證券代碼：688433證券簡(jiǎn)稱：華曙高科公告編號(hào)：2023-005

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　湖南華曙高科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于2023年5月5日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開，經(jīng)全體監(jiān)事一致同意豁免本次會(huì)議通知時(shí)間要求。本次應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事3名，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3名，會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席李昕彥女士召集并主持。本次會(huì)議的召集、召開符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《湖南華曙高科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一）審議通過《關(guān)于提名周小紅女士為第一屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)同意提名周小紅女士為第一屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第一屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿為止。

　　周小紅女士符合《公司法》《公司章程》相關(guān)規(guī)定的要求，不存在違反《公司法》《公司章程》等不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　特此公告。

　　湖南華曙高科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年5月6日

　　證券代碼：688433證券簡(jiǎn)稱：華曙高科公告編號(hào)：2023-007

　　湖南華曙高科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開日期：2023年5月26日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)類型和屆次

　　2022年年度股東大會(huì)

　?。ǘ┕蓶|大會(huì)召集人：董事會(huì)

　?。ㄈ┩镀狈绞剑罕敬喂蓶|大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄋ模┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開日期時(shí)間：2023年5月26日14點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：湖南省長(zhǎng)沙市高新產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)林語路181號(hào)會(huì)議室

　　（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年5月26日

　　至2023年5月26日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　?。┤谫Y融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄆ撸┥婕肮_征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1、說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　本次提交股東大會(huì)審議的議案1至議案11已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過；議案12、議案13已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過；議案14已經(jīng)公司第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過。

　　議案12、議案13相關(guān)公告于2023年4月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》予以披露。議案14相關(guān)公告于2023年5月6日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》予以披露。公司將在2022年年度股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露《2022年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》。

　　2、特別決議議案：議案12

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案6、議案7、議案8、議案9、議案10、議案13

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案8、議案10

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：議案8回避股東：湖南興旺建設(shè)有限公司；議案10回避股東：湖南美納科技有限公司、湖南興旺建設(shè)有限公司、侯銀華

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┍竟竟蓶|通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　?。ǘ┕蓶|所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

　　（三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　（五）采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　?。ǘ┕径隆⒈O(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　（三）公司聘請(qǐng)的律師。

　?。ㄋ模┢渌藛T

　　五、會(huì)議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯洉r(shí)間：2023年5月25日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00

　?。ǘ┑怯浀攸c(diǎn)：湖南省長(zhǎng)沙市高新產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)林語路181號(hào)董事會(huì)秘書辦公室

　?。ㄈ┑怯浄椒ǎ?/p>

　　1、自然人股東親自出席的，應(yīng)出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件和受托人身份證原件。

　　2、法人股東由法定代表人親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、法定代表人身份證明書原件、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權(quán)委托書（加蓋公章）。

　　3、股東可按以上要求以信函、郵件的方式進(jìn)行登記，信函到達(dá)郵戳和郵件到達(dá)日應(yīng)不遲于2023年5月25日17:00，信函、郵件中需注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話及注明“股東大會(huì)”字樣。通過信函或郵件方式登記的股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。

　　六、其他事項(xiàng)

　?。ㄒ唬?huì)議聯(lián)系方式

　　會(huì)議聯(lián)系人：劉一展

　　聯(lián)系電話：0731-88125688

　　傳真：0731-88614818

　　郵箱：fsir@farsoon.com

　　地址：湖南省長(zhǎng)沙市高新產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)林語路181號(hào)

　　（二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席者食宿及交通費(fèi)自理，請(qǐng)參會(huì)股東提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

　　特此公告。

　　湖南華曙高科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月6日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　湖南華曙高科技股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月26日召開的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

　　二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

　　某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

　　證券代碼：688433證券簡(jiǎn)稱：華曙高科公告編號(hào)：2023-006

　　湖南華曙高科技股份有限公司

　　關(guān)于變更監(jiān)事的公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　湖南華曙高科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)于近日收到公司非職工代表監(jiān)事劉斯斯女士遞交的書面辭呈。劉斯斯女士因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。劉斯斯女士辭去監(jiān)事職務(wù)導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)，根據(jù)《公司法》和《公司章程》等的規(guī)定，在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事之前，劉斯斯女士將繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)。截至本公告披露日，劉斯斯女士未持有公司股份。

　　公司及監(jiān)事會(huì)對(duì)劉斯斯女士任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　2023年5月5日，公司第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于提名周小紅女士為第一屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》，同意提名周小紅女士為第一屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人（簡(jiǎn)歷附后），任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第一屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿為止。

　　周小紅女士符合《公司法》《公司章程》相關(guān)規(guī)定的要求，不存在違反《公司法》《公司章程》等不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　湖南華曙高科技股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2023年5月6日

　　附件：監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

　　周小紅，女，1973年出生，中國(guó)國(guó)籍，本科學(xué)歷，無境外永久居留權(quán)。1995年7月至2000年12月，任湖南省湘南物資公司會(huì)計(jì)；2001年1月至2002年11月，任廣西鴻源先科股份有限公司總賬會(huì)計(jì)；2002年12月至2009年6月，任荷花園大廈成本主管；2009年7月至2011年6月，任湖南云龍鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司會(huì)計(jì)；2011年7月至2012年3月，任湖南德暢汽車銷售服務(wù)有限公司會(huì)計(jì)主管；2012年3月至今，擔(dān)任公司成本會(huì)計(jì)。

　　截至目前，周小紅女士未持有公司股票；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人，以及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他有關(guān)部門的處罰以及證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形；未被納入失信被執(zhí)行人名單；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則及《公司章程》要求的任職資格。