證券代碼：002471證券簡(jiǎn)稱：中超控股公告編號(hào)：2023-029

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　江蘇中超控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“中超控股”）監(jiān)事劉洪斌先生因疏忽大意導(dǎo)致在敏感期買(mǎi)入136,200股公司股票，現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

　　一、本次違規(guī)買(mǎi)入公司股票的情況

　　公司監(jiān)事劉洪斌先生于2023年4月28日在二級(jí)市場(chǎng)以集中競(jìng)價(jià)方式買(mǎi)入136,200股公司股票，占公司總股本的0.10741325‰，成交均價(jià)為2.4670元，成交金額為336,005.40元。經(jīng)公司核實(shí)，劉洪斌先生系因疏忽了關(guān)于禁止一季報(bào)披露敏感期買(mǎi)賣(mài)股份的具體日期而買(mǎi)入公司股票。

　　公司于2023年4月29日披露《2023年一季度報(bào)告》，2023年4月28日屬于一季報(bào)的敏感期，劉洪斌先生上述行為違反了中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第10號(hào)股份變動(dòng)管理》有關(guān)上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不得在敏感期買(mǎi)賣(mài)公司股票的規(guī)定。

　　截至本公告日，劉洪斌先生共計(jì)持有公司股票136,200股。

　　二、對(duì)本次違規(guī)買(mǎi)入公司股票情況的處理

　　1、劉洪斌先生已對(duì)上述情況進(jìn)行了深刻反省，并將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，杜絕此類(lèi)事件再次發(fā)生，其就本次交易構(gòu)成的敏感期買(mǎi)入公司股票行為給上市公司和市場(chǎng)帶來(lái)的不良影響向廣大投資者致以誠(chéng)摯的歉意。

　　2、劉洪斌先生承諾：持有的公司股票自買(mǎi)入之日起六個(gè)月內(nèi)不賣(mài)出。該部分股票今后出售所得收益歸公司所有。

　　3、公司將組織所有董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有5%以上股份的股東加強(qiáng)對(duì)《證券法》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定，公司將持續(xù)督促相關(guān)人員嚴(yán)格規(guī)范買(mǎi)賣(mài)公司股票的行為，杜絕此類(lèi)事件再次發(fā)生。

　　特此公告。

　　江蘇中超控股股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年五月五日

　　證券代碼：002471證券簡(jiǎn)稱：中超控股公告編號(hào)：2023-028

　　江蘇中超控股股份有限公司

　　關(guān)于深圳證券交易所關(guān)注函回復(fù)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　江蘇中超控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“中超控股”）董事會(huì)于2023年4月25日收到深圳證券交易所上市公司管理二部《關(guān)于對(duì)江蘇中超控股股份有限公司的關(guān)注函》（公司部關(guān)注函〔2023〕第218號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《關(guān)注函》）。公司已按照相關(guān)要求向深圳證券交易所上市公司管理二部作出了回復(fù)，現(xiàn)就《關(guān)注函》中所涉及事項(xiàng)及公司作出的相關(guān)回復(fù)公告如下：

　　1.你公司董事長(zhǎng)、董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、監(jiān)事會(huì)副主席等人員集中辭職的具體原因，相關(guān)人員與你公司控股股東、實(shí)際控制人、董事會(huì)、管理層是否存在分歧事項(xiàng)或其他需要提醒投資者關(guān)注的事項(xiàng)。

　　回復(fù)：

　?。?）公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員辭職的具體原因詳見(jiàn)下表（表一）：

　?。?）相關(guān)人員是否與公司控股股東、實(shí)際控制人、董事會(huì)、管理層存在分歧事項(xiàng)：相關(guān)人員不存在分歧事項(xiàng)。

　?。?）其他需要提醒投資者關(guān)注的事項(xiàng)：無(wú)。

　　2.請(qǐng)說(shuō)明你公司擬作出的補(bǔ)選安排，并結(jié)合相關(guān)職位擬聘任人員情況及你公司相關(guān)業(yè)務(wù)情況，分析說(shuō)明上述人員辭職對(duì)你公司治理結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)是否產(chǎn)生重大不利影響，如是請(qǐng)充分提示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　回復(fù)：

