證券代碼：002920證券簡(jiǎn)稱：德賽西威公告編號(hào)：2023-022

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議通知于2023年4月26日以電子郵件的形式發(fā)出，并于2023年5月4日以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)TANCHOONLIM（陳春霖）先生召集并主持，應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于擬簽署投資協(xié)議書(shū)暨設(shè)立子公司的議案》

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過(guò)

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于簽署投資協(xié)議書(shū)暨設(shè)立子公司的公告》（公告編號(hào)：2023-023）.

　　（二）審議通過(guò)《關(guān)于提議召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)提議于2023年5月22日召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)本次董事會(huì)審議通過(guò)的需提交股東大會(huì)的議案進(jìn)行審議。

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過(guò)

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的公告》（公告編號(hào)：2023-024）。

　　同意將上述第（一）項(xiàng)議案提請(qǐng)股東大會(huì)進(jìn)行審議。

　　三、備查文件

　　第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議。

　　特此公告！

　　惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月5日

　　證券代碼：002920證券簡(jiǎn)稱：德賽西威公告編號(hào)：2023-023

　　惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

　　關(guān)于簽署投資協(xié)議書(shū)暨設(shè)立子公司的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、對(duì)外投資概述

　　因公司業(yè)務(wù)規(guī)?？焖侔l(fā)展，為了滿足公司的產(chǎn)能需求，提升公司在國(guó)內(nèi)中西部地區(qū)的制造、研發(fā)和服務(wù)能力，惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年5月4日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于擬簽署投資協(xié)議書(shū)暨設(shè)立子公司的議案》，同意公司與成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂《德賽西威中西部基地項(xiàng)目投資協(xié)議書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“投資協(xié)議書(shū)”），并投資設(shè)立子公司（以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目公司”）。

　　2023年5月5日，公司與成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂投資協(xié)議書(shū)。

　　根據(jù)投資協(xié)議書(shū)約定，投資項(xiàng)目名稱為“德賽西威中西部基地項(xiàng)目”，項(xiàng)目計(jì)劃固定資產(chǎn)投資約為人民幣31.6億元，分兩期建設(shè)。投資協(xié)議書(shū)簽訂并生效后30個(gè)工作日內(nèi)由公司在成都經(jīng)開(kāi)區(qū)（龍泉驛區(qū)）投資設(shè)立的子公司承接相關(guān)項(xiàng)目投資，新設(shè)子公司注冊(cè)資本為人民幣5億元。

　　本次投資事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審批。

　　本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》中規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、交易對(duì)手方介紹

　　1、交易對(duì)手方名稱：成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)

　　2、性質(zhì)：地方政府機(jī)構(gòu)

　　3、住所：四川省成都市龍泉驛區(qū)東街79號(hào)

　　4、關(guān)聯(lián)關(guān)系：成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)不屬于失信被執(zhí)行人，與公司及公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　三、協(xié)議書(shū)的主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬﹨f(xié)議雙方當(dāng)事人

　　甲方：成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)

　　乙方：惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

　?。ǘ﹨f(xié)議主要內(nèi)容

　　1、項(xiàng)目名稱：德賽西威中西部基地項(xiàng)目

　　2、投資規(guī)模與建設(shè)內(nèi)容:項(xiàng)目計(jì)劃固定資產(chǎn)投資約為31.6億元，分兩期建設(shè)德賽西威中西部基地項(xiàng)目，承擔(dān)國(guó)內(nèi)中西部地區(qū)生產(chǎn)制造、產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)銷售等功能，主要研發(fā)、生產(chǎn)和銷售如下產(chǎn)品：智能駕駛用雷達(dá)、攝像頭及相關(guān)智能駕駛系統(tǒng)；智能座艙用中控硬件和智能交互系統(tǒng)及車機(jī)系統(tǒng)升級(jí)等。其中：

　　項(xiàng)目一期固定資產(chǎn)投資預(yù)計(jì)約16.6億元，建設(shè)100萬(wàn)臺(tái)/套年產(chǎn)能；

　　項(xiàng)目二期固定資產(chǎn)投資預(yù)計(jì)約15億元，建設(shè)120萬(wàn)臺(tái)/套年產(chǎn)能。

　　3、項(xiàng)目面積及位置：項(xiàng)目?jī)粲玫乜偯娣e預(yù)計(jì)約260畝，用地性質(zhì)為工業(yè)用地，擬選址地塊位于成都經(jīng)開(kāi)區(qū)南區(qū)。

