證券代碼：301042證券簡稱：安聯(lián)銳視公告編號：2023-034

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2023年4月18日召開第五屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于提議召開2022年年度股東大會的議案》，決定于2023年5月16日召開2022年年度股東大會。具體內(nèi)容詳見公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　2023年5月5日，公司召開第五屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于規(guī)范經(jīng)營范圍表述和增加公司注冊資本暨修訂公司章程的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議。具體內(nèi)容詳見公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　為提高決策效率，公司董事會委托持股3%以上股東北京聯(lián)眾永盛科貿(mào)有限公司（以下簡稱“聯(lián)眾永盛”）將《關(guān)于規(guī)范經(jīng)營范圍表述和增加公司注冊資本暨修訂公司章程的議案》作為臨時議案，提交公司2022年年度股東大會進行審議。聯(lián)眾永盛接受委托，于2023年5月5日向董事會出具的《關(guān)于提請增加珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司2022年年度股東大會臨時議案的函》（以下簡稱《函》）。

　　根據(jù)《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定：“單獨或合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人?！苯刂帘竟媾度?，聯(lián)眾永盛持有公司股份22,528,000股，占公司總股本的32.4799%，具有提出臨時提案的資格。上述臨時提案內(nèi)容屬于股東大會的職權(quán)范圍，有明確的議題和具體決議事項，并且符合法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定。公司董事會收到《函》后將該議案以臨時提案的方式提交公司2022年年度股東大會審議。

　　除增加上述臨時提案外，公司2022年年度股東大會其他事項均保持不變?，F(xiàn)將2022年年度股東大會的召開通知補充公告如下：

　　一、召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會屆次：2022年年度股東大會。

　?。ǘ┕蓶|大會的召集人：本次股東大會由公司董事會召集，公司于2023年4月18日召開第五屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于提議召開2022年年度股東大會的議案》。

　?。ㄈh召開的合法、合規(guī)性：會議召開符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　（四）會議召開的日期、時間：

　　1.現(xiàn)場會議時間：2023年5月16日（星期二）下午16：00。

　　2.網(wǎng)絡(luò)投票時間：

　　（1）通過深圳證券交易所系統(tǒng)投票時間為2023年5月16日的交易時間，即9:15-9：25，9：30-11:30和13:00-15:00。

　　（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2023年5月16日9：15-15：00。

　　3.公司股東只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準。

　?。?）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東應(yīng)在本通知列明的時限內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票。

　?。?）根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，股東大會股權(quán)登記日登記在冊的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票方式行使表決權(quán)。

　?。ㄎ澹h的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　（六）會議的股權(quán)登記日：2023年5月8日（星期一）

　?。ㄆ撸┏鱿瘜ο螅?/p>

　　1.在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東或其代理人；

　　于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書格式見附件三）。

　　2.公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　3.公司聘請的律師；

　　4.根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。

　　（八）會議地點：現(xiàn)場會議的地點為廣東省珠海市國家高新區(qū)科技六路100號安聯(lián)銳視二期大樓一樓

　　二、會議審議事項

　　1.股東大會提案編碼表

　　以上議案逐項表決，公司獨立董事郭琳女士（已于2022年5月16日換屆離任）、王穎秀女士、蘇秉華先生、林俊先生將分別在本次年度股東大會上進行述職，該事項無需表決。述職報告內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　2.披露情況及相關(guān)說明

　　（1）第1-11項提案已經(jīng)公司第五屆董事會第五次會議及公司第五屆監(jiān)事會第五次會議審議通過，第12項提案已經(jīng)公司第五屆董事會第六次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月19日、5月5日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　（2）第1-11項提案均為普通決議事項，需經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過；第12項提案為特別決議事項，需經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　?。?）提案5.00關(guān)聯(lián)股東需回避表決，且不得接受其他股東委托進行投票。

　?。?）根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司將就本次股東大會議案對中小投資者的表決進行單獨計票并公開披露結(jié)果。中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東。

