證券代碼：002900證券簡稱：哈三聯(lián)公告編號：2023-032

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月26日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露了《關(guān)于召開公司2022年年度股東大會通知的公告》（公告編號：2023-025），公司定于2023年5月16日（周二）召開2022年年度股東大會。

　　2023年5月4日，公司董事會收到公司控股股東、實際控制人秦劍飛先生（持有公司39.0779%股份）提交的《關(guān)于2022年年度股東大會增加臨時提案的函》，提議將《關(guān)于變更部分募集資金用途及新增募投項目的議案》作為臨時提案提交公司2022年年度股東大會審議，該議案已經(jīng)公司第四屆董事會第六次會議、第四屆監(jiān)事會第四次會議審議通過。

　　除增加上述臨時提案事項外，公司2022年年度股東大會通知列明的其他事項不變。本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律法規(guī)、及公司章程的規(guī)定。更新后的2022年年度股東大會的會議通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2022年年度股東大會。

　　2、股東大會的召集人：公司第四屆董事會。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月16日15:30

　　2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年5月16日9:15-15:00期間任意時間。

　　5、會議召開方式：

　　本次會議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準。

　　6、股權(quán)登記日：2023年5月10日（周三）

　　7、出席對象：

　?。?）截至2023年5月10日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　?。?）公司聘請的見證律師及其他人員。

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。

　　8、現(xiàn)場會議召開地點：哈爾濱市利民開發(fā)區(qū)北京路哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司會議室

　　二、會議審議事項

　　1、本次股東大會提案編碼示例表：

　　2、上述議案1-8已經(jīng)公司第四屆董事會第五次會議、第四屆監(jiān)事會第三次會議審議通過；議案9已經(jīng)公司第四屆董事會第六次會議和第四屆監(jiān)事會第四次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　3、上述議案將對中小投資者表決單獨計票，并及時公開披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；2、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。

　　4、公司獨立董事將在本次股東大會上就2022年度工作進行述職，此議程不作為議案進行審議。具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度獨立董事述職報告》。

　　三、會議登記等事項

　　1、登記方式：

　?。?）法人股東登記。法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)填寫《股東登記表》（見附件三），并持有深圳證券交易所股票賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理會議登記手續(xù)；法人委托代理人出席的，代理人應(yīng)持本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（見附件二）、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　（2）自然人股東登記。自然人股東現(xiàn)場出席會議的，應(yīng)填寫《股東登記表》，并持本人身份證、深圳證券交易所股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。

　?。?）股東可采用信函或傳真方式登記。信函或傳真在2023年5月11日16:00前送達或傳真至公司投資證券運營中心，傳真登記請發(fā)送傳真后電話確認，公司不接受電話登記。

　　2、登記時間：2023年5月11日9:00至16:00

　　3、登記地點：哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司投資證券運營中心

　　4、其他事項：

　?。?）本次股東大會為期半天，出席會議人員的食宿及交通費用自理。

　?。?）聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：梁延飛、李麗娜；

　　電話：0451-57355689；

　　傳真：0451-57355699；

　　電子郵箱：medisan1996@126.com

　?。?）出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件的原件到場，謝絕未按會議登記方式預(yù)約登記者出席。

　　四、網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　五、備查文件

　　1、公司第四屆董事會第五次會議決議；

　　2、公司第四屆監(jiān)事會第三次會議決議；

　　3、公司第四屆董事會第六次會議決議；

　　4、公司第四屆監(jiān)事會第四次會議決議。

　　特此公告。

　　哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月5日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362900”，投票簡稱為“三聯(lián)投票”。

　　2、填報表決意見或選舉票數(shù)。本次股東大會議案為非累積投票的議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權(quán)。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年5月16日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年5月16日9:15-15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書

　　茲授權(quán)委托_______　先生/女士代表本人出席于2023年5月16日召開的哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人承擔。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會結(jié)束時止。

　　注：股東根據(jù)本人意見對上述審議事項選擇贊成、反對或棄權(quán)，并在相應(yīng)表格內(nèi)打“√”，三者中只能選其一，選擇一項以上的無效。

　　（以下無正文）（此頁無正文，為哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會授權(quán)委托書簽字頁）

