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紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司 關(guān)于2022年年度股東大會增加臨時提案暨延期召開的公告
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證券代碼：688697證券簡稱：紐威數(shù)控公告編號：2023-015
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
一、股東大會有關(guān)情況
1.原股東大會的類型和屆次：
2022年年度股東大會
2.原股東大會召開日期：2023年5月12日
3.原股東大會股權(quán)登記日：
二、增加臨時議案及延期召開股東大會的具體內(nèi)容和原因
（一）增加臨時提案的情況說明
1.提案人：程章文、王保慶、陸斌、席超
2.提案程序說明
公司已于2023年4月15日公告了2022年年度股東大會召開通知，合計持有60.72%股份的股東程章文、王保慶、陸斌、席超，在2023年5月4日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。
3.臨時提案的具體內(nèi)容
程章文、王保慶、陸斌、席超為公司控股股東、共同實際控制人。提請公司董事會將《關(guān)于簽訂戰(zhàn)略合作意向書的議案》作為臨時提案提交公司2022年年度股東大會審議。
2023年02月28日，公司第二屆董事會六次會議審議通過了《關(guān)于簽訂戰(zhàn)略合作意向書的議案》。具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司關(guān)于簽訂戰(zhàn)略合作意向書的公告》（公告編號：2023-004）
?。ǘ┕蓶|大會延期召開的原因
公司原定于2023年5月12日召開2022年年度股東大會，現(xiàn)因統(tǒng)籌工作安排需要，保證股東大會順利召開。公司決定將2022年年度股東大會延期至2023年5月16日召開，股權(quán)登記日不變。
三、除了上述增加臨時提案外，于2023年4月15日公告的原股東大會通知其他事項不變。
四、增加臨時提案及延期召開股東大會的有關(guān)情況。
1.現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2023年5月16日14點00分
召開地點：蘇州高新區(qū)通安潯陽江路69號公司會議室
2.網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年5月16日
至2023年5月16日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
3.股權(quán)登記日
原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。
4.股東大會議案和投票股東類型
特此公告。
紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司董事會
2023年5月6日
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月16日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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