證券代碼：003031證券簡稱：中瓷電子公告編號：2023-047

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會

　　2、會議的召集人：公司監(jiān)事會

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開已經(jīng)公司第二屆監(jiān)事會第十次會議審議通過，且監(jiān)事會已向董事會發(fā)出了提議召開臨時股東大會的書面文件，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　?。?）現(xiàn)場會議時間：2023年5月10日（星期三）14:30-16:00

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年5月10日

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年5月10日上午9:15-9:259:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年5月10日9:15-15:00期間的任意時間。

　　5、現(xiàn)場會議召開地點：河北省石家莊市鹿泉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)昌盛大街21號

　　6、會議的召開方式：

　　本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　同一股份只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　7、股權(quán)登記日：2023年5月5日（星期五）

　　8、出席對象：

　?。?）截止股權(quán)登記日收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東；股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　?。?）公司聘請的見證律師及相關(guān)人員；

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　　二、會議審議事項

　?。ㄒ唬徸h事項

　　表一：本次股東大會提案名稱及編碼表

　?。ǘ┡肚闆r

　　上述議案已經(jīng)2023年4月21日召開的公司第二屆監(jiān)事會第十次會議審議通過，相關(guān)內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

　　公司將對中小投資者的表決單獨計票，單獨計票結(jié)果將在本次股東大會決議公告中予以披露。中小投資者是指單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東。

　　三、會議登記等事項

　　1、登記方式

　?。?）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

　　（2）法人股東請持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、股東賬戶卡、法定代表人身份證明書或法定代表人授權(quán)委托書（法定代表人簽字、蓋章）和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

　　（3）委托他人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

　　（4）異地股東可于登記截止前，采用信函、電子郵件或傳真方式進(jìn)行登記，信函、電子郵件、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。股東請仔細(xì)填寫《授權(quán)委托書》（附件2）、《股東參會登記表》（附件3），以便登記確認(rèn)。

　　2、登記時間：2023年5月5日（星期五）上午9：00-11:30下午14:00-17:00，逾期將不予受理。

　　3、登記地點：公司證券部，信函請注明“股東大會”字樣。

　　4、聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：王丹

　　聯(lián)系電話：0311-83933981

　　傳真：0311-83933956

　　聯(lián)系地址：石家莊市鹿泉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)昌盛大街21號信息產(chǎn)業(yè)園C2廠房中瓷電子

　　郵政編碼：050299

　　5、出席會議者食宿費、交通費自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1。

　　五、備查文件

　　1、《河北中瓷電子科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十次會議決議》。

　　2、監(jiān)事會向董事會提議召開臨時股東大會的書面文件

　　特此公告。

　　附件1：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

　　附件2：《授權(quán)委托書》

　　附件3：《2023年第二次臨時股東大會股東參會登記表》

　　河北中瓷電子科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月5日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　（一）普通股的投票代碼與投票簡稱：

　　投票代碼為“363031”,投票簡稱為“中瓷投票”。

　　（二）優(yōu)先股的投票代碼與投票簡稱（如適用）：

　　公司無優(yōu)先股

　?。ㄈ┨顖蟊頉Q意見或選舉票數(shù)：

　　1、對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　2、填報選舉票數(shù)。

　　對于累積投票提案，公司股東（包括股東代理人）應(yīng)填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東（包括股東代理人）應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東（包括股東代理人）所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

　　選舉監(jiān)事（議案1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為1人）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×1

　　股東投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　3、股東（包括股東代理人）對同一議案重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

　　4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　?。ㄒ唬┩镀睍r間：2023年5月10日的交易時間，即上午9:15-9:259:30—11:30和下午13:00—15:00。

　?。ǘ┕蓶|可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　?。ㄒ唬┗ヂ?lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年5月10日9:15-15:00。

　?。ǘ┕蓶|通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　?。ㄈ┕蓶|根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　河北中瓷電子科技股份有限公司：

　　茲授權(quán)委托先生/女士代表本公司/本人出席2023年月日在召開的河北中瓷電子科技股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，并代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位（本人）承擔(dān)。

　　委托人對受托人的表決指示如下：

　　特別說明事項：

　　1、對于《關(guān)于公司變更非職工監(jiān)事的議案》，股東擁有的選舉票總數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)股份總數(shù)×1，根據(jù)累積投票制的原則，股東可以將其擁有的選舉票總數(shù)不得超過該股東擁有的選舉票總數(shù)。如有超過的，視為委托人對《關(guān)于公司變更非職工監(jiān)事的議案》未作表決指示，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該議案進(jìn)行投票表決。

　　2、對于非累積投票提案，如欲投票同意議案，請在“同意”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對議案，請在“反對”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請在“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；在欄外劃“√”或全部空白的，視為棄權(quán)；

　　3、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托書須加蓋單位公章及法人代表簽字；

　　4、授權(quán)委托書須為原件。

　　委托人姓名（簽字或蓋章）：

　　委托人身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　委托人持有股數(shù)：

　　委托人股東賬號：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　附件3

　　河北中瓷電子科技股份有限公司

　　2023年第二次臨時股東大會

　　股東參會登記表