證券代碼：603788證券簡稱：寧波高發(fā)公告編號：2023-013

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年5月11日

　　●本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　●本次會議的議案均為普通決議案，由參加表決的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過。

　　寧波高發(fā)汽車控制系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月21日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布了《關(guān)于召開2022年度股東大會的通知》（公告編號：2023-012），定于2023年5月11日召開公司2022年度股東大會，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項提示如下：

　　一、召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會的類型和屆次：2022年度股東大會

　?。ǘ┕蓶|大會的召集人：公司董事會

　　（三）表決方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式

　?。ㄋ模┈F(xiàn)場會議召開的日期時間和地點

　　1、召開的日期時間：2023年5月11日13點30分

　　2、召開的地點：浙江省寧波市鄞州區(qū)下應(yīng)北路717號公司會議室

　　（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間：

　　1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年5月11日

　　至2023年5月11日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　?。┤谫Y融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄆ撸┥婕肮_征集股東投票權(quán)

　　不涉及。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型：

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　各議案已經(jīng)公司2023年4月20日第四屆董事會第二十三次會議、第四屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過，詳見公司刊登于2023年4月21日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站的公司第四屆董事會第二十三次會議決議公告（公告編號：2023-005）、第四屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告（公告編號：2023-006）。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　?。ㄒ唬┕蓹?quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　?。ǘ┕径?、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。ㄈ┕酒刚埖穆蓭?。

　?。ㄋ模┢渌藛T

　　五、會議登記方法

　　參會股東（包括股東代理人）登記或報到時需提供以下文件：

　　1、法人股東：法人股東的法定代表人出席會議的，應(yīng)出示營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法人股東股票賬戶卡、本人身份證；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（詳見附件1）。

　　2、自然人股東：自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托他人出席會議的，代理人應(yīng)出示委托人股票賬戶卡、本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。（詳見附件1）。

　　股東可以采用傳真或信函的方式進行登記，傳真或信函的登記時間以公司收到為準。請在傳真或信函上注明“股東大會登記”及聯(lián)系方式。

　　3、融資融券投資者出席會議的，應(yīng)持有融資融券相關(guān)證券公司的營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書；投資者為個人的，還應(yīng)持有本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為機構(gòu)的，還應(yīng)持有本單位營業(yè)執(zhí)照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書。

　　(二)現(xiàn)場登記時間：2023年5月11日（12:00-13:00）。

　　(三)現(xiàn)場登記地點：浙江省寧波市鄞州投資創(chuàng)業(yè)中心（下應(yīng)北路717號）寧波高發(fā)汽車控制系統(tǒng)股份有限公司董事會辦公室。

　　(四)股東可采用傳真或信函的方式進行登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），傳真或信函以登記時間內(nèi)公司收到為準，并須在傳真或信函上注明聯(lián)系電話。

　　六、其他事項

　　（一）本次股東大會現(xiàn)場會議會期預(yù)計半天，出席會議者交通及食宿費用自理。

　?。ǘ┱埑鱿F(xiàn)場會議者最晚不遲于2023年5月11日（星期四）下午13:00到會議召開地點報到。

　　（三）會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：彭麗娜、張佳

　　聯(lián)系地址：浙江省寧波市鄞州投資創(chuàng)業(yè)中心（下應(yīng)北路717號）寧波高發(fā)汽車控制系統(tǒng)股份有限公司董事會辦公室

　　郵政編碼：315015

　　電話號碼：0574-88169136

　　傳真號碼：0574-88169136

　　特此公告。

　　寧波高發(fā)汽車控制系統(tǒng)股份有限公司董事會

　　2023年5月6日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　寧波高發(fā)汽車控制系統(tǒng)股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月11日召開的貴公司2022年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：603788證券簡稱：寧波高發(fā)公告編號：2023-014

　　寧波高發(fā)汽車控制系統(tǒng)股份有限公司

　　關(guān)于董事會、監(jiān)事會延期換屆的提示性公告

　　本公司董事會、監(jiān)事會及全體董事、監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　寧波高發(fā)汽車控制系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會、監(jiān)事會將于2023年5月14日任期屆滿。鑒于公司新一屆董事會、監(jiān)事會換屆籌備工作尚在積極推進中，為保證公司董事會、監(jiān)事會工作的穩(wěn)定性及連續(xù)性，公司第四屆董事會和監(jiān)事會將延期換屆，董事會各專門委員會和高級管理人員的任期亦相應(yīng)順延。

　　在新一屆董事會、監(jiān)事會換屆選舉工作完成之前，公司第四屆董事會、監(jiān)事會全體成員及高級管理人員將依照相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定，繼續(xù)忠實、勤勉履行董事、監(jiān)事及高級管理人員的義務(wù)和職責。

　　公司董事會、監(jiān)事會延期換屆不會影響公司的正常運營。公司將積極推進董事會、監(jiān)事會換屆選舉工作，力爭在兩個月內(nèi)完成董事會、監(jiān)事會的換屆選舉，并及時履行相應(yīng)的信息披露工作。

　　特此公告。

　　寧波高發(fā)汽車控制系統(tǒng)股份有限公司

　　二零二三年五月六日