證券代碼：002002證券簡稱