證券代碼：600901證券簡稱：江蘇金租公告編號：2023-016

　　可轉債代碼：110083可轉債簡稱：蘇租轉債

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　江蘇金融租賃股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十四次會議的通知于2023年4月25日以書面形式發(fā)出。本次會議于2023年5月5日以現場會議的方式在公司召開。會議應出席董事10人，實際出席董事10人。會議由董事長熊先根先生主持。本次會議的召集召開程序符合《公司法》《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》等有關規(guī)定。本次會議審議通過了以下議案：

　　一、關于提名第三屆董事會董事候選人的議案

　　董事會同意提名江勇先生（簡歷詳見附件2）為公司第三屆董事會董事候選人，任期與本屆董事會相同。

　　表決結果：同意【10】票，反對【0】票，棄權【0】票。

　　本議案尚需提交股東大會審議。董事任職資格還需經監(jiān)管部門核準。

　　二、關于聘任公司高級管理人員的議案

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　　董事會同意聘任周柏青先生（簡歷詳見附件1）為公司總經理，任期與本屆董事會相同。

　　表決結果：同意【10】票，反對【0】票，棄權【0】票。

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　　董事會同意聘任江勇先生為公司董事會秘書，任期與本屆董事會相同。

　　表決結果：同意【10】票，反對【0】票，棄權【0】票。

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　　董事會同意聘任江勇先生為公司副總經理，任期與本屆董事會相同。

　　表決結果：同意【10】票，反對【0】票，棄權【0】票。

　　前述高級管理人員的任職資格還需經監(jiān)管部門核準。

　　三、關于召開2022年年度股東大會的議案

　　表決結果：同意【10】票，反對【0】票，棄權【0】票。

　　特此公告。

　　江蘇金融租賃股份有限公司董事會

　　2023年5月6日

　　附件1：

　　周柏青先生簡歷

　　周柏青先生，1979年7月出生，碩士研究生學歷，中級經濟師。2004年7月至2010年12月，任公司業(yè)務四部客戶經理、高級客戶經理、部門經理助理；2011年1月至2021年2月，任公司辦公室副主任、信息科技部總經理、辦公室主任；2014年11月至今任公司董事會秘書；2017年11月至今任公司副總經理；2020年11月至今任公司董事。

　　附件2：

　　江勇先生簡歷

　　江勇先生，1985年10月出生，碩士研究生學歷。2010年6月至2018年2月，任公司業(yè)務一部客戶經理、高級客戶經理；2018年3月至2021年3月，任公司新興產業(yè)事業(yè)部副總經理；2021年3月至今任公司清潔能源事業(yè)部總經理；2022年8月至今任公司市場總監(jiān)。

　　證券代碼：600901證券簡稱：江蘇金租公告編號：2023-017

　　可轉債代碼：110083可轉債簡稱：蘇租轉債

　　江蘇金融租賃股份有限公司

　　關于董事、總經理辭職的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　江蘇金融租賃股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到張義勤先生的書面辭職報告。張義勤先生因年齡原因辭去公司董事、總經理、董事會風險管理委員會主任委員、董事會風險管理委員會委員、董事會戰(zhàn)略委員會委員職務。

　　張義勤先生在任職期間勤勉盡責、恪盡職守、開拓創(chuàng)新、銳意進取，帶領公司高級管理層有效執(zhí)行董事會的各項決策部署，深入推進戰(zhàn)略實施，全面提升經營質效。在促進公司業(yè)務轉型、強化風險管理、嚴控資產質量、深化科技賦能等方面做了大量卓有成效的工作，為公司高質量發(fā)展做出了重大貢獻。

　　公司董事會對于張義勤先生做出的貢獻表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　江蘇金融租賃股份有限公司董事會

　　2023年5月6日

　　證券代碼：600901證券簡稱：江蘇金租公告編號：2023-015

　　可轉債代碼：110083可轉債簡稱：蘇租轉債

　　江蘇金融租賃股份有限公司

　　關于召開2022年年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年5月26日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2022年年度股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年5月26日14點00分

　　召開地點：江蘇省南京市建鄴區(qū)嘉陵江東街99號金融城1號樓江蘇金融租賃股份有限公司407會議室

　　(五)網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

　　網絡投票起止時間：自2023年5月26日

　　至2023年5月26日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　不涉及

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　本次提交股東大會審議的議案已經公司第三屆董事會第十三次會議、第三屆董事會第十四次會議及第三屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，相關內容詳見公司2023年4月22日、2023年5月6日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

　　2、特別決議議案：9

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：11、12、13、15、19

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：15

　　應回避表決的關聯股東名稱：南京銀行股份有限公司、江蘇交通控股有限公司及其一致行動人江蘇揚子大橋股份有限公司、江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司。

