證券代碼：600547證券簡稱：山東黃金公告編號：臨2023-027

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●為規(guī)避因價格和匯率波動對公司生產(chǎn)經(jīng)營帶來的影響和風(fēng)險，確保公司經(jīng)營業(yè)績持續(xù)、穩(wěn)定，公司及控股子公司擬在遵守國家政策法規(guī)的前提下，開展期貨及衍生品交易業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提升公司生產(chǎn)經(jīng)營水平和抗風(fēng)險能力。期貨和衍生品交易最高合約價值預(yù)計不超過50億元人民幣或等值其他貨幣，占用的保證金及金融機(jī)構(gòu)授信額度預(yù)計不超過15億元人民幣或等值其他貨幣，資金來源為自有資金以及銀行等金融機(jī)構(gòu)的授信額度。

　　●審議程序：該事項已經(jīng)公司第六屆董事會第三十六次會議和第六屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。該事項尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

　　●特別風(fēng)險提示：公司擬開展的期貨和衍生品交易業(yè)務(wù)始終以降低價格波動風(fēng)險為目標(biāo)，將風(fēng)險控制擺在第一位，但業(yè)務(wù)開展過程中依然會存在市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、資金風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險等其他風(fēng)險。

　　一、交易情況概述

　?。ㄒ唬┙灰啄康?/p>

　　為規(guī)避因價格和匯率波動對公司生產(chǎn)經(jīng)營帶來的影響和風(fēng)險，確保公司經(jīng)營業(yè)績持續(xù)、穩(wěn)定，公司及控股子公司擬在遵守國家政策法規(guī)的前提下，開展期貨及衍生品交易業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提升公司生產(chǎn)經(jīng)營水平和抗風(fēng)險能力。

　　（二）交易金額

　　根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，2023年1月1日至2023年12月31日擬開展期貨和衍生品交易業(yè)務(wù)日持有的最高合約價值預(yù)計不超過50億元人民幣或等值其他貨幣，占用的保證金及金融機(jī)構(gòu)授信額度預(yù)計不超過15億元人民幣或等值其他貨幣（主要為金融機(jī)構(gòu)授信），具體如下：

　　1.自產(chǎn)黃金期貨和衍生品交易業(yè)務(wù)日持有的最高合約價值預(yù)計不超過22億元人民幣或等值其他貨幣，占用的保證金及金融機(jī)構(gòu)授信額度預(yù)計不超過8億元人民幣或等值其他貨幣。

　　2.其他期貨和衍生品交易業(yè)務(wù)日持有的最高合約價值預(yù)計不超過28億元人民幣或等值其他貨幣，占用的保證金及金融機(jī)構(gòu)授信額度預(yù)計不超過7億人民幣或等值其他貨幣。

　　（三）資金來源

　　公司用于開展期貨和衍生品交易的資金為自有資金以及商業(yè)銀行、投資銀行等金融機(jī)構(gòu)的授信額度，不存在使用募集資金開展期貨和衍生品交易的情況。

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　　1.場內(nèi)交易場所：根據(jù)公司實際業(yè)務(wù)需求，公司擬通過上海黃金交易所、上海期貨交易所、芝加哥商品交易所等合法交易所進(jìn)行場內(nèi)期貨和衍生品交易業(yè)務(wù)。

　　2.場外交易對手方：公司擬通過經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)、具有衍生品交易業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)的商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)（非關(guān)聯(lián)方機(jī)構(gòu)）進(jìn)行場外期貨和衍生品交易業(yè)務(wù)。同時公司在海外有自產(chǎn)黃金，為了規(guī)避價格波動產(chǎn)生的風(fēng)險，公司部分期貨和衍生品業(yè)務(wù)擬在境外開展。

　　3.交易品種：公司主要開展與主營業(yè)務(wù)相關(guān)、與公司產(chǎn)品同類的流動性較強(qiáng)的交易品種。

　　4.交易工具：公司開展衍生品交易選用的工具主要有期貨、遠(yuǎn)期、期權(quán)合約。

　　（五）實施主體

　　根據(jù)業(yè)務(wù)實施情況，實施主體為公司及其控股子公司。

　　（六）授權(quán)期限

　　自股份公司股東大會審議通過起一年內(nèi)（追溯至自2023年1月1日起至2023年12月31日）。

　　二、審議程序

　　公司于2023年3月29日召開第六屆董事會第三十六次會議和第六屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于開展2023年度期貨和衍生品交易的議案》，獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。該事項尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

　　三、交易風(fēng)險分析及風(fēng)控措施

　?。ㄒ唬┭苌方灰讟I(yè)務(wù)的風(fēng)險分析

　　公司開展期貨和衍生品交易遵循合法、謹(jǐn)慎、安全和有效的原則，始終以降低價格波動風(fēng)險為目標(biāo)，將風(fēng)險控制擺在第一位，但由于期貨和衍生品交易的杠桿特性，且具有被操縱的可能以及價格波動始終無法準(zhǔn)確把握等原因，業(yè)務(wù)開展過程中依然會存在一定風(fēng)險：

　　1.市場風(fēng)險：因基本面發(fā)生變化，期貨和衍生品價格出現(xiàn)較大波動，甚至出現(xiàn)期貨價格與現(xiàn)貨價格走勢背離導(dǎo)致套期保值有效性降低或失效，甚至出現(xiàn)一定損失的風(fēng)險。