　　委托人名稱（簽名或蓋章）：　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人證件號碼：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人持股數(shù)量：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　受托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　受托人證件號碼：　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　附件三：

　　參會股東登記表

　　證券代碼：002900證券簡稱：哈三聯(lián)公告編號：2023-028

　　哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司關(guān)于

　　公司控股股東、實際控制人向公司2022年年度股東大會增加臨時提案的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月26日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露了《關(guān)于召開公司2022年年度股東大會通知的公告》（公告編號：2023-025），公司定于2023年5月16日（周二）召開2022年年度股東大會。

　　2023年5月4日，公司董事會收到公司控股股東、實際控制人秦劍飛先生（持有公司39.0779%股份）提交的《關(guān)于2022年年度股東大會增加臨時提案的函》，提議將《關(guān)于變更部分募集資金用途及新增募投項目的議案》作為臨時提案提交公司2022年年度股東大會審議，該議案已經(jīng)公司第四屆董事會第六次會議、第四屆監(jiān)事會第四次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　根據(jù)《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，單獨或合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。經(jīng)公司董事會審核，認為上述提案屬于股東大會職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項，提案程序及內(nèi)容符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。公司將在2022年年度股東大會上增加審議上述臨時提案，會議其他審議事項不變。增加臨時提案后的公司2022年年度股東大會補充通知，詳見同日披露的相關(guān)公告。

　　特此公告。

　　哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月5日

　　證券代碼：002900證券簡稱：哈三聯(lián)公告編號：2023-031

　　哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于變更部分募集資金用途及

　　新增募投項目的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，為提高募集資金使用效率，哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“哈三聯(lián)”）于2023年5月4日召開第四屆董事會第六次會議、第四屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途及新增募投項目的議案》，同意公司調(diào)整“醫(yī)藥生產(chǎn)基地建設(shè)項目”的部分募集資金用途，用于建設(shè)“哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司大輸液二期擴產(chǎn)項目”，變更后該項目實施主體為公司。本次變更部分募集資金用途及新增募投項目不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，該事項尚需提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、變更募集資金投資項目的概述

　?。ㄒ唬┠技Y金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]1602號文核準，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司由主承銷商安信證券股份有限公司于2017年9月12日向社會公眾公開發(fā)行普通股（A股）股票5,276.67萬股，每股面值1元，每股發(fā)行價18.07元。截至2017年9月18日，公司共募集資金953,494,269.00元，扣除發(fā)行費用53,375,312.82元，募集資金凈額900,118,956.18元。上述資金已于2017年9月18日全部到位，業(yè)經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）以“大華驗字[2017]000685號”驗資報告驗證確認。公司對募集資金采取了專戶存儲制度，并與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了三方監(jiān)管協(xié)議。

　?。ǘ┠技Y金使用情況

　　截至2023年3月31日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金使用情況如下：

　　單位：萬元

　　以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　注：2021年11月11日，經(jīng)公司2021年第四次臨時股東大會審議通過，同意將“醫(yī)藥生產(chǎn)基地建設(shè)項目”部分募集資金用途進行變更，將投入募集資金4,625萬元增加建設(shè)“哈三聯(lián)動保生產(chǎn)基地建設(shè)項目”。

　　2021年12月30日，經(jīng)公司2021年第五次臨時股東大會審議通過，同意終止募投項目“工程技術(shù)研究中心建設(shè)項目”，將剩余募集資金10,083.52萬元用于永久性補充流動資金。

　　2022年5月17日，經(jīng)公司2021年年度股東大會審議通過，同意終止“醫(yī)藥生產(chǎn)基地建設(shè)項目”中“非PVC軟袋輸液生產(chǎn)線”的建設(shè)，終止后的募集資金7,800萬元用于建設(shè)“哈三聯(lián)大容量注射劑生產(chǎn)線擴建項目”。

