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愛(ài)瑪科技集團(tuán)股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：603529證券簡(jiǎn)稱：愛(ài)瑪科技公告編號(hào)：2023-046
轉(zhuǎn)債代碼：113666轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：愛(ài)瑪轉(zhuǎn)債
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月5日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：天津市和平區(qū)大沽北路2號(hào)環(huán)球金融中心22層會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由董事會(huì)召集，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。由公司半數(shù)以上董事共同推舉董事王春彥先生主持本次會(huì)議，會(huì)議對(duì)提交議案進(jìn)行了審議，并以記名投票表決方式表決。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，因工作原因，董事張劍、段華授權(quán)董事王春彥出席會(huì)議；獨(dú)立董事馬軍生、孫明貴、董事張格格、高輝、彭偉均以通訊方式出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，因工作原因，監(jiān)事劉庭序、李琰以通訊方式出席會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書(shū)王春彥出席本次會(huì)議；部分高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于《2022年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于《2022年年度報(bào)告》及摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于為部分子公司提供擔(dān)保額度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于申請(qǐng)2023年度銀行綜合授信額度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于第五屆董事會(huì)董事津貼的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事津貼的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
11、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
12、議案名稱：關(guān)于為公司及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì)議案6為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)三分之二以上審議通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京海潤(rùn)天睿律師事務(wù)所
律師：楊雪、王佩琳
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格及本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)形成的決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1、愛(ài)瑪科技集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議；
2、北京海潤(rùn)天睿律師事務(wù)所關(guān)于愛(ài)瑪科技集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
愛(ài)瑪科技集團(tuán)股份有限公司
2023年5月6日
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