　　2.操作風(fēng)險：交易專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能由于內(nèi)部控制機(jī)制不完善或人為操作失誤而造成風(fēng)險。

　　3.流動性風(fēng)險：因市場流動性不足而無法完成交易的風(fēng)險。

　　4.資金風(fēng)險：由于交易保證金不足可能導(dǎo)致所持倉位被強(qiáng)制平倉，造成實際損失。

　　5.技術(shù)風(fēng)險：由于軟件、硬件故障等造成交易系統(tǒng)出現(xiàn)故障，使交易指令出現(xiàn)延遲、中斷或數(shù)據(jù)錯誤等問題，或交易規(guī)則因不可抗力發(fā)生不利于公司的變更，從而帶來相應(yīng)的風(fēng)險。

　　6.其他風(fēng)險：相關(guān)業(yè)務(wù)可能受到全球政治、戰(zhàn)爭、經(jīng)濟(jì)和法律變動因素影響，或因場外產(chǎn)品流動性缺乏、交易對手方違約等帶來風(fēng)險。

　　（二）風(fēng)險控制措施

　　1.公司嚴(yán)格授權(quán)管理，將期貨和衍生品規(guī)模嚴(yán)格控制在董事會及股東大會審批權(quán)限內(nèi)，未經(jīng)允許不得越權(quán)超限交易，嚴(yán)格控制期貨和衍生品規(guī)模。

　　2.公司已建立起有效的期貨和衍生品交易業(yè)務(wù)風(fēng)險管理體系及內(nèi)控機(jī)制，確保覆蓋事前防范、事中監(jiān)控和事后處理的各個環(huán)節(jié)。公司將持續(xù)跟蹤期貨和衍生品價格變動及交易額度使用情況，及時評估期貨和衍生品交易的風(fēng)險敞口變化，依據(jù)賬戶風(fēng)險程度，及時平衡、調(diào)撥賬戶可用資金，防范賬戶持倉風(fēng)險；業(yè)務(wù)人員定期向公司管理層報告，發(fā)現(xiàn)異常情況及時上報，提示風(fēng)險并根據(jù)具體情況開啟對應(yīng)的風(fēng)險預(yù)警機(jī)制。

　　3.公司在上海黃金交易所、上海期貨交易所以及芝加哥商品交易所等合法交易場所開展場內(nèi)交易；場外衍生品交易選擇的交易對手方是具有合法資質(zhì)的大型商業(yè)銀行和投資銀行等金融機(jī)構(gòu)，可以規(guī)避交易相關(guān)的信用風(fēng)險。

　　四、交易對公司的影響及相關(guān)會計處理

　　（一）交易對公司的影響

　　1.公司運用多種金融衍生工具防范價格波動風(fēng)險，可以保障公司財務(wù)安全和主營業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展。

　　2.公司及子公司開展的期貨和衍生品交易業(yè)務(wù)品種在國內(nèi)外公開市場交易，透明度大、成交活躍、流動性強(qiáng)、信用風(fēng)險小，成交價和結(jié)算價可以充分反映期貨和衍生品的公允價值。

　　3.開展的期貨和衍生品交易業(yè)務(wù)符合公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要，風(fēng)險可控，不存在損害全體股東利益的情形。

　?。ǘ┫嚓P(guān)會計處理

　　公司根據(jù)財政部《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號一金融工具確認(rèn)和計量》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第37號一金融工具列報》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第39號一公允價值計量》等相關(guān)規(guī)定及其指南，對擬開展的期貨和衍生品交易業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的核算處理，在資產(chǎn)負(fù)債表及損益表相關(guān)項目中反映。公司不滿足《企業(yè)會計準(zhǔn)則第24號——套期會計》適用條件，暫未適用套期會計核算。

　　五、獨立董事意見

　　獨立董事認(rèn)為：公司利用金融市場開展期貨和衍生品交易業(yè)務(wù)的相關(guān)審批程序符合國家相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，公司開展與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的期貨和衍生品交易業(yè)務(wù)，旨在充分利用金融市場的套期保值功能，提高公司抵御市場波動和平抑價格震蕩的能力，有利于充分發(fā)揮公司競爭優(yōu)勢。

　　同時，公司已經(jīng)制定了自產(chǎn)黃金套期保值等管理制度，為公司從事期貨和衍生品交易制定了具體操作規(guī)程及風(fēng)險防范措施，具備開展業(yè)務(wù)相適應(yīng)的資金實力和抗風(fēng)險能力。公司開展期貨和衍生品交易是可行的，風(fēng)險可以控制，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

　　因此同意該議案。

　　特此公告。

　　山東黃金礦業(yè)股份有限公司董事會

　　2023年3月29日

　　公司代碼：600547公司簡稱：山東黃金

　　山東黃金礦業(yè)股份有限公司

　　2022年年度報告摘要

　　第一節(jié)重要提示

　　1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報告全文。

　　2本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

　　3公司全體董事出席董事會會議。

　　4信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

　　5董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計確認(rèn)，2022年度母公司實現(xiàn)凈利潤為1,505,657,089.26元。依據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，母公司提取10%法定盈余公積150,565,708.93元,加上年初未分配利潤6,149,258,961.75元，扣除本年度支付2021年度現(xiàn)金股利223,671,476.25元及提取永續(xù)債利息353,095,755.11元，當(dāng)年可供股東分配的利潤為6,927,583,110.72元。