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

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　　符合上述條件的法人股東的法定代表人出席會議的，須持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照或其它有效單位證明的復印件、證券賬戶卡、本人身份證件、能夠證明其具有法定代表人資格的有效證明文件原件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，須持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照或其它有效單位證明的復印件、證券賬戶卡、授權委托書及代理人身份證件辦理登記手續(xù)。

　　符合上述條件的個人股東親自出席會議的，須持證券賬戶卡、本人身份證件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，須持委托人證券賬戶卡、授權委托書及代理人身份證件辦理登記手續(xù)。股東或其委托代理人可以通過傳真或親自送達方式辦理登記手續(xù)。

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　　2022年5月22日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

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　　江蘇省南京市建鄴區(qū)嘉陵江東街99號金融城1號樓四樓多功能會議室。

　　（四）會議現場登記

　　擬出席會議的股東或其委托代理人未提前辦理登記手續(xù)而直接參會的，應在會議主持人宣布現場出席會議股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前，在會議現場簽到處提供本條規(guī)定的登記文件辦理登記手續(xù)，接受參會資格審核。

　　六、其他事項

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　　聯系地址：江蘇省南京市建鄴區(qū)嘉陵江東街99號金融城1號樓3111辦公室

　　郵政編碼：210019

　　聯系人：陳先生

　　聯系電話：025-86815298

　　傳真：025-86816907

　?。ǘ┏鱿F場會議的人員請于會議開始前半個小時到達會議地點，出示能夠表明其身份的相關證明文件，驗證入場。

　?。ㄈ┡c會人員交通、食宿及其它相關費用自理。

　　特此公告。

　　江蘇金融租賃股份有限公司董事會

　　2023年5月6日

　　附件：授權委托書

　　報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件：授權委托書

　　授權委托書

　　江蘇金融租賃股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月26日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：600901證券簡稱：江蘇金租公告編號：2023-018

　　可轉債代碼：110083可轉債簡稱：蘇租轉債

　　江蘇金融租賃股份有限公司

　　關于提名董事、聘任高級管理人員的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　江蘇金融租賃股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月5日召開了第三屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于提名第三屆董事會董事候選人的議案》和《關于聘任公司高級管理人員的議案》。董事會同意提名江勇先生為公司第三屆董事會董事候選人，任期與本屆董事會相同。董事會同意聘任周柏青先生為公司總經理，任期與本屆董事會相同；同時周柏青先生不再擔任公司副總經理、董事會秘書職務。董事會同意聘任江勇先生為公司副總經理、董事會秘書，任期與本屆董事會相同；同時江勇先生不再擔任公司市場總監(jiān)職務。

　　周柏青、江勇先生的任職資格尚需經監(jiān)管部門核準。江勇先生還需參加上海證券交易所組織的董事會秘書任前培訓，并取得培訓證明，江勇先生正式履職之前，由周柏青先生代為履行董事會秘書職責。

　　公司獨立董事發(fā)表獨立意見如下：

　?。ㄒ唬╆P于提名第三屆董事會董事候選人

　　本次董事候選人的提名符合有關法律法規(guī)的要求，提名程序合法有效。公司第三屆董事會第十四次會議審議通過的《關于提名第三屆董事會董事候選人的議案》審議程序合法有效。公司第三屆董事會董事候選人江勇具備擔任公司董事的條件和資格，未發(fā)現有《公司法》《公司章程》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》中規(guī)定的不得擔任董事的情形。我們同意提名江勇為第三屆董事會董事候選人，并同意提交股東大會審議。

　?。ǘ╆P于聘任公司高級管理人員

　　本次聘任高級管理人員的提名符合有關法律法規(guī)的要求，提名程序合法有效。公司第三屆董事會第十四次會議審議通過的《關于聘任公司高級管理人員的議案》審議程序合法有效。未發(fā)現聘任人員存在《公司法》《公司章程》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》中規(guī)定的不得擔任高級管理人員的情形。我們同意董事會聘任周柏青為公司總經理，江勇為副總經理、董事會秘書。

　　周柏青先生、江勇先生的個人簡歷詳見附件。

　　特此公告。

　　江蘇金融租賃股份有限公司董事會

　　2023年5月6日

　　附件1：

　　周柏青先生簡歷

　　周柏青先生，1979年7月出生，碩士研究生學歷，中級經濟師。2004年7月至2010年12月，任公司業(yè)務四部客戶經理、高級客戶經理、部門經理助理；2011年1月至2021年2月，任公司辦公室副主任、信息科技部總經理、辦公室主任；2014年11月至今任公司董事會秘書；2017年11月至今任公司副總經理；2020年11月至今任公司董事。

　　附件2：

　　江勇先生簡歷

　　江勇先生，1985年10月出生，碩士研究生學歷。2010年6月至2018年2月，任公司業(yè)務一部客戶經理、高級客戶經理；2018年3月至2021年3月，任公司新興產業(yè)事業(yè)部副總經理；2021年3月至今任公司清潔能源事業(yè)部總經理；2022年8月至今任公司市場總監(jiān)。