證券代碼：000537證券簡(jiǎn)稱：廣宇發(fā)展公告編號(hào)：2023-022

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　天津中綠電投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年3月28日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于同一控制下企業(yè)合并追溯調(diào)整財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、本次追溯調(diào)整背景情況

　　2021年9月，公司啟動(dòng)重大資產(chǎn)重組，將所屬23家房地產(chǎn)子公司股權(quán)與控股股東魯能集團(tuán)有限公司、關(guān)聯(lián)方都城偉業(yè)集團(tuán)有限公司合計(jì)持有的魯能新能源（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“魯能新能源”）100%股權(quán)進(jìn)行資產(chǎn)置換（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的資產(chǎn)”）。2022年1月14日，公司已完成相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)的交割，魯能新能源成為公司全資子公司，并納入合并報(bào)表范圍內(nèi)。

　　二、財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行追溯調(diào)整的原因

　　根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第2號(hào)——長(zhǎng)期股權(quán)投資》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第20號(hào)——企業(yè)合并》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第33號(hào)——合并財(cái)務(wù)報(bào)表》及其相關(guān)指南、解釋等相關(guān)規(guī)定，由于公司與魯能新能源均由中國(guó)綠發(fā)投資集團(tuán)有限公司控制，上述事項(xiàng)構(gòu)成同一控制下企業(yè)合并。對(duì)于同一控制下的合并，應(yīng)視同合并后形成的報(bào)告主體自最終控制方開(kāi)始實(shí)施控制時(shí)一直是一體化存續(xù)下來(lái)的，體現(xiàn)在其合并財(cái)務(wù)報(bào)表上，即由合并后形成的母子公司構(gòu)成的報(bào)告主體，無(wú)論是其資產(chǎn)規(guī)模還是其經(jīng)營(yíng)成果都應(yīng)持續(xù)計(jì)算；編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，無(wú)論該項(xiàng)合并發(fā)生在報(bào)告期的任一時(shí)點(diǎn)，合并利潤(rùn)表、合并現(xiàn)金流量表均反映的是由母子公司構(gòu)成的報(bào)告主體自合并當(dāng)期期初至合并日實(shí)現(xiàn)的損益及現(xiàn)金流量情況，相應(yīng)地，合并資產(chǎn)負(fù)債表的留存收益項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)反映母子公司如果一直作為一個(gè)整體運(yùn)行至合并日應(yīng)實(shí)現(xiàn)的盈余公積和未分配利潤(rùn)的情況；對(duì)于同一控制下的控股合并及吸收合并，在合并當(dāng)期編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)合并資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)進(jìn)行調(diào)整，同時(shí)應(yīng)當(dāng)對(duì)比較報(bào)表的相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整，視同合并后的報(bào)告主體在以前期間一直存在。

　　三、追溯調(diào)整后對(duì)前期財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響

　　按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》相關(guān)規(guī)定，需對(duì)合并資產(chǎn)負(fù)債表、合并利潤(rùn)表及合并現(xiàn)金流量表相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行追溯調(diào)整，具體調(diào)整情況詳見(jiàn)下表：

　　1.對(duì)2021年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表主要項(xiàng)目追溯調(diào)整如下：

　　單位：元

　　2.對(duì)2021年1-12月合并利潤(rùn)表主要項(xiàng)目追溯調(diào)整如下：

　　單位：元

　　3.對(duì)2021年1-12月合并現(xiàn)金流量表主要項(xiàng)目追溯調(diào)整如下：

　　單位：元

　　四、董事會(huì)關(guān)于本次追溯調(diào)整的說(shuō)明

　　董事會(huì)認(rèn)為，本次公司對(duì)同一控制下企業(yè)合并追溯調(diào)整前期有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定，追溯調(diào)整后的財(cái)務(wù)報(bào)表客觀、真實(shí)地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和實(shí)際經(jīng)營(yíng)成果，同意對(duì)前期財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行追溯調(diào)整。

　　五、獨(dú)立董事關(guān)于本次追溯調(diào)整的獨(dú)立意見(jiàn)

　　獨(dú)立董事認(rèn)為，公司因同一控制下企業(yè)合并所進(jìn)行的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)追溯調(diào)整符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)指南、解釋等的規(guī)定，公司按照規(guī)定對(duì)相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行追溯調(diào)整，客觀反映公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況，財(cái)務(wù)核算符合相關(guān)規(guī)定，有利于提高公司會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，使公司財(cái)務(wù)報(bào)表更加真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠，沒(méi)有損害公司及中小股東的利益，同意公司本次追溯調(diào)整。

　　六、監(jiān)事會(huì)關(guān)于本次追溯調(diào)整的意見(jiàn)

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司對(duì)本次同一控制下企業(yè)合并追溯調(diào)整前期有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)依據(jù)充分，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及其相關(guān)規(guī)定，追溯調(diào)整后的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)客觀、真實(shí)反映了公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況，有利于提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情況，同意對(duì)前期財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行追溯調(diào)整。

　　七、備查文件

　　1.第十屆董事會(huì)第三十三會(huì)議決議；

　　2.獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立董事意見(jiàn)；

　　3.第十屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　天津中綠電投資股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年3月30日

　　證券代碼：000537證券簡(jiǎn)稱：廣宇發(fā)展公告編號(hào)：2023-018

　　天津中綠電投資股份有限公司

　　2022年年度報(bào)告摘要

　　一、重要提示

　　本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

　　非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)提示

　　□適用R不適用

　　董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　R適用□不適用

　　是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

　　□是R否

　　公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)的利潤(rùn)分配預(yù)案為：以1,862,520,720為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