　　本次擬向全體股東每10股派現(xiàn)金紅利0.70元（含稅），至本次董事會召開日，公司總股本4,473,429,525股，以此為基數(shù)計算擬派發(fā)現(xiàn)金紅利313,140,066.75元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

　　本議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

　　第二節(jié)公司基本情況

　　一、公司簡介

　　二、報告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

　?。ㄒ唬﹫蟾嫫趦?nèi)公司所處行業(yè)情況

　　1.行業(yè)發(fā)展情況

　　黃金行業(yè)發(fā)展與全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢、地緣政治格局密切關(guān)聯(lián)。近年來，在世界百年未有之大變局加速演變的時代背景下，受國際環(huán)境日趨復(fù)雜、地緣政治風(fēng)險急劇上升等因素影響，全球金融市場避險情緒升溫，黃金在資產(chǎn)配置中的價值大幅提升，黃金行業(yè)面臨新一輪發(fā)展機(jī)遇。

　　報告期內(nèi)，國際政治和宏觀經(jīng)濟(jì)形勢錯綜復(fù)雜。2022年初，俄烏沖突爆發(fā)引發(fā)了世界政治經(jīng)濟(jì)格局的變化，貿(mào)易環(huán)境惡化、能源價格飆升，以美歐為主要代表的經(jīng)濟(jì)體通脹水平大幅攀升。陷入高通脹環(huán)境的各主要經(jīng)濟(jì)體央行連續(xù)加息，不僅導(dǎo)致了全球經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險上升，也加劇了金融市場動蕩，導(dǎo)致大宗商品與黃金價格高位寬幅波動。

　　報告期內(nèi)，黃金價格表現(xiàn)內(nèi)強(qiáng)外弱。受復(fù)雜多變的國際環(huán)境、緊縮的美歐貨幣政策及預(yù)期轉(zhuǎn)弱的全球經(jīng)濟(jì)形勢影響，國際現(xiàn)貨金價最高2070美元/盎司，最低1614美元/盎司，最大波幅達(dá)456美元/盎司；年末倫敦國際現(xiàn)貨金價收于1823美元/盎司，與上年末收盤價基本持平。因人民幣兌美元匯率大幅貶值，國內(nèi)人民幣金價走勢明顯強(qiáng)于國際金價。2022年上海黃金交易所Au9999合約最高為418元/克，最低275.05元/克，收于410.49元/克，較上年度收盤價373.85元/克上漲約9.8%。

　　報告期內(nèi)，全球黃金需求同比增長但國內(nèi)黃金消費量同比下滑。2022年，全球黃金需求同比增長18%至4741噸，是自2011年以來最高的年度總需求量；全球央行年度購金需求達(dá)到1136噸，創(chuàng)下近55年來的新高。國內(nèi)黃金2022年消費量1001.74噸，與2021年同期相比下降10.63%；其中：黃金首飾654.32噸，同比下降8.01%；金條及金幣258.94噸，同比下降17.23%；工業(yè)及其他用金88.48噸，同比下降8.55%。

　　報告期內(nèi)，上海黃金交易所黃金交易總額同比上漲。根據(jù)中國黃金協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，上海黃金交易所全部黃金品種累計成交量雙邊3.88萬噸（單邊1.94萬噸），同比增長11.31%，成交額雙邊15.18萬億元（單邊7.59萬億元），同比增長16.04%。

　　2.國內(nèi)產(chǎn)能變化分析

　　報告期內(nèi)，國內(nèi)黃金產(chǎn)量同比上升。根據(jù)中國黃金協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，國內(nèi)原料黃金產(chǎn)量為372.048噸，與2021年同期相比增產(chǎn)43.065噸，同比增長13.09%；其中，黃金礦產(chǎn)金完成295.423噸，有色副產(chǎn)金完成76.625噸；另外，2022年進(jìn)口原料產(chǎn)金125.784噸，同比增長9.78%。

　　3.山東黃金所處的行業(yè)位置

　　2022年，山東黃金緊盯“穩(wěn)外拓內(nèi)、創(chuàng)出新高”年度目標(biāo)，積極推動權(quán)證辦理、資源整合、項目建設(shè)，全面提高產(chǎn)能，公司7家礦山產(chǎn)量創(chuàng)出新高，其中焦家金礦年黃金產(chǎn)量突破10噸，成為全國第一黃金生產(chǎn)礦山。

　　2022年，公司礦產(chǎn)金產(chǎn)量完成38.673噸，相當(dāng)于國內(nèi)2022年礦產(chǎn)金總量的13.09%。全國境內(nèi)礦山礦產(chǎn)金產(chǎn)量有50.12%來自大型黃金企業(yè)（集團(tuán)），山東黃金境內(nèi)礦山產(chǎn)金32.616噸，占其中的22%，是中國境內(nèi)礦產(chǎn)金產(chǎn)量最高的上市公司。山東黃金繼續(xù)保持國內(nèi)黃金行業(yè)領(lǐng)先地位。

　?。ǘ﹫蟾嫫趦?nèi)公司從事的業(yè)務(wù)情況

　　1.報告期內(nèi)公司的主要業(yè)務(wù)

　　報告期內(nèi)，公司批準(zhǔn)許可范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)主要為：黃金開采、選冶、黃金礦山專用設(shè)備、建筑裝飾材料（不含國家法律法規(guī)限制產(chǎn)品）的生產(chǎn)、銷售，主要產(chǎn)品包括標(biāo)準(zhǔn)金錠、投資金條和銀錠等。

