證券代碼：002597證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金禾實(shí)業(yè)公告編號(hào)：2023-034

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）已于2023年4月27日披露了《2022年年度報(bào)告》及其摘要。為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2022年度經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況，公司將于2023年5月16日（星期二）下午15:00-17:00在深圳證券交易所“互動(dòng)易”平臺(tái)舉辦“2022年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)”。本次年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程方式舉行，投資者可登錄“互動(dòng)易”網(wǎng)站（http://irm.cninfo.com.cn）進(jìn)入“云訪談”欄目參與本次年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)。

　　出席本次年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的人員有：公司董事長(zhǎng)楊樂(lè)先生，副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理夏家信先生，獨(dú)立董事胡曉明先生，副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)劉洋先生。

　　為充分尊重投資者、提升投資者交流的針對(duì)性，現(xiàn)就公司2022年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)提前向投資者公開(kāi)征集問(wèn)題，廣泛聽(tīng)取投資者的意見(jiàn)和建議。歡迎廣大投資者提前登錄“互動(dòng)易”平臺(tái)（http://irm.cninfo.com.cn）“云訪談”欄目進(jìn)入公司2022年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)頁(yè)面進(jìn)行提問(wèn)，公司將在本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

　　歡迎廣大投資者積極參與。

　　特此公告。

　　安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二二三年五月六日

　　證券代碼：002597證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金禾實(shí)業(yè)公告編號(hào)：2023-035

　　安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于回購(gòu)

　　公司股份實(shí)施完成暨股份變動(dòng)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）于2023年1月5日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的議案》，公司擬使用不低于人民幣10,000萬(wàn)元（含）且不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元（含）的自有資金以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)公司股份，用于后期實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)?；刭?gòu)股份價(jià)格不超過(guò)人民幣50.00元/股。回購(gòu)股份的期限為自公司董事會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)股份方案之日起12個(gè)月內(nèi)。2023年1月7日，公司披露了《回購(gòu)報(bào)告書(shū)》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

　　截至本公告日，公司本次回購(gòu)公司股份方案已實(shí)施完畢，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)——回購(gòu)股份》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、回購(gòu)公司股份實(shí)施情況

　　公司于2023年3月13日首次通過(guò)股份回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)公司股份，并于2023年3月14日披露了《關(guān)于首次回購(gòu)公司股份的公告》?；刭?gòu)期間，公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定，分別于2023年2月2日、2023年3月2日、2023年4月4日、2023年5月4日披露了《關(guān)于回購(gòu)公司股份進(jìn)展的公告》。2023年4月27日，公司回購(gòu)股份比例達(dá)到總股本的1%，公司于2023年4月28日披露了《關(guān)于回購(gòu)公司股份比例達(dá)到1%的進(jìn)展公告》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

　　截至2023年5月5日，在本次回購(gòu)方案中，公司通過(guò)股份回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)公司股份7,395,319股，占公司目前總股本的1.32%，最高成交價(jià)為30.70元/股，最低成交價(jià)為25.34元/股，成交金額199,771,507.27元（不含交易費(fèi)用）。至此，公司本次回購(gòu)股份方案已實(shí)施完畢，本次回購(gòu)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，符合既定的回購(gòu)股份方案。

　　本次回購(gòu)股份的實(shí)際實(shí)施期限為2023年3月13日至2023年5月5日。

　　二、本次回購(gòu)股份實(shí)施情況與回購(gòu)方案不存在差異的說(shuō)明

　　公司已按披露的回購(gòu)方案完成本次股份回購(gòu)，實(shí)際回購(gòu)股份的數(shù)量、回購(gòu)價(jià)格、使用資金總額、資金來(lái)源、回購(gòu)方式以及回購(gòu)股份的實(shí)施期限均符合回購(gòu)公司股份方案，不存在差異，公司已按披露的回購(gòu)方案完成回購(gòu)。

　　三、本次回購(gòu)股份方案的實(shí)施對(duì)公司的影響

　　本次回購(gòu)股份不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、研發(fā)、盈利能力、債務(wù)履行能力、未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大影響。本次回購(gòu)股份用于后期實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，有利于進(jìn)一步完善公司的長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公司中高級(jí)管理人員、核心及骨干人員的積極性，推進(jìn)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。本次回購(gòu)實(shí)施完成后，公司控股股東、實(shí)際控制人不變，不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，也不會(huì)改變公司的上市地位，股權(quán)分布情況仍符合上市公司的條件。

