證券代碼：002520證券簡(jiǎn)稱(chēng)：日發(fā)精機(jī)編號(hào)：2023-036

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　浙江日發(fā)精密機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）分別于2022年12月5日、2022年12月21日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議及2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于出售下屬公司股權(quán)的議案》，同意公司全資子公司日發(fā)捷航投資有限公司的下屬實(shí)際經(jīng)營(yíng)主體AirworkHoldingsLimited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“Airwork公司”）將其涉及直升機(jī)業(yè)務(wù)的所有全資子公司Airwork(NZ)Limited、HelilinkLimited、HeliHoldingsLimited、BaxolexPtyLimited及其下屬公司（上述所涉直升機(jī)業(yè)務(wù)公司簡(jiǎn)稱(chēng)“直升機(jī)公司”）100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給SalusAviationLimited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“Salus航空公司”），協(xié)議轉(zhuǎn)讓價(jià)格為7,500萬(wàn)新西蘭元（最終成交金額會(huì)根據(jù)股權(quán)交割日的賬面營(yíng)運(yùn)資本余額與協(xié)議簽署日的賬面營(yíng)運(yùn)資本余額的差額進(jìn)行差額調(diào)整）。

　　Airwork公司已于2022年12月22日收到交易對(duì)方Salus航空公司匯入的合計(jì)7,500萬(wàn)新西蘭元，并已完成交割過(guò)戶(hù)相關(guān)手續(xù)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司將不再持有直升機(jī)公司股權(quán)。

　　上述事項(xiàng)詳見(jiàn)分別于2022年12月6日、2022年12月17日、2023年3月30日、2023年4月28日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于出售下屬公司股權(quán)暨風(fēng)險(xiǎn)提示性的公告》（公告編號(hào)：2022-089）、《關(guān)于對(duì)深圳證券交易所關(guān)注函的回復(fù)公告》（公告編號(hào)：2022-092）、《關(guān)于出售下屬公司股權(quán)的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2023-012、2023-014）。

　　根據(jù)交易雙方約定，直升機(jī)公司的目標(biāo)營(yíng)運(yùn)資本為4,160萬(wàn)新西蘭元（基于截至2022年8月31日過(guò)去12個(gè)月的月末平均營(yíng)運(yùn)資本計(jì)算得出），因此，屆時(shí)若最終實(shí)際營(yíng)運(yùn)資本余額不足4,160萬(wàn)新西蘭元，Airwork公司須將差額部分退還給Salus航空公司；但若最終實(shí)際營(yíng)運(yùn)資本余額超過(guò)4,160萬(wàn)新西蘭元，Salus航空公司須將差額部分補(bǔ)足給Airwork公司。

　　經(jīng)Airwork公司對(duì)最終實(shí)際營(yíng)運(yùn)資本余額的核算確認(rèn)，并與Salus航空公司最終協(xié)商確定，Airwork公司將差額部分4,276,830新西蘭元退還給Salus航空公司,并在2023年5月8日前支付上述金額。

　　敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　浙江日發(fā)精密機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

　　二○二三年五月六日

　　證券代碼：002520證券簡(jiǎn)稱(chēng)：日發(fā)精機(jī)編號(hào)：2023-037

　　浙江日發(fā)精密機(jī)械股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的提示性公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　浙江日發(fā)精密機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年4月26日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的議案》，決定于2023年5月25日以現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)公司2022年度股東大會(huì)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年4月28日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-027）?，F(xiàn)將本次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)提示如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2022年度股東大會(huì)

　　2、會(huì)議召集人：公司第八屆董事會(huì)

　　3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年5月25日（星期四）下午15：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年5月25日9:15—9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年5月25日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：2023年5月18日（星期四）

　　7、出席對(duì)象：

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東；

　　截止股權(quán)登記日2023年5月18日下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，不能親自出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東，授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)本通知附件二），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　?。?）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

　　8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省新昌縣七星街道日發(fā)數(shù)字科技園公司三樓會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)：

　　根據(jù)《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)審議涉及中小投資者利益的議案，公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開(kāi)披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

　　三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記辦法

　　1、會(huì)議登記時(shí)間：2023年5月19日9:00-11:00，14:00-16:00（信函以收到郵戳為準(zhǔn)）。

　　2、登記辦法：

　?。?）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、持股憑證及股東賬戶(hù)卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人的股東賬戶(hù)卡辦理登記。

　　（2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書(shū)或授權(quán)委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶(hù)卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶(hù)卡辦理登記。

　?。?）出席會(huì)議股東或股東代理人應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前提前登記，登記可采取在登記地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)登記、傳真方式登記、信函方式登記，不接受電話登記（股東登記表見(jiàn)附件三）。采取信函或傳真方式登記的股東須在2023年5月19日下午16時(shí)前送達(dá)或傳真至公司證券投資部，并來(lái)電確認(rèn)。

　　3、會(huì)議登記地點(diǎn)：公司證券投資部

　?。?）聯(lián)系人：祁兵、陳甜甜

　　（2）電話：0575-86337958、傳真：0575-86337881

　　（3）地址及郵編：浙江省新昌縣七星街道日發(fā)數(shù)字科技園312500

　　4、出席會(huì)議的股東需出示登記手續(xù)中所列明的文件。

　　5、本次股東大會(huì)會(huì)期預(yù)計(jì)半天,出席者食宿及交通費(fèi)用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序

　　在公司本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

　　五、備查文件

　　1、第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；

　　2、第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　浙江日發(fā)精密機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

　　二○二三年五月六日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：362520；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：日發(fā)投票

　　2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)

　　對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

　　各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

　　選舉獨(dú)立董事（如提案2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

　　3、在股東大會(huì)審議多個(gè)議案的情況下，如股東對(duì)除累積投票制以外所有議案均表示相同意見(jiàn)，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年5月25日的交易時(shí)間，即9:15—9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票

　　三、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年5月25日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲委托（身份證號(hào)碼為）代表本人/本公司出席浙江日發(fā)精密機(jī)械股份有限公司2022年度股東大會(huì)，對(duì)本次股東大會(huì)審議的各項(xiàng)提案按照本授權(quán)委托書(shū)的指示行使投票權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

　　委托期限：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

　　本人/本公司對(duì)本次股東大會(huì)提案的表決意見(jiàn)情況如下：

　?。ㄗⅲ?、上述審議事項(xiàng)除累積投票議案外，委托人請(qǐng)?jiān)凇氨頉Q意見(jiàn)”欄內(nèi)相應(yīng)項(xiàng)下表決；2、本授權(quán)委托書(shū)的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效；3、委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。）

　　委托人姓名或名稱(chēng)（簽章）：

　　委托時(shí)間：年月日

　　附件三：

　　股東登記表

　　截止2023年5月18日15:00時(shí)交易結(jié)束時(shí)本公司（或本人）持有002520日發(fā)精機(jī)股票，現(xiàn)登記參加公司2022年度股東大會(huì)。

　　單位名稱(chēng)（或姓名）：

　　聯(lián)系電話：

　　身份證號(hào)碼（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：

　　股東賬戶(hù)號(hào)：

　　持有股數(shù)：

　　日期：年月日