　　公司所轄礦山企業(yè)分布于中國山東、福建、內(nèi)蒙、甘肅、新疆等地以及南美洲阿根廷、非洲加納等國家，形成了集黃金勘探、設(shè)計、研發(fā)、采礦、選礦、冶煉、黃金產(chǎn)品深加工和銷售、礦山裝備制造于一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈條，并擁有行業(yè)領(lǐng)先的科技研發(fā)體系，以及礦業(yè)金融業(yè)務(wù)和資本投融資支撐平臺。

　　2.經(jīng)營模式

　　1）規(guī)模化生產(chǎn)運營

　　公司圍繞黃金礦產(chǎn)資源開發(fā)利用主業(yè)，采用分散采選、集中冶煉的生產(chǎn)模式，采礦設(shè)備機(jī)械化、大型化，運輸提升系統(tǒng)自動化，選礦工藝先進(jìn)化、智能化，實現(xiàn)黃金資源規(guī)模化、集約化、機(jī)械化開采。公司充分發(fā)揮膠西北黃金礦產(chǎn)富集區(qū)資源優(yōu)勢，堅持做優(yōu)存量、做大增量，加快井深1915米的“亞洲第一深井”三山島金礦副井、焦家金礦明混合井等重點工程建設(shè)，快速推動世界級黃金生產(chǎn)基地建設(shè)。礦山企業(yè)加快推進(jìn)擴(kuò)界擴(kuò)能、探采整合、探礦增儲，整合周邊礦權(quán)資源，擴(kuò)展現(xiàn)有礦山服務(wù)年限。

　　2）精益化運營管控

　　公司打通資源并購、地質(zhì)勘探、礦山生產(chǎn)、工程建設(shè)、產(chǎn)業(yè)金融全產(chǎn)業(yè)鏈，“集團(tuán)化管控--專業(yè)化管理--集約化運營”的組織架構(gòu)和管控體系更為順暢、更加高效。2022年制定對標(biāo)一流質(zhì)效提升工程實施方案、優(yōu)化完善考核體系、修訂和新增管理制度，全面強(qiáng)化企業(yè)現(xiàn)代化治理水平，三山島金礦成功入選山東省國有企業(yè)創(chuàng)建管理提升標(biāo)桿企業(yè)。公司所屬企業(yè)通過加強(qiáng)技術(shù)管理、現(xiàn)場管理，全面提升精益化管理水平。報告期內(nèi)，地下礦山原礦入選品位1.84克/噸，同比提高5.43%；采礦損失率4.24%，下降0.53個百分點；礦石貧化率4.71%，下降0.16個百分點。

　　3）科技創(chuàng)新驅(qū)動

　　公司持續(xù)加大科技投入，加快科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用。重點在深部資源開發(fā)、綠色智能礦業(yè)技術(shù)等領(lǐng)域攻堅發(fā)力，加快5G等前沿科技成果的轉(zhuǎn)化，進(jìn)一步為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了技術(shù)支撐和技術(shù)儲備，三山島金礦深部資源智能開采項目獲山東省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步一等獎，焦家金礦完成國內(nèi)首個基于WiFi6Mesh組網(wǎng)井下遠(yuǎn)程控制鏟運機(jī)應(yīng)用試驗。公司持續(xù)推進(jìn)科技創(chuàng)效工程，持續(xù)服務(wù)一線生產(chǎn)。報告期內(nèi)，黃金冶煉公司堅持技術(shù)提效，綜合氰渣金品位同比降低6%；焦家金礦“采掘支”全流程機(jī)械化集群作業(yè)量占比達(dá)到43%。公司持續(xù)推進(jìn)機(jī)械化、自動化建設(shè)，提高主要固定設(shè)施自動化率占比。礦山企業(yè)采掘、支護(hù)機(jī)械化占比持續(xù)提升；提運、排水、供電、通風(fēng)等固定設(shè)備自動化控制率達(dá)到85%。

　　4）安全綠色發(fā)展

　　公司從健全制度體系、強(qiáng)化教育培訓(xùn)、提升裝備水平、嚴(yán)格獎懲考核等方面精準(zhǔn)發(fā)力、夯實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，全面提高本質(zhì)安全水平。公司深入貫徹綠色發(fā)展理念，為全面提高資源利用效率，大力打造無尾礦山建設(shè)示范工程，創(chuàng)新提出“井下充填為主、尾礦庫排放為輔、多種利用方式并行”的思路，解決了尾礦大量堆存導(dǎo)致的環(huán)保、安全、占地等問題，努力向尾砂少排放、零排放開展探索和卓有成效的嘗試，減少大量土地占用，一定程度上消除了尾礦庫帶來的安全環(huán)保隱患，走出了一條資源高效利用最大化，生態(tài)環(huán)境損害最小化的高質(zhì)量發(fā)展之路。

　　三、公司主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　3.1近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　單位：元幣種：人民幣

　　3.2報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)

