股票代碼:601012股票簡稱:隆基綠能公告編號:臨2023-053號

　　債券代碼:113053債券簡稱:隆22轉債

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●原項目：寧夏樂葉年產(chǎn)5GW單晶高效電池項目（一期3GW）。

　　●新項目：蕪湖（二期）年產(chǎn)15GW單晶組件項目。

　　●變更募集資金投向的金額：108,000萬元。

　　●新項目預計投產(chǎn)時間：預計2024年二季度開始投產(chǎn)，2024年末達產(chǎn)。

　　●本事項已經(jīng)隆基綠能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“隆基綠能”）第五屆董事會2023年第六次會議和第五屆監(jiān)事會2023年第四次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　一、募集資金的基本情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2021年11月09日簽發(fā)的證監(jiān)許可[2021]3561號文《關于核準隆基綠能科技股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》，本公司獲準向社會公開發(fā)行面值總額7,000,000,000.00元可轉換公司債券，期限6年。本公司已于2022年1月5日實際發(fā)行7,000萬張可轉換公司債券，每張面值100元，募集資金總額人民幣7,000,000,000.00元，扣除發(fā)生的承銷傭金及其他發(fā)行費用后實際凈募集資金共計人民幣6,964,962,200.00元。上述資金于2022年1月11日到位，經(jīng)普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)予以驗證并出具普華永道中天驗字(2022)第0030號驗資報告。本公司已將募集資金專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了監(jiān)管協(xié)議。

　　上述募集資金原計劃用于投資建設西咸樂葉年產(chǎn)15GW單晶高效單晶電池項目、寧夏樂葉年產(chǎn)5GW單晶高效電池項目（一期3GW）和補充流動資金。公司第五屆董事會2023年第一次會議、2023年第一次臨時股東大會、2021年度公開發(fā)行可轉換公司債券2023年第一次債券持有人會議審議通過了《關于變更西咸樂葉年產(chǎn)15GW高效單晶電池項目的議案》，決定將2021年度可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）募投項目西咸樂葉年產(chǎn)15GW高效單晶電池項目變更為西咸樂葉年產(chǎn)29GW高效單晶電池項目，原計劃用于西咸樂葉年產(chǎn)15GW高效單晶電池項目建設的募集資金477,000.00萬元變更用于西咸樂葉年產(chǎn)29GW高效單晶電池項目（詳見公司2023年1月11日、2023年2月3日披露的相關公告）。

　　截至2023年3月31日，2021年度可轉債募集資金存放情況如下：

　　單位：萬元

　　注：隆基樂葉光伏科技有限公司的募集資金專用賬戶為隆基樂葉光伏科技有限公司向項目公司增資的中轉賬戶。

　　二、變更募集資金投資項目的概述

　　為提高募集資金使用效率，根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營需要，公司擬將原計劃投入2021年度可轉債募投項目——寧夏樂葉年產(chǎn)5GW單晶高效電池項目（一期3GW）建設的募集資金108,000萬元，變更用于投資建設蕪湖（二期）年產(chǎn)15GW單晶組件項目。本次涉及募集資金用途變更的金額占2021年度可轉債募集資金凈額的比例為15.51%。本次募集資金變更不構成關聯(lián)交易。

　　三、變更募集資金投資項目的具體原因

　?。ㄒ唬┰椖坑媱澩顿Y和實際投資情況

　　原募投項目寧夏樂葉年產(chǎn)5GW單晶高效電池項目（一期3GW）計劃投資總額124,770.00萬元，其中固定資產(chǎn)投資113,689.00萬元，流動資金投入11,081.00萬元，擬以募集資金投入108,000萬元，預計財務內(nèi)部收益率約25.19%，項目實施主體為公司全資子公司寧夏隆基樂葉科技有限公司。

　　原項目擬通過租賃廠房及配套建筑設施，購置安裝滿足年產(chǎn)3GW高效單晶電池的設備，建設整體周期計劃約22個月（含租賃廠房建設周期）。截至本公告日，該項目募集資金尚未投入。

　　（二）變更的具體原因

　　根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展和經(jīng)營計劃需要，公司近年來加大了對于電池組件產(chǎn)能環(huán)節(jié)的擴產(chǎn)力度，計劃于2023年底，電池產(chǎn)能達到110GW，組件產(chǎn)能達到130GW。經(jīng)公司2023年第一次臨時股東大會批準，公司將西咸樂葉高效單晶電池產(chǎn)能由15GW變更為29GW（詳見公司2023年1月11日披露的相關公告）；經(jīng)公司第五屆董事會2023年第四次會議批準，公司將在鄂爾多斯投資建設30GW高效單晶電池項目（詳見公司2023年3月14日披露的相關公告）。