　　四、回購(gòu)股份期間相關(guān)主體買(mǎi)賣(mài)公司股票情況

　　經(jīng)核查，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，實(shí)際控制人、控股股東及一致行動(dòng)人在公司首次披露回購(gòu)事項(xiàng)之日至本公告日，不存在買(mǎi)賣(mài)公司股票的情況。

　　五、預(yù)計(jì)股份變動(dòng)情況

　　截至本公告披露日，公司本次回購(gòu)股份數(shù)量為7,395,319股，占公司目前總股本的1.32%，回購(gòu)股份均存放于公司回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶。本次回購(gòu)的股份擬用于后期實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。如公司在回購(gòu)股份后按既定用途成功實(shí)施，總股本不會(huì)變化。如公司未能在股份回購(gòu)?fù)瓿芍?6個(gè)月內(nèi)實(shí)施上述用途，或所回購(gòu)股份未全部用于上述用途，未使用的部分將依法予以注銷(xiāo)，公司總股本則會(huì)相應(yīng)減少。

　　公司將根據(jù)后續(xù)進(jìn)展及時(shí)履行相應(yīng)的審議程序和信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。按照截至目前公司股本結(jié)構(gòu)計(jì)算，本次回購(gòu)股份可能帶來(lái)的公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

　　1、假設(shè)本次回購(gòu)股份7,395,319股全部用于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃并鎖定，預(yù)計(jì)股份結(jié)構(gòu)變化如下：

　　2、假設(shè)本次回購(gòu)剩余的股份7,395,319股未被用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃而予以注銷(xiāo)，預(yù)計(jì)股本結(jié)構(gòu)變化如下：

　　六、回購(gòu)股份實(shí)施的合規(guī)性說(shuō)明

　　1、公司回購(gòu)股份的時(shí)間、回購(gòu)股份數(shù)量、回購(gòu)股份價(jià)格及集中競(jìng)價(jià)交易的委托時(shí)段符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)——回購(gòu)股份》第十七條、十八條、十九條的相關(guān)規(guī)定。

　　公司未在下列期間內(nèi)回購(gòu)公司股票：

　　（1）公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前十個(gè)交易日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原預(yù)約公告日前十個(gè)交易日起算；

　　（2）公司季度報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前十個(gè)交易日內(nèi)；

　?。?）自可能對(duì)本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者在決策過(guò)程中，至依法披露之日內(nèi)；

　?。?）中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形。

　　2、公司首次回購(gòu)股份事實(shí)發(fā)生之日（2023年3月13日）前五個(gè)交易日（2023年3月6日至2023年3月10日）公司股票累計(jì)成交量為24,634,757股。公司2023年3月13日首次回購(gòu)股份數(shù)量為274,500股，未超過(guò)公司首次回購(gòu)股份事實(shí)發(fā)生之日前五個(gè)交易日公司股票累計(jì)成交量的25%（即6,158,689股）。

　　3、公司以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份符合下列要求：

　?。?）委托價(jià)格不得為公司股票當(dāng)日交易漲幅限制的價(jià)格；

　?。?）不得在深圳證券交易所開(kāi)盤(pán)集合競(jìng)價(jià)、收盤(pán)前半小時(shí)內(nèi)及股票價(jià)格無(wú)漲跌幅限制的交易日內(nèi)進(jìn)行股份回購(gòu)的委托；

　?。?）中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所規(guī)定的其他要求。

　　七、已回購(gòu)股份的后續(xù)安排及風(fēng)險(xiǎn)提示

　　公司本次回購(gòu)股份數(shù)量為7,395,319股，全部存放于公司回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶，存放期間不享有股東大會(huì)表決權(quán)、利潤(rùn)分配、公積金轉(zhuǎn)增股本、配股、質(zhì)押等權(quán)利，本次回購(gòu)股份將用于后期實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，如公司未能在本次股份回購(gòu)?fù)瓿芍?6個(gè)月內(nèi)實(shí)施上述用途，未使用部分予以注銷(xiāo)。公司將適時(shí)做出安排并及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二二三年五月六日

　　證券代碼：002597證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金禾實(shí)業(yè)公告編號(hào)：2023-037