　　□適用R不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡(jiǎn)介

　　2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介

　　1.公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及經(jīng)營(yíng)模式

　?。?）報(bào)告期內(nèi)公司所從事的主要業(yè)務(wù)

　　報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為風(fēng)能和太陽(yáng)能投資、開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)。當(dāng)前公司主要產(chǎn)品為電力。

　?。?）報(bào)告期內(nèi)公司的經(jīng)營(yíng)模式

　　經(jīng)營(yíng)模式涉及前期開(kāi)發(fā)、采購(gòu)建設(shè)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、銷售和盈利五個(gè)方面，具體如下：

　　1）前期開(kāi)發(fā)模式

　　公司項(xiàng)目前期開(kāi)發(fā)模式主要包括自主開(kāi)發(fā)、合作開(kāi)發(fā)及收并購(gòu)等。其中，各區(qū)域項(xiàng)目公司作為實(shí)施主體，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的資源獲取及評(píng)估等前期工作；公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目的立項(xiàng)審核和風(fēng)險(xiǎn)控制等。

　　2）采購(gòu)和建設(shè)模式

　　①采購(gòu)模式項(xiàng)目通過(guò)決策批復(fù)后，可開(kāi)展采購(gòu)流程。公司采購(gòu)工程、貨物和服務(wù)，采用公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)、單一來(lái)源采購(gòu)等采購(gòu)方式，其中，公開(kāi)招標(biāo)為主要采購(gòu)方式。

　?、诮ㄔO(shè)模式

　　簽訂合同后進(jìn)入工程建設(shè)階段。工程建設(shè)分為工程總承包建設(shè)和分標(biāo)段承包建設(shè)。建設(shè)主要流程包括：工程設(shè)計(jì)、工程開(kāi)工報(bào)審、工程施工、工程驗(yàn)收（包含分部、分項(xiàng)、單位工程驗(yàn)收、分階段質(zhì)檢驗(yàn)收、電網(wǎng)驗(yàn)收、啟動(dòng)試運(yùn)行驗(yàn)收）、向電網(wǎng)公司提交項(xiàng)目相關(guān)資料、啟動(dòng)試運(yùn)行、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。各項(xiàng)目單位將與電網(wǎng)公司簽署購(gòu)售電協(xié)議及并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議，并按照相關(guān)要求按時(shí)辦理電力業(yè)務(wù)許可證。

　　3）生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式

　　公司的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式主要是通過(guò)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組將風(fēng)能轉(zhuǎn)化為電能，或光伏發(fā)電機(jī)組將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)化為電能，上述轉(zhuǎn)化的電能經(jīng)場(chǎng)站內(nèi)的集電線路、變電設(shè)備和升壓裝置外送至電網(wǎng)。公司下屬項(xiàng)目公司設(shè)立運(yùn)營(yíng)部門(mén)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行運(yùn)營(yíng)監(jiān)控和日常維護(hù)，從而確保發(fā)電設(shè)備的安全穩(wěn)定地運(yùn)行。

　　4）銷售模式

　　公司的銷售模式主要是通過(guò)與各區(qū)域電網(wǎng)公司簽訂售電合同，將電力銷售給電網(wǎng)公司。依照國(guó)家政策和項(xiàng)目核準(zhǔn)時(shí)的并網(wǎng)承諾，在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，公司下屬項(xiàng)目公司與電網(wǎng)公司簽署購(gòu)售電協(xié)議，將所發(fā)電量并入指定的并網(wǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)電量交割。其中電量計(jì)量由電網(wǎng)公司指定的計(jì)量裝置按月確認(rèn)，電價(jià)按照國(guó)家能源價(jià)格主管部門(mén)確定的區(qū)域電價(jià)確定。

　　同時(shí)，公司在全額完成保障性基礎(chǔ)電量的前提下，積極參與市場(chǎng)化交易。在參與市場(chǎng)化交易的區(qū)域，公司電能銷售模式為部分電能由電網(wǎng)公司采購(gòu)，按項(xiàng)目批復(fù)電價(jià)結(jié)算；其余以參與市場(chǎng)化交易的方式實(shí)現(xiàn)消納，按交易電價(jià)結(jié)算。未來(lái)，參與市場(chǎng)化交易銷售電量將成為公司電能銷售的主要方式。

　　5）盈利模式

　　公司的盈利模式主要為獲取銷售給電網(wǎng)公司的電力收入，扣除生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各項(xiàng)成本費(fèi)用后獲得利潤(rùn)，其中收入根據(jù)單位上網(wǎng)電價(jià)與供應(yīng)電網(wǎng)公司的電量計(jì)算得出。

　　2.報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況

　　報(bào)告期內(nèi)，公司積極踐行國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略，以“推進(jìn)綠色發(fā)展、建設(shè)美麗中國(guó)”為企業(yè)使命，以“厚植基礎(chǔ)、示范引領(lǐng)、特色發(fā)展”為總體思路，加快推進(jìn)公司重大資產(chǎn)重組后續(xù)工作，實(shí)現(xiàn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)由房地產(chǎn)向綠色能源產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型。公司始終堅(jiān)持規(guī)模和效益并重，充分發(fā)揮獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，積極發(fā)展陸上風(fēng)電、海上風(fēng)電、光伏發(fā)電，深入推動(dòng)源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化和多能互補(bǔ)發(fā)展，積極開(kāi)展儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，實(shí)施差異化競(jìng)爭(zhēng)，基本形成了“海陸齊發(fā)”的業(yè)務(wù)布局。公司持續(xù)研究拓展新業(yè)態(tài)新模式，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈延伸拓展、價(jià)值鏈向高端邁進(jìn)，在落實(shí)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)任務(wù)過(guò)程中鍛造新的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。推動(dòng)“科技-產(chǎn)業(yè)-金融”良性循環(huán)，打造資產(chǎn)優(yōu)良、業(yè)績(jī)優(yōu)秀的綜合型綠色能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)群，守護(hù)電網(wǎng)安全，助推三網(wǎng)融合，做為國(guó)擔(dān)當(dāng)、為國(guó)添彩的一流綠色能源創(chuàng)造者。

