證券代碼：600749證券簡稱：西藏旅游公告編號：2023-039號

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年5月26日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2022年年度股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年5月26日11點00分

　　召開地點：西藏拉薩市林廓東路6號西藏旅游股份有限公司4樓會議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年5月26日

　　至2023年5月26日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不涉及

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　本次股東大會還將聽取公司獨(dú)立董事2022年度履職情況報告。

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案1至議案10已經(jīng)公司第八屆董事會第二十次會議、第八屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過，詳見公司于2023年3月31日通過《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《第八屆董事會第十次會議決議公告》（公告編號：2023-021號）《第八屆監(jiān)事會第二十一次會議決議公告》（公告編號：2023-022號）等公告。

　　2023年4月27日，經(jīng)第八屆董事會第二十一次會議、第八屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過，議案9《公司及控股子公司2023年度申請銀行綜合授信額度的議案》在原有申請授信額度等內(nèi)容不變的基礎(chǔ)上，增加兩家授信機(jī)構(gòu)。詳見公司于2023年4月28日通過《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于增加公司及控股子公司2023年度申請銀行綜合授信機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號：2023-037號）。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨(dú)計票的議案：5,6,7,8,10

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：8

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：西藏國風(fēng)文化發(fā)展有限公司、西藏納銘網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司、樂清意誠電氣有限公司。

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員。

　　五、會議登記方法

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　　1、符合出席條件的個人股東，須持本人有效身份證或其它能夠表明其身份的有效證件或證明、持股憑證等股權(quán)證明進(jìn)行登記；

　　2、符合出席條件的法人股東，法定代表人出席會議的，須持有法定代表人證明文件、本人有效身份證件、持股憑證進(jìn)行登記；

　　3、委托代理人出席會議的，代理人須持有書面授權(quán)委托書（附件1）、本人有效身份證件、委托人持股憑證進(jìn)行登記；

　　4、上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公司公章；

　　5、異地股東可以用信函、電子郵件或傳真方式登記。

　?。ǘ┑怯洉r間：2023年5月25日上午9:30-13:00；下午15:30-18:00

　?。ㄈ┑怯浀攸c：西藏拉薩市林廓東路6號西藏旅游股份有限公司4樓會議室

　　六、其他事項

　?。ㄒ唬h聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：張曉龍、徐新

　　聯(lián)系電話：（0891）6339150

　　聯(lián)系傳真：（0891）6339041

　　電子郵箱：zhangxlam@enn.cn，xuxinm@enn.cn

　　聯(lián)系地址：西藏拉薩市林廓東路6號西藏旅游股份有限公司

　?。ǘh費(fèi)用：會期半天，出席會議人員交通、食宿費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　西藏旅游股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月5日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　西藏旅游股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月26日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。