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國邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：605507證券簡稱：國邦醫(yī)藥公告編號(hào)：2023-019
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月5日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：浙江省新昌省級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)興梅大道60號(hào)公司會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，由公司董事長邱家軍先生主持，并采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開及表決。本次股東大會(huì)的召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會(huì)秘書龔裕達(dá)先生出席會(huì)議，公司高管列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于公司2023年度董事薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于公司2023年度監(jiān)事薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于2023年度為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：國浩律師（杭州）事務(wù)所
律師：蘇致富、張崢
2、律師見證結(jié)論意見：
國邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序，參加本次股東大會(huì)人員資格、召集人資格及會(huì)議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《治理準(zhǔn)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的表決結(jié)果為合法、有效。
特此公告。
國邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年5月6日
●上網(wǎng)公告文件
經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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