　?。?）報(bào)告期內(nèi)主要財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)情況

　　2022年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入34.30億元，利潤(rùn)總額8.18億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為6.33億元,基本每股收益0.34元/股，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率3.05%。截至2022年12月31日，公司資產(chǎn)總額375.41億元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)164.11億元，資產(chǎn)負(fù)債率52.90%。

　　1）積極開(kāi)展資本運(yùn)作，推動(dòng)主業(yè)轉(zhuǎn)型后的平穩(wěn)過(guò)渡

　　高質(zhì)量推動(dòng)重大資產(chǎn)重組后續(xù)工作。分別于2022年1月14日和3月15日完成全部資產(chǎn)交割及交易對(duì)價(jià)支付，標(biāo)志著資產(chǎn)重組及公司主業(yè)轉(zhuǎn)型工作全面完成。及時(shí)開(kāi)展組織機(jī)構(gòu)、管理人員整合，堅(jiān)持專業(yè)化、實(shí)效性原則，順利完成部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的更換調(diào)整。增設(shè)管理部門(mén)，整合專業(yè)人員，實(shí)現(xiàn)重組前后的平穩(wěn)過(guò)渡和有效銜接。積極變更經(jīng)營(yíng)范圍，將公司主營(yíng)業(yè)務(wù)由房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)銷售變更為綠色能源投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)，同時(shí)申請(qǐng)“投資類”準(zhǔn)入許可，完成公司全稱變更。全面解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，及時(shí)解除與控股股東及關(guān)聯(lián)方簽署的委托管理合同，助推控股股東1.31億限售股順利解禁，實(shí)現(xiàn)公司股份的全流通。開(kāi)展再融資工作，擬通過(guò)定向增發(fā)募集資金不超過(guò)50億元，用于青海區(qū)域部分項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。報(bào)告期內(nèi)，融資方案通過(guò)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議，并取得國(guó)資主管部門(mén)的批復(fù)意見(jiàn)。

　　2）錨定“十四五”發(fā)展目標(biāo)，加快推進(jìn)項(xiàng)目投資建設(shè)

　　堅(jiān)持規(guī)劃引領(lǐng)，結(jié)合公司實(shí)際，參考行業(yè)現(xiàn)狀，圍繞陸上新能源基地和五大海上風(fēng)電基地，積極謀劃中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，科學(xué)編制“十四五”發(fā)展規(guī)劃，明確公司未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展布局和發(fā)展方向，提出到“十四五”末，公司建設(shè)運(yùn)營(yíng)裝機(jī)容量3000萬(wàn)千瓦的發(fā)展目標(biāo)。堅(jiān)持市場(chǎng)化、收并購(gòu)并重，多渠道開(kāi)展資源拓展。成功獲取新疆阜康100萬(wàn)千瓦多能互補(bǔ)大基地項(xiàng)目，全年共計(jì)鎖定資源1203萬(wàn)千瓦，其中取得建設(shè)指標(biāo)150萬(wàn)千瓦。積極開(kāi)展收并購(gòu)研究論證，部分項(xiàng)目取得階段性進(jìn)展。全力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)投運(yùn)，截至2022年末，公司建設(shè)運(yùn)營(yíng)裝機(jī)規(guī)模687.65萬(wàn)千瓦，其中自主運(yùn)營(yíng)429.65萬(wàn)千瓦，在建258萬(wàn)千瓦。

　　3）實(shí)施精益化管理，助推重組業(yè)績(jī)承諾全面完成

　　強(qiáng)化生產(chǎn)運(yùn)維管理，積極開(kāi)展風(fēng)電機(jī)組性能核查評(píng)價(jià)，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，嚴(yán)控生產(chǎn)運(yùn)維費(fèi)用，有效提升場(chǎng)站精益化運(yùn)維和發(fā)電水平。全年累計(jì)完成發(fā)電量81.71億千瓦時(shí)，同比提升8.23%；單位千瓦運(yùn)維管理費(fèi)用26.8元，同比降低0.8元。大力開(kāi)展創(chuàng)收增收工作，密切跟進(jìn)電價(jià)補(bǔ)貼申報(bào)進(jìn)展，強(qiáng)化與電網(wǎng)公司溝通交流，全面收回補(bǔ)貼款16.94億元。積極參與綠證交易和碳資產(chǎn)開(kāi)發(fā),大力推進(jìn)降本增效，建立健全全口徑成本管控體系，有效提升成本管理水平，銀行平均貸款利率降至3.33%，部分新增貸款利率降至2.60%。強(qiáng)化績(jī)效剛性考核，指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)層制定專項(xiàng)考核管理辦法，將月度績(jī)效薪金與重組盈利承諾完成情況緊密掛鉤，實(shí)現(xiàn)盈利承諾8.14億元，完成率105.97%。