　　2022年8月16日，經(jīng)公司2022年第二次臨時股東大會審議通過，同意終止“醫(yī)藥生產(chǎn)基地建設(shè)項目”中“內(nèi)封式軟袋生產(chǎn)線（雙生產(chǎn)線）”的建設(shè)，終止后的募集資金13,000萬元用于建設(shè)“蘭西哈三聯(lián)富納項目”。

　　2023年1月11日，經(jīng)公司2023年第一次臨時股東大會審議通過，同意終止“醫(yī)藥生產(chǎn)基地建設(shè)項目”中“凍干粉針劑（兩條）及配套設(shè)施安裝工程”的建設(shè)，終止后的募集資金8,000萬元用于建設(shè)“靈寶哈三聯(lián)生物藥業(yè)有限公司獸用藥品生產(chǎn)建設(shè)項目”。

　　（二）擬變更募投項目基本情況

　　截至2023年3月31日，“醫(yī)藥生產(chǎn)基地建設(shè)項目”剩余募集資金19,983.38萬元（其中剩余募集資金本金11,043.22萬元，利息及理財收入8,940.16萬元），為提高募集資金使用效率，公司擬變更“醫(yī)藥生產(chǎn)基地建設(shè)項目”的部分募集資金用途，用于新項目“哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司大輸液二期擴產(chǎn)項目”的建設(shè)，新項目擬使用募集資金16,000萬元（其中：擬使用募集資金本金余額8,000萬元，剩余8,000萬元以利息及理財收入補齊），實施主體為哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司，本次擬變更募集資金金額占公司首次公開發(fā)行股票實際募集資金凈額的17.78%。本次變更部分募集資金用途不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　（三）新募投項目投資的報批情況

　　“哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司大輸液二期擴產(chǎn)項目”已于2023年4月25日取得投資項目備案書（項目代碼：2304-230109-04-02-750320），其他手續(xù)正在辦理中。

　　二、變更募集資金投資項目的原因

　?。ㄒ唬┰纪俄椖坑媱澓蛯嶋H投資情況

　　哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目中，“醫(yī)藥生產(chǎn)基地建設(shè)項目”實施主體為哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司全資子公司蘭西哈三聯(lián)制藥有限公司，該項目計劃投入募集資金金額為74,783萬元。項目計劃在蘭西制藥現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)新建凍干粉針劑生產(chǎn)線、非PVC軟袋輸液生產(chǎn)線、口服固體制劑生產(chǎn)線、全自動化玻璃瓶輸液生產(chǎn)線、塑料安瓿水針劑生產(chǎn)線、內(nèi)封式軟袋輸液生產(chǎn)線、化學(xué)原料藥生產(chǎn)車間和生化原料藥生產(chǎn)車間，同時建設(shè)鍋爐、質(zhì)檢中心、污水處理、倉庫等配套設(shè)施。項目預(yù)計達產(chǎn)后，將新增凍干粉針劑產(chǎn)能1.2億支、非PVC軟袋輸液1,400萬袋、內(nèi)封式軟袋輸液6,500萬袋、玻璃瓶輸液3,000萬瓶、塑料安瓿水針劑3,500萬支、固體制劑10億片（粒）、化學(xué)原料藥60,000千克和生化原料藥20,000千克。

　　截至2023年3月31日，“醫(yī)藥生產(chǎn)基地建設(shè)項目”累計使用公開發(fā)行募集資金30,314.78萬元，剩余未使用募集資金本金11,043.22萬元，募集資金專戶利息及理財收入8,940.16萬元。

　?。ǘ┳兏技Y金投資項目的原因

　　原募投項目“醫(yī)藥生產(chǎn)基地建設(shè)項目”是公司依據(jù)當時的市場環(huán)境、行業(yè)發(fā)展趨勢及公司實際情況等因素制定的。隨著國家政策的不斷變化，同時根據(jù)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的總體要求，圍繞公司發(fā)展的特定目標布局大輸液市場，依托公司多年制藥技術(shù)優(yōu)勢，集中力量推出優(yōu)勢大輸液新產(chǎn)品，實現(xiàn)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、收入來源多樣化。同時結(jié)合公司制定的經(jīng)營計劃和實際經(jīng)營情況，公司將終止“醫(yī)藥生產(chǎn)基地建設(shè)項目”中的部分項目，終止后的募集資金將用于開展“哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司大輸液二期擴產(chǎn)項目”。

