證券代碼：605009證券簡稱：豪悅護理公告編號：2023-027

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2023年05月05日

　　(二)股東大會召開的地點：杭州市余杭經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)紅豐路655號公司會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　是

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事6人，出席6人；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事汪曉濤因公出差未能出席本次股東大會；

　　3、董事會秘書曹鳳姣女士、副總經(jīng)理虞進洪先生出席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：2022年度董事會工作報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會工作報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　3、議案名稱：2022年度財務(wù)決算報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　4、議案名稱：公司2022年年度報告及其摘要

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　5、議案名稱：關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　6、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2023年度會計師事務(wù)所的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　7、議案名稱：關(guān)于2023年度公司及其全資子公司向銀行申請綜合授信額度的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　8、議案名稱：關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　9、議案名稱：關(guān)于公司2023年度董事薪酬方案的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　10、議案名稱：關(guān)于公司2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　以上議案，已經(jīng)出席本次會議的有效表決股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上審議通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（杭州）事務(wù)所

　　律師：付夢祥、湯雅婷

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　杭州豪悅護理用品股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序、參加本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《治理準則》《監(jiān)管指引第1號》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的表決結(jié)果合法、有效。

　　特此公告。

　　杭州豪悅護理用品股份有限公司董事會

　　2023年5月6日

　　●上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　●報備文件

　　經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

　　證券代碼：605009證券簡稱：豪悅護理公告編號：2023-024

　　杭州豪悅護理用品股份有限公司

　　第二屆董事會第十九次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　杭州豪悅護理用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十九次會議于2023年5月5日以現(xiàn)場的方式召開，會議通知已通過短信及郵件的方式送達全體董事。本次會議由董事長李志彪先生主持，會議應(yīng)出席董事6人，實際出席董事6人。公司監(jiān)事、高級管理人員列席本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議內(nèi)容合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　(一)審議通過《關(guān)于追加項目投資預(yù)算的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悅護理用品股份有限公司關(guān)于追加項目投資預(yù)算的公告》（公告編號：2023-025）。

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　(二)審議通過《關(guān)于設(shè)立全資子公司的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悅護理用品股份有限公司關(guān)于設(shè)立全資子公司的公告》（公告編號：2023-026）。

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　杭州豪悅護理用品股份有限公司董事會

　　2023年5月6日

　　證券代碼：605009證券簡稱：豪悅護理公告編號：2023-025

　　杭州豪悅護理用品股份有限公司

　　關(guān)于追加項目投資預(yù)算的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：?

　　●實施主體：杭州豪悅護理用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）

　　●本次追加項目投資預(yù)算金額：3億元人民幣

　　●本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和上市公司重大資產(chǎn)重組事項

　　一、本次追加項目投資預(yù)算概述

　　公司董事會及股東大會分別于2022年8月26日、9月13日審議通過《關(guān)于公司對外投資的議案》，為滿足公司開拓市場和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司在余杭經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)購買土地，建設(shè)廠房及購置設(shè)備，總投資額不超過7億元人民幣。公司于2023年5月5日，召開第二屆董事會第十九次會議，會議審議通過《關(guān)于追加項目投資預(yù)算的議案》，擬追加項目投資預(yù)算3億元人民幣，用于補充項目流動資金。廠房建成后主要從事復(fù)合芯體、新型吸收材料、嬰兒拉拉褲、尿褲、褲型衛(wèi)生巾等一次性衛(wèi)生用品的生產(chǎn)、銷售。

　　本次追加項目投資預(yù)算事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　二、投資項目的基本情況

　　項目投資總額及資金來源：項目預(yù)計總投資額10億元人民幣，公司擬使用自有或自籌資金投入。

　　項目位置：余杭經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)

　　實施主體：杭州豪悅護理用品股份有限公司

　　項目建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)廠房及購置設(shè)備。廠房建成后主要從事復(fù)合芯體、無紡布、嬰兒拉拉褲、尿褲、褲型衛(wèi)生巾等一次性衛(wèi)生用品的生產(chǎn)、銷售。

　　三、對上市公司的影響

　　本次追加項目投資預(yù)算符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃及發(fā)展需求，有利于強化公司競爭優(yōu)勢，促進公司業(yè)務(wù)的長遠發(fā)展。本次投資不會對公司的財務(wù)和生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，符合公司及全體股東的利益。

　　四、本次投資的風(fēng)險分析

　　本次追加項目投資預(yù)算僅是在目前條件下結(jié)合市場環(huán)境進行的合理預(yù)估，實際執(zhí)行情況可能與預(yù)期存在差距，并不代表公司對未來業(yè)績的預(yù)測，亦不構(gòu)成對投資者的業(yè)績承諾。本次投資項目對公司2023年度財務(wù)狀況和經(jīng)營成果不會產(chǎn)生重大影響，預(yù)期對未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果將帶來積極影響。

　　五、備查文件

　　1、杭州豪悅護理用品股份有限公司第二屆董事會第十九次會議決議。

　　特此公告。

　　杭州豪悅護理用品股份有限公司董事會

　　2023年5月6日

　　證券代碼：605009證券簡稱：豪悅護理公告編號：2023-026

　　杭州豪悅護理用品股份有限公司

　　關(guān)于設(shè)立全資子公司的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　為滿足公司新產(chǎn)品、新材料的研發(fā)需求，杭州豪悅護理用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬在杭州市余杭經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)投資設(shè)立全資子公司（以下簡稱“項目公司”），項目公司具體情況如下：

　　一、擬設(shè)立全資子公司的基本情況

　　1、公司名稱：具體以最終注冊名為準

　　2、注冊地址：浙江省杭州市余杭經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)紅豐路（具體以最終注冊地址為準）

　　3、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

　　4、法定代表人：汪志龍

　　5、注冊資本：500萬元人民幣

　　6、資金來源及出資方式：公司以自有資金或自籌資金500萬元，占注冊資本的100%

　　7、經(jīng)營范圍：衛(wèi)生用品新型吸收材料及衛(wèi)生用品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。

　?。ㄒ陨辖?jīng)營范圍以登記機關(guān)最終核定結(jié)果為準）。

　　二、本次設(shè)立全資子公司的審議程序

　　根據(jù)公司本次設(shè)立全資子公司的安排，為合法、高效、有序地完成本次事項，公司于2023年5月5日，召開第二屆董事會第十九次會議，會議審議通過《關(guān)于設(shè)立全資子公司的議案》，公司董事會授權(quán)董事長及董事長授權(quán)人士全權(quán)辦理本次設(shè)立全資子公司事項。

　　本授權(quán)自董事會通過之日起至上述授權(quán)事項辦理完畢之日止。

　　本次設(shè)立全資子公司事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　三、設(shè)立全資子公司的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

　　1、設(shè)立目的：有利于促進公司業(yè)務(wù)發(fā)展

　　2、存在的風(fēng)險和公司的影響：上述設(shè)立全資子公司事宜經(jīng)公司董事會通過后，需按規(guī)定程序辦理工商登記手續(xù)，不存在法律、法規(guī)限制或禁止的風(fēng)險。

　　特此公告

　　杭州豪悅護理用品股份有限公司董事會

　　2023年5月6日