　　安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、本次擬以不低于人民幣10,000萬(wàn)元（含）且不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元（含）的自有資金回購(gòu)公司已發(fā)行的人民幣普通股（A股）股票，用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。本次回購(gòu)公司股份價(jià)格不超過(guò)人民幣40元/股,該價(jià)格不高于公司董事會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)股份決議前30個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的150%。按照公司回購(gòu)股份的價(jià)格上限40元/股計(jì)算，預(yù)計(jì)回購(gòu)數(shù)量為250萬(wàn)股-500萬(wàn)股，占公司總股本0.45%-0.89%，具體回購(gòu)數(shù)量以回購(gòu)期限屆滿時(shí)實(shí)際回購(gòu)的股份數(shù)量為準(zhǔn)?；刭?gòu)股份的實(shí)施期限為自董事會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)股份方案之日起12個(gè)月內(nèi)。

　　2、截至本公告日，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在本次回購(gòu)期間無(wú)明確的減持公司股份計(jì)劃，若未來(lái)擬實(shí)施股份減持計(jì)劃，公司將按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　3、風(fēng)險(xiǎn)提示

　?。?）本次回購(gòu)存在回購(gòu)期限內(nèi)公司股票價(jià)格持續(xù)超出回購(gòu)方案披露的價(jià)格區(qū)間，導(dǎo)致回購(gòu)方案無(wú)法實(shí)施或只能部分實(shí)施等不確定性風(fēng)險(xiǎn)；

　?。?）本次回購(gòu)存在因回購(gòu)股份所需資金未能籌措到位，導(dǎo)致回購(gòu)方案無(wú)法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

　?。?）本次回購(gòu)股份用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，可能存在因股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃未能經(jīng)公司董事會(huì)和股東大會(huì)等決策機(jī)構(gòu)審議通過(guò)、激勵(lì)對(duì)象放棄認(rèn)購(gòu)等原因，導(dǎo)致已回購(gòu)股份無(wú)法全部授出的風(fēng)險(xiǎn)，存在回購(gòu)專(zhuān)戶有效期屆滿未能將回購(gòu)股份過(guò)戶至員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　（4）本次回購(gòu)不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)重大發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司的上市地位。

　　公司將在回購(gòu)期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)做出回購(gòu)決策并予以實(shí)施，同時(shí)將根據(jù)回購(gòu)事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　根據(jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)——回購(gòu)股份》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《回購(gòu)股份》”）等相關(guān)規(guī)定，公司于2023年5月5日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)?，F(xiàn)將具體回購(gòu)方案公告如下：

　　一、回購(gòu)方案的主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬┗刭?gòu)股份的目的

　　基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心，結(jié)合公司實(shí)際情況，引導(dǎo)投資者長(zhǎng)期理性?xún)r(jià)值投資，增強(qiáng)投資者的信心，促進(jìn)公司長(zhǎng)期、穩(wěn)定發(fā)展，同時(shí)為進(jìn)一步建立和完善公司長(zhǎng)期、有效的激勵(lì)約束機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性，吸引和保留優(yōu)秀管理人員和業(yè)務(wù)骨干，有效地將公司、股東和員工利益緊密結(jié)合在一起，實(shí)現(xiàn)公司中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況，公司擬以自有資金回購(gòu)公司股份，用于后期實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。

　?。ǘ┗刭?gòu)股份符合相關(guān)條件

　　公司本次回購(gòu)股份符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)——回購(gòu)股份》第十條的相關(guān)規(guī)定：

　　1、公司股票上市已滿一年；

　　2、公司最近一年無(wú)重大違法行為；

　　3、回購(gòu)股份后，公司具備債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力；

　　4、回購(gòu)股份后，公司的股權(quán)分布符合上市條件；

　　5、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所規(guī)定的其他條件。

　?。ㄈ┗刭?gòu)股份方式、價(jià)格區(qū)間

　　1、回購(gòu)股份方式

　　公司擬通過(guò)深圳證券交易所股票交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份。

　　2、回購(gòu)股份價(jià)格區(qū)間

　　本次擬回購(gòu)股份價(jià)格上限不超過(guò)人民幣40.00元/股，該回購(gòu)股份價(jià)格上限不高于本次董事會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)決議前三十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的150%，具體回購(gòu)價(jià)格根據(jù)公司二級(jí)市場(chǎng)股票價(jià)格、公司資金狀況確定。