　　單位：元幣種：人民幣

　　季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

　　□適用√不適用

　　四、股東情況

　　4.1報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前10名股東情況

　　單位:股

　　4.2公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用□不適用

　　4.3公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用□不適用

　　4.4報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名股東情況

　　□適用√不適用

　　五、公司債券情況

　　√適用□不適用

　　5.1公司所有在年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

　　單位:億元幣種:人民幣

　　報告期內(nèi)債券的付息兌付情況

　　報告期內(nèi)信用評級機(jī)構(gòu)對公司或債券作出的信用評級結(jié)果調(diào)整情況

　　□適用√不適用

　　5.2公司近2年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　√適用□不適用

　　單位：元幣種：人民幣

　　第三節(jié)重要事項

　　一、公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項。

　　2022年公司礦產(chǎn)金產(chǎn)量38.673噸，同比2021年增加13.892噸，增幅56.06%。2022年原礦入選品位1.23克/噸，同比增加0.11克/噸，其中地下礦山原礦入選品位1.84克/噸，同比增加0.09克/噸，增幅5.43%，主要原因是各礦山產(chǎn)能快速恢復(fù)，高品位資源得到有效利用；露天礦山原礦入選品位0.74克/噸，同比下降0.03克/噸，降幅3.89%，主要原因是新疆金川礦業(yè)和阿根廷貝拉德羅金礦地質(zhì)資源品位下降。

　　因山東省新一輪生態(tài)保護(hù)紅線劃定影響公司權(quán)證辦理進(jìn)度，在生態(tài)保護(hù)紅線方案批復(fù)后，玲瓏金礦的玲瓏礦區(qū)于2022年12月取得延續(xù)后的采礦許可證，截至本報告出具日玲瓏礦區(qū)尚在辦理安全生產(chǎn)許可證，未復(fù)工復(fù)產(chǎn)；東風(fēng)礦區(qū)于2022年12月取得延續(xù)后的采礦許可證及安全生產(chǎn)許可證，2023年1月復(fù)產(chǎn)；蓬萊礦業(yè)于2022年4月底復(fù)產(chǎn)。

　　2022年各礦山黃金產(chǎn)量表

　　備注：1.包括貝拉德羅金礦50%的黃金產(chǎn)量，截至報告期末，公司擁有貝拉德羅金礦的50%權(quán)益；

　　2.1盎司等于31.1035克。

　　3.根據(jù)公司膠東世界級黃金基地建設(shè)規(guī)劃，為實現(xiàn)礦業(yè)規(guī)?；⒓s化、循環(huán)發(fā)展，公司對萊州區(qū)域資源進(jìn)行了整合，天承礦業(yè)馬塘礦權(quán)整合至焦家金礦、紅布礦權(quán)整合至新城金礦，黃金產(chǎn)量分別歸屬焦家金礦、新城金礦。

　　二、公司年度報告披露后存在退市風(fēng)險警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險警示或終止上市情形的原因。

　　□適用√不適用

　　董事長：李航

　　山東黃金礦業(yè)股份有限公司

　　2023年3月29日

　　證券代碼：600547證券簡稱：山東黃金編號：臨2023-025

　　山東黃金礦業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于2023年度子公司委托理財

　　單日最高限額的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●投資種類：安全性高、流動性好、風(fēng)險可控的銀行理財產(chǎn)品、基金理財產(chǎn)品、資管理財產(chǎn)品、信托理財產(chǎn)品以及其他類型產(chǎn)品。

　　●投資金額：委托理財單日最高余額不超過（含）55億元，占山東黃金礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）最近一年經(jīng)審計歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的比例為16.73%。在該額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用，任一時點投資余額不得超出上述投資額度。本次委托理財單日最高額度自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

　　●審議程序：公司于2023年3月29日召開第六屆董事會第三十六次會議、第六屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于2023年度子公司委托理財單日最高限額的議案》，公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。該事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需提請公司股東大會審議。

　　●特別風(fēng)險提示：公司以自有資金進(jìn)行委托理財，用于購買安全性高、流動性好、風(fēng)險可控的產(chǎn)品，總體風(fēng)險可控。但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)、財政及貨幣政策的影響較大，不排除投資產(chǎn)品可能受到市場波動的影響。

　　一、投資情況概述

　?。ㄒ唬┩顿Y目的

　　在投資風(fēng)險可控的前提下，公司所屬的全資子公司山金金控資本管理有限公司（以下簡稱“金控資本”），及金控資本所屬子公司（以下統(tǒng)稱“山金金控”）使用自有資金進(jìn)行委托理財，提高資金使用效率，給山金金控及公司謀求較好投資回報。

　?。ǘ┩顿Y金額

　　山金金控2023年度將使用單日最高額度不超過（含）55億元人民幣的自有資金進(jìn)行委托理財，占公司最近一年經(jīng)審計歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的比例為16.73%。在上述額度內(nèi)資金可循環(huán)投資、滾動使用，但任一時點的交易金額（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不得超過上述額度。

　　（三）資金來源

　　本次委托理財事項使用的資金為山金金控自有資金，該資金的使用不會造成山金金控及公司的資金壓力，也不會對山金金控及公司正常經(jīng)營、投資等行為帶來影響。

　　（四）投資方式

　　山金金控擬選擇信用評級較高、履約能力較強(qiáng)的具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)作為委托理財?shù)氖芡蟹剑芡蟹脚c公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，相關(guān)委托理財不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。擬購買的理財產(chǎn)品限于安全性高、流動性好、風(fēng)險可控的銀行理財產(chǎn)品、基金理財產(chǎn)品、資管理財產(chǎn)品、信托理財產(chǎn)品以及其他類型產(chǎn)品。

　?。ㄎ澹┩顿Y期限

　　本次委托理財申請額度自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

　　二、審議程序

　　公司于2023年3月29日召開第六屆董事會第三十六次會議、第六屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于2023年度子公司委托理財單日最高限額的議案》，公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。該事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需提請公司股東大會審議。