　　4）強(qiáng)化董事會(huì)建設(shè)，持續(xù)提升公司治理水平

　　持續(xù)建立健全公司內(nèi)控體系。對(duì)照證監(jiān)會(huì)、交易所最新要求，及時(shí)開(kāi)展《公司章程》、“三重一大”決策管理辦法等基礎(chǔ)管理制度修訂完善工作，累計(jì)優(yōu)化基礎(chǔ)管理制度25項(xiàng)。修訂完善重大事項(xiàng)決策權(quán)責(zé)清單，進(jìn)一步細(xì)化明確各治理主體職責(zé)界面，逐步形成權(quán)責(zé)法定、權(quán)責(zé)透明、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理機(jī)制。規(guī)范三會(huì)運(yùn)作，累計(jì)組織召開(kāi)董事會(huì)11次（專門(mén)委員會(huì)17次）、監(jiān)事會(huì)5次、股東大會(huì)7次，保障了公司重大決策的依法合規(guī)做出。強(qiáng)化子公司管控，指導(dǎo)部分控股子公司開(kāi)展董事會(huì)建設(shè)工作，配合相關(guān)治理機(jī)構(gòu)規(guī)范有效運(yùn)作。強(qiáng)化參股企業(yè)管理，向7家參股企業(yè)委派董事、監(jiān)事，參與參股企業(yè)法人治理，避免發(fā)生“投而不管”現(xiàn)象。創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，強(qiáng)化董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員履職保障。積極借鑒行業(yè)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)做法，購(gòu)買(mǎi)董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)，有效提升相關(guān)人員的履職積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性。

　　5）持續(xù)規(guī)范信息披露，維護(hù)良好的投資者關(guān)系

　　高質(zhì)量開(kāi)展信息披露工作。進(jìn)一步暢通重大事項(xiàng)的傳遞與報(bào)送。堅(jiān)持以監(jiān)管規(guī)則為指導(dǎo)、以投資者需求為導(dǎo)向，真實(shí)準(zhǔn)確完整地進(jìn)行信息披露。高質(zhì)量完成2021年年報(bào)、2022年半年報(bào)及季報(bào)的編制與披露，主動(dòng)發(fā)布公司發(fā)電量等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況。全年累計(jì)發(fā)布公告185份。妥善做好投資者關(guān)系維護(hù)工作。強(qiáng)化與廣大投資者溝通交流。立足熱線電話、互動(dòng)易交流平臺(tái)等常規(guī)溝通方式，通過(guò)組織召開(kāi)2021年年度及2022年半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)、系列線上線下投資者交流會(huì)、天津轄區(qū)投資者網(wǎng)上集體接待日等方式進(jìn)一步加強(qiáng)與投資者溝通交流，增進(jìn)公司與投資者間的了解。全年累計(jì)接受投資者調(diào)研交流19場(chǎng)，接待機(jī)構(gòu)投資者、行業(yè)分析師150余位，答復(fù)投資者提問(wèn)310余項(xiàng)。2021年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)再次入選中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)“優(yōu)秀實(shí)踐案例”。積極踐行股東回報(bào)義務(wù)。規(guī)范完成2021年度利潤(rùn)分配方案的編制與實(shí)施，按照“10派1”累計(jì)現(xiàn)金分紅1.86億元，有效保障了廣大股東投資收益。保持持續(xù)穩(wěn)定的分紅政策，編制《未來(lái)三年（2022-2024年）股東回報(bào)規(guī)劃》，提升公司的價(jià)值投資吸引力。

　　6）統(tǒng)籌謀劃特色發(fā)展，科技創(chuàng)新再上新臺(tái)階

　　集聚力量進(jìn)行原創(chuàng)性引領(lǐng)性科技攻關(guān)，大力推進(jìn)液化空氣儲(chǔ)能示范項(xiàng)目落位，明確自主風(fēng)機(jī)載荷計(jì)算評(píng)估軟件、自同步新能源友好并網(wǎng)技術(shù)、鋰離子電容器儲(chǔ)能技術(shù)產(chǎn)業(yè)化、大型光伏電站智能高效運(yùn)營(yíng)體系、大型風(fēng)電場(chǎng)66kV集電系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化、中深層地?zé)崮芮鍧嵐┡圏c(diǎn)六大科技創(chuàng)新課題，產(chǎn)業(yè)自同步新能源友好并網(wǎng)技術(shù)、60MW液化空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)分別作為2022年度甘肅省、青海省能源領(lǐng)域首臺(tái)（套）重大技術(shù)裝備第一推薦項(xiàng)目上報(bào)國(guó)家能源局，10MW級(jí)鋰離子電容器應(yīng)用示范作為《“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》揭榜項(xiàng)目通過(guò)新疆自治區(qū)上報(bào)國(guó)家能源局。內(nèi)蒙古杭錦旗風(fēng)電項(xiàng)目成功組建國(guó)內(nèi)最大離網(wǎng)型風(fēng)儲(chǔ)微電網(wǎng)，并創(chuàng)造國(guó)內(nèi)首個(gè)借助微電網(wǎng)技術(shù)完成風(fēng)機(jī)動(dòng)態(tài)調(diào)試工程記錄。

　?。?）報(bào)告期內(nèi)裝機(jī)規(guī)模情況

　　2022年，公司全年共計(jì)鎖定資源1203萬(wàn)千瓦，其中獲取資源建設(shè)指標(biāo)150萬(wàn)千瓦。截至報(bào)告期末，公司建設(shè)運(yùn)營(yíng)裝機(jī)規(guī)模687.65萬(wàn)千瓦，其中自主運(yùn)營(yíng)429.65萬(wàn)千瓦，在建258萬(wàn)千瓦，具體構(gòu)成如下：

