證券代碼：002396證券簡稱：星網(wǎng)銳捷公告編號：臨2023-37

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司（以下簡稱：“公司”、“星網(wǎng)銳捷”）第六屆董事會第十九次會議通知于2023年4月26日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2023年5月5日以通訊會議的方式在公司會議室召開，會議應(yīng)到董事九人，實(shí)到董事九人。會議由董事長黃奕豪先生召集并主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)董事會認(rèn)真審議，本次會議以通訊記名的表決方式表決通過了以下決議：

　　本次會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于籌劃控股子公司德明通訊（上海）股份有限公司分拆上市的議案》

　　同意籌劃控股子公司德明通訊（上海）股份有限公司（以下簡稱：“德明通訊”）分拆上市事項(xiàng)，并授權(quán)公司及德明通訊管理層啟動分拆德明通訊上市的前期籌備工作，包括但不限于可行性方案的論證、聘請上市中介機(jī)構(gòu)、簽署籌劃過程中涉及的相關(guān)協(xié)議、組織編制上市方案等上市相關(guān)事宜，并在制定分拆上市方案后將相關(guān)上市方案及與上市有關(guān)的其他事項(xiàng)分別提交公司董事會、股東大會審議。

　　《關(guān)于籌劃控股子公司德明通訊（上海）股份有限公司分拆上市的提示性公告》內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　三、備查文件

　　經(jīng)與會董事簽署的公司第六屆董事會第十九次會議決議。

　　特此公告。

　　福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月5日

　　?證券代碼：002396證券簡稱：星網(wǎng)銳捷公告編號：臨2023-38

　　福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會第十三次會議決公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第十三次會議通知于2023年4月26日以電子郵件方式發(fā)出，會議以通訊會議方式于2023年5月5日召開，本次會議由公司監(jiān)事會主席徐燕惠女士召集并主持。應(yīng)到監(jiān)事三人，實(shí)到監(jiān)事三人，本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，本次會議以通訊記名投票表決方式表決通過了以下議案：

　　本次會議以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于籌劃控股子公司德明通訊（上海）股份有限公司分拆上市的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：本次籌劃控股子公司分拆上市事項(xiàng)，符合公司戰(zhàn)略布局，有利于拓寬控股子公司德明通訊（上海）股份有限公司（以下簡稱：“德明通訊”）的融資渠道，提升公司和德明通訊的核心競爭力，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形，本次分拆事項(xiàng)不會導(dǎo)致公司喪失對德明通訊的控制權(quán)，不會對公司其他業(yè)務(wù)板塊的持續(xù)經(jīng)營構(gòu)成實(shí)質(zhì)性影響，不會損害公司獨(dú)立上市地位和持續(xù)盈利能力。我們同意公司籌劃控股子公司德明通訊分拆上市事項(xiàng)。

　　《關(guān)于籌劃控股子公司德明通訊（上海）股份有限公司分拆上市的提示性公告》內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　三、備查文件

　　經(jīng)與會監(jiān)事簽署的第六屆監(jiān)事會第十三次會議決議。

　　特此公告。

　　福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年5月5日

　　證券代碼：002396證券簡稱：星網(wǎng)銳捷編號：臨2023-39

　　福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司

　　關(guān)于籌劃控股子公司德明通訊（上海）

　　股份有限公司分拆上市的提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”或“星網(wǎng)銳捷”）擬分拆下屬控股子公司德明通訊（上海）股份有限公司（以下簡稱“德明通訊”）至深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市（以下簡稱“本次分拆上市”），授權(quán)公司及德明通訊管理層啟動本次分拆上市前期籌備工作，待完成前期籌備工作后，公司董事會還需就本次分拆上市是否符合《上市公司分拆規(guī)則（試行）》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求做出決議，并提請公司股東大會審議批準(zhǔn)。

　　本次分拆上市事項(xiàng)在實(shí)施過程中仍然會存在各種不確定因素，可能會影響本次分拆上市籌劃和決策事宜。本次分拆上市事項(xiàng)還需取得公司股東大會審議批準(zhǔn)，以及深圳證券交易所、中國證監(jiān)會的同意、批準(zhǔn)或注冊。鑒于本次分拆上市事項(xiàng)尚處于前期籌劃階段，本次分拆上市能否獲得上述同意、批準(zhǔn)或注冊以及最終獲得相關(guān)同意、批準(zhǔn)或注冊的時(shí)間，均存在一定不確定性，敬請廣大投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　公司于2023年5月5日召開第六屆董事會第十九次會議及第六屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于籌劃控股子公司德明通訊（上海）股份有限公司分拆上市的議案》，同意公司啟動控股子公司德明通訊分拆上市籌備工作。

　　本次分拆上市事宜不會導(dǎo)致公司喪失對德明通訊的控制權(quán)，不會對公司其他業(yè)務(wù)板塊的持續(xù)經(jīng)營構(gòu)成實(shí)質(zhì)性影響，不會損害公司獨(dú)立上市地位和持續(xù)盈利能力。本次分拆上市尚需滿足多項(xiàng)條件方可實(shí)施，包括但不限于履行深圳證券交易所和中國證監(jiān)會相應(yīng)程序及所需時(shí)間等均存在不確定性，為維護(hù)投資者利益，現(xiàn)將相關(guān)內(nèi)容公告如下：