　　三、投資風(fēng)險分析及風(fēng)控措施

　?。ㄒ唬┩顿Y風(fēng)險

　　委托理財?shù)闹饕L(fēng)險包括市場波動風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢及貨幣政策、財政政策等發(fā)生變化帶來的風(fēng)險，工作人員的操作失誤可能導(dǎo)致的相關(guān)風(fēng)險，委托理財?shù)膶嶋H收益存在不確定性。

　?。ǘ╋L(fēng)控措施

　　1、山金金控已制定《山東金控資本管理有限公司資金管理辦法》，對購買理財產(chǎn)品的范圍、職責(zé)與權(quán)限、基本原則、審批流程、風(fēng)險防范與報告、信息披露等方面做出詳盡的規(guī)定，以有效防范理財風(fēng)險，確保資金安全。山金金控財務(wù)部依據(jù)公司董事會批準(zhǔn)的方案，結(jié)合公司資金狀況，適時提出具體實施方案，報山金金控分管領(lǐng)導(dǎo)審批；

　　2、山金金控已制定《山東金控資本管理有限公司投資管理辦法》等制度，對投資理財業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)范，在理財產(chǎn)品的選擇范圍、職責(zé)與權(quán)限、基本原則、審批流程、業(yè)務(wù)臺賬的建立和管理、前中后臺的風(fēng)險防范與報告、預(yù)警及止損、信息系統(tǒng)及披露等方面做了嚴(yán)格的規(guī)定，以有效防范投資理財風(fēng)險，確保資金安全；

　　3、山金金控建立臺賬，對理財產(chǎn)品進(jìn)行日常管理，并定期向公司董事會報告；

　　4、公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對山金金控投資理財產(chǎn)品的情況進(jìn)行檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。內(nèi)部審計部門不定期對資金使用情況進(jìn)行審計、核實。

　　四、投資對公司的影響

　　山金金控本次使用自有資金進(jìn)行理財是在確保日常運營和資金安全的前提下，不會影響山金金控及公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。有利于提高自有資金使用效率，且能獲得一定的投資收益，不會對公司未來主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果造成較大影響，符合公司及全體股東的利益。

　　依據(jù)金融工具準(zhǔn)則，山金金控購買的理財產(chǎn)品列示為“交易性金融資產(chǎn)”，取得的理財收益列示為“投資收益”。具體以審計結(jié)果為準(zhǔn)。

　　山金金控及公司將根據(jù)財政部《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號——金融工具確認(rèn)和計量》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第37號——金融工具列報》等相關(guān)規(guī)定及其指南，對擬開展委托理財投資業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的核算處理，反映資產(chǎn)負(fù)債表及損益表相關(guān)項目。

　　五、獨立董事意見

　　獨立董事認(rèn)為：在嚴(yán)控投資風(fēng)險且不影響公司日常經(jīng)營的情況下，山金金控使用自有資金進(jìn)行委托理財，該資金的使用不會造成山金金控的資金壓力，將有利于山金金控增加投資收益，也不會對公司及所屬子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營帶來影響，不存在損害公司及其全體股東，特別是中小股東利益的情形。審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。因此同意本議案。

　　六、委托理財進(jìn)展情況

　　幣種：人民幣單位：萬元

　　1、上述委托理財為公司收購山金金控前，其于2015年5月7日投資的北京熙信永輝投資中心（有限合伙）2,000.00萬元，熙信永輝總規(guī)模6,000.00萬元，投資期限4年。該項目委托理財期末本金1,869.91萬元，期末資產(chǎn)凈值872.34萬元，確認(rèn)損失997.57萬元。截至本報告披露日，該項目正在清算中，子公司山金金控將定期跟蹤底層資產(chǎn)的各個子項目實際運行情況，以保障資金收回。

　　2、上述委托理財為公司收購山金金控前，其于2015年4月21日投資的北京熙信開元股權(quán)投資中心（有限合伙）10,000.00萬元，熙信開元總規(guī)模22,650.00萬元，投資期限5年。該項目委托理財期末本金7,867.67萬元，期末資產(chǎn)凈值4,832.84萬元，確認(rèn)損失3,034.83萬元。截至本報告披露日，該項目正在清算中，子公司山金金控將定期跟蹤底層資產(chǎn)的各個子項目實際運行情況，以保障資金收回。

　　特此公告。

　　山東黃金礦業(yè)股份有限公司董事會

　　2023年3月29日

　　證券代碼：600547證券簡稱：山東黃金編號：臨2023-030

　　山東黃金礦業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于收購控股子公司少數(shù)股東股權(quán)的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●公司以現(xiàn)金收購控股子公司山東金洲礦業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“金洲公司”）少數(shù)股東持有的36.823%股權(quán)，收購價格為人民幣39,968.92萬元。

　　●本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　●本次交易未達(dá)到公司股東大會審議標(biāo)準(zhǔn)，無須提交公司股東大會審議。

　　一、交易概述

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)金洲公司與公司戰(zhàn)略協(xié)同，充分發(fā)揮其發(fā)展?jié)摿?，公司擬以自有或自籌資金收購金洲公司少數(shù)股東乳山市國有資本運營有限公司（以下簡稱“乳山國運”）持有的24.775%股權(quán)，李振江、孫玉堂、王吉青等8名自然人合計持有的12.048%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價格為上述股權(quán)以2022年3月31日為評估基準(zhǔn)日的評估價值39,968.92萬元人民幣。股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，金洲公司成為公司100%持股的全資子公司。

