證券代碼：003029證券簡稱：吉大正元公告編號：2023-049

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　長春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二次會議于2023年5月4日在公司會議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合方式召開。本次會議以書面、電話、電子郵件等方式已于2023年4月30日向全體董事發(fā)送會議通知，與會的各位董事已知悉與所議事項相關(guān)的必要信息。會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事8名，董事趙宇雍因工作安排未出席本次會議，公司監(jiān)事和所有高級管理人員列席了本次會議。本次會議由公司董事長主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議內(nèi)容合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　出席會議的董事對本次會議的全部議案進行了認(rèn)真審議，會議采取書面表決、記名投票的方式審議通過如下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的議案》

　　公司于2022年4月24日召開第八屆董事會第十二次會議和第八屆監(jiān)事會第十三次會議，于2022年5月20日召開2021年度股東大會，審議通過《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)和實施進度以及增加項目實施主體的議案》，目前，公司擬根據(jù)市場情況和公司實際，對募集資金投資項目——“面向新業(yè)務(wù)應(yīng)用的技術(shù)研究項目”“新一代應(yīng)用安全支撐平臺建設(shè)項目”“營銷網(wǎng)絡(luò)及技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)項目”中募集資金使用情況進行適當(dāng)調(diào)整。公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機構(gòu)發(fā)表了核查意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的公告》（2023-051）。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

　　（二）審議通過《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方吉林省宇光熱電有限公司進行關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　經(jīng)公司于2022年4月24日召開的第八屆董事會第十二次會議、第八屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，公司擬在自有土地建設(shè)正元信息安全產(chǎn)業(yè)園項目。在項目建設(shè)過程中，由于正元信息安全產(chǎn)業(yè)園所在位置屬于關(guān)聯(lián)公司吉林省宇光熱電有限公司（以下簡稱“宇光熱電”）在長春市供熱服務(wù)區(qū)域，因此需要購買宇光熱電供熱管網(wǎng)入網(wǎng)服務(wù)及換熱站建設(shè)相關(guān)服務(wù)，相關(guān)交易屬于關(guān)聯(lián)交易，公司將嚴(yán)格參照吉林省物價局收費標(biāo)準(zhǔn)以及市場價，按照正元信息安全產(chǎn)業(yè)園建筑面積59,000平方米（暫定面積，最終面積以竣工驗收后需要接受供熱服務(wù)的面積為準(zhǔn)），測算兩項服務(wù)預(yù)計需支付405萬元，具體金額以實際發(fā)生為準(zhǔn)。公司獨立董事對該事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨立意見，公司關(guān)聯(lián)董事于逢良、王連彬、田景成、張全偉進行了回避表決。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方吉林省宇光熱電有限公司進行關(guān)聯(lián)交易的公告》（2023-052）。

　　表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票，回避4票。

　　（三）審議通過《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

　　公司定于2023年5月22日下午14:00在長春市高新區(qū)博才路399號棲樂薈A座15層公司總部會議室召開2023年第二次臨時股東大會。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知公告》（2023-053）。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　（一）第九屆董事會第二次會議決議及第九屆董事會審計委員會2023年第一次會議決議；

　?。ǘ┆毩⒍玛P(guān)于第九屆董事會第二次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見及獨立意見。

　　特此公告。

　　長春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司

　　董事會

　　二二三年五月五日

　　證券代碼：003029證券簡稱：吉大正元公告編號：2023-050

　　長春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司

　　第九屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　長春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會第二次會議于2023年5月4日在公司會議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合方式召開。本次會議以書面、電話、電子郵件等方式已于2023年4月30日向全體監(jiān)事發(fā)送會議通知，與會的各位監(jiān)事已知悉與所議事項相關(guān)的必要信息。會議應(yīng)出席監(jiān)事5名，實際出席監(jiān)事5名。本次會議由監(jiān)事會主席主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　出席會議的監(jiān)事對本次會議的全部議案進行了認(rèn)真審議，會議采取書面表決、記名投票的方式通過如下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的議案》

　　公司于2022年4月24日召開第八屆董事會第十二次會議和第八屆監(jiān)事會第十三次會議，于2022年5月20日召開2021年度股東大會，審議通過《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)和實施進度以及增加項目實施主體的議案》，目前，公司擬根據(jù)市場情況和公司實際，對募集資金投資項目——“面向新業(yè)務(wù)應(yīng)用的技術(shù)研究項目”“新一代應(yīng)用安全支撐平臺建設(shè)項目”“營銷網(wǎng)絡(luò)及技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)項目”中募集資金使用情況進行適當(dāng)調(diào)整。保薦機構(gòu)發(fā)表了核查意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的公告》（2023-051）。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