　?。?）公司補(bǔ)選安排

　　公司2023年4月24日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議、第三屆職工代表大會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)相關(guān)人員的補(bǔ)選安排，補(bǔ)選的職工代表監(jiān)事崔強(qiáng)已經(jīng)公司職工代表大會(huì)審議通過(guò)后生效，補(bǔ)選的總經(jīng)理、代行董秘劉廣忠，副總經(jīng)理趙漢軍、蔣麗雋，總經(jīng)理助理（協(xié)同總監(jiān)）王智平已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過(guò)后生效，補(bǔ)選董事李變芬、馬偉華、湯明，監(jiān)事王強(qiáng)將在2023年5月15日2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。

　　2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)后，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員調(diào)整前后如下表所示（表二）：

　　注1：李變芬擔(dān)任公司董事長(zhǎng)需在董事會(huì)審議通過(guò)后生效。

　　注2：王強(qiáng)擔(dān)任公司監(jiān)事會(huì)副主席需在監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)后生效。

　?。?）擬聘任人員情況及公司相關(guān)業(yè)務(wù)情況

　　公司主要從事電線電纜的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)，是國(guó)內(nèi)綜合線纜供應(yīng)商。

　　公司擬聘任人員具有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)或電纜行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，能促進(jìn)公司在聚焦電纜行業(yè)主業(yè)的基礎(chǔ)上，確保公司高質(zhì)量發(fā)展。擬聘任人員簡(jiǎn)歷及推薦理由如下（表三）：

　　（3）上述人員辭職對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)是否產(chǎn)生重大不利影響

　　本次公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員辭職，除董事、總經(jīng)理謝昊彤先生及副總經(jīng)理肖譽(yù)先生辭職后不在公司擔(dān)任其他職務(wù)（肖譽(yù)先生赴公司控股股東中超集團(tuán)擔(dān)任副總經(jīng)理），其他人員均仍在公司及全資子公司、控股子公司任職，上述人員職務(wù)是符合公司現(xiàn)階段經(jīng)營(yíng)情況及后續(xù)發(fā)展需要所做出的正常調(diào)整，不僅不會(huì)對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，反而會(huì)對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、高質(zhì)量發(fā)展產(chǎn)生積極作用。

　　3.其他在職董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的穩(wěn)定性，短期內(nèi)是否存在其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員將提出辭職的情形。

　　回復(fù)：

　　公司大部分董事（除獨(dú)立董事以外）、監(jiān)事、高管均為公司培養(yǎng)多年的骨干人員，已入職公司多年，任職董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況也非常穩(wěn)定。在上級(jí)黨委及公司黨組織的領(lǐng)導(dǎo)下，公司始終重視團(tuán)隊(duì)凝聚力和向心力建設(shè)，自上市以來(lái)公司董事、監(jiān)事、高管乃至其他核心骨干離職情況始終較低（公司2018年遭遇股權(quán)糾紛及惡意擔(dān)保時(shí)相關(guān)人員都未提出辭職），本次人員調(diào)整是根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃所做出的正常安排，對(duì)公司下一步生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有著積極作用。公司其他董事（除獨(dú)立董事）、監(jiān)事、高級(jí)管理人員短期內(nèi)基本不可能提出辭職。

　　公司其他在職董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員任職起始日期、入職公司及全資子公司、控股子公司的時(shí)間如下：

　　4.其他你公司認(rèn)為需要說(shuō)明的事項(xiàng)。

　　回復(fù)：

　　本次人員調(diào)整是根據(jù)公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、2021年第十二次臨時(shí)股東大會(huì)所審議通過(guò)的《關(guān)于擬明確公司當(dāng)前發(fā)展戰(zhàn)略的議案》進(jìn)行的調(diào)整。公司在今后一階段內(nèi)，將從做好深耕內(nèi)部管理、繼續(xù)以“瘦身”方式調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)輕裝前行、在做好現(xiàn)有傳統(tǒng)電線電纜主業(yè)的同時(shí)逐步加大高端裝備制造領(lǐng)域的投入等三方面入手，逐步提高公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。根據(jù)以上戰(zhàn)略安排，公司2023年經(jīng)營(yíng)將從以下幾個(gè)方面入手：1、牢牢把握經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇機(jī)遇；2、放大內(nèi)部協(xié)同效能；3、構(gòu)筑風(fēng)險(xiǎn)抵御屏障；4、不斷夯實(shí)人才隊(duì)伍建設(shè)；5、加速高端制造領(lǐng)域發(fā)展。詳見(jiàn)公司《2022年年度報(bào)告》第三節(jié)“管理層討論與分析”之“十一、公司未來(lái)發(fā)展的展望”。

　　特此公告。

　　江蘇中超控股股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二二三年五月五日