　　一方面，由于寧夏樂葉年產(chǎn)5GW單晶高效電池項目（一期3GW）擬租賃廠房建設進度不達預期，無法滿足公司生產(chǎn)所需條件，另一方面，上述已公布的電池產(chǎn)能項目規(guī)劃可滿足2023年底產(chǎn)能建設目標，為進一步提高募集資金使用效率，公司擬將原有電池項目的募集資金使用方向調(diào)整至組件項目，以更好的滿足2023年底組件產(chǎn)能目標。

　　鑒于以上情況，經(jīng)審慎評估電池組件產(chǎn)能配比以及建設進度安排，并匹配相應的募集資金使用規(guī)模，公司擬將原計劃投入2021年度可轉債募投項目——寧夏樂葉年產(chǎn)5GW單晶高效電池項目（一期3GW）建設的募集資金108,000萬元，變更用于投資建設蕪湖（二期）年產(chǎn)15GW單晶組件項目。

　　四、蕪湖（二期）年產(chǎn)15GW單晶組件項目基本情況

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　　1、項目名稱：蕪湖（二期）年產(chǎn)15GW單晶組件項目

　　2、項目主體和地點：本項目由公司全資子公司蕪湖隆基光伏科技有限公司（以下簡稱“蕪湖光伏科技”）具體實施，建設地點位于安徽省蕪湖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)沈巷片區(qū)皖興路以北，和諧大道以西。

　　3、項目內(nèi)容：蕪湖光伏科技擬租賃廠房和配套設施，實施二次裝配及安裝工程，投入組件生產(chǎn)設備和工器具，形成年產(chǎn)15GW高效單晶組件產(chǎn)能。

　　4、預計投資進度：預計2024年二季度開始投產(chǎn)，2024年末達產(chǎn)。

　　5、資金來源：擬將原計劃用于寧夏樂葉年產(chǎn)5GW單晶高效電池項目（一期3GW）建設的募集資金108,000.00萬元，變更用于蕪湖（二期）年產(chǎn)15GW單晶組件項目，不足部分由項目公司自籌解決。

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　　1、名稱：蕪湖隆基光伏科技有限公司

　　2、注冊地點：中國（安徽）自由貿(mào)易試驗區(qū)蕪湖片區(qū)龍山街道汽經(jīng)一路5號1-57

　　3、法定代表人：王永豐

　　4、注冊資本：30,000萬人民幣

　　5、成立日期：2022年4月26日

　　6、經(jīng)營范圍：一般項目：新興能源技術研發(fā)；光伏設備及元器件制造；電子元器件與機電組件設備銷售；合同能源管理；太陽能發(fā)電技術服務；電子、機械設備維護（不含特種設備）；貨物進出口；技術進出口；工程管理服務（除許可業(yè)務外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）

　　7、股東情況：公司通過全資子公司隆基樂葉光伏科技有限公司持有蕪湖光伏科技100%股權。

　　8、最近一年一期主要財務數(shù)據(jù)：

　　單位：萬元

　　（三）項目投資計劃及收益情況

　　1、項目投資概算

　　本項目總投資259,391.46萬元，其中建設投資124,315.57萬元，流動資金投入135,075.89萬元，具體明細如下列示：

　　單位：萬元

　　2、項目收益情況

　　本項目建成后，預計收益情況如下：

　　注：按投產(chǎn)首年達產(chǎn)率50%，第二年開始全面達產(chǎn)測算。

　　（四）項目建設必要性

　　在全球“碳中和”共識的背景下，各國加速進行清潔能源轉型，根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會、HISMarkit等國際權威機構的預測，2023年全球光伏裝機仍將保持快速增長。公司依托于長期積累形成的戰(zhàn)略和執(zhí)行力優(yōu)勢、技術創(chuàng)新優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢和財務優(yōu)勢，已發(fā)展成為全球最大的集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務于一體的單晶光伏制造企業(yè)，單晶硅片和組件出貨量均位列全球第一，具備行業(yè)領先的光伏電池組件技術儲備。本項目建成后，能夠促進公司緊抓全球光伏市場快速發(fā)展機遇，推進公司高效光伏電池組件技術的量產(chǎn)及商業(yè)化，進一步完善公司產(chǎn)能布局，提升組件業(yè)務產(chǎn)能規(guī)模，深化一體化競爭優(yōu)勢，鞏固和提升公司核心競爭力，具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。