　　（二）審議通過《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方吉林省宇光熱電有限公司進行關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　經(jīng)公司于2022年4月24日召開的第八屆董事會第十二次會議、第八屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，公司擬在自有土地建設(shè)正元信息安全產(chǎn)業(yè)園項目。在項目建設(shè)過程中，由于正元信息安全產(chǎn)業(yè)園所在位置屬于關(guān)聯(lián)公司吉林省宇光熱電有限公司（以下簡稱“宇光熱電”）在長春市供熱服務(wù)區(qū)域，因此需要購買宇光熱電供熱管網(wǎng)入網(wǎng)服務(wù)及換熱站建設(shè)相關(guān)服務(wù)，相關(guān)交易屬于關(guān)聯(lián)交易，公司將嚴(yán)格參照吉林省物價局收費標(biāo)準(zhǔn)以及市場價，按照正元信息安全產(chǎn)業(yè)園建筑面積59,000平方米（暫定面積，最終面積以竣工驗收后需要接受供熱服務(wù)的面積為準(zhǔn)），測算兩項服務(wù)預(yù)計需支付405萬元，具體金額以實際發(fā)生為準(zhǔn)。公司關(guān)聯(lián)監(jiān)事劉海濤、張智勇進行回避表決。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方吉林省宇光熱電有限公司進行關(guān)聯(lián)交易的公告》（2023-052）。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，回避2票。

　　三、備查文件

　　第九屆監(jiān)事會第二次會議決議。

　　特此公告。

　　長春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　二二三年五月五日

　　證券代碼：003029證券簡稱：吉大正元公告編號：2023-051

　　長春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目

　　內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　長春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“吉大正元”）于2023年5月4日召開第九屆董事會第二次會議和第九屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的議案》，同意公司根據(jù)市場情況和公司實際情況，從提高募集資金使用效率的角度出發(fā)，對募集資金投資項目——“面向新業(yè)務(wù)應(yīng)用的技術(shù)研究項目”（以下簡稱“項目一”）、“新一代應(yīng)用安全支撐平臺建設(shè)項目”（以下簡稱“項目二”）、“營銷網(wǎng)絡(luò)及技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)項目”（以下簡稱“項目三”）中募集資金使用情況進行適當(dāng)調(diào)整，上述變更尚需提交公司股東大會審議，現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

　　一、公司募集資金投資項目基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)長春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]3331號文）核準(zhǔn)，公司向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票4,510萬股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價格為人民幣11.27元，募集資金總額508,277,000.00元，扣除發(fā)行費用50,096,083.26元后，實際募集資金凈額為458,180,916.74元。上述募集資金到賬后，公司對募集資金的存放和使用進行專戶管理，并與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　經(jīng)公司2022年5月20日召開的2021年度股東大會審議通過，公司對募集資金項目的內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)進行了調(diào)整，將募集資金投資項目的實施進度延長至2024年12月31日，并增加公司全資子公司長春吉大正元信息安全技術(shù)有限公司為募投項目實施主體。具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目內(nèi)部投資機構(gòu)和實施進度以及增加項目實施主體的公告》（2022-020）。

　　截至2023年3月31日，公司募集資金投資項目資金使用情況及實施進度如下：

　　單位：萬元

　　二、募集資金投資項目擬變更事項及變更原因

　?。ㄒ唬┱{(diào)整募集資金投資項目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)

　　1、項目一、項目二

　　擬使用募集資金投入1,103萬元用于設(shè)備購置費、裝修費和安裝工程費

　　項目一、項目二計劃使用部分募集資金在北京購置房產(chǎn)用于建設(shè)公司研發(fā)中心，目前該房產(chǎn)將于2023年下半年交付，公司也將開始著手進行研發(fā)中心的設(shè)置和裝修，由于公司對研發(fā)中心高科技高質(zhì)量的定位，擬使用募集資金投入1,103萬元用于設(shè)備購置費、裝修費、安裝工程費等資本性支出，其中項目一增加582萬元、項目二增加521萬元。