　　一、分拆上市的背景和目的

　　公司的主營業(yè)務(wù)是為客戶提供包括軟件、硬件以及服務(wù)為一體的綜合性信息化解決方案，具體包括網(wǎng)絡(luò)通信業(yè)務(wù)、云終端與云支付業(yè)務(wù)、數(shù)字娛樂業(yè)務(wù)、融合通信業(yè)務(wù)、車載物聯(lián)網(wǎng)及通訊系統(tǒng)等業(yè)務(wù)板塊，目前公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)均由不同的子公司獨(dú)立經(jīng)營和發(fā)展。本次分拆的主體德明通訊的主營業(yè)務(wù)是車載物聯(lián)網(wǎng)及移動通訊終端相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售及相關(guān)解決方案，與公司及其他子公司之間保持較高的業(yè)務(wù)獨(dú)立性。

　　通過本次分拆，德明通訊將成為公司下屬車載物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)和移動通訊終端業(yè)務(wù)的上市平臺。分拆上市有利于釋放星網(wǎng)銳捷車載物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)和移動通訊終端業(yè)務(wù)板塊的內(nèi)在價(jià)值，進(jìn)一步提升上市公司的股權(quán)價(jià)值；有助于提升星網(wǎng)銳捷車載物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)和移動通訊終端業(yè)務(wù)板塊專業(yè)化經(jīng)營水平和科技創(chuàng)新水平，推動星網(wǎng)銳捷車載物聯(lián)網(wǎng)和移動通訊終端業(yè)務(wù)板塊跨越式發(fā)展；有利于拓寬德明通訊的融資渠道，增強(qiáng)德明通訊自我發(fā)展后勁；有助于改善德明通訊的激勵(lì)機(jī)制，建立更有效的企業(yè)和員工的利益共同體平臺，提升管理層和員工發(fā)展業(yè)務(wù)的積極性。

　　星網(wǎng)銳捷擬分拆所屬子公司德明通訊至深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，有利于星網(wǎng)銳捷及德明通訊各自聚焦主業(yè)，對促進(jìn)雙方長遠(yuǎn)發(fā)展具有重要意義。星網(wǎng)銳捷作為國企混改的先行先試主體，同時(shí)作為創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新平臺，實(shí)現(xiàn)下屬專業(yè)化子公司的獨(dú)立上市，與分拆上市制度高度契合。

　　總體來說，星網(wǎng)銳捷分拆德明通訊上市具備有利的政策背景，符合星網(wǎng)銳捷、德明通訊及各方股東利益，具有商業(yè)合理性。

　　二、擬分拆上市主體的基本情況

　　德明通訊基本信息如下：

　　截至本提示性公告披露日，德明通訊股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

　　截至本提示性公告披露日，星網(wǎng)銳捷直接持有德明通訊65%的股份，是德明通訊的控股股東。

　　三、授權(quán)事項(xiàng)

　　公司董事會同意籌劃控股子公司德明通訊分拆上市事項(xiàng)，并授權(quán)公司及德明通訊管理層啟動分拆德明通訊上市的前期籌備工作，包括但不限于可行性方案的論證、聘請上市中介機(jī)構(gòu)、簽署籌劃過程中涉及的相關(guān)協(xié)議、組織編制上市方案等上市相關(guān)事宜，并在制定分拆上市方案后將相關(guān)上市方案及與上市有關(guān)的其他事項(xiàng)分別提交公司董事會、股東大會審議。

　　四、獨(dú)立董事意見

　　本次籌劃控股子公司分拆上市事項(xiàng)，有利于拓寬德明通訊的融資渠道，提升公司和德明通訊的核心競爭力，符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和長遠(yuǎn)發(fā)展需求。本次分拆事項(xiàng)不會導(dǎo)致公司喪失對德明通訊的控制權(quán)，不會對公司其他業(yè)務(wù)板塊的持續(xù)經(jīng)營運(yùn)作構(gòu)成實(shí)質(zhì)性影響，不會損害公司獨(dú)立上市地位和持續(xù)盈利能力，亦不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。我們同意公司籌劃本次分拆上市及授權(quán)事項(xiàng)。待上市方案初步確定后，公司需嚴(yán)格根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，對分拆上市的相關(guān)議案履行相應(yīng)決策程序。

　　五、監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認(rèn)為：本次籌劃控股子公司分拆上市事項(xiàng)，符合公司戰(zhàn)略布局，有利于拓寬控股子公司德明通訊的融資渠道，提升公司和德明通訊的核心競爭力，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形，本次分拆事項(xiàng)不會導(dǎo)致公司喪失對德明通訊的控制權(quán)，不會對公司其他業(yè)務(wù)板塊的持續(xù)經(jīng)營構(gòu)成實(shí)質(zhì)性影響，不會損害公司獨(dú)立上市地位和持續(xù)盈利能力。我們同意籌劃控股子公司分拆上市事項(xiàng)。

　　六、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本次分拆上市尚處于前期籌劃階段，待公司及德明通訊管理層完成前期籌備工作后，公司董事會還需就本次分拆上市是否符合《上市公司分拆規(guī)則（試行）》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求做出決議，并提請股東大會審議批準(zhǔn)。本次分拆上市事項(xiàng)的推進(jìn)還需滿足多項(xiàng)條件，包括但不限于取得深圳證券交易所、中國證監(jiān)會等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)或注冊等。本次分拆上市事項(xiàng)能否獲得上述批準(zhǔn)或注冊以及最終獲得相關(guān)批準(zhǔn)或注冊的時(shí)間，均存在不確定性。針對上述風(fēng)險(xiǎn)因素，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月5日