　　三、新增募投項目的基本情況

　　（一）項目基本情況和投資計劃

　　本項目實施主體為哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司，預(yù)計項目總投資19,147萬元。

　　1、項目建設(shè)地址：哈爾濱利民開發(fā)區(qū)北京路哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司院內(nèi)

　　2、項目建設(shè)內(nèi)容

　　本項目在原有三期廠區(qū)內(nèi)重新規(guī)劃建設(shè)生產(chǎn)車間一棟，建筑物地上二層、地下一層，規(guī)劃建設(shè)150ml、250ml塑瓶大容量注射劑車間（310車間）。

　　項目建設(shè)符合新版GMP要求，配備自動配液系統(tǒng)、注塑機、吹瓶機、灌裝機、脈動真空滅菌柜、水浴滅菌柜、自動燈檢機、全自動包裝生產(chǎn)線、自動入庫系統(tǒng)等主要生產(chǎn)、檢驗設(shè)備儀器80余臺套。

　　3、項目投資計劃

　　項目總投資為建設(shè)投資及流動資金之和。項目總投資19,147萬元，其中：建設(shè)投資17,479萬元，流動資金1,668萬元；項目建設(shè)總投資17,979萬元，其中：建設(shè)投資17,479萬元；鋪底流動資金500萬元。主要用于建筑工程、設(shè)備購置、安裝工程及其他費用等，其中擬使用募集資金16,000萬元，剩余資金將以自有資金投入。本項目建設(shè)期2023年5月至2024年8月。

　?。ǘ╉椖靠尚行苑治?/p>

　　1、項目建設(shè)背景

　　隨著醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的不斷深入，覆蓋城鄉(xiāng)居民的醫(yī)療衛(wèi)生保障體系逐步健全，功能合理、方便群眾的衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)逐漸成形，包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)醫(yī)院、診所等的第三終端市場規(guī)模日益壯大，作為基礎(chǔ)性用藥的大輸液市場需求量不斷增加，大輸液市場前景廣闊。

　　在大輸液消費量方面，盡管部分消費者就醫(yī)觀念轉(zhuǎn)變對大輸液行業(yè)需求有所影響，但日益加深的老齡化問題依舊為我國大輸液行業(yè)帶來較大的需求。大輸液行業(yè)消費規(guī)模將呈緩慢增長態(tài)勢，到2022年，行業(yè)消費量將達到約139億瓶/袋。2023年大輸液行業(yè)消費量將保持5%左右的增速。

　　中國大輸液行業(yè)自2012年起開始行業(yè)整合，隨著抗生素使用限制、醫(yī)?？刭M、新版GMP認證、限制門診輸液等事件，行業(yè)開始洗牌，壁壘提升。2015年國內(nèi)大小輸液廠家300多家，截止2018年，正常生產(chǎn)的大輸液廠家減少至不到50家，科倫藥業(yè)、華潤雙鶴、石四藥等龍頭市占率不斷上升。預(yù)計大輸液行業(yè)未來有望保持5%以上增長，而行業(yè)集中度將持續(xù)提升，龍頭優(yōu)勢不斷體現(xiàn)，寡頭競爭格局有望保持。

　　包裝材料方面，我國大輸液產(chǎn)品包裝的發(fā)展趨勢與世界大輸液產(chǎn)品包裝的發(fā)展趨勢一致，朝著塑瓶、軟袋包裝的方向發(fā)展，軟塑包裝輸液產(chǎn)品所占市場份額將逐漸上升，目前我國大輸液市場呈現(xiàn)“4-4-2”格局，即軟袋和塑瓶輸液產(chǎn)品各占40%的市場份額，玻璃瓶輸液占據(jù)20%的市場份額。

