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云南云天化股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600096證券簡(jiǎn)稱：云天化公告編號(hào)：臨2023-066
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年05月05日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：公司總部會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長(zhǎng)段文瀚先生主持，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。會(huì)議的召集、召開、表決方式符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1.公司在任董事11人，出席9人，獨(dú)立董事郭鵬飛先生、獨(dú)立董事羅煥塔先生、因工作原因未能出席；
2.公司在任監(jiān)事7人，出席7人；
3.董事會(huì)秘書鐘德紅先生出席了本次會(huì)議；公司黨委書記、總經(jīng)理崔周全先生，副總經(jīng)理師永林先生，紀(jì)委書記李建昌先生，副總經(jīng)理何濤先生出席了會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1.議案名稱：2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2.議案名稱：2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3.議案名稱：2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4.議案名稱：2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5.議案名稱：2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6.議案名稱：2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7.議案名稱：關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8.議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
9.議案名稱：關(guān)于修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
10.議案名稱：關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
11.議案名稱：2022年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1.議案9為特別決議議案，經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)；
2.涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案7；
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司。
3.本次股東大會(huì)表決方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
三、律師見證情況
1.本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京德恒（昆明）律師事務(wù)所
律師：楊杰群、劉書含
2.律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)的召集、召開、出席會(huì)議的股東資格、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，所通過(guò)的各項(xiàng)決議合法、有效。
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事會(huì)
2023年5月6日
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