　　自董事會(huì)通過(guò)本次回購(gòu)方案之日起至回購(gòu)實(shí)施完成前，若公司實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票或現(xiàn)金紅利、股票拆細(xì)、縮股及其他等除權(quán)除息事項(xiàng)，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購(gòu)股份價(jià)格上限。

　?。ㄋ模M回購(gòu)股份的種類(lèi)、用途、數(shù)量、占公司總股本的比例及擬用于回購(gòu)的資金總額

　　1、擬回購(gòu)股份的種類(lèi)

　　公司已發(fā)行的人民幣普通股（A股）股票。

　　2、擬回購(gòu)股份的用途

　　本次回購(gòu)的股份將用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，具體授權(quán)董事會(huì)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)決定實(shí)施方式。

　　3、擬回購(gòu)股份的數(shù)量、占公司總股本的比例及擬用于回購(gòu)的資金總額

　　本次擬以不低于人民幣10,000萬(wàn)元（含）且不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元（含）的自有資金回購(gòu)公司股份。在回購(gòu)股份價(jià)格不超過(guò)人民幣40.00元/股的條件下，按回購(gòu)金額上限測(cè)算，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量約為5,000,000股，約占公司當(dāng)前總股本的0.89%，按回購(gòu)金額下限測(cè)算，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量約為2,500,000股，約占公司當(dāng)前總股本的0.45%；具體回購(gòu)數(shù)量以回購(gòu)期限屆滿時(shí)實(shí)際回購(gòu)的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

　?。ㄎ澹┗刭?gòu)股份的資金來(lái)源

　　本次回購(gòu)股份的資金來(lái)源為公司自有資金。

　?。┗刭?gòu)股份的實(shí)施期限

　　回購(gòu)股份的實(shí)施期限為自董事會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)股份方案之日起12個(gè)月內(nèi)。

　　1、如在回購(gòu)期限內(nèi)，回購(gòu)資金使用金額達(dá)到最高限額，則回購(gòu)方案實(shí)施完畢，即回購(gòu)期限自該日起提前屆滿。

　　2、如公司董事會(huì)決議終止本回購(gòu)方案，則回購(gòu)期限自董事會(huì)決議終止本回購(gòu)方案之日起提前屆滿。

　　公司不得在下列期間回購(gòu)股份：

　　（1）公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前十個(gè)交易日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原預(yù)約公告日前十個(gè)交易日起算；

　?。?）公司季度報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前十個(gè)交易日內(nèi)；

　?。?）自可能對(duì)本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者在決策過(guò)程中，至依法披露之日內(nèi)；

　　（4）中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形。

　　（七）預(yù)計(jì)回購(gòu)后公司股本結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況

　　1、按本次回購(gòu)股份資金總額上限人民幣20,000萬(wàn)元（含），回購(gòu)價(jià)格為人民幣40.00元/股（含）測(cè)算，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量為5,000,000股，占公司目前總股本比例為0.89%，假設(shè)本次回購(gòu)股份全部實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃并全部鎖定，預(yù)計(jì)回購(gòu)后公司股本結(jié)構(gòu)變化情況如下：

　　2、按本次回購(gòu)股份資金總額下限人民幣10,000萬(wàn)元（含），回購(gòu)價(jià)格為人民幣40.00元/股（含）測(cè)算，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量為2,500,000股，占公司目前總股本比例為0.45%，假設(shè)本次回購(gòu)股份全部實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃并全部鎖定，預(yù)計(jì)回購(gòu)后公司股本結(jié)構(gòu)變化情況如下：

　　注：上述變動(dòng)情況暫未考慮其他因素影響，具體回購(gòu)股份的數(shù)量以回購(gòu)期滿時(shí)實(shí)際回購(gòu)的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

　?。ò耍┕芾韺雨P(guān)于本次回購(gòu)股份對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、研發(fā)、盈利能力、債務(wù)履行能力、未來(lái)發(fā)展及維持上市地位等情況的分析

　　截至2022年12月31日，公司總資產(chǎn)1,034,084.39萬(wàn)元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)703,361.99萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)671,843.43萬(wàn)元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為169,500.58萬(wàn)元，公司資產(chǎn)負(fù)債率31.96%。本次回購(gòu)的資金總額上限2.00億元（含）占公司總資產(chǎn)、歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)的比重分別是1.93%、2.84%、2.98%。