　　單位：萬(wàn)千瓦

　?。?）發(fā)電量及上網(wǎng)電量情況

　　報(bào)告期內(nèi)，公司累計(jì)完成發(fā)電量81.71億千瓦時(shí)，較上年同期增長(zhǎng)8.23%；累計(jì)完成上網(wǎng)電量78.81億千瓦時(shí)，較上年同期增長(zhǎng)7.86%。其中，參與電力市場(chǎng)交易的電量為38.82億千瓦時(shí)，占上網(wǎng)電量的49.26%，較上年同期增長(zhǎng)26.29%。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司風(fēng)電平均利用小時(shí)為2,278小時(shí)，同比下降153小時(shí)。光伏發(fā)電平均利用小時(shí)為1,451小時(shí)，同比增長(zhǎng)50小時(shí)。具體情況如下：

　　1）報(bào)告期內(nèi)電量電價(jià)情況

　　2）電力市場(chǎng)化交易情況

　　3）發(fā)電效率情況分析

　　3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　（1）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　R是□否

　　追溯調(diào)整或重述原因

　　會(huì)計(jì)政策變更、同一控制下企業(yè)合并

　　單位：元

　　會(huì)計(jì)政策變更的原因及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的情況

　　2021年12月30日，財(cái)政部發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號(hào)》（財(cái)會(huì)〔2021〕35號(hào)），15號(hào)解釋規(guī)定了關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過(guò)程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對(duì)外銷售的會(huì)計(jì)處理，關(guān)于該項(xiàng)會(huì)計(jì)處理的相關(guān)內(nèi)容自2022年1月1日起施行。公司根據(jù)15號(hào)解釋相關(guān)規(guī)定，對(duì)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)追溯調(diào)整。

　?。?）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　單位：元

　　上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

　　□是R否

　　4、股本及股東情況

　　（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　?。?）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用R不適用

　　公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。

　?。?）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

　　5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

　　R適用□不適用

　?。?）債券基本信息

　?。?）公司債券最新跟蹤評(píng)級(jí)及評(píng)級(jí)變化情況

　　本報(bào)告期內(nèi)，聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司維持魯能新能源（集團(tuán)）有限公司主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AA+，并維持“21魯能新能GN001”信用等級(jí)為AAA。

　　（3）截至報(bào)告期末公司近2年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：萬(wàn)元

　　三、重要事項(xiàng)

　　1.重大資產(chǎn)置換全面完成

　　2021年9月，公司啟動(dòng)重大資產(chǎn)置換，將公司所屬23家房地產(chǎn)子企業(yè)股權(quán)與控股股東魯能集團(tuán)、關(guān)聯(lián)方都城偉業(yè)合計(jì)持有的魯能新能源100%股權(quán)進(jìn)行置換（以下簡(jiǎn)稱“本次重大資產(chǎn)置換”）。本次重大資產(chǎn)置換事項(xiàng)分別于2021年12月3日、2021年12月30日經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、2021年第八次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。詳見(jiàn)公司披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2021-127）及《2021年第八次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2021-149）。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司分別于2022年1月14日、2022年3月14日完成本次資產(chǎn)置換涉及的相關(guān)置出資產(chǎn)和置入資產(chǎn)的過(guò)戶登記及重大資產(chǎn)重組交易對(duì)價(jià)的支付。詳見(jiàn)公司于2022年1月19日、2022年3月16日披露的《關(guān)于重大資產(chǎn)置換及重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易之標(biāo)的資產(chǎn)完成過(guò)戶的公告》（公告編號(hào)：2022-009）及《關(guān)于重大資產(chǎn)重組交易對(duì)價(jià)支付完畢的公告》（公告編號(hào)：2022-024）。

　　2.調(diào)整部分董事、監(jiān)事及高管人員

　　2022年1月11日，公司收到王科先生、李景海先生、周現(xiàn)坤先生、王曉成先生、冉令虎先生、李振江先生、楊林女士的《辭職報(bào)告》。其中，王科先生、李景海先生、周現(xiàn)坤先生、王曉成先生、冉令虎先生提請(qǐng)辭去公司第十屆董事會(huì)董事及相關(guān)專門(mén)委員會(huì)職務(wù)，李振江先生、楊林女士提請(qǐng)辭去公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事職務(wù)，王曉成先生、冉令虎先生辭去公司相關(guān)高級(jí)管理人員職務(wù)。截至本報(bào)告披露日，公司已完成相關(guān)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的更換調(diào)整。調(diào)整后的董事分別為粘建軍、蔡紅君、孫培剛、王曉成、范杰、王胡峰、馮科、李書(shū)鋒、翟業(yè)虎；監(jiān)事分別為趙曉琴、張新、李海軍；高級(jí)管理人員分別為孫培剛、王富文、張坤杰、王胡峰、夏松乾。詳見(jiàn)公司于2022年1月12日、1月28日披露在巨潮咨詢網(wǎng)上的《關(guān)于調(diào)整部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及內(nèi)部審計(jì)工作負(fù)責(zé)人的公告》（公告編號(hào)：2022-005）及《關(guān)于補(bǔ)選職工董事和職工監(jiān)事的公告》（公告編號(hào)：2022-013）。2022年10月18日，經(jīng)公司總經(jīng)理提名、公司第十屆董事會(huì)第二十八次審議通過(guò)，聘任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、黨委委員張坤杰先生為公司總法律顧問(wèn)及首席合規(guī)官，詳見(jiàn)公司于2022年10月19日披露在巨潮咨詢網(wǎng)上的《關(guān)于聘任公司總法律顧問(wèn)、首席合規(guī)官的公告》（公告編號(hào)：2022-081）。