　　三、會議登記事項

　　1.登記時間：2023年5月15日8:30-17:30。

　　2.登記方式：現(xiàn)場登記。

　　3.現(xiàn)場登記地點：珠海市國家高新區(qū)科技六路100號安聯(lián)銳視。

　　4.會議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：申雷，聯(lián)系電話：0756-8598208，傳真號碼：0756-8598208-802，郵箱地址：security@raysharp.cn，通訊地址：廣東省珠海市國家高新區(qū)科技六路100號董事會辦公室。

　　5.登記要求：

　　（1）法人股東可由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。①法定代表人出席會議的，應(yīng)持法定代表人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、持股憑證和參會股東登記表（格式見附件二）辦理登記手續(xù)；②法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、法定代理人出具的授權(quán)委托書（格式見附件三）、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、持股憑證和參會股東登記表（格式見附件二）辦理登記手續(xù)。

　?。?）自然人股東可親自出席或委托代理人出席會議。①自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東證券賬戶卡、持股憑證和參會股東登記表（格式見附件二）辦理登記手續(xù)；②自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（格式見附件三）、委托人股東證券賬戶卡、持股憑證、委托人身份證和參會股東登記表（格式見附件二）辦理登記手續(xù)。

　?。?）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，并請通過電話方式對所發(fā)信函和傳真與本公司進行確認，不接受電話登記。采用信函方式登記的，信函請寄至：廣東省珠海市國家高新區(qū)科技六路100號董事會辦公室，郵編：519085，信函請注明“股東大會”字樣。

　?。?）以上證明文件辦理登記時出示原件或復(fù)印件均可，但出席會議簽到時，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件。

　?。?）超過登記時間不再接受參加現(xiàn)場會議登記。參加網(wǎng)絡(luò)投票無需登記。

　　6.本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會股東的食宿、交通費用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　五、其他事項

　?。ㄒ唬┚W(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　?。ǘ┏鱿F(xiàn)場會議的股東和股東代理人請按要求攜帶相關(guān)證件于會前半小時到會場辦理簽到手續(xù)。

　　六、備查文件

　?。ㄒ唬┲楹０猜?lián)銳視科技股份有限公司第五屆董事會第五次會議決議；

　?。ǘ┲楹０猜?lián)銳視科技股份有限公司第五屆監(jiān)事會第五次會議決議；

　?。ㄈ┲楹０猜?lián)銳視科技股份有限公司第五屆董事會第六次會議決議；

　?。ㄋ模╆P(guān)于提請增加珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司2022年年度股東大會臨時議案的函。

　　七、附件

　　附件1.珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程；

　　附件2.珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司2022年年度股東大會參會股東登記表；

　　附件3.珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司2022年年度股東大會授權(quán)委托書。

　　特此公告。

　　珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司董事會

　　2023年5月5日

　　附件1：

　　珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程

　　本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.投票代碼：351042

　　2.投票簡稱：安聯(lián)投票

　　3.填報表決意見或選舉票數(shù)

　　非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有議案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時間：2023年5月16日的交易時間，即9:15-9：25，9：30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年5月16日（現(xiàn)場會議召開當日），9:15-15:00。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件2：

　　珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司

　　2022年年度股東大會參會股東登記表

　　附注：1.請用正楷字填寫（須與股東名冊上所載內(nèi)容的相同）。2.填妥并簽署的參會股東登記表應(yīng)于登記時間內(nèi)郵寄或傳真方式送達至公司，不接受電話登記。超過登記時間不再接受參加現(xiàn)場會議登記。

　　附件3：

　　珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司

　　2022年年度股東大會授權(quán)委托書

　　致：珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司

　　茲全權(quán)委托（先生/女士）（身份證號碼：）（以下稱為代理人）代表□本人□本公司出席貴公司召開的2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。代理人對會議審議的各項議案按照□本人□本公司于下表所列示指示行使表決權(quán)，對于可能納入會議審議的臨時提案或其他□本人□本公司未做具體指示的議案，代理人□享有并且可以□不享有且不可以表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由□本人□本公司承擔。

　　委托期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會結(jié)束。

　　委托人名稱/姓名：

　　營業(yè)執(zhí)照號碼/身份證號碼：

　　委托人持有公司股份性質(zhì)和數(shù)量：

　　法定代表人簽字（加蓋公章）：

　　自然人股東簽字：

　　年月日