182.00股，該部分股份不享有現(xiàn)金分紅權(quán)利）為基數(shù)計算，公司合計擬向全體股東派發(fā)現(xiàn)金紅利為人民幣39,818,801.60元（含稅）。本次利潤分配不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不以股票股利的方式分紅（送紅股）。

　　根據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》（證監(jiān)會公告【2022】4號）規(guī)定，“上市公司以現(xiàn)金為對價，采用要約方式、集中競價方式回購股份的，視同上市公司現(xiàn)金分紅，納入現(xiàn)金分紅的相關(guān)比例計算?！惫?022年度通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價交易方式已累計回購公司股份681,182.00股，支付的資金總額為人民幣3,000.0053萬元（含印花稅、交易傭金等交易費(fèi)用）。

　　若在本公告披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回購股份/股權(quán)激勵授予股份回購注銷/重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司本次利潤分配對應(yīng)的總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，并將相應(yīng)調(diào)整分配總額。若后續(xù)對應(yīng)總股本發(fā)生變化，公司將另行公告具體調(diào)整情況。

　　二、公司履行的決策程序

　?。ㄒ唬┒聲h的召開、審議和表決情況

　　公司于2023年3月28日召開第三屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于公司2022年年度利潤分配預(yù)案的議案》。公司全體董事一致同意本次利潤分配預(yù)案并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

　?。ǘ┆?dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司2022年年度利潤分配預(yù)案綜合考慮了公司所處的行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平及未來發(fā)展資金需求等因素，符合公司當(dāng)前的實際情況，兼顧了公司與全體股東的利益，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司制度的規(guī)定，不存在損害公司及中小股東合法利益的情形。綜上，獨(dú)立董事同意公司本次2022年年度利潤分配預(yù)案，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

　?。ㄈ┍O(jiān)事會意見

　　公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司2022年年度利潤分配預(yù)案符合公司經(jīng)營實際，符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀況及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形。監(jiān)事會同意本次利潤分配預(yù)案并同意提交公司2022年年度股東大會審議。

　　三、相關(guān)風(fēng)險提示

　?。ㄒ唬┈F(xiàn)金分紅對上市公司每股收益、現(xiàn)金流狀況、生產(chǎn)經(jīng)營的影響分析

　　本次利潤分配預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

　?。ǘ┢渌L(fēng)險說明

　　本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司董事會

　　2023年3月30日