　　本次回購(gòu)體現(xiàn)了管理層對(duì)公司長(zhǎng)期內(nèi)在價(jià)值的信心，有利于維護(hù)廣大投資者特別是中小投資者的利益，增強(qiáng)投資者信心。根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)及未來(lái)發(fā)展情況，公司認(rèn)為本次回購(gòu)金額不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、研發(fā)、盈利能力、債務(wù)履行能力、未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大影響。本次回購(gòu)股份用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，有利于進(jìn)一步完善公司的長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公司中高級(jí)管理人員、核心及骨干人員的積極性，推進(jìn)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

　　本次回購(gòu)實(shí)施完成后，公司控股股東、實(shí)際控制人不變，不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，也不會(huì)改變公司的上市地位，股權(quán)分布情況仍符合上市公司的條件。

　　公司全體董事承諾：本次回購(gòu)股份不會(huì)損害公司的債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

　?。ň牛┕径隆⒈O(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人在董事會(huì)作出回購(gòu)股份決議前六個(gè)月內(nèi)買(mǎi)賣(mài)本公司股份的情況，是否存在單獨(dú)或者與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及操縱市場(chǎng)行為的說(shuō)明，以及在回購(gòu)期間的增減持計(jì)劃；持股5%以上股東及其一致行動(dòng)人未來(lái)六個(gè)月的減持計(jì)劃

　　1、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在董事會(huì)做出回購(gòu)股份決議前六個(gè)月內(nèi)不存在買(mǎi)賣(mài)公司股份的情形，也不存在單獨(dú)或者與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及操縱市場(chǎng)的行為。

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在回購(gòu)期間無(wú)明確的增減持計(jì)劃。若未來(lái)擬實(shí)施股份增減持計(jì)劃，公司將按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　?。ㄊ┗刭?gòu)股份后依法注銷(xiāo)或者轉(zhuǎn)讓的相關(guān)安排，以及防范侵害債權(quán)人利益的相關(guān)安排

　　本次回購(gòu)股份不會(huì)影響公司的正常持續(xù)經(jīng)營(yíng)，不會(huì)導(dǎo)致公司發(fā)生資不抵債的情形。本次回購(gòu)的股份將用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，若在股份回購(gòu)?fù)瓿珊笪茨茉谙嚓P(guān)法律法規(guī)規(guī)定的期限內(nèi)實(shí)施上述用途，未轉(zhuǎn)讓部分股份將依法予以注銷(xiāo)，若發(fā)生公司注銷(xiāo)所回購(gòu)股份的情形，將依據(jù)《公司法》等有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行相關(guān)決策程序并通知所有債權(quán)人的義務(wù)，充分保障債權(quán)人的合法權(quán)益。

　　（十一）對(duì)管理層辦理本次回購(gòu)相關(guān)事宜的具體授權(quán)

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)審議，為保證本次股份回購(gòu)的順利實(shí)施，公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層，在法律法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)，按照最大限度維護(hù)公司及股東利益的原則，全權(quán)辦理本次回購(gòu)股份相關(guān)事宜，授權(quán)內(nèi)容及范圍包括但不限于：

　　1、在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場(chǎng)情況，制定本次回購(gòu)股份的具體方案；

　　2、如監(jiān)管部門(mén)對(duì)于回購(gòu)股份的相關(guān)條件發(fā)生變化或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由董事會(huì)重新審議的事項(xiàng)外，授權(quán)管理層對(duì)本次回購(gòu)股份的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

　　3、辦理相關(guān)報(bào)批事宜，包括但不限于授權(quán)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次回購(gòu)股份相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議、合約；

