證券代碼：000516證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)際醫(yī)學(xué)公告編號(hào)：2023-019

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　本公司于2023年4月19日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布了《關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的通知》，定于2023年5月10日召開(kāi)2022年度股東大會(huì)。為進(jìn)一步保護(hù)投資者的合法權(quán)益，方便本公司股東行使股東大會(huì)表決權(quán)，現(xiàn)根據(jù)相關(guān)規(guī)定，發(fā)布關(guān)于召開(kāi)公司2022年度股東大會(huì)的提示性公告如下：

　　一、會(huì)議召開(kāi)的基本情況

　　1.股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)是2022年度股東大會(huì)。

　　2.召集人：西安國(guó)際醫(yī)學(xué)投資股份有限公司董事會(huì)。

　　3.公司第十二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)公司2022年度股東大會(huì)的事項(xiàng)。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和《公司章程》的要求。

　　4.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年5月10日（星期三）下午2:30；

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月10日。

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：

　　2023年5月10日的交易時(shí)間，即09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年5月10日09:15—15:00期間任意時(shí)間。

　　5.會(huì)議的召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東投票表決時(shí)，只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6.股權(quán)登記日：2023年5月4日（星期四）。

　　7.出席對(duì)象：

　?。?）截至2023年5月4日（星期四）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司所有股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

　?。?）本公司聘請(qǐng)的律師。

　　8.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：西安市高新區(qū)西太路737號(hào)西安國(guó)際醫(yī)學(xué)中心醫(yī)院北院區(qū)保障樓5層會(huì)議室。

　　二、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)

　　（一）提案名稱(chēng)

　　1.《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　2.《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　3.《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　4.《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　5.《2022年年度報(bào)告》及其摘要；

　　6.《2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；

　　7.《關(guān)于續(xù)聘中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的提案》；

　　8.《關(guān)于修改公司章程的議案》。

　?。ǘ┨貏e強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)

　　1、提案8為股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，需要經(jīng)過(guò)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。

　　2、公司3位獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上提交年度述職報(bào)告。

　　（三）披露情況

　　上述議案已經(jīng)公司第十二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第十一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容請(qǐng)查閱2023年4月19日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及《證券日?qǐng)?bào)》上的本公司第十二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告、第十一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告及2023年4月19日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的本公司《2022年年度報(bào)告》等相關(guān)公告。

　　三、會(huì)議提案編碼

　　本次股東大會(huì)需要表決的各項(xiàng)提案編碼表

　　四、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法

　　1.登記方式

　　（1）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證進(jìn)行登記；

　?。?）自然人股東持本人身份證和持股憑證辦理登記手續(xù)；委托他人代理出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和持股憑證進(jìn)行登記；

　?。?）異地股東采用傳真或信函方式亦可辦理登記。

　　2.登記地點(diǎn)

　　地址：西安市高新區(qū)西太路777號(hào)西安國(guó)際醫(yī)學(xué)中心醫(yī)院保障樓三層西安國(guó)際醫(yī)學(xué)投資股份有限公司證券管理部。

　　3.登記時(shí)間

　　2023年5月8日至5月9日每天8:30-11:30，14:30-17:30；股東亦可在會(huì)議召開(kāi)當(dāng)日進(jìn)行登記。

　　五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　1.網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　?。?）投票代碼：360516

　?。?）投票簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)醫(yī)投票

　?。?）填報(bào)表決意見(jiàn)

　?、俦敬喂蓶|大會(huì)全部提案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　?、诠蓶|對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　2.通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　（1）投票時(shí)間：2023年5月10日的交易時(shí)間，即09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00；

　?。?）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　3.通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序

　?。?）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年5月10日09:15至15:00；

　?。?）股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱；

　　（3）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　六、其它事項(xiàng)

　　1.本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間半天，與會(huì)股東食宿交通費(fèi)自理。

　　2.聯(lián)系事項(xiàng)

　　郵政編碼：710100

　　聯(lián)系電話：(029)88330516

　　傳真號(hào)碼：(029)88330170

　　聯(lián)系人：杜睿男李舒敏

　　七、備查文件

　　1.第十二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

　　2.第十一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議。

　　附：股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)。

　　西安國(guó)際醫(yī)學(xué)投資股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年五月六日

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲委托先生（女士）代表本人（本單位）出席西安國(guó)際醫(yī)學(xué)投資股份有限公司2022年度股東大會(huì)，代表本人（本單位）對(duì)會(huì)議所審議事項(xiàng)依照以下指示行使表決權(quán)。

　　投票說(shuō)明：

　　1、如對(duì)上述審議事項(xiàng)不作明確投票指示的，代理人（是/否）可以按自己的意見(jiàn)表決。

　　2、本授權(quán)有效期：自簽署之日起至本次會(huì)議結(jié)束。

　　委托人（簽字或蓋章）：持股數(shù)：

　　委托人身份證號(hào)碼：委托人證券賬號(hào)：

　　代理人身份證號(hào)碼：簽發(fā)日期：