　　2023年3月29日公司召開第六屆董事會第三十六次會議、第六屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于公司收購控股子公司少數(shù)股東股權(quán)的議案》，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次交易無需提交股東大會審議。

　　二、轉(zhuǎn)讓方基本情況

　?。ㄒ唬┤樯絿\基本情況

　　（二）自然人股東基本情況

　　上述金洲公司股東與公司不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)等方面的其它關(guān)系。

　　三、金洲公司基本情況

　　（一）基本信息

　?。ǘ┕蓹?quán)結(jié)構(gòu)

　　金洲公司在工商登記機(jī)關(guān)的股東及出資信息為：

　　根據(jù)金洲公司2023年第一次臨時股東大會決議，金洲公司已對部分注冊資本進(jìn)行減資，目前處于減資公示階段。本次交易以金洲公司減資完成后的各股東實際持有股權(quán)作為交易標(biāo)的。減資完成后，本次交易前，金洲公司股東及出資情況為：

　　（三）最近一年又一期主要財務(wù)指標(biāo)

　　根據(jù)天圓全會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見報告，金洲公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　單位：萬元

　　四、交易標(biāo)的評估情況

　　公司委托北京中致成國際資產(chǎn)評估有限公司，以2022年3月31日為評估基準(zhǔn)日，對公司擬收購金洲公司部分股權(quán)項目涉及的金洲公司股東全部權(quán)益價值進(jìn)行了評估，并出具了《山東黃金礦業(yè)股份有限公司擬收購山東金洲礦業(yè)集團(tuán)有限公司部分股權(quán)項目涉及的山東金洲礦業(yè)集團(tuán)有限公司股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告》（中致成評報字[2022]第0095號）。

　　1.評估方法

　　根據(jù)評估對象、價值類型、資料收集情況等相關(guān)條件，本次采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法進(jìn)行評估。

　?。?）資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估結(jié)論

　　金洲公司評估基準(zhǔn)日總資產(chǎn)賬面價值為126,222.38萬元，評估價值為127,618.11萬元，評估增值1,395.73萬元，增值率1.11%；總負(fù)債賬面價值為19,439.02萬元，評估價值為19,074.82萬元，評估減值364.20萬元，減值率1.87%；股東全部權(quán)益賬面價值為106,783.36萬元，評估價值為108,543.29萬元，評估增值1,759.93萬元，增值率1.65%。

　　（2）收益法評估結(jié)論

　　金洲公司評估基準(zhǔn)日總資產(chǎn)賬面價值為126,222.38萬元，負(fù)債賬面價值19,439.02萬元，凈資產(chǎn)賬面價值106,783.36萬元（賬面值已經(jīng)新聯(lián)誼會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計報告），在本報告所列假設(shè)和限定條件下，采用收益法評估的股東全部權(quán)益評估價值為105,930.85萬元，評估增值-852.51萬元。

　　2.評估結(jié)論

　　評估人員認(rèn)為:資產(chǎn)基礎(chǔ)法從資產(chǎn)重置的角度反映了資產(chǎn)的公平市場價值，結(jié)合本次評估情況，被評估單位詳細(xì)提供了其資產(chǎn)負(fù)債相關(guān)資料、評估師也從外部收集到滿足資產(chǎn)基礎(chǔ)法所需的資料，我們對被評估單位資產(chǎn)及負(fù)債進(jìn)行全面的清查和評估。因此，我們認(rèn)為針對本次評估目的和企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的現(xiàn)實情況，相對于收益法而言，資產(chǎn)基礎(chǔ)法更能體現(xiàn)委估資產(chǎn)的價值，所以本次評估采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法的評估結(jié)果，即金洲公司的股東全部權(quán)益價值為108,543.29萬元。

　　五、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬┕九c乳山國運關(guān)于金洲公司之股權(quán)收購協(xié)議

　　1.協(xié)議方

　　甲方：山東黃金礦業(yè)股份有限公司

　　乙方：乳山國有資本運營有限公司

　　2.本次股權(quán)收購

　　根據(jù)北京中致成國際資產(chǎn)評估有限公司出具的以2022年3月31日為評估基準(zhǔn)日的《山東黃金礦業(yè)股份有限公司擬收購山東金洲礦業(yè)集團(tuán)有限公司部分股權(quán)項目涉及的山東金洲礦業(yè)集團(tuán)有限公司股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告》（中致成評報字[2022]第0095號，以下簡稱《評估報告》），金洲公司在評估基準(zhǔn)日經(jīng)評估的股東全部權(quán)益價值為108,543.29萬元，乳山國運所持24.775%的股權(quán)于評估基準(zhǔn)日的評估價值為26,891.60萬元。甲乙雙方參考該評估值，協(xié)商確定本次股權(quán)收購的價格為26,891.60萬元（大寫：人民幣貳億陸仟捌佰玖拾壹萬陸仟元）。

　　本次股權(quán)收購對價由甲方以現(xiàn)金方式支付，具體支付方式為：本協(xié)議生效后，甲方于標(biāo)的股權(quán)根據(jù)本協(xié)議第二條完成交割之日起30日內(nèi)，一次性向乙方支付本次股權(quán)收購的對價，即人民幣26,891.60萬元（大寫：人民幣貳億陸仟捌佰玖拾壹萬陸仟元）。

