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上海肇民新材料科技股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：301000證券簡稱：肇民科技公告編號：2023-035
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要提示
1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形；
2.本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月5日下午14:30。
（二）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023年5月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023年5月5日上午9:15至2023年5月5日下午15:00。
?。ㄈ┕蓶|大會召開的地點：上海市金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)秦彎路633號上海肇民新材料科技股份有限公司會議室。
?。ㄋ模┍敬喂蓶|大會由公司董事會召集，由公司董事長邵雄輝先生主持，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式。
?。ㄎ澹┍敬喂蓶|大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合相關法律及《公司章程》的規(guī)定。
二、會議出席情況
（一）參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡投票表決的股東及股東授權代表共計12名，代表有表決權的公司股份數(shù)合計為65,970,220股，占公司有表決權股份總數(shù)的68.7188%。
其中：出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權委托代表共3人，代表公司股份50,400,000股，占公司有表決權股份總數(shù)的52.4998%；參加本次股東大會網(wǎng)絡投票的股東及股東授權代表共9人，代表股份15,570,220股，占公司有表決權股份總數(shù)的16.2189%。
（二）公司在任董事7人，以現(xiàn)場結合通訊方式出席7人。
?。ㄈ┕径聲貢た∠壬鱿吮敬喂蓶|大會，公司監(jiān)事及其他高級管理人員列席了會議。
?。ㄋ模┍本┑潞悖ê贾荩┞蓭熓聞账懯锕饴蓭?、邱馨瑤律師列席了本次會議。
三、議案審議和表決情況
?。ㄒ唬徸h通過《關于公司〈2022年度董事會工作報告〉的議案》
表決結果：同意65,960,220股，占出席會議所有股東所持股份的99.9848%；反對4,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0073%；棄權5,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0079%。
議案獲得通過。
（二）審議通過《關于公司〈2022年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》
表決結果：同意65,960,220股，占出席會議所有股東所持股份的99.9848%；反對10,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0152%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
議案獲得通過。
?。ㄈ徸h通過《關于公司〈2022年年度報告全文及其摘要〉的議案》
表決結果：同意65,965,420股，占出席會議所有股東所持股份的99.9927%；反對4,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0073%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
議案獲得通過。
?。ㄋ模徸h通過《關于公司〈2022年度財務決算報告〉的議案》
表決結果：同意65,960,220股，占出席會議所有股東所持股份的99.9848%；反對4,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0073%；棄權5,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0079%。
議案獲得通過。
?。ㄎ澹徸h通過《關于公司2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的議案》
表決結果：同意65,965,420股，占出席會議所有股東所持股份的99.9927%；反對4,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0073%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小投資者表決結果為：同意1,165,420股，占出席會議的中小股東所持股份的99.5898%；反對4,800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.4102%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。
本議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的2/3以上審議通過。
?。徸h通過《公司關于續(xù)聘會計師事務所的議案》
表決結果：同意65,960,220股，占出席會議所有股東所持股份的99.9848%；反對10,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0152%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小投資者表決結果為：同意1,160,220股，占出席會議的中小股東所持股份的99.1455%；反對10,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.8545%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。
議案獲得通過。
?。ㄆ撸徸h通過《關于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》
表決結果：同意65,960,220股，占出席會議所有股東所持股份的99.9848%；反對10,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0152%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
本議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的2/3以上審議通過。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京德恒（杭州）律師事務所
2、律師姓名：陸曙光、邱馨瑤
3、結論性意見：公司本次會議的召集、召開程序、現(xiàn)場出席本次會議的人員及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決結果均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的相關規(guī)定，本次會議的決議合法、有效。
五、備查文件
1、上海肇民新材料科技股份有限公司2022年年度股東大會決議；
2、北京德恒（杭州）律師事務所關于上海肇民新材料科技股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見。
特此公告。
上海肇民新材料科技股份有限公司
董事會
2023年5月5日
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