　　4、投入產(chǎn)出指標(biāo)要求及預(yù)計(jì)金額：項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度預(yù)計(jì)不低于600萬(wàn)元/畝；項(xiàng)目全面達(dá)產(chǎn)后年平均繳納稅收預(yù)計(jì)不低于50萬(wàn)元/畝。

　　5、項(xiàng)目建設(shè)周期及投資完成時(shí)限：項(xiàng)目一期自《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》約定的土地交付之日起6個(gè)月內(nèi)取得《施工許可證》并開(kāi)工建設(shè)，自開(kāi)工建設(shè)之日起30個(gè)月內(nèi)竣工，自竣工之日起3個(gè)月內(nèi)正式投產(chǎn)，正式投產(chǎn)后48個(gè)月內(nèi)達(dá)到項(xiàng)目一期設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。項(xiàng)目二期自《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》約定的土地交付之日起48個(gè)月內(nèi)取得《施工許可證》并開(kāi)工建設(shè)，自開(kāi)工建設(shè)之日起30個(gè)月內(nèi)竣工，自竣工之日起3個(gè)月內(nèi)正式投產(chǎn)，正式投產(chǎn)后48個(gè)月內(nèi)全面達(dá)產(chǎn)。

　　甲方同意協(xié)調(diào)并保障項(xiàng)目公司及時(shí)依法取得項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)及投產(chǎn)所需的各項(xiàng)審批手續(xù)。

　　6、項(xiàng)目實(shí)施主體

　　乙方自本協(xié)議簽訂并生效后30個(gè)工作日內(nèi)完成項(xiàng)目公司（暫定名：成都市德賽西威汽車電子有限公司）的設(shè)立登記，項(xiàng)目公司為乙方的全資子公司/控股公司，注冊(cè)資本為人民幣5億元。

　　7、產(chǎn)業(yè)扶持：鑒于乙方系智慧座艙的龍頭企業(yè)，品牌成熟、發(fā)展前景較好，且乙方承諾把該項(xiàng)目打造成為行業(yè)標(biāo)桿、示范企業(yè)，具有較強(qiáng)的行業(yè)影響力和示范性，甲方同意將乙方項(xiàng)目作為重點(diǎn)扶持項(xiàng)目進(jìn)行引進(jìn)與培養(yǎng)，對(duì)項(xiàng)目各期分別給予扶持。

　　四、擬設(shè)立子公司情況

　　公司名稱：成都市德賽西威汽車電子有限公司（具體以工商登記結(jié)果為準(zhǔn)）

　　注冊(cè)地址：成都經(jīng)開(kāi)區(qū)，龍泉驛區(qū)。（具體以工商登記結(jié)果為準(zhǔn)）

　　注冊(cè)資本：人民幣5億元

　　公司持股比例：具體以工商登記結(jié)果為準(zhǔn)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：制造、研發(fā)、銷售智能駕駛、智能座艙相關(guān)產(chǎn)品。（具體以工商登記結(jié)果為準(zhǔn)）

　　五、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

　　1、本次投資的目的

　　本次投資的目的是為達(dá)成公司戰(zhàn)略部署，強(qiáng)化公司在國(guó)內(nèi)中西部地區(qū)的制造、研發(fā)和服務(wù)能力，并滿足公司快速提升的產(chǎn)能需求，更好地服務(wù)客戶。

　　2、本次投資存在的風(fēng)險(xiǎn)

　　（1）新公司設(shè)立以后，在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)、政策、行業(yè)周期、市場(chǎng)變化、內(nèi)部管理等方面的風(fēng)險(xiǎn)，未來(lái)經(jīng)營(yíng)情況存在不確定性，未來(lái)投資計(jì)劃的實(shí)施存在調(diào)整的可能性。

　?。?）如國(guó)家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項(xiàng)目備案等實(shí)施條件因素發(fā)生變化，協(xié)議的履行及項(xiàng)目的實(shí)施可能存在變更、順延、中止或者終止的風(fēng)險(xiǎn)。