　　甲方受讓乙方所持有的金洲公司24.775%股權(quán)及自然人股東所持有的金洲公司12.048%股權(quán)后，甲方持有金洲公司100%的股權(quán)。

　　3.過渡期損益

　　評估基準(zhǔn)日（2022年3月31日）至股權(quán)交割日（交割日為標(biāo)的股權(quán)完成工商變更登記之日）期間，標(biāo)的股權(quán)所對應(yīng)因經(jīng)營實現(xiàn)利潤等原因而增加的凈資產(chǎn)或因經(jīng)營虧損等原因而減少的凈資產(chǎn)均由甲方享有或承擔(dān)。

　　4.股權(quán)交割

　　雙方一致同意下列條件滿足后7個工作日內(nèi)進(jìn)行標(biāo)的股權(quán)的交割，甲方于交割日起合法享有和承擔(dān)標(biāo)的股權(quán)股東的一切權(quán)利和義務(wù)。

　?。?）金洲公司完成已回購股本、未出售股本及未行權(quán)股本的減資手續(xù)且完成工商變更登記；

　　（2）本協(xié)議先決條件全部成就，本協(xié)議生效。

　　5.本協(xié)議生效的先決條件

　　本協(xié)議經(jīng)雙方同意，本協(xié)議自以下先決條件全部成就之當(dāng)日生效：

　　（1）甲方董事會批準(zhǔn)本協(xié)議有關(guān)事項；

　?。?）乙方股東批準(zhǔn)本協(xié)議有關(guān)事項；

　　（3）雙方國資監(jiān)管部門對本次股權(quán)收購的審批或備案。

　?。ǘ┕九c自然人股東關(guān)于金洲公司之股權(quán)收購協(xié)議

　　1.協(xié)議方

　　甲方：山東黃金礦業(yè)股份有限公司

　　乙方：李振江、孫玉堂、王吉青、于虎、宋文志、于澤濤、宋天剛、孟凡麗

　　丙方：山東金洲礦業(yè)集團(tuán)有限公司

　　2.本次股權(quán)收購

　　根據(jù)北京中致成國際資產(chǎn)評估有限公司出具的以2022年3月31日為評估基準(zhǔn)日的《山東黃金礦業(yè)股份有限公司擬收購山東金洲礦業(yè)集團(tuán)有限公司部分股權(quán)項目涉及的山東金洲礦業(yè)集團(tuán)有限公司股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告》（中致成評報字[2022]第0095號，以下簡稱《評估報告》），金洲公司在評估基準(zhǔn)日經(jīng)評估的股東全部權(quán)益價值為1,085,432,938.67元，乙方所持12.048%的股權(quán)于評估基準(zhǔn)日的評估價值為130,776,073.27元。甲乙雙方參考該評估值，協(xié)商確定本次股權(quán)收購的價格為130,776,073.27元（大寫：人民幣壹億叁仟零柒拾柒萬陸仟零柒拾叁元貳角柒分）。

　　本次股權(quán)收購對價由甲方以現(xiàn)金方式支付，具體支付方式為：本協(xié)議生效且標(biāo)的股權(quán)根據(jù)本協(xié)議第二條完成交割之日起30日內(nèi)，甲方作為扣繳義務(wù)人，代扣乙方應(yīng)繳納的個人所得稅后，將剩余款項委托丙方向乙方支付。

　　丙方承諾按照甲方的委托，將相應(yīng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓款一次性支付給乙方。

　　丙方向乙方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款后，即視為甲方完成支付義務(wù)。

　　甲方受讓乙方所持有的金洲公司12.048%股權(quán)及乳山國運所持有的金洲公司24.775%股權(quán)后，甲方持有金洲公司100%的股權(quán)。

　　3.過渡期損益

　　評估基準(zhǔn)日（2022年3月31日）至股權(quán)交割日（交割日為標(biāo)的股權(quán)完成工商變更登記之日）期間，標(biāo)的股權(quán)所對應(yīng)因經(jīng)營實現(xiàn)利潤等原因而增加的凈資產(chǎn)或因經(jīng)營虧損等原因而減少的凈資產(chǎn)均由甲方享有或承擔(dān)。

　　4.股權(quán)交割

　　雙方一致同意下列條件滿足后7個工作日內(nèi)進(jìn)行標(biāo)的股權(quán)的交割，甲方于交割日起合法享有和承擔(dān)標(biāo)的股權(quán)股東的一切權(quán)利和義務(wù)。

　　（1）金洲公司完成已回購股本、未出售股本及未行權(quán)股本的減資手續(xù)且完成工商變更登記；

　?。?）本協(xié)議先決條件全部成就，本協(xié)議生效。

　　5.本協(xié)議生效的先決條件

　　本協(xié)議雙方同意，本協(xié)議自以下先決條件全部成就之當(dāng)日生效：

　?。?）甲方董事會批準(zhǔn)本協(xié)議有關(guān)事項；

　　（2）甲方國資監(jiān)管部門對本次股權(quán)收購的審批或備案。

　　六、交易的目的和對公司的影響

　　本次收購符合公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于公司進(jìn)一步提高資產(chǎn)質(zhì)量、做強(qiáng)做大主業(yè)、增強(qiáng)持續(xù)盈利能力，更好地實現(xiàn)公司及全體股東利益的最大化。

　　特此公告。

　　山東黃金礦業(yè)股份有限公司董事會

　　2023年3月29日