證券代碼：000536證券簡稱：華映科技公告編號：2023-028

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　華映科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第三次會議決定于2023年5月10日召開公司2022年年度股東大會，公司于2023年4月18日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開公司2022年年度股東大會的通知》，本次股東大會將采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，現(xiàn)就本次股東大會的相關(guān)事項(xiàng)再次提示如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2022年年度股東大會；

　　2、召集人：公司董事會；

　　3、召開公司2022年年度股東大會的議案經(jīng)第九屆董事會第三次會議審議通過。本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；

　　4、召開時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開日期、時(shí)間：2023年5月10日（星期三）14:50；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年5月10日9:15-15:00。

　　5、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、會議的股權(quán)登記日：2023年5月5日（星期五）

　　7、出席對象：

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股東大會股權(quán)登記日下午收市時(shí)，在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會審議的提案9、10、11涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司及福建省電子信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）須回避表決，且不可接受其他股東委托進(jìn)行投票；

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師。

　　8、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：福州市馬尾區(qū)儒江西路6號公司一樓會議室。

　　9、本次會議對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票（中小投資者是指除公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

　　二、會議審議事項(xiàng)

　?。ㄒ唬h審議事項(xiàng)符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議提案名稱如下：

　　特別提示：

　　1、公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會上進(jìn)行述職。

　　2、提案9、10、11屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、福建省電子信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）須回避表決。

　?。ǘ┡肚闆r：

　　上述提案經(jīng)公司第九屆董事會第三次會議審議通過，具體提案內(nèi)容詳見公司2023年4月18日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

　　披露的相關(guān)公告。

　　三、會議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯洉r(shí)間

　　2023年5月8日9:00—11:30、13:30—17:00。

　?。ǘ┑怯浄绞?/p>

　　1、法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

　　2、自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　3、異地股東可采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)，須在2023年5月8日前寄至公司。采用信函方式登記的，信函請寄至：福建省福州市馬尾區(qū)儒江西路6號華映科技（集團(tuán)）股份有限公司證券事務(wù)部收，郵編：350015（信封請注明“股東大會”字樣）。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、會議聯(lián)系方式：

　?。?）聯(lián)系人：施政

　?。?）電話：0591-67052590

　?。?）傳真：0591-67052061

　　（4）電子郵箱：gw@cpttg.com

　　2、會議費(fèi)用：本次會議會期半天，出席會議者食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

　　六、備查文件

　　1、公司第九屆董事會第三次會議決議公告；

　　2、公司第九屆監(jiān)事會第三次會議決議公告。

　　特此公告

　　附：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程及授權(quán)委托書

　　華映科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會

　　2023年5月6日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.投票代碼為“360536”，投票簡稱為“華映投票”。

　　2.填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

　　對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　對于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

　　各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

　　①選舉非獨(dú)立董事

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×應(yīng)選人數(shù)

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在多位應(yīng)選非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　?、谶x舉監(jiān)事

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×應(yīng)選人數(shù)

　　股東可以在多位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)，所投人數(shù)不得超應(yīng)選人數(shù)。

　　3.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時(shí)間：2023年5月10日的交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年5月10日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2023年5月10日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生/女士代表本單位（本人）出席華映科技（集團(tuán)）股份有限公司2022年年度股東大會并全權(quán)代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名（或蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托人證券賬戶號：

　　委托人持股性質(zhì)：委托日期：

　　委托人持股數(shù)量：授權(quán)委托書有效期限：

　　委托人對股東大會各項(xiàng)提案表決意見如下：

　　注：

　　1、委托人可在同意、反對或棄權(quán)欄內(nèi)劃“√”，做出投票表示。

　　2、如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。

　　3、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋公章。