股票代碼：601818股票簡稱：光大銀行公告編號：臨2023-027

　　本行董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年6月21日（星期三）

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會類型和屆次

　　2022年度股東大會

　?。ǘ┕蓶|大會召集人

　　中國光大銀行股份有限公司（簡稱本行）董事會

　　（三）投票方式

　　本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄋ模┈F(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

　　召開的日期、時間：2023年6月21日（星期三）9點(diǎn)30分

　　召開地點(diǎn)：北京市西城區(qū)太平橋大街25號中國光大中心A座三層會議室

　?。ㄎ澹┚W(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月21日

　　至2023年6月21日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　?。┤谫Y融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄆ撸┥婕肮_征集股東投票權(quán)

　　無。

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　（一）本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　注：本次會議還將聽取本行2022年度關(guān)聯(lián)交易情況報告、2022年度獨(dú)立董事述職報告、監(jiān)事會對董事會及董事2022年度履職監(jiān)督評價報告、監(jiān)事會及監(jiān)事2022年度履職監(jiān)督評價報告、監(jiān)事會對高級管理層及其成員2022年度履職監(jiān)督評價報告。

　?。ǘ└髯h案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案分別經(jīng)本行2022年10月28日召開的第九屆監(jiān)事會第二次會議、2023年3月24日召開的第九屆董事會第六次會議和第九屆監(jiān)事會第四次會議、2023年4月28日召開的第九屆董事會第七次會議審議通過，會議決議公告的具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和本行網(wǎng)站（www.cebbank.com），以及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。

　?。ㄈ┨貏e決議議案：5

　　（四）對中小投資者單獨(dú)計票的議案：5、6、7、8、9、11、12

　?。ㄎ澹┥婕瓣P(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：7

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國光大集團(tuán)股份公司、中國光大集團(tuán)有限公司、中國光大控股有限公司、美光恩御（上海）置業(yè)有限公司、光大金控資產(chǎn)管理有限公司、中國光大投資管理有限責(zé)任公司。

　　（六）涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┍拘泄蓶|通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　?。ǘ┏钟卸鄠€股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。ㄈ┩槐頉Q權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　（一）本行股東

　　股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本行股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是本行股東。

　　H股股東參會事項(xiàng)參見本行H股股東大會通知。

　?。ǘ┍拘卸?、監(jiān)事和高級管理人員

　?。ㄈ┍拘衅刚埖穆蓭?/p>

　?。ㄋ模┢渌藛T

　　五、會議登記方法

　?。ㄒ唬〢股股東登記手續(xù)

　　符合上述條件的法人股東的法定代表人出席會議的，須持有法定代表人身份證明書（法定代表人身份證明書格式見附件1）、身份證或有效身份證明文件、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人須持有法定代表人的書面授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式見附件2）、本人身份證或有效身份證明文件、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　符合上述條件的個人股東持身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人持書面授權(quán)委托書、本人身份證、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　股東或其委托代理人可以通過信函、電子郵件或親自送達(dá)方式辦理登記（參會回執(zhí)格式見附件3）。

　?。ǘ〩股股東登記手續(xù)

　　詳情請參見本行刊載于香港交易及結(jié)算所有限公司披露易網(wǎng)站（www.hkexnews.hk）及本行網(wǎng)站（www.cebbank.com）向H股股東另行發(fā)出的股東大會通知。

　?。ㄈ┈F(xiàn)場登記時間

　　2023年6月14日（星期三）上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

　　擬出席會議的股東或其委托代理人未按規(guī)定時間事先辦理登記手續(xù)而直接參會的，應(yīng)在會議現(xiàn)場接待處辦理登記手續(xù)并提供本條規(guī)定的參會文件的原件和/或復(fù)印件，接受參會資格審核。

　?。ㄋ模┑怯浀攸c(diǎn)：北京市西城區(qū)太平橋大街25號中國光大中心A座1015室——中國光大銀行董事會辦公室

　　通訊地址：北京市西城區(qū)太平橋大街25號中國光大銀行董事會辦公室（郵編：100033）

　　電話：010-63636388

　　電子郵箱：zhdshbgsbgyx@cebbank.com

　　六、其他事項(xiàng)

　　出席本次現(xiàn)場會議的所有股東的費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　中國光大銀行股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月6日

　　附件1：法定代表人身份證明書

　　附件2：授權(quán)委托書

　　附件3：參會回執(zhí)

　　附件1：

　　法定代表人身份證明書

　　茲證明，先生/女士（身份證號碼：）系本公司的法定代表人，本公司委派其全權(quán)代表本公司出席2023年6月21日在北京召開的中國光大銀行股份有限公司2022年度股東大會，并對本次股東大會審議的全部議案按其自己的意見行使表決權(quán)。

　　特此確認(rèn)。

　　股東名稱：

　?。ü拢?/p>

　　年月日

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　中國光大銀行股份有限公司：

　　茲委托先生/女士代表本單位/本人出席2023年6月21日召開的貴公司2022年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托日期：年月日

　　備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　附件3：

　　中國光大銀行股份有限公司

　　2022年度股東大會參會回執(zhí)

　　注：

　　1、本回執(zhí)的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效；

　　2、本回執(zhí)填妥后，請于2023年5月31日（星期三）前以專人、郵寄或電子郵件方式送達(dá)本行（電子郵箱：zhdshbgsbgyx@cebbank.com）。