證券代碼：002870證券簡稱：香山股份公告編號(hào)：2023-027

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月13日召開了第五屆董事會(huì)第15次會(huì)議，決議于2023年5月11日召開公司2022年年度股東大會(huì)，公司已于2023年4月17日在指定的信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露了《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-020）。

　　2023年4月25日，公司第五屆董事會(huì)第16次會(huì)議審議通過了《關(guān)于控股子公司為上市公司提供擔(dān)保的議案》。該議案尚需提交股東大會(huì)審議。公司控股股東及實(shí)際控制人趙玉昆先生從規(guī)范運(yùn)作和提高決策效率的角度考慮，提請(qǐng)公司董事會(huì)將上述議案以臨時(shí)提案方式提交至公司2022年年度股東大會(huì)一并審議。公司董事會(huì)同意將上述提案以臨時(shí)提案的方式提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。公司已于2023年4月26日在指定的信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露了《關(guān)于增加臨時(shí)提案暨召開2022年年度股東大會(huì)的補(bǔ)充通知》（公告編號(hào)：2023-026）?，F(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)提示公告如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)屆次：2022年年度股東大會(huì)

　?。ǘ┕蓶|大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

　?。ㄈ?huì)議召開的合法合規(guī)性說明：公司第五屆董事會(huì)第15次會(huì)議審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2022年年度股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

　?。ㄋ模?huì)議召開的日期和時(shí)間

　　1.現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2023年5月11日（星期四）14:30開始

　　2.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月11日（星期四）

　　通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年5月11日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年5月11日9:15—15:00期間的任意時(shí)間。

　?。ㄎ澹?huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票其中的一種方式。網(wǎng)絡(luò)投票包含深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一表決權(quán)只能選擇其中一種方式進(jìn)行投票。重復(fù)投票的，表決結(jié)果以第一次有效投票表決為準(zhǔn)。

　?。?huì)議的股權(quán)登記日：2023年5月5日（星期五）。

　　（七）出席對(duì)象：

　　1.截至2023年5月5日下午交易結(jié)束后在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，因故不能出席會(huì)議的股東均可以書面形式（《授權(quán)委托書》見附件二）委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2.公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　3.公司聘請(qǐng)的見證律師。

　?。ò耍?huì)議地點(diǎn)：中山市東區(qū)起灣道東側(cè)白沙灣工業(yè)園區(qū)廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司三樓會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　注：100元代表對(duì)總議案進(jìn)行表決，即對(duì)本次股東大會(huì)審議的除累積投票提案外的其他所有議案進(jìn)行表決，1.00元代表對(duì)議案1進(jìn)行表決，2.00元代表對(duì)議案2進(jìn)行表決，以此類推。

　　上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第15次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第14次會(huì)議審議、第五屆董事會(huì)第16次會(huì)議通過，具體議案內(nèi)容詳見公司2023年4月17日、2023年4月26日刊登在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上的相關(guān)公告。對(duì)上述議案，根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求并按照審慎性原則，公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。上述議案8和議案10需以特別決議通過，即需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　公司獨(dú)立董事薛俊東、黃蔚、郭志明向董事會(huì)提交了《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

　　三、現(xiàn)場會(huì)議登記事項(xiàng)

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　　1.法人股東的法定代表人出席會(huì)議必須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、法人代表證明書、本人身份證、持股憑證（證券公司交割單）以及證券賬戶卡；委托代理人出席的，還需持有本人身份證、法人授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

　　2.自然人股東親自出席會(huì)議的需持本人身份證、持股憑證（證券公司交割單）以及證券賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，還應(yīng)持出席人本人身份證、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

　　3.異地股東可采取信函或傳真方式登記（傳真或信函在2023年5月9日16:30前傳真或送達(dá)至本公司董事會(huì)辦公室，信函上須注明“股東大會(huì)”字樣。）

　?。ǘ┑怯洉r(shí)間：2023年5月9日9:00—11:30、14:00—16:30

　?。ㄈ┑怯浀攸c(diǎn)：中山市東區(qū)起灣道東側(cè)白沙灣工業(yè)園區(qū)廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室，郵編：528403，傳真：0760-88266385。

　?。ㄋ模┈F(xiàn)場會(huì)議聯(lián)系方式：

　　電話：0760-23320821

　　傳真：0760-88266385

　　郵箱：investor@camry.com.cn

　　聯(lián)系人：龍偉勝、黃沛君

　?。ㄎ澹┳⒁馐马?xiàng)：

　　1.出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場。

　　2.股東大會(huì)工作人員將于會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，終止會(huì)議登記，請(qǐng)出席會(huì)議的股東提前到場。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　五、其他事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┍敬螘?huì)議期限預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議股東的食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

　?。ǘ┚W(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遭突發(fā)重大事項(xiàng)影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　六、備查文件

　　（一）公司第五屆董事會(huì)第15次會(huì)議決議；

　?。ǘ┕镜谖鍖帽O(jiān)事會(huì)第14次會(huì)議決議；

　?。ㄈ┕镜谖鍖枚聲?huì)第16次會(huì)議決議。

　　七、相關(guān)附件

　　附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

　　附件二：授權(quán)委托書

　　特此通知。

　　廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年五月六日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼“362870”，投票簡稱“香山投票”；

　　2.議案設(shè)置及意見表決：

　　本次股東大會(huì)議案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見為：同意、反對(duì)、棄權(quán)。股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。股東對(duì)總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時(shí)間：2023年5月11日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年5月11日9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年5月11日15:00。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托_____________先生/女士代表本人出席廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：___________________________

　　委托人身份證號(hào)碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：_______________________

　　委托人持股數(shù)：_________________委托人股東賬戶：_________________

　　受托人簽名：__________________受托人身份證號(hào)碼：_______________

　　委托日期：_____________________

　　本人（或單位）對(duì)廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)議案的投票意見如下：

　　附注：

　　1、委托人對(duì)授托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。其它符號(hào)的視同棄權(quán)統(tǒng)計(jì)。如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受托人可以自行投票表決。

　　2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的，須加蓋單位公章。

　　3、本授權(quán)委托有效期：自委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束為止。