證券代碼：002255證券簡稱：海陸重工公告編號：2023-022

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　一、本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。

　　二、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況：

　　1、會議召開時間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月5日14:30

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

　　交易系統(tǒng)投票時間為：2023年5月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　互聯(lián)網(wǎng)投票時間為：2023年5月5日上午9:15至下午15:00期間的任何時間。

　　2、會議召開地點：江蘇省張家港市東南大道一號公司會議室。

　　3、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4、會議召集人和主持人：本次會議由公司董事會召集，公司董事長徐元生先生主持。

　　5、出席本次會議的股東共計19名，代表股份數(shù)107,138,298股，占公司股份總數(shù)的12.7202%。其中：

　?。?）出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共6名，代表公司股份100,395,998股，占公司股份總數(shù)的11.9197%；

　　（2）通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計13人，代表公司股份6,742,300股，占公司股份總數(shù)的0.8005%；

　?。?）參加本次會議的中小投資者（除上市公司的董、監(jiān)、高以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及其一致行動人以外的其他股東）共14名，代表公司股份9,395,686股，占公司股份總數(shù)的1.1155%。

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了會議，見證律師列席了會議。本次股東大會的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議召集、召開程序、表決程序以及表決結(jié)果均合法、有效。

　　二、提案審議表決情況

　　公司董事會提請股東大會審議的議案經(jīng)出席會議的股東認(rèn)真審議，并以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了表決，表決結(jié)果如下：

　?。ㄒ唬徸h并通過了《關(guān)于公司2022年度董事會工作報告的議案》

　　公司董事會獨立董事在本次年度股東大會上作述職報告。

　　表決結(jié)果：同意105,165,898股，占出席會議所有股東所持股份的98.1590%；反對1,972,400股，占出席會議所有股東所持股份的1.8410%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　?。ǘ徸h并通過了《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》

　　表決結(jié)果：同意105,165,898股，占出席會議所有股東所持股份的98.1590%；反對1,594,400股，占出席會議所有股東所持股份的1.4882%；棄權(quán)378,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)378,000股），占出席會議所有股東所持股份的0.3528%。

　?。ㄈ徸h并通過了《關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告的議案》

　　表決結(jié)果：同意105,165,898股，占出席會議所有股東所持股份的98.1590%；反對1,972,400股，占出席會議所有股東所持股份的1.8410%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　?。ㄋ模徸h并通過了《關(guān)于公司2023年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》

　　表決結(jié)果：同意105,475,898股，占出席會議所有股東所持股份的98.4484%；反對433,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.4046%；棄權(quán)1,228,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)1,228,900股），占出席會議所有股東所持股份的1.1470%。

　?。ㄎ澹徸h并通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》

　　表決結(jié)果：同意105,165,898股，占出席會議所有股東所持股份的98.1590%；反對1,972,400股，占出席會議所有股東所持股份的1.8410%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意7,423,286股，占出席會議的中小股東所持股份的79.0074%；反對1,972,400股，占出席會議的中小股東所持股份的20.9926%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　?。徸h并通過了《關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》

　　表決結(jié)果：同意105,165,898股，占出席會議所有股東所持股份的98.1590%；反對1,662,400股，占出席會議所有股東所持股份的1.5516%；棄權(quán)310,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)310,000股），占出席會議所有股東所持股份的0.2893%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意7,423,286股，占出席會議的中小股東所持股份的79.0074%；反對1,662,400股，占出席會議的中小股東所持股份的17.6932%；棄權(quán)310,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)310,000股），占出席會議的中小股東所持股份的3.2994%。

　　（七）審議并通過了《關(guān)于公司第六屆董事會除獨立董事外的其他董事2022年度薪酬的議案》

　　表決結(jié)果：同意104,936,298股，占出席會議所有股東所持股份的97.9447%；反對2,202,000股，占出席會議所有股東所持股份的2.0553%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意7,193,686股，占出席會議的中小股東所持股份的76.5637%；反對2,202,000股，占出席會議的中小股東所持股份的23.4363%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　（八）審議并通過了《關(guān)于公司職工代表監(jiān)事2022年度薪酬的議案》

　　表決結(jié)果：同意105,165,798股，占出席會議所有股東所持股份的98.1589%；反對433,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.4047%；棄權(quán)1,538,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)1,538,900股），占出席會議所有股東所持股份的1.4364%。

　?。ň牛徸h并通過了《關(guān)于公司2022年年度報告及其摘要的議案》

　　表決結(jié)果：同意105,165,898股，占出席會議所有股東所持股份的98.1590%；反對811,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.7574%；棄權(quán)1,160,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)1,160,900股），占出席會議所有股東所持股份的1.0836%。

　?。ㄊ徸h并通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案》

　　表決結(jié)果：同意104,936,398股，占出席會議所有股東所持股份的97.9448%；反對663,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.6188%；棄權(quán)1,538,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)1,538,900股），占出席會議所有股東所持股份的1.4364%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意7,193,786股，占出席會議的中小股東所持股份的76.5648%；反對663,000股，占出席會議的中小股東所持股份的7.0564%；棄權(quán)1,538,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)1,538,900股），占出席會議的中小股東所持股份的16.3788%。

　?。ㄊ唬徸h并通過了《關(guān)于變更經(jīng)營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意105,165,898股，占出席會議所有股東所持股份的98.1590%；反對433,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.4046%；棄權(quán)1,538,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)1,538,900股），占出席會議所有股東所持股份的1.4364%。

　　該議案需經(jīng)特別決議通過，表決結(jié)果已超過有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上，表決結(jié)果為通過。

　?。ㄊ徸h并通過了《關(guān)于2023年度為廣州拉斯卡工程技術(shù)有限公司提供擔(dān)保預(yù)計的議案》

　　表決結(jié)果：同意105,165,798股，占出席會議所有股東所持股份的98.1589%；反對1,972,500股，占出席會議所有股東所持股份的1.8411%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意7,423,186股，占出席會議的中小股東所持股份的79.0063%；反對1,972,500股，占出席會議的中小股東所持股份的20.9937%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會由國浩律師（上海）事務(wù)所委派的葉嘉雯、宋盼茹律師對大會的召開程序、出席會議人員資格、表決程序及表決結(jié)果的合法有效性出具了法律意見書。法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會人員的資格合法有效，本次股東大會表決程序及表決結(jié)果均合法有效。

　　四、備查文件

　　1、股東大會決議；

　　2、律師法律意見書；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　蘇州海陸重工股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月6日