　　2、項目三

　　擬將區(qū)域網(wǎng)點租金費用、市場推廣費1,376萬元調(diào)整為設(shè)備購置費和平臺購置費，其中1,279萬元以募集資金投入

　　由于項目三原計劃投入的區(qū)域網(wǎng)點租金費用和市場推廣費需要根據(jù)市場情況分期投入，同時公司更加注重自身在營銷體系建設(shè)過程中的軟硬件投入，為了盡快適用新技術(shù)發(fā)展，促進營銷和技術(shù)體系的現(xiàn)代化建設(shè)，提高公司在推廣、宣傳產(chǎn)品和服務(wù)的競爭力，提升技術(shù)服務(wù)的水平和效率，擬調(diào)增募投項目中購置軟件、系統(tǒng)平臺和設(shè)備的費用，調(diào)整后增加軟件、系統(tǒng)平臺和設(shè)備購置費用等資本性支出合計1,376萬元，其中1,279萬元公司以募集資金投入，不足部分以自有資金補足。上述調(diào)整將增加公司在項目三中資本性支出1,279萬元。項目三的計劃投資總額保持不變。

　　三、募集資金投資項目變更后募集資金監(jiān)管

　　本次項目變更經(jīng)公司股東大會審議通過后，公司將增加中國光大銀行股份有限公司長春分行（以下簡稱“光大銀行”）作為項目一和項目二募集資金專戶監(jiān)管銀行，因此將與保薦機構(gòu)、光大銀行重新簽署《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金的使用實施監(jiān)管。

　　四、上述調(diào)整事項對公司的影響

　　本次募集資金調(diào)整事項是經(jīng)公司綜合論證了外部市場環(huán)境、項目實施需求及項目建設(shè)進展，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營需要及業(yè)務(wù)拓展需求作出的審慎決定，不會對公司當(dāng)前募投項目實施和生產(chǎn)經(jīng)營造成影響，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。本次調(diào)整有利于公司更好地使用募集資金，進一步整合資源，提升管理及運作效率，保障項目順利實施，助力公司長遠(yuǎn)健康發(fā)展。

　　五、公司履行的內(nèi)部審議程序

　　本次募投項目涉及的變更事項已經(jīng)公司第九屆董事會第二次會議及第九屆監(jiān)事會第二次會議審議通過，公司獨立董事發(fā)表了明確的同意意見。保薦機構(gòu)對公司本次部分募投項目變更相關(guān)事項無異議。

　　六、專項意見說明

　?。ㄒ唬┆毩⒍乱庖?/p>

　　經(jīng)核查，公司本次募集資金投資項目內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整事項是基于市場情況及項目實際建設(shè)需求而進行，符合公司經(jīng)營需要和發(fā)展戰(zhàn)略，有利于提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金投向的情形，不存在損害公司和公司股東利益的情形。本次變更決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等規(guī)范性文件以及公司相關(guān)制度的規(guī)定。

　　（二）監(jiān)事會意見

　　2023年5月4日，公司第九屆監(jiān)事會第二次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為：本次募集資金調(diào)整事項是經(jīng)公司綜合論證了外部市場環(huán)境、項目實施需求及項目建設(shè)進展，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營需要及業(yè)務(wù)拓展需求作出的審慎決定，不會對公司當(dāng)前募投項目實施和生產(chǎn)經(jīng)營造成影響，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。本次調(diào)整有利于公司更好地使用募集資金，進一步整合資源，提升管理及運作效率，保障項目順利實施，助力公司長遠(yuǎn)健康發(fā)展。我們一致同意該事項并將本議案提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

　?。ㄈ┍Ｋ]機構(gòu)意見

　　經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：公司調(diào)整募集資金投資項目內(nèi)部結(jié)構(gòu)的事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事已發(fā)表同意意見，尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。本次調(diào)整不改變項目的基本情況、實施主體、投資總額，不存在變相改變募集資金投向及損害公司及股東利益的情形。相關(guān)程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。綜上，保薦機構(gòu)對公司本次調(diào)整募集資金投資項目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的事項無異議。

　　七、備查文件

　?。ㄒ唬┑诰艑枚聲诙螘h決議及第九屆董事會審計委員會2023年第一次會議決議；

　?。ǘ┑诰艑帽O(jiān)事會第二次會議決議；

　　（三）獨立董事關(guān)于第九屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見；

　　（四）招商證券股份有限公司關(guān)于長春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司調(diào)整募集資金投資項目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的核查意見。

