證券代碼：000036　證券簡(jiǎn)稱：華聯(lián)控股　公告編號(hào)：2023-022

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　華聯(lián)控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月14日披露了《關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)2023-013），公司定于2023年5月9日（星期二）下午14:00以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2022年度股東大會(huì)。為保護(hù)投資者合法權(quán)益，方便各位股東行使股東大會(huì)表決權(quán)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)再次提示說(shuō)明如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1.股東大會(huì)屆次：2022年度股東大會(huì)。

　　2.股東大會(huì)的召集人：公司第十一屆董事會(huì)。

　　3.會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　4.會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

　　(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2023年5月9日（星期二）下午14:00；

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年5月9日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2023年5月9日9:15-15:00的任意時(shí)間。

　　5.會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　(1)現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http：//wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6.會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年5月4日

　　7.出席對(duì)象：

　　(1)在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于2023年5月4日（股權(quán)登記日）下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書模板詳見附件2）。

　　(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　(3)公司依法聘請(qǐng)的見證律師；

　　(4)公司董事會(huì)邀請(qǐng)的其他人員。

　　8.會(huì)議地點(diǎn)：深圳市深南中路2008號(hào)華聯(lián)大廈16樓會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　?。ㄒ唬徸h事項(xiàng)及提案編碼

　?。ǘ┡肚闆r

　　上述議案已經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第十一屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，同意提交公司股東大會(huì)審議。詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參閱公司于2023年4月14日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司第十一屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告、第十一屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告及相關(guān)公告。

　?。ㄈ┨貏e說(shuō)明

　　公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上作2022年度述職報(bào)告。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1.登記方式：

　　(1)法人股東的法定代表人出席會(huì)議須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、法人股東證券帳戶卡或持股憑證、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

　　(2)個(gè)人股東親自出席會(huì)議的須持本人身份證、證券賬戶卡或持股憑證進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，受托人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東證券賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù)。

　　(3)異地股東可采取信函或傳真方式登記（傳真或信函在2023年5月8日17:00前送達(dá)或傳真至公司證券部）。

　　2.登記時(shí)間：2023年5月4日～2023年5月8日（不含假日），每日9:00-11:30、13:30-17:00或2023年5月9日現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開之前。

　　3.登記地點(diǎn)：深圳市深南中路2008號(hào)華聯(lián)大廈11層公司證券部。

　　4.出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。

　　5.本次股東大會(huì)聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地點(diǎn)：深圳市深南中路2008號(hào)華聯(lián)大廈11層公司證券部

　　郵政編碼：518031

　　聯(lián)系人：孔慶富、賴澤娜

　　聯(lián)系電話：0755-83667306、83668236

　　傳真：0755-83667583

　　電子郵箱：kongqf@udcgroup.com、laizn@udcgroup.com

　　6.本次現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程詳見附件1。

　　五、備查文件

　　1.公司第十一屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議及公告。

　　2.公司第十一屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議及公告。

　　3.關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的通知。

　　華聯(lián)控股股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年五月五日附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.投票代碼：360036

　　2.投票簡(jiǎn)稱：華聯(lián)投票

　　3.填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

　　對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

　　4.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時(shí)間：2023年5月9日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年5月9日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年5月9日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。

　　2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　華聯(lián)控股股份有限公司

　　2022年度股東大會(huì)授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生/女士代表本人（本公司）出席華聯(lián)控股股份有限公司2022年度股東大會(huì)，并代表本人（本公司）依照以下指示對(duì)下列議案進(jìn)行表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

　　委托人姓名（法人股東名稱）：

　　委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

　　委托人持股性質(zhì)及數(shù)量：

　　委托人股東帳戶：

　　受托人姓名：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人對(duì)股東大會(huì)議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃“√”）：

　　上述委托事宜的有效期限為自本授權(quán)委托書簽發(fā)之日起至股東大會(huì)結(jié)束之日。

　　備注：

　　1.持股數(shù)系以股東的名義登記并擬授權(quán)股東的代理人代理之股份數(shù)，若未填上數(shù)目，則被視為代表全部以股東的名義登記的單位或自然人股份。

　　2.本授權(quán)委托書如為法人股東的，必須由法人單位的法定代表人或書面授權(quán)人簽字或蓋章，并加蓋單位公章。

　　3.以上審議事項(xiàng)，委托人可在“同意”、“反對(duì)”或者“棄權(quán)”方框內(nèi)劃“√”做出明確投票意見指示,委托人未作明確投票指示，則受托人可按自己的意見表決。

　　4.本授權(quán)委托書之復(fù)印及重新打印件均有效。

　　委托人簽名（或蓋章）：

　　委托書簽發(fā)日期：年月日