證券代碼:002590證券簡稱:萬安科技公告編號:2023-036
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江萬安科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年4月25日召開第五屆董事會第二十五次會議,會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》,決定于2023年5月18日(星期四)下午14:30在浙江省諸暨市店口鎮(zhèn)軍聯(lián)路3號萬安集團有限公司大樓6樓602會議室召開公司2023年第三次臨時股東大會,具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月27日披露于《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.cn)上的《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》(公告編碼2023-030)。
2023年5月5日,公司召開了第五屆董事會第二十六次會議,會議審議通過了《關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告的議案》,該議案尚需提交股東大會審議。具體內(nèi)容詳見2023年5月6日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《浙江萬安科技股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告》。
為提高決策效率,公司股東、董事長陳鋒先生于2023年5月5日向公司董事會提交了《關(guān)于提請增加公司2023年第三次臨時股東大會臨時提案的函》,提請將《關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告的議案》作為臨時提案提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定:單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東,可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。經(jīng)核查,截至本公告日,陳鋒先生持有公司股份23,940,000股,占公司總股本的4.99%,具有提出臨時提案的資格,且提案的內(nèi)容未違反相關(guān)法律法規(guī),符合《公司章程》的規(guī)定及股東大會的職權(quán)范圍,該議案已經(jīng)公司第五屆董事會第二十六次會議審議通過,董事會同意將該臨時提案提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。
除增加上述臨時提案外,公司2023年第三次臨時股東大會的會議召開時間、地點、股權(quán)登記日等其他事項均保持不變,現(xiàn)將增加臨時提案后的股東大會有關(guān)事宜補充通知如下:
一、召開會議基本情況
?。ㄒ唬h屆次:2023年第三次臨時股東大會
(二)會議召集人:公司董事會
?。ㄈh召開的合法、合規(guī)性:
公司2023年4月25日召開的第五屆董事會第二十五次會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》,會議決定于2023年5月18日召開公司2023年第三次臨時股東大會,本次股東大會會議的召開,符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
(四)會議召開時間:
1、現(xiàn)場會議時間:2023年5月18日下午14:30
2、網(wǎng)絡(luò)投票時間:2023年5月18日,其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為:2023年5月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的時間為2023年5月18日9:15-15:00的任意時間。
(五)會議召開方式:本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
1、現(xiàn)場投票:股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議。
2、網(wǎng)絡(luò)投票:本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準。
?。┈F(xiàn)場會議召開地點:浙江省諸暨市店口鎮(zhèn)軍聯(lián)路3號萬安集團有限公司大樓6樓602會議室;
?。ㄆ撸┕蓹?quán)登記日:2023年5月15日
(八)本次會議的出席對象:
1、在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人;
截止2023年5月15日下午交易結(jié)束后在中國登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東,均有權(quán)出席本次會議并行使表決權(quán),股東本人不能親自出席本次會議的可以書面委托代理人出席會議并參加表決(授權(quán)委托書見附件2),該股東代理人不必是本公司股東;
2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員;
3、公司聘請見證的律師等;
4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。
二、會議審議事項
1、審議事項
2、披露情況
上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第二十五次會議、第五屆監(jiān)事會第二十次會議、第五屆董事會第二十六次會議及第五屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過,內(nèi)容詳見2023年4月27日、2023年5月6日公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)發(fā)布的相關(guān)公告。
上述議案中,第1、2、4項議案為特別決議,應(yīng)當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過;其余為普通決議,應(yīng)當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的1/2以上通過。
以上議案為影響中小投資者利益的重大事項,需對中小投資者即對單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東的表決單獨計票并披露。
三、本次股東大會現(xiàn)場會議的登記方式
1、會議登記方式:
(1)法人股東憑營業(yè)執(zhí)照(加蓋公章)復印件、股東賬戶卡、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù);委托代理人憑代理人本人身份證、營業(yè)執(zhí)照(加蓋公章)復印件、授權(quán)委托書(見附件2)、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù);
?。?)自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù);委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證及委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù);
?。?)異地股東可采取信函或傳真方式登記,在2023年5月17日(星期三)17時前送達公司董事會辦公室。來函信封請注明“股東大會”字樣,并進行電話確認。不接受電話登記。
2、會議登記時間:2023年5月16日和17日,上午9:00—11:00,下午14:00—17:00;
3、會議登記地點:浙江省諸暨市店口鎮(zhèn)軍聯(lián)路3號萬安集團有限公司大樓4樓406證券部辦公室;
4、注意事項:出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。
五、其他事項
1、本次會議會期為半天,與會股東食宿及交通費用自理。
2、聯(lián)系人:李建林、何華燕
3、聯(lián)系電話:0575-87658897;0575-87605817傳真:0575-87659719
4、郵政編碼:311835
六、備查文件
1、公司第五屆董事會第二十五次會議決議;
2、公司第五屆董事會第二十六次會議決議。
特此公告。
浙江萬安科技股份有限公司董事會
2023年5月5日
附件1:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼:362590
2、投票簡稱:萬安投票
3、填報表決意見:本次股東大會議案均為非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權(quán)。
4、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間:2023年5月18日的交易時間,即9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年5月18日(現(xiàn)場股東大會召開當日)上午9:15,結(jié)束時間為2023年5月18日(現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日)下午3:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件2:
授權(quán)委托書
茲委托___________代表本人/本公司出席浙江萬安科技股份有限公司2023年第三次臨時股東大會。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對本次股東大會審議的事項進行投票表決,并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。本人/本公司對表決事項若無具體指示的,代理人可自行行使表決權(quán),后果均由本人/本公司承擔。
本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束之時止。
委托人對受托人的指示如下:
特別說明事項:
1、委托人對受托人的指示,以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準,每項均為單選,多選無效。
3、授權(quán)委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效;委托人為法人的必須加蓋法人單位公章。
委托人單位名稱或姓名(簽字蓋章):委托人證券賬戶卡號:
委托人身份證號碼:委托人持有股份的性質(zhì)和數(shù)量:
受托人(簽字):受托人身份證號碼:
證券代碼:002590證券簡稱:萬安科技公告編號:2023-035
浙江萬安科技股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第二十一次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證本公告內(nèi)容真實、準確和完整,沒有任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
浙江萬安科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監(jiān)事會第二十一次會議通知于2023年4月27日以電子郵件、傳真等方式送達,會議于2023年5月5日在公司會議室以通訊表決的方式召開,會議應(yīng)到監(jiān)事3人,實到監(jiān)事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議由公司監(jiān)事會主席朱哲劍先生主持,經(jīng)與會監(jiān)事認真討論,一致通過以下議案:
1、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議通過了《關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告的議案》。
詳見公司2023年5月6日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《浙江萬安科技股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
備查文件
公司第五屆監(jiān)事會第二十一次會議決議。
特此公告。
浙江萬安科技股份有限公司監(jiān)事會
2023年5月5日
證券代碼:002590證券簡稱:萬安科技公告編號:2023-034
浙江萬安科技股份有限公司
第五屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容真實、準確和完整,沒有任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
浙江萬安科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第二十六次會議通知于2023年4月27日以電子郵件、傳真等方式送達,會議于2023年5月5日以通訊表決的方式在公司會議室召開,會議應(yīng)參加表決的董事9人,實際參加表決的董事9人。會議由公司董事長陳鋒先生主持,本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議合法有效。
經(jīng)與會董事認真討論,一致通過以下決議:
1、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議通過了《關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告的議案》。
詳見2023年5月6日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《浙江萬安科技股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告》。
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公司第五屆董事會第二十六次會議決議。
特此公告。
浙江萬安科技股份有限公司董事會
2023年5月5日
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