　　2、項目投資的必要性及意義

　　隨著人們生活水平的提高、用藥安全意識的增強和醫(yī)院給藥技術(shù)的進步，國內(nèi)各大醫(yī)院和患者對用藥的安全性要求逐漸提高。大輸液行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，塑瓶輸液、軟袋輸液替代玻瓶成為趨勢。近年來，我國大輸液用量中，玻瓶輸液占比呈逐年下滑趨勢，塑瓶和軟袋輸液總體上升較快，因具備自壓縮特性、減少輸液過程中污染機會、自身毒性低等優(yōu)點，銷售量的增長速度最快。

　　哈三聯(lián)擁有軟袋大輸液、塑瓶大輸液、玻瓶大輸液等多種劑型，大輸液產(chǎn)量在黑龍江省內(nèi)市場占比高達70~80%。但從市場需求和應(yīng)對突發(fā)情況而言，公司大輸液產(chǎn)能仍無法滿足省內(nèi)醫(yī)藥機構(gòu)的用藥需求。

　　同時，基礎(chǔ)輸液集采已經(jīng)開始，因輸液產(chǎn)品的特殊性，集采呈聯(lián)盟集采、各省份自行集采的方式進行。廣東等11省聯(lián)盟集采及黑龍江集采，我公司均有產(chǎn)品及品規(guī)中標，未來輸液集采會在各省、聯(lián)盟之間推進，公司基礎(chǔ)輸液產(chǎn)品未來銷售市場將走出東北地區(qū)，因此對產(chǎn)品產(chǎn)能、成本的要求更高。目前公司輸液產(chǎn)能在集采等壓力下，凸顯不足，同時非專線不同品規(guī)混合生產(chǎn)會帶來成本增高的問題，因此專線的建立解決上述問題有一定必要性。

　　為實現(xiàn)大輸液戰(zhàn)略，公司規(guī)劃建設(shè)大輸液生產(chǎn)基地，在現(xiàn)有輸液一期工程的基礎(chǔ)上，建設(shè)輸液二期工程。該項目建成后，我公司可實現(xiàn)年產(chǎn)10億瓶袋大輸液，能滿足我省輸液需求的同時，實現(xiàn)“北擴（輻射蒙東及俄羅斯）、南拓（覆蓋吉林、遼寧及華北地區(qū)）”戰(zhàn)略。

　　3、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案

　　本項目計劃生產(chǎn)產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)規(guī)模如下表：

　　4、項目實施面臨的風險及應(yīng)對措施

　　本項目涉及建設(shè)期，建設(shè)材料漲價等不確定因素，導(dǎo)致項目投資發(fā)生變化的風險；其他風險包括產(chǎn)品價格、產(chǎn)品競爭力等市場風險；成本風險，包括原材料費用和經(jīng)營費用；資金風險主要是資金能否保證落實等其他風險。

　　本項目建設(shè)期為2023年5月至2024年8月，降低了建設(shè)材料漲價的風險。公司具備成熟的項目建設(shè)管理制度，或?qū)⒅贫ㄏ到y(tǒng)防范對策，加強項目各環(huán)節(jié)的控制與管理，將項目建設(shè)風險保持在可控范圍內(nèi)。

　　企業(yè)在營銷方面將進一步完善銷售網(wǎng)絡(luò)，采取切實可行的措施，進一步開發(fā)新市場。同時提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，通過有成效的管理提高生產(chǎn)能力利用率和勞動生產(chǎn)率，降低成本，提高產(chǎn)品競爭力。銷售用戶滿意的產(chǎn)品，以確立自己在目標市場對國外產(chǎn)品和國內(nèi)產(chǎn)品的競爭地位。

　　（三）項目經(jīng)濟效益分析

　　項目實施后達產(chǎn)年均營業(yè)收入將實現(xiàn)13,472萬元，年均凈利潤2,872萬元，年均上繳稅金1,462萬元。靜態(tài)投資回收期4.13年(含建設(shè)期)，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為13.99%。從項目財務(wù)指標的分析可以看到，新項目有較好的盈利能力、財務(wù)生存能力、償債能力和抗風險能力，項目在財務(wù)上可行。

