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山東金晶科技股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600586證券簡(jiǎn)稱：金晶科技公告編號(hào)：2023-017
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月5日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：公司418會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議的召開(kāi)由公司董事會(huì)召集，由公司董事長(zhǎng)王剛先生主持，公司董事、監(jiān)
事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議，山東慧泉律師事務(wù)所陳婷婷、李珊珊律師見(jiàn)證了本次會(huì)議,符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人.
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人.
3、董事會(huì)秘書(shū)的出席情況；其他高管的列席情況。公司董事會(huì)秘書(shū)于浩坤、副總經(jīng)理姚明舒、財(cái)務(wù)總監(jiān)欒尚運(yùn)均列席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：金晶科技2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱：金晶科技2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱：金晶科技2022年度報(bào)告以及年度報(bào)告摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱：金晶科技2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱：公司2022年度利潤(rùn)分配方案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱：公司2023年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信及對(duì)外提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱：續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8、議案名稱：公司關(guān)于擬購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)累積投票議案表決情況
1、關(guān)于增補(bǔ)董事的議案
(三)現(xiàn)金分紅分段表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
無(wú)
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：山東慧泉律師事務(wù)所
律師：陳婷婷 李珊珊
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格和召集人資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和公司現(xiàn)行章程的規(guī)定，會(huì)議所通過(guò)的決議均合法有效。
特此公告。
山東金晶科技股份有限公司
董事會(huì)
2023年5月6日
●上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)
●報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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