　　3.法定代表人變更事宜

　　報(bào)告期內(nèi)，公司完成法定代表人及經(jīng)營(yíng)范圍的工商變更登記并領(lǐng)取了換發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，公司法定代表人由王科先生變更為粘建軍先生；公司主營(yíng)業(yè)務(wù)由房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)銷售變更為綠色能源投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)。詳見(jiàn)公司于2022年5月19日披露于巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于完成法定代表人及經(jīng)營(yíng)范圍工商變更登記并領(lǐng)取換發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公告》（公告編號(hào)：2022-043）。

　　4.協(xié)助控股股東限售股解禁流通

　　公司控股股東魯能集團(tuán)委托公司董事會(huì)就其131,113,787股限售股解禁流通事宜向深圳證券交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司申請(qǐng)辦理。上述限售股已于2022年4月15日解禁上市流通，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年4月14日披露在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于控股股東限售股份上市流通的提示性公告》（公告編號(hào)：2022-029）。

　　5.2021年度利潤(rùn)分配方案制定及實(shí)施情況

　　公司于2022年4月27日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》，以截至2021年12月31日總股本1,862,520,720股為基數(shù)，以母公司可供股東分配的利潤(rùn)向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.00元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利186,252,072.00元，剩余未分配利潤(rùn)6,772,218,557.42元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。詳見(jiàn)公司于2022年4月29日披露的《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào)2022-036）。公司于2022年5月20日召開(kāi)的2021年度股東大會(huì)審議通過(guò)上述利潤(rùn)分配預(yù)案。2022年6月29日，公司發(fā)布了《2021年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號(hào)：2022-046），并于2022年7月5日完成權(quán)益派發(fā)。

　　6.公司全稱及經(jīng)營(yíng)范圍變更事宜

　　公司分別于2022年8月11日及2022年8月30日分別召開(kāi)第十屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議及2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于擬變更公司全稱及經(jīng)營(yíng)范圍的議案》，同意對(duì)公司全稱及經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行變更，并于2022年9月13日完成相應(yīng)工商變更，收到新?lián)Q發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司分別于2022年8月12日、2022年8月30日及2022年9月14日披露在巨潮資訊網(wǎng)上的《第十屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2022-056）及《關(guān)于擬變更公司全稱及經(jīng)營(yíng)范圍的公告》（公告編號(hào)：2022-057）、《2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2022-065）、《關(guān)于變更公司全稱及經(jīng)營(yíng)范圍暨完成工商變更登記的公告》（公告編號(hào)：2022-067）。

　　7.再融資事項(xiàng)

　　報(bào)告期內(nèi)，公司啟動(dòng)再融資工作，擬采用向特定對(duì)象發(fā)行的方式向不超過(guò)35名特定對(duì)象發(fā)行不超過(guò)279,378,108股，共募集不超過(guò)500,000萬(wàn)元資金總額（以下簡(jiǎn)稱“本次再融資事項(xiàng)”）。公司于2022年9月29日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)了本次再融資事項(xiàng)的相關(guān)議案。本次再融資事項(xiàng)的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名的特定投資者，發(fā)行比例不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的15%，募集資金總額不超過(guò)500,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），募集資金凈額將用于青海烏圖美仁70萬(wàn)千瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目和青海茫崖50萬(wàn)千瓦風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。詳情請(qǐng)參見(jiàn)公司2022年9月30日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《第十屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2022-068）及《2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》。2022年10月18日，本次再融資事項(xiàng)已通過(guò)公司2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。詳情請(qǐng)參見(jiàn)公司2022年10月19日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2022-078）。2022年11月17日，本次再融資事項(xiàng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理，詳情請(qǐng)參見(jiàn)公司披露在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理的公告》（公告編號(hào)：2022-090）。

　　截至本報(bào)告披露日，本次再融資事項(xiàng)已完成向中國(guó)證監(jiān)會(huì)一次反饋意見(jiàn)的回復(fù)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年2月3日披露于巨潮咨詢網(wǎng)上《天津中綠電投資股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)文件反饋意見(jiàn)之回復(fù)報(bào)告》。為順應(yīng)主板注冊(cè)制改革，公司分別于2023年2月16日、2023年3月3日完成召開(kāi)董（監(jiān)）事會(huì)及股東大會(huì)對(duì)《天津中綠電投資股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報(bào)告》等相關(guān)事項(xiàng)的審議，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司分別于2023年2月16日、2023年3月4日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《第十屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-010）及《天津中綠電投資股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2023-014）。2023年3月2日，公司收到深交所受理通知，并于同日披露募集說(shuō)明書(shū)、發(fā)行保薦書(shū)、上市保薦書(shū)、審計(jì)報(bào)告、法律意見(jiàn)書(shū)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年3月3日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)獲得深圳證券交易所受理的公告》（公告編號(hào)：2023-013）及相關(guān)報(bào)告。

　　8.向全資子公司魯能新能源增資

　　公司于2022年10月18日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)全資子公司魯能新能源增資的議案》。為保障公司項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)需求及未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略，公司擬以自有資金為魯能新能源增資27.8億元。本次增資完成后，魯能新能源將對(duì)其四家全資子公司青海茫崖魯能新能源有限公司、阜康魯能新能源有限公司、吉林通榆魯能新能源有限公司、青海格爾木魯能新能源有限公司增資22.46億元，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年10月19日披露在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對(duì)全資子公司魯能新能源增資的公告》（公告編號(hào)：2022-080）。