　　特此公告。

　　長春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司

　　董事會

　　二二三年五月五日

　　證券代碼：003029證券簡稱：吉大正元公告編號：2023-052

　　長春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于與關(guān)聯(lián)方吉林省宇光熱電有限公司

　　進行關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　?。ㄒ唬┍敬侮P(guān)聯(lián)交易的基本情況

　　經(jīng)長春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”“吉大正元”）于2022年4月24日召開的第八屆董事會第十二次會議、第八屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，公司擬在自有土地建設(shè)正元信息安全產(chǎn)業(yè)園項目。在項目建設(shè)過程中，由于正元信息安全產(chǎn)業(yè)園所在位置屬于關(guān)聯(lián)公司吉林省宇光熱電有限公司（以下簡稱“宇光熱電”）在長春市供熱服務(wù)區(qū)域，因此需要購買宇光熱電供熱管網(wǎng)入網(wǎng)服務(wù)及換熱站建設(shè)相關(guān)服務(wù)，公司將嚴(yán)格參照吉林省物價局收費標(biāo)準(zhǔn)以及市場價，按照正元信息安全產(chǎn)業(yè)園建筑面積59,000平方米（暫定面積，最終面積以竣工驗收后需要接受供熱服務(wù)的面積為準(zhǔn)），測算兩項服務(wù)預(yù)計需支付405萬元，具體金額以實際發(fā)生為準(zhǔn)。

　　根據(jù)《公司章程》第一百二十條第（五）項的規(guī)定，由于公司董事長于逢良同時擔(dān)任宇光熱電的董事，該項關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)提交公司董事會審議。

　　本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，且不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　?。ǘ╆P(guān)聯(lián)關(guān)系

　　宇光熱電為公司實際控制人劉海濤控制的公司，公司實際控制人于逢良在宇光熱電擔(dān)任董事。

　　（三）公司履行的內(nèi)部審議程序

　　2023年5月4日，公司召開第九屆董事會第二次會議、第九屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方吉林省宇光熱電有限公司進行關(guān)聯(lián)交易的議案》，獨立董事對該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨立意見，出席會議的關(guān)聯(lián)董事于逢良、田景成、王連彬、張全偉對該議案進行回避表決，關(guān)聯(lián)監(jiān)事劉海濤、張智勇對該議案進行回避表決。

　　根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及公司制度規(guī)定，上述交易金額屬于公司董事會審議權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　公司名稱：吉林省宇光熱電有限公司

　　法定代表人：田義東

　　成立日期：2013年7月10日

　　注冊資本：10,800萬元

　　注冊地址：吉林省長春市空港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)西營城鎮(zhèn)西營城村八社

　　統(tǒng)一社會代碼：91220181066446849C

　　經(jīng)營范圍：發(fā)電、供熱、供熱管道鋪設(shè)及維修，管網(wǎng)服務(wù)，煤炭經(jīng)銷，粉煤灰銷售、石膏銷售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　　經(jīng)營和財務(wù)情況：宇光熱電近三年經(jīng)營狀況良好。截至2022年12月31日，宇光熱電的總資產(chǎn)為338,637.10萬元、凈資產(chǎn)為53,571.60萬元、營業(yè)收入55,189.69萬元、凈利潤-31,640.51萬元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）；截至2023年3月31日，宇光熱電的總資產(chǎn)為318,035.15萬元、凈資產(chǎn)為47,714.19萬元、營業(yè)收入28,681.93萬元、凈利潤-4,832.86萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

　　信用情況：宇光熱電不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、關(guān)聯(lián)交易的定價依據(jù)及關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)交易的定價依據(jù)

　　公司與宇光熱電將嚴(yán)格遵循市場規(guī)則，本著平等互利、等價有償?shù)囊话闵虡I(yè)原則，公平合理地進行交易。在交易定價上，將按照公開、公平、公正的原則，依據(jù)市場公允價格，雙方協(xié)商確定最終交易價格，具體交易金額根據(jù)實際交易情況確定，雙方將按照實際交易情況以銀行轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算。

　?。ǘ┖炇鹗跈?quán)及協(xié)議主要內(nèi)容

　　本次關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司董事會審議通過后，擬授權(quán)公司董事長簽署相應(yīng)的協(xié)議文件。本次交易涉及的服務(wù)合同的主要內(nèi)容如下：