　　4、設(shè)立回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶及其他證券賬戶；

　　5、根據(jù)實(shí)際情況擇機(jī)回購(gòu)股份，包括回購(gòu)的時(shí)間、價(jià)格和數(shù)量等；

　　6、辦理其他以上雖未列明但為本次股份回購(gòu)所必須的事項(xiàng)。

　　本授權(quán)自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

　　二、回購(gòu)方案的審議及實(shí)施程序

　　公司于2023年5月5日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，本次回購(gòu)方案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　三、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　1、公司本次回購(gòu)公司股份方案符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)——回購(gòu)股份》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，董事會(huì)表決程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　2、公司本次回購(gòu)公司股份的實(shí)施是基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心，增強(qiáng)公司股票的長(zhǎng)期投資價(jià)值和投資者信心，維護(hù)廣大投資者利益；公司回購(gòu)股份用于后期實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，有利于充分調(diào)動(dòng)公司優(yōu)秀管理人員和業(yè)務(wù)骨干的積極性，為公司建立完善的長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，促進(jìn)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

　　3、公司本次回購(gòu)股份資金總額不低于人民幣10,000萬(wàn)元（含）且不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元（含），回購(gòu)股份價(jià)格不超過(guò)人民幣40.00元/股，資金來(lái)源為自有資金。根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、研發(fā)、資金狀況，本次回購(gòu)股份不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況和未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大不利影響，不會(huì)影響公司的上市地位。本次回購(gòu)以集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

　　綜上，我們同意本次回購(gòu)股份事項(xiàng)。

　　四、回購(gòu)方案的風(fēng)險(xiǎn)揭示

　?。?）本次回購(gòu)存在回購(gòu)期限內(nèi)公司股票價(jià)格持續(xù)超出回購(gòu)方案披露的價(jià)格區(qū)間，導(dǎo)致回購(gòu)方案無(wú)法實(shí)施或只能部分實(shí)施等不確定性風(fēng)險(xiǎn)。

　?。?）本次回購(gòu)存在因回購(gòu)股份所需資金未能籌措到位，導(dǎo)致回購(gòu)方案無(wú)法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。

　　（3）本次回購(gòu)股份用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，可能存在因股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃未能經(jīng)公司董事會(huì)和股東大會(huì)等決策機(jī)構(gòu)審議通過(guò)、激勵(lì)對(duì)象放棄認(rèn)購(gòu)等原因，導(dǎo)致已回購(gòu)股份無(wú)法全部授出的風(fēng)險(xiǎn)，存在回購(gòu)專(zhuān)戶有效期屆滿未能將回購(gòu)股份過(guò)戶至員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)的風(fēng)險(xiǎn)。

　?。?）本次回購(gòu)不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)重大發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司的上市地位。

　　公司將根據(jù)回購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　五、備查文件

　　1、公司第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議。

　　2、公司獨(dú)立董事關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二二三年五月六日

　　證券代碼：002597證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金禾實(shí)業(yè)公告編號(hào)：2023-036

　　安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2023年5月4日以電話和郵件方式向各位董事發(fā)出通知，并于2023年5月5日上午9:00以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參加表決的董事9人，實(shí)際參加表決的董事9人，符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)楊樂(lè)先生主持，出席會(huì)議的董事認(rèn)真審議并通過(guò)了下列議案：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的議案》

　?。ㄒ唬┗刭?gòu)股份目的

　　基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心，結(jié)合公司實(shí)際情況，引導(dǎo)投資者長(zhǎng)期理性?xún)r(jià)值投資，增強(qiáng)投資者的信心，促進(jìn)公司長(zhǎng)期、穩(wěn)定發(fā)展，同時(shí)為進(jìn)一步建立和完善公司長(zhǎng)期、有效的激勵(lì)約束機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性，吸引和保留優(yōu)秀管理人員和業(yè)務(wù)骨干，有效地將公司、股東和員工利益緊密結(jié)合在一起，實(shí)現(xiàn)公司中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況，公司擬以自有資金回購(gòu)公司股份，用于后期實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　?。ǘ┗刭?gòu)股份符合相關(guān)條件

　　公司本次回購(gòu)股份符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)——回購(gòu)股份》第十條的相關(guān)規(guī)定：

　　1、公司股票上市已滿一年；

　　2、公司最近一年無(wú)重大違法行為；

　　3、回購(gòu)股份后，公司具備債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力；

　　4、回購(gòu)股份后，公司的股權(quán)分布符合上市條件；

　　5、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所規(guī)定的其他條件。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　?。ㄈ┗刭?gòu)股份方式、價(jià)格區(qū)間