　?。ㄎ澹╉椖棵媾R的風險及應對措施

　　本次變更的募集資金投資項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和公司的發(fā)展規(guī)劃，具有較好的市場前景。新項目是公司現(xiàn)有核心制造業(yè)務的擴產(chǎn)項目，公司在項目運營方面具有豐富經(jīng)驗，在人才、技術、市場等方面已經(jīng)進行了充足準備。但該項目的可行性以及預計經(jīng)濟效益是基于當前的宏觀經(jīng)濟環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、市場供求關系、行業(yè)技術水平、市場價格等現(xiàn)有狀況基礎上進行合理預測的，由于項目實施存在一定周期，若在實施過程中上述因素發(fā)生重大不利變化，可能導致項目實施進度推遲或面臨項目建成后無法實現(xiàn)預期產(chǎn)能目標、新增產(chǎn)能無法完全消化、無法實現(xiàn)成本下降和效率提升目標、市場價格大幅低于預期等風險，從而可能無法達到預期效益。

　　應對措施：公司將發(fā)揮自身核心競爭優(yōu)勢，以客戶需求為核心，通過高效技術的量產(chǎn)和規(guī)?；约俺掷m(xù)技術創(chuàng)新，提升公司高效單晶組件產(chǎn)品的市場競爭力，不斷滿足全球多元化市場需求，為客戶創(chuàng)造價值。

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　　截至本公告日，蕪湖（二期）年產(chǎn)15GW單晶組件項目相關備案和環(huán)境評價手續(xù)尚未辦理完成，公司將根據(jù)項目進展情況，及時辦理相關審批或備案手續(xù)。

　　五、審議程序

　　公司第五屆董事會2023年第六次會議、第五屆監(jiān)事會2023年第四次會議審議通過了《關于變更2021年可轉債部分募集資金投資項目的議案》，本次變更不涉及關聯(lián)交易，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關規(guī)定，本議案尚需提交公司股東大會批準。

　　六、獨立董事、監(jiān)事會、保薦人對變更募集資金投資項目的意見

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　　獨立董事認為：本次變更部分募投項目是公司基于經(jīng)營情況和發(fā)展戰(zhàn)略進行的必要調(diào)整，公司對變更募集資金投資項目的事項進行了充分的分析和論證，有助于擴大公司高效單晶組件產(chǎn)能，優(yōu)化公司產(chǎn)能布局，提升公司規(guī)模優(yōu)勢和市場競爭力，并已履行了必要的審議和決策程序。本次變更募集資金投資項目事項符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關規(guī)定，符合公司和全體股東的利益，不存在損害股東特別是中小股東利益的情況。我們同意公司本次變更募集資金投資項目的事項，并同意將本議案提交公司股東大會審議。

　　（二）監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認為：本次變更部分募投項目符合公司的實際情況，是基于經(jīng)營情況和發(fā)展戰(zhàn)略進行的必要調(diào)整，有利于進一步提高公司的核心競爭力，提升高效產(chǎn)能建設規(guī)模。本次募投項目變更履行了必要的審議程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定，同意公司本次變更募集資金投資項目事項。

　?。ㄈ┍Ｋ]機構核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機構認為：

　　公司本次變更募集資金投資項目事項已經(jīng)公司董事會審議通過，監(jiān)事會和獨立董事發(fā)表了同意意見。公司本次變更募集資金投資項目事項符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，同時隆基綠能承諾將按照相關規(guī)定，及時辦理相關審批或備案手續(xù)。

　　保薦機構同意本次變更募集資金投資項目的計劃，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　隆基綠能科技股份有限公司董事會

　　二零二三年五月六日

　　股票代碼:601012股票簡稱:隆基綠能公告編號:臨2023-051號

　　債券代碼:113053債券簡稱:隆22轉債

　　隆基綠能科技股份有限公司

　　第五屆董事會2023年第六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　隆基綠能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會2023年第六次會議于2023年5月4日以通訊表決的方式召開。會議應出席董事9人，實際出席董事9人。本次會議符合《公司法》《公司章程》的相關規(guī)定，所形成的決議合法有效。經(jīng)與會董事審議和投票表決，會議決議如下：

　　審議通過《關于變更2021年可轉債部分募集資金投資項目的議案》

　　具體內(nèi)容請詳見公司同日披露的《關于變更2021年可轉債部分募集資金投資項目的公告》。

　　本議案尚需提交公司股東大會批準。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　隆基綠能科技股份有限公司董事會