　　9.魯能新能源投資設(shè)立江西魯能新能源有限公司

　　為滿足當(dāng)?shù)卣P(guān)于新能源項(xiàng)目獲取要求，公司子公司魯能新能源于2022年2月23日投資設(shè)立全資子公司江西魯能新能源有限公司，注冊(cè)資本金為2,000萬(wàn)元，主要負(fù)責(zé)對(duì)新獲取項(xiàng)目開(kāi)展核準(zhǔn)及后續(xù)相關(guān)工作。詳見(jiàn)公司于2022年2月25日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于所屬公司對(duì)外投資設(shè)立子公司的公告》（公告編號(hào)：2022-021）。

　　10.吉林通榆收購(gòu)吉林省瞻榆風(fēng)電資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司股權(quán)

　　為保障電力正常外輸，公司全資子公司吉林通榆魯能新能源有限公司于2021年12月31日就收購(gòu)吉林省瞻榆風(fēng)電資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司12.86%股權(quán)事宜與其原股東通榆富匯風(fēng)能有限公司完成相關(guān)股權(quán)收購(gòu)協(xié)議的簽署，涉及的交易金額為7,824.91萬(wàn)元。報(bào)告期內(nèi)，上述股權(quán)交割及工商登記變更等事宜已辦理完畢。

　　11.魯能新能源投資設(shè)立青海茫崖魯能新能源有限公司

　　為保障項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)，公司全資子公司魯能新能源于2022年4月12日投資設(shè)立全資子公司青海茫崖魯能新能源有限公司，注冊(cè)資本金為2,000萬(wàn)元，主要負(fù)責(zé)青豫直流二期50萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)。詳見(jiàn)公司于2022年4月14日披露在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于所屬公司對(duì)外投資設(shè)立子公司的公告》（公告編號(hào)：2022-030）。

　　12.魯能新能源投資設(shè)立克拉瑪依魯能新能源有限公司

　　為保障項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)，公司全資子公司魯能新能源于2022年4月25日投資設(shè)立全資子公司克拉瑪依魯能新能源有限公司，注冊(cè)資本為17,000萬(wàn)元，主要負(fù)責(zé)克拉瑪依200MW光伏發(fā)電項(xiàng)目前期及運(yùn)營(yíng)管理工作。詳見(jiàn)公司于2022年4月27日披露在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于所屬公司對(duì)外投資設(shè)立子公司的公告》（公告編號(hào)：2022-032）。

　　13.魯能新能源投資設(shè)立承德魯能新能源有限公司

　　為保障項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)，公司全資子公司魯能新能源于2022年4月26日投資設(shè)立全資子公司承德魯能新能源有限公司，注冊(cè)資本為23,442萬(wàn)元，主要負(fù)責(zé)承德縣滿杖子鄉(xiāng)200MW林光、農(nóng)光互補(bǔ)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)。詳見(jiàn)公司于2022年4月27日披露在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于所屬公司對(duì)外投資設(shè)立子公司的公告》（公告編號(hào)：2022-032）。

　　14.魯能新能源投資設(shè)立阜康魯能新能源有限公司

　　為保障項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)，公司全資子公司魯能新能源于2022年6月21日投資設(shè)立全資子公司阜康魯能新能源有限公司，注冊(cè)資本為20,000萬(wàn)元，主要負(fù)責(zé)新疆維吾爾自治區(qū)昌吉回族自治州阜康市新能源項(xiàng)目前期及運(yùn)營(yíng)管理工作。詳見(jiàn)公司于2022年6月23日披露在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于所屬公司對(duì)外投資設(shè)立子公司的公告》（公告編號(hào)：2022-045）。

　　15.魯能新能源注銷巴彥淖爾市魯能及赤峰魯能

　　鑒于子公司巴彥淖爾市魯能新能源有限公司及赤峰魯能新能源有限公司目前無(wú)實(shí)質(zhì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，為優(yōu)化資源配置，降低管理成本，提高運(yùn)營(yíng)管理效率，公司分別于2022年7月28日、2022年11月2日完成注銷。

　　證券代碼:000537證券簡(jiǎn)稱:廣宇發(fā)展公告編號(hào):2023-019

　　天津中綠電投資股份有限公司

　　第十屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　天津中綠電投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議于2023年3月17日以專人送達(dá)或電子郵件方式發(fā)出通知，并于2023年3月28日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事九名，實(shí)到董事九名，其中董事蔡紅君先生以通訊表決方式出席會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)粘建軍先生主持，公司部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1.審議通過(guò)了《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　表決情況：出席本次會(huì)議的董事以贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過(guò)了本報(bào)告。

　　本報(bào)告需提交公司股東大會(huì)審議。

　　2.審議通過(guò)了《2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

　　表決情況：出席本次會(huì)議的董事以贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過(guò)了本報(bào)告。

　　3.審議通過(guò)了《關(guān)于2022年年度報(bào)告全文及摘要的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度報(bào)告》及《2022年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2023-018）。

　　表決情況：出席本次會(huì)議的董事以贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過(guò)了本議案。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　4.審議通過(guò)了《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　表決情況：出席本次會(huì)議的董事以贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過(guò)了本報(bào)告。

　　本報(bào)告需提交公司股東大會(huì)審議。

　　5.審議通過(guò)了《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

　　根據(jù)2022年度公司財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷的認(rèn)定情況，于內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日，公司不存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷。公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制。根據(jù)2022年度公司非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷認(rèn)定情況，于內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日，公司不存在非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷。自內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日至內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)結(jié)論的因素。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

　　表決情況：出席本次會(huì)議的董事以贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過(guò)了本報(bào)告。

　　本報(bào)告需提交公司股東大會(huì)審議。

　　6.審議通過(guò)了《2022年度ESG報(bào)告》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度ESG報(bào)告》。