　　1、合同雙方：吉林省宇光熱電有限公司長春高新熱力分公司（甲方）、長春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司（乙方）；

　　2、計費標(biāo)準(zhǔn)：（1）入網(wǎng)服務(wù)費，按照吉林省物價局指導(dǎo)價格建筑面積50元/平方米計取，暫計2,950,000元，具體以雙方實際交易金額為準(zhǔn)，多退少補（2）換熱站，按照設(shè)計方案和具體建設(shè)內(nèi)容，經(jīng)測算后支付，暫定1,100,000元，后續(xù)發(fā)生時據(jù)實支付。

　　3、付款方式：以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。

　　4、計費面積：建筑面積根據(jù)《建筑工程建筑面積計算規(guī)范》GB/T50353—2005進行計算，現(xiàn)狀與審查通過的施工圖紙不相符或與產(chǎn)權(quán)測繪面積不同的，按現(xiàn)狀進行實地測量或修正。

　　5、建設(shè)內(nèi)容：宇光熱電負(fù)責(zé)熱源廠到分界點的供熱設(shè)施以及換熱站的建設(shè)、管理、維護。分界點以內(nèi)的供熱設(shè)施（不包括換熱站）及采暖設(shè)施由公司負(fù)責(zé)建設(shè)、管理和維護。

　　6、違約責(zé)任：宇光熱電違約，按長春市有關(guān)城市供熱管理之規(guī)定向公司按照合同總金額5%支付違約金。如公司未能按合同約定時間交納建設(shè)費，自逾期之日起按未支付金額及時間每日向宇光熱電交納3‰的違約金，最高不超過合同總金額的5%。

　　7、生效：自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對公司的影響

　　上述關(guān)聯(lián)交易是基于公司實際建設(shè)需求發(fā)生，屬于正常的商業(yè)行為。交易價格公允，不存在利益輸送情形，關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律法規(guī)及公司關(guān)聯(lián)交易制度的規(guī)定，是在公平原則下合理進行的市場化行為，不存在對公司的獨立運營、財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響的情形，不存在損害公司及股東的利益的情形，公司主要業(yè)務(wù)亦不會因此類關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生而對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴或被控制。

　　五、與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

　　自2023年1月1日至披露日，公司與該關(guān)聯(lián)人（包含受同一主體控制或相互存在控制關(guān)系的其他關(guān)聯(lián)人）累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易總金額為0元。

　　六、獨立董事事前認(rèn)可和獨立意見

　　2023年5月4日，公司召開第九屆董事會第二次會議審議通過了本次關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項，公司獨立董事對本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了事前認(rèn)可意見及同意的獨立意見，具體如下：

　　事前認(rèn)可意見：本次會議擬審議的關(guān)聯(lián)交易是正常的商業(yè)行為，定價公允合理，不存在利益輸送和損害股東利益特別是中小股東利益的情形。一致同意將《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方吉林省宇光熱電有限公司進行關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司第九屆董事會第二次會議審議。

　　獨立意見：根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，一致認(rèn)為本次會議審議的關(guān)聯(lián)交易事項是正常的商業(yè)行為，為公司日常經(jīng)營活動所需，定價公允合理，不會對公司獨立性造成影響，也不會因此對關(guān)聯(lián)方形成依賴或被控制。關(guān)聯(lián)交易定價公允合理，不存在利益輸送的情形，不存在損害股東利益特別是中小股東利益的情形。

　　七、備查文件

　　（一）第九屆董事會第二次會議決議及第九屆董事會審計委員會2023年第一次會議決議；

　?。ǘ┑诰艑帽O(jiān)事會第二次會議決議；

　?。ㄈ┆毩⒍玛P(guān)于第九屆董事會第二次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見；

　?。ㄋ模┆毩⒍玛P(guān)于第九屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見；

　?。ㄎ澹┘质∮罟鉄犭娪邢薰鹃L春高新熱力分公司與長春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司簽署的《入網(wǎng)服務(wù)合同》。

　　特此公告。

　　長春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司

　　董事會

　　二二三年五月五日

　　證券代碼：003029證券簡稱：吉大正元公告編號：2023-053

　　長春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)長春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月4日召開的第九屆董事會第二次會議決議，公司定于2023年5月22日召開2023年第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），現(xiàn)將本次股東大會有關(guān)事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會屆次：2023年第二次臨時股東大會