　　（3）協(xié)議書(shū)中的項(xiàng)目投資金額、建設(shè)周期等數(shù)值均為計(jì)劃數(shù)或預(yù)估數(shù)，鑒于土地交付進(jìn)度與交付時(shí)間、相關(guān)報(bào)批事項(xiàng)等完成時(shí)間存在一定的不確定性，及項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中可能會(huì)面臨各種不確定因素，從而導(dǎo)致項(xiàng)目竣工能否按照協(xié)議書(shū)約定的建設(shè)期限完成，存在不確定性。

　　3、本次投資對(duì)公司的影響

　　本次簽署投資協(xié)議書(shū)暨設(shè)立子公司不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大不利影響。項(xiàng)目的開(kāi)展將進(jìn)一步提升公司產(chǎn)能，完善公司在國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)制造、研發(fā)和服務(wù)能力布局，提升中西部地區(qū)客戶的服務(wù)效率，保障供應(yīng)安全，有效降低運(yùn)營(yíng)能耗。不存在損害公司和全體股東利益的情形。

　　六、備查文件

　　1、第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議；

　　2、德賽西威中西部項(xiàng)目投資協(xié)議書(shū)。

　　特此公告。

　　惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月5日

　　證券代碼：002920證券簡(jiǎn)稱：德賽西威公告編號(hào)：2023-024

　　惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的

　　通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”或“德賽西威”）第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提議召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2023年5月22日召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

　　3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年5月22日下午14:50

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月22日

　　通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為2023年5月22日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為2023年5月22日上午9:15至下午3:00。

　　5、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)或者書(shū)面委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參加表決，股東委托的代理人不必是公司股東；

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；

　　（3）同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：2023年5月16日

　　7、出席對(duì)象：

　?。?）截止股權(quán)登記日2023年5月16日15:00深圳證券交易所收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書(shū)格式參見(jiàn)附件2），該股東代理人不必是公司股東；

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　（3）公司聘請(qǐng)的律師；

　　（4）根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣東省惠州市惠城區(qū)惠南高新科技產(chǎn)業(yè)園惠泰北路6號(hào)德賽西威會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、本次股東大會(huì)提案編碼示例表如下：

　　2、上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1、登記時(shí)應(yīng)當(dāng)提交的材料:

　　自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，需持代理人本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證復(fù)印件、委托人股東賬戶卡及持股憑證辦理登記。

　　法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證辦理登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持代理人本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證復(fù)印件及法定代表人授權(quán)委托書(shū)辦理登記。

　　2、登記時(shí)間：2023年5月18日（9:00-11:00，14:00-16:00）。

　　3、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記或郵寄、通過(guò)電子郵件方式登記。

　　4、登記地點(diǎn)：廣東省惠州市惠城區(qū)惠南高新科技產(chǎn)業(yè)園惠泰北路6號(hào)德賽西威會(huì)議室

　　5、會(huì)議聯(lián)系方式：

　　（1）聯(lián)系人：林洵沛

　?。?）電話號(hào)碼：0752-2638669

　　（3）電子郵箱：Securities@desaysv.com

　?。?）聯(lián)系地址：廣東省惠州市惠南高新科技產(chǎn)業(yè)園惠泰北路6號(hào)惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

　　6、其他事項(xiàng)：出席會(huì)議的人員食宿及交通費(fèi)用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明的內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件1。

　　五、備查文件

　　第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月5日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：362920

　　2、投票簡(jiǎn)稱：西威投票

　　3、填報(bào)表決意見(jiàn)：股東根據(jù)本通知《本次股東大會(huì)提案編碼表》，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年5月22日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年5月22日上午9：15至下午3：00。

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

　　2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

　　茲委托先生(女士)(身份證號(hào))代表本人(本公司)出席惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司于2023年5月22日召開(kāi)的2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（本公司）于本次股東大會(huì)按照下列指示就下列議案投票。如沒(méi)有做出指示，受托人有權(quán)按自己的意愿表決，其行使表決權(quán)的后果均由本人（本公司）承擔(dān)。

　　本委托書(shū)有效期限自年月日至年月日

　　委托人姓名或名稱（簽章）：

　　委托人持股數(shù)：

　　股份性質(zhì)：

　　委托人身份證號(hào)碼（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：

　　委托人股東賬戶：

　　受托人姓名：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　授權(quán)委托書(shū)簽發(fā)日期：年月日

　　附注：

　　1.如欲投票同意提案，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對(duì)提案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)提案，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。

　　2.股份性質(zhì)包括限售流通股（或非流通股）、無(wú)限售流通股。

　　3.委托人為法人股東的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章。