　　四、本次變更募集資金用途對公司的影響

　　本次變更部分募集資金用途的事項，是公司根據(jù)市場環(huán)境變化及自身發(fā)展戰(zhàn)略所做出的審慎決策，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，有利于公司長遠目標發(fā)展，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　五、獨立董事、監(jiān)事會及保薦人對變更募投項目的意見

　?。ㄒ唬┍O(jiān)事會審議情況

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為公司本次變更部分募集資金用途及新增募投項目的事項，符合公司實際情況及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，有利于提高募集資金使用效率，同意該事項并同意提交公司股東大會審議。

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　　經(jīng)審核，公司本次變更部分募集資金用途及新增募投項目的事項，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，有利于提高募集資金使用效率，符合公司實際經(jīng)營發(fā)展需要及戰(zhàn)略目標，不存在損害公司及股東利益的情形。同意變更部分募集資金用途及新增募投項目的事項并提交股東大會審議。

　?。ㄈ┍Ｋ]機構(gòu)核查意見

　　安信證券通過查看公司公告、董事會決議、監(jiān)事會決議和獨立董事意見，對該事項進行了核查。根據(jù)核查，安信證券認為：公司本次變更部分募集資金用途事宜，已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表同意意見，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定的要求。公司本次變更部分募集資金用途事宜是根據(jù)募集資金投資項目實施的客觀需要做出的，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，有利于進一步提高募集資金使用效率，不存在違規(guī)使用募集資金和損害股東利益的情形。本保薦機構(gòu)對哈三聯(lián)變更部分募集資金用途事宜無異議。相關(guān)議案尚需公司股東大會審議通過。

　　六、備查文件

　　1、公司第四屆董事會第六次會議決議；

　　2、公司第四屆監(jiān)事會第四次會議決議；

　　3、獨立董事關(guān)于對公司第四屆董事會第六次會議有關(guān)事項的獨立意見；

　　4、哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司大輸液二期擴產(chǎn)項目投資項目備案書；

　　5、哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司大輸液二期擴產(chǎn)項目可行性研究報告；

　　6、安信證券股份有限公司關(guān)于哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司變更部分募集資金用途及新增募投項目的核查意見。

　　特此公告。

　　哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月5日

　　證券代碼：002900證券簡稱：哈三聯(lián)公告編號：2023-030

　　哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　1、哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第四次會議（以下簡稱“本次會議”）通知以書面及電子郵件方式于2023年4月28日向各位監(jiān)事發(fā)出。

　　2、本次會議于2023年5月4日在公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開。

　　3、本次會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實際出席并表決的監(jiān)事3人。

　　4、公司監(jiān)事會主席翟玉平先生主持了會議。

　　5、本次會議的通知、召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　1、審議通過《關(guān)于變更部分募集資金用途及新增募投項目的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為公司本次變更部分募集資金用途及新增募投項目的事項，符合公司實際情況及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，有利于提高募集資金使用效率，同意該事項并同意提交公司股東大會審議。

　　表決情況：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票

　　表決結(jié)果：通過。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　三、備查文件

　　1、公司第四屆監(jiān)事會第四次會議決議。

　　特此公告。

　　哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年5月5日

　　證券代碼：002900證券簡稱：哈三聯(lián)公告編號：2023-029

　　哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司

　　第四屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1、哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第六次會議（以下簡稱“本次會議”）通知以書面及電子郵件方式于2023年4月28日向各位董事發(fā)出。

　　2、本次會議于2023年5月4日以通訊表決的方式召開。

　　3、本次會議應(yīng)到董事9名，實際出席并表決的董事9名。

　　4、公司董事長秦劍飛先生主持了會議，公司監(jiān)事及總裁列席。

　　5、本次會議的通知、召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議審議并通過以下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于變更部分募集資金用途及新增募投項目的議案》

　　表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　表決結(jié)果：通過。

　　《關(guān)于變更部分募集資金用途及新增募投項目的公告》請詳見同日刊登在公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見。具體內(nèi)容請詳見同日刊登在公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第六次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　三、備查文件

　　1、公司第四屆董事會第六次會議決議；

　　2、獨立董事關(guān)于第四屆董事會第六次會議相關(guān)事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月5日