　?。ǘh召集人：公司董事會

　?。ㄈh召開的合法、合規(guī)性：公司第九屆董事會第二次會議審議通過《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》，本次會議的召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定

　?。ㄋ模h召開時間

　　1、現(xiàn)場會議時間為：2023年5月22日（星期一）下午14:00

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2023年5月22日

　　3、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年5月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00

　　4、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年5月22日上午9:15—下午15:00

　　5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。同一股份只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)

　?。?）現(xiàn)場表決：包括股東本人出席或通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)代理人出席

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東

　　提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時限內(nèi)通過上述系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票

　　6、會議出席對象：

　　（1）于股權(quán)登記日2023年5月15日（星期一）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會及參加會議表決；不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席，被授權(quán)人不必為本公司股東

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員

　?。?）公司聘請的律師

　　7、現(xiàn)場會議召開地點：長春市高新區(qū)博才路399號棲樂薈A座15層公司總部會議室

　　二、會議審議事項

　?。ㄒ唬┨岚该Q

　　以上提案的表決結(jié)果將對中小投資者進行單獨計票并披露。（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

　?。ǘ┡肚闆r

　　上述提案已經(jīng)公司第九屆董事會第二次會議、第九屆監(jiān)事會第二次會議審議通過，具體內(nèi)容請參見公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　三、會議登記方法

　　（一）登記方式

　　1、法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及本人身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件三）、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；

　　2、自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；

　　3、異地股東可采用信函、傳真或電子郵件的方式辦理登記，股東請仔細(xì)填寫《長春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司2023年第二次臨時股東大會股東參會登記表》（附件二）以便登記確認(rèn)。傳真或信件請于2023年5月17日（星期三）17:00前送達公司董事會辦公室（信封上請注明“股東會議”字樣）。電子郵件請于2023年5月17日（星期三）17:00前發(fā)送至ir@jit.com.cn。公司不接受電話登記。

　?。ǘ┑怯浀攸c

　　地址（北京）：北京市海淀區(qū)知春路中航科技大廈4層郵編：100028

　　電話：010—62618866傳真：010—82610068

　?。ㄈ┑怯洉r間

　　2023年5月17日（星期三）上午9:30—11:30、下午14:00—17:00

　　（四）注意事項

　　本次2023年第二次臨時股東大會的會期半天，出席現(xiàn)場會議的股東自行安排食宿、交通費用，并請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一。

　　五、其他事項

　　（一）參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程詳見附件一，參會股東登記表詳見附件二，授權(quán)委托書詳見附件三，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件；

　　（二）單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以將臨時提案于會議召開十天前書面提交至公司董事會。

　　六、備查文件

　　（一）公司第九屆董事會第二次會議決議；

　?。ǘ┕镜诰艑帽O(jiān)事會第二次會議決議。

　　七、附件

　　附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程》；

　　附件二：《參會股東登記表》；

　　附件三：《授權(quán)委托書》。

　　特此公告。

　　長春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司

　　董事會

　　二二三年五月五日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：363029投票簡稱：正元投票

　　2、填報表決意見或選舉票數(shù)。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　3、意見表決

　　1）對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。

　　2）股東對總議案進行投票，視為對除累計投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

　　3）在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　4）對同一議案的投票以第一次有效申報為準(zhǔn)，不得撤單。

　　4、如需查詢投票結(jié)果，請于投票當(dāng)日下午18:00后登錄深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或通過投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年5月22日的交易時間，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年5月22日上午9:15—下午15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件二：

　　長春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司

　　2023年第二次臨時股東大會股東參會登記表

　　附件三：

　　長春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司2023年第二次臨時股東大會授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)授權(quán)___________（先生/女士）代表本人出席長春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，并代表本人對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票權(quán)，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

　　本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見如下：

　　委托人姓名及簽章（自然人股東簽名，法人股東加蓋法人公章）：

　　委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

　　委托人持股數(shù)量：

　　委托人股東賬戶號碼：

　　受托人（代理人）簽名：

　　受托人（代理人）身份證號碼：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、請將表決意見在“同意”“反對”或“棄權(quán)”所對應(yīng)的空格內(nèi)打“√”，多打或不打視為棄權(quán)。

　　2、委托期限：自授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束。

　　3、單位委托須加蓋單位公章。

　　4、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。