　　表決情況：出席本次會(huì)議的董事以贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過(guò)了本報(bào)告。

　　7.審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》

　　公司2022年度的利潤(rùn)分配預(yù)案為：以截至2022年12月31日總股本1,862,520,720股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.00元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利186,252,072元。本次利潤(rùn)分配不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2023-021）。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　表決情況：出席本次會(huì)議的董事以贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過(guò)了本議案。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　8.審議通過(guò)了《關(guān)于同一控制下企業(yè)合并追溯調(diào)整財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的議案》

　　同意公司按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》相關(guān)規(guī)定，對(duì)合并資產(chǎn)負(fù)債表、合并利潤(rùn)表及合并現(xiàn)金流量表相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行追溯調(diào)整。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于同一控制下企業(yè)合并追溯調(diào)整財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的公告》（公告編號(hào)：2023-022）。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　表決情況：出席本次會(huì)議的董事以贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過(guò)了本議案。

　　9.審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年綜合計(jì)劃的議案》

　　表決情況：出席本次會(huì)議的董事以贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過(guò)了本報(bào)告。

　　10.審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的議案》

　　同意公司于2023年4月20日15:00在北京景山酒店一層會(huì)議室召開(kāi)2022年度股東大會(huì)，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-023）及《2022年度股東大會(huì)會(huì)議材料》。

　　表決情況：出席本次會(huì)議的董事以贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過(guò)了本議案。

　　11.聽(tīng)取了公司獨(dú)立董事馮科先生、李書(shū)鋒先生、翟業(yè)虎先生的述職報(bào)告

　　12.聽(tīng)取了公司2022年董事會(huì)決議執(zhí)行情況及2023年董事會(huì)工作計(jì)劃

　　三、備查文件

　　1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

　　2.獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

　　3.其他公告文件。

　　特此公告。

　　天津中綠電投資股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年3月30日

　　證券代碼：000537證券簡(jiǎn)稱：廣宇發(fā)展公告編號(hào)：2023-021

　　天津中綠電投資股份有限公司

　　關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　天津中綠電投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年3月28日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議及第十屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》，具體如下：

　　一、2022年財(cái)務(wù)概況

　　經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，天津中綠電投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2022年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3,429,807,903.77元，合并報(bào)表歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)632,699,175.52元，母公司報(bào)表凈利潤(rùn)20,288,209.21元。

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金；法定公積金累計(jì)額達(dá)到公司注冊(cè)資本50%以上的，可不再提取。鑒于2021年，公司提取法定公積金后，法定公積金累計(jì)額已達(dá)到公司注冊(cè)資本的50%。因此，2022年，公司不再繼續(xù)提取法定公積金。截至2022年12月31日母公司實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)為6,792,506,766.63元。

　　二、2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案基本內(nèi)容

　　根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及《公司章程》的規(guī)定，在綜合考慮公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司的盈利情況和現(xiàn)金流量狀況，公司2022年度的利潤(rùn)分配預(yù)案為：以截至2022年12月31日總股本1,862,520,720股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.00元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利186,252,072元，本次利潤(rùn)分配不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　本次利潤(rùn)分配預(yù)案考慮了廣大投資者的利益，不存在損害中小股東權(quán)益的情形。同時(shí)，該方案嚴(yán)格遵循了證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》的規(guī)定及《公司章程》的要求。

　　三、相關(guān)說(shuō)明

　　1.利潤(rùn)分配預(yù)案的合法性、合規(guī)性

　　該利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》《證券法》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《公司章程》等文件的規(guī)定和要求，具備合法性、合規(guī)性、合理性，符合公司的利潤(rùn)分配政策、利潤(rùn)分配計(jì)劃、股東長(zhǎng)期回報(bào)規(guī)劃以及做出的相關(guān)承諾，該預(yù)案的實(shí)施不會(huì)造成公司流動(dòng)資金短缺或其他不良影響。

　　2.利潤(rùn)分配預(yù)案與公司成長(zhǎng)性的匹配性

　　該利潤(rùn)分配預(yù)案兼顧了公司股東的當(dāng)期利益和長(zhǎng)期利益，充分考慮了廣大投資者的合理訴求，與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及未來(lái)發(fā)展相匹配，不會(huì)造成公司流動(dòng)資金短缺或其他不利影響，符合公司的發(fā)展規(guī)劃。

　　3.在本預(yù)案披露前，公司及相關(guān)人員嚴(yán)格按照公司《內(nèi)幕信息知情人管理制度》《信息披露管理制度》等相關(guān)規(guī)定做好信息保密工作，不存在信息泄露或信息知情人進(jìn)行內(nèi)幕交易的情況。

　　四、本次利潤(rùn)分配預(yù)案的決策程序

　　1.董事會(huì)審議情況

　　公司第十屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，并同意將該議案提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

　　2.監(jiān)事會(huì)審議情況

　　公司第十屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，并同意將該議案提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

　　3.獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案是在綜合考慮公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展現(xiàn)狀、股東要求及意愿等因素制定的，符合《公司章程》中關(guān)于現(xiàn)金分紅政策的有關(guān)規(guī)定，該利潤(rùn)分配預(yù)案不影響公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)。同時(shí)該預(yù)案符合公司實(shí)際情況,沒(méi)有損害中小股東的利益，同意將該預(yù)案提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

　　五、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2022年度股東大會(huì)審議，通過(guò)后方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　六、備查文件

　　1.天津中綠電投資股份有限公司第十屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議；

　　2.天津中綠電投資股份有限公司第十屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

　　3.天津中綠電投資股份有限公司關(guān)于第十屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立董事意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　天津中綠電投資股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年3月30日