證券代碼：002843證券簡稱：泰嘉股份公告編號：2023-047

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整、沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示:

　　1、本次股東大會召開期間無增加、否決或變更議案的情況。

　　2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、會議召開時間

　　現(xiàn)場會議：2023年5月5日14：00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票：2023年5月5日上午9:15—2023年5月5日下午15:00期間的任意時間；

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票：2023年5月5日上午9:15—9:25，上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點

　　長沙市望城經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)泰嘉路68號公司會議室。

　　3、會議召開方式

　　本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。

　　4、會議召集人：公司第五屆董事會。

　　5、會議主持人：董事長方鴻先生。

　　6、公司第五屆董事會第三十三次會議審議通過了《關于召開2022年年度股東大會的議案》，本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。湖南啟元律師事務所指派律師出席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

　　7、會議出席情況：

　　股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東5人，代表股份117,523,360股，占上市公司總股份的55.5193%，其中：通過現(xiàn)場投票的股東3人，代表股份69,520,460股，占上市公司總股份的32.8422%；通過網(wǎng)絡投票的股東2人，代表股份48,002,900股，占上市公司總股份的22.6771%。

　　中小股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東3人，代表股份10,626,010股，占上市公司總股份的5.0198%，其中：通過現(xiàn)場投票的股東2人，代表股份10,623,110股，占上市公司總股份的5.0185%；通過網(wǎng)絡投票的中小股東1人，代表股份2,900股，占公司股份總數(shù)0.0014%。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師參加了本次會議。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會審議的議案，其中，議案3、議案9屬于特別決議議案，須經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代表人）所持表決權的2/3以上通過。本次股東大會審議的議案對中小投資者表決作了單獨計票。本次會議以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式進行了表決。本次股東大會審議通過了全部會議議案，表決結果如下：

　　1、《關于2022年度董事會工作報告的議案》

　　總表決情況：

　　同意117,520,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.9975%；反對2,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0025%；棄權0股。

　　中小股東總表決情況：

　　同意10,623,110股，占出席會議中小股東所持股份的99.9727%；反對2,900股，占出席會議中小股東所持股份的0.0273%；棄權0股。

　　2、《關于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》

　　總表決情況：

　　同意117,520,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.9975%；反對2,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0025%；棄權0股。

　　中小股東總表決情況：

　　同意10,623,110股，占出席會議中小股東所持股份的99.9727%；反對2,900股，占出席會議中小股東所持股份的0.0273%；棄權0股。

　　3、《關于2022年度利潤分配預案的議案》

　　總表決情況：

　　同意117,520,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.9975%；反對2,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0025%；棄權0股。

　　中小股東總表決情況：

　　同意10,623,110股，占出席會議中小股東所持股份的99.9727%；反對2,900股，占出席會議中小股東所持股份的0.0273%；棄權0股。

　　4、《關于2022年度財務決算報告的議案》

　　總表決情況：

　　同意117,520,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.9975%；反對2,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0025%；棄權0股。

　　中小股東總表決情況：

　　同意10,623,110股，占出席會議中小股東所持股份的99.9727%；反對2,900股，占出席會議中小股東所持股份的0.0273%；棄權0股。

　　5、《關于2023年度財務預算報告的議案》

　　總表決情況：

　　同意117,520,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.9975%；反對2,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0025%；棄權0股。

　　中小股東總表決情況：

　　同意10,623,110股，占出席會議中小股東所持股份的99.9727%；反對2,900股，占出席會議中小股東所持股份的0.0273%；棄權0股。

　　6、《關于續(xù)聘公司2023年度審計機構的議案》

　　總表決情況：

　　同意117,520,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.9975%；反對2,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0025%；棄權0股。

　　中小股東總表決情況：

　　同意10,623,110股，占出席會議中小股東所持股份的99.9727%；反對2,900股，占出席會議中小股東所持股份的0.0273%；棄權0股。

　　7、《關于公司2022年年度報告及其摘要的議案》

　　總表決情況：

　　同意117,520,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.9975%；反對2,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0025%；棄權0股。

　　中小股東總表決情況：

　　同意10,623,110股，占出席會議中小股東所持股份的99.9727%；反對2,900股，占出席會議中小股東所持股份的0.0273%；棄權0股。

　　8、《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》

　　總表決情況：

　　同意117,520,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.9975%；反對2,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0025%；棄權0股。

　　中小股東總表決情況：

　　同意10,623,110股，占出席會議中小股東所持股份的99.9727%；反對2,900股，占出席會議中小股東所持股份的0.0273%；棄權0股。

　　9、《關于2023年度為子公司提供擔保預計的議案》

　　總表決情況：

　　同意117,520,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.9975%；反對2,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0025%；棄權0股。

　　中小股東總表決情況：

　　同意10,623,110股，占出席會議中小股東所持股份的99.9727%；反對2,900股，占出席會議中小股東所持股份的0.0273%；棄權0股。

　　10、《關于公司2023年度日常關聯(lián)交易預計的議案》

　　總表決情況：

　　同意117,520,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.9975%；反對2,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0025%；棄權0股。

　　中小股東總表決情況：

　　同意10,623,110股，占出席會議中小股東所持股份的99.9727%；反對2,900股，占出席會議中小股東所持股份的0.0273%；棄權0股。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：湖南啟元律師事務所

　　2、律師姓名：曠陽、張穎琪

　　3、結論性意見：“綜上所述，本所認為，本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關規(guī)定，合法、有效?！?/p>

　　四、備查文件

　　1、湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年年度股東大會決議；

　　2、湖南啟元律師事務所關于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事會

　　2023年5月6日