　　1、回購(gòu)股份方式

　　公司擬通過(guò)深圳證券交易所股票交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份。

　　2、回購(gòu)股份價(jià)格區(qū)間

　　本次擬回購(gòu)股份價(jià)格上限不超過(guò)人民幣40.00元/股，該回購(gòu)股份價(jià)格上限不高于本次董事會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)決議前三十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的150%，具體回購(gòu)價(jià)格根據(jù)公司二級(jí)市場(chǎng)股票價(jià)格、公司資金狀況確定。

　　自董事會(huì)通過(guò)本次回購(gòu)方案之日起至回購(gòu)實(shí)施完成前，若公司實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票或現(xiàn)金紅利、股票拆細(xì)、縮股及其他等除權(quán)除息事項(xiàng)，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易的相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購(gòu)股份價(jià)格上限。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　?。ㄋ模M回購(gòu)股份的種類(lèi)、用途、數(shù)量、占公司總股本的比例及擬用于回購(gòu)的資金總額

　　1、擬回購(gòu)股份的種類(lèi)

　　公司已發(fā)行的人民幣普通股（A股）股票。

　　2、擬回購(gòu)股份的用途

　　本次回購(gòu)的股份將用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，具體授權(quán)董事會(huì)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)決定實(shí)施方式。

　　3、擬回購(gòu)股份的數(shù)量、占公司總股本的比例及擬用于回購(gòu)的資金總額

　　本次擬以不低于人民幣10,000萬(wàn)元（含）且不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元（含）的自有資金回購(gòu)公司股份。在回購(gòu)股份價(jià)格不超過(guò)人民幣40.00元/股的條件下，按回購(gòu)金額上限測(cè)算，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量約為5,000,000股，約占公司當(dāng)前總股本的0.89%，按回購(gòu)金額下限測(cè)算，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量約為2,500,000股，約占公司當(dāng)前總股本的0.45%；具體回購(gòu)數(shù)量以回購(gòu)期限屆滿時(shí)實(shí)際回購(gòu)的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　（五）回購(gòu)股份的資金來(lái)源

　　本次回購(gòu)股份的資金來(lái)源為公司自有資金。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　?。┗刭?gòu)股份的實(shí)施期限

　　回購(gòu)股份的實(shí)施期限為自董事會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)股份方案之日起12個(gè)月內(nèi)。

　　1、如在回購(gòu)期限內(nèi)，回購(gòu)資金使用金額達(dá)到最高限額，則回購(gòu)方案實(shí)施完畢，即回購(gòu)期限自該日起提前屆滿。

　　2、如公司董事會(huì)決議終止本回購(gòu)方案，則回購(gòu)期限自董事會(huì)決議終止本回購(gòu)方案之日起提前屆滿。

　　公司不得在下列期間回購(gòu)股份：

　?。?）公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前十個(gè)交易日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原預(yù)約公告日前十個(gè)交易日起算；

　?。?）公司季度報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前十個(gè)交易日內(nèi)；

　?。?）自可能對(duì)本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者在決策過(guò)程中，至依法披露之日內(nèi)；

　?。?）中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　?。ㄆ撸?duì)管理層辦理本次回購(gòu)相關(guān)事宜的具體授權(quán)

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)審議，為保證本次股份回購(gòu)的順利實(shí)施，公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層，在法律法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)，按照最大限度維護(hù)公司及股東利益的原則，全權(quán)辦理本次回購(gòu)股份相關(guān)事宜，授權(quán)內(nèi)容及范圍包括但不限于：

　　1、在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場(chǎng)情況，制定本次回購(gòu)股份的具體方案。

　　2、如監(jiān)管部門(mén)對(duì)于回購(gòu)股份的相關(guān)條件發(fā)生變化或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由董事會(huì)重新審議的事項(xiàng)外，授權(quán)管理層對(duì)本次回購(gòu)股份的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　3、辦理相關(guān)報(bào)批事宜，包括但不限于授權(quán)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次回購(gòu)股份相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議、合約。

　　4、設(shè)立回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶及其他證券賬戶。

　　5、根據(jù)實(shí)際情況擇機(jī)回購(gòu)股份，包括回購(gòu)的時(shí)間、價(jià)格和數(shù)量等。

　　6、辦理其他以上雖未列明但為本次股份回購(gòu)所必須的事項(xiàng)。

　　本授權(quán)自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的公告》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《獨(dú)立董事關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　　特此公告。

　　安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二二三年五月六日