　　二零二三年五月六日

　　股票代碼:601012股票簡稱:隆基綠能公告編號:臨2023-052號

　　債券代碼:113053債券簡稱:隆22轉債

　　隆基綠能科技股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會2023年第四次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　隆基綠能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會2023年第四次會議于2023年5月4日以通訊表決的方式召開。會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。本次會議符合《公司法》《公司章程》的相關規(guī)定，所形成的決議合法有效。經(jīng)與會監(jiān)事審議和投票表決，會議決議如下：

　　審議通過《關于變更2021年可轉債部分募集資金投資項目的議案》

　　監(jiān)事會認為：本次變更部分募投項目符合公司的實際情況，是基于經(jīng)營情況和發(fā)展戰(zhàn)略進行的必要調(diào)整，有利于進一步提高公司的核心競爭力，提升高效產(chǎn)能建設規(guī)模。本次募投項目變更履行了必要的審議程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定，同意公司本次變更募集資金投資項目事項。

　　本議案尚需提交公司股東大會批準。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　隆基綠能科技股份有限公司監(jiān)事會

　　二零二三年五月六日

　　證券代碼：601012證券簡稱：隆基綠能公告編號：2023-054

　　債券代碼：113053債券簡稱：隆22轉債

　　隆基綠能科技股份有限公司關于

　　2022年年度股東大會增加臨時提案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、股東大會有關情況

　　1.股東大會的類型和屆次：

　　2022年年度股東大會

　　2.股東大會召開日期：2023年5月18日

　　3.股權登記日

　　二、增加臨時提案的情況說明

　　1.提案人：李振國

　　2.提案程序說明

　　公司已于2023年4月28日公告了股東大會召開通知，直接持有14.08%股份的股東李振國，在2023年5月4日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規(guī)則》有關規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

　　3.臨時提案的具體內(nèi)容

　　2023年4月10日，公司第五屆董事會2023年第五次會議審議通過了《關于公司董事、高級管理人員及經(jīng)營團隊持有控股子公司股權的議案》《關于公司及經(jīng)營團隊向控股子公司增資暨關聯(lián)交易的議案》（詳見公司2023年4月11日披露的相關公告）；2023年5月4日，公司第五屆董事會2023年第六次會議審議通過了《關于變更2021年可轉債部分募集資金投資項目的議案》（詳見公司同日披露的相關公告）。以上三項議案尚需提交公司股東大會批準，為提高決策效率，控股股東李振國先生提議將上述三項議案以臨時提案的方式提交公司2022年年度股東大會審議。

　　三、除了上述增加臨時提案外，于2023年4月28日公告的原股東大會通知事項不變。

　　四、增加臨時提案后股東大會的有關情況。

　　(一)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2023年5月18日14點00分

　　召開地點：陜西省西咸新區(qū)灃涇大道西一路1號西安西咸諾富特酒店

　　(二)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年5月18日

　　至2023年5月18日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(三)股權登記日

　　原通知的股東大會股權登記日不變。

　　(四)股東大會議案和投票股東類型

　　1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　議案1至議案12已經(jīng)公司第五屆董事會2022年年度會議和第五屆監(jiān)事會2022年年度會議審議通過，請詳見公司2023年4月28日披露的相關公告；議案13已經(jīng)公司第五屆董事會2023年第六次會議和第五屆監(jiān)事會2023年第四次會議審議通過，請詳見公司同日披露的相關公告；議案14和議案15已經(jīng)公司第五屆董事會2023年第五次會議和第五屆監(jiān)事會2023年第三次會議審議通過，詳見公司2023年4月11日披露的相關公告。

　　以上議案具體內(nèi)容詳見公司不遲于2023年5月11日在上海證券交易所網(wǎng)站和《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》另行刊登的本次股東大會會議資料。

　　2、特別決議議案：11、12

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：6、7、8、9、10、11、13、14、15

　　4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：8、9、10、14、15

　　應回避表決的關聯(lián)股東名稱：第8項議案全體董事、監(jiān)事、高級管理人員回避表決；第9項議案關聯(lián)董事王志綱、郭菊娥、陸毅、徐珊回避表決；第10項議案關聯(lián)監(jiān)事楊筱萍回避表決；第14項議案和第15項議案關聯(lián)股東鐘寶申、李振國、劉學文、李文學、佘海峰、田野回避表決。

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　特此公告。

　　隆基綠能科技股份有限公司董事會

　　2023年5月6日

　　●報備文件

　　股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內(nèi)容

　　附件：授權委托書

　　授權委托書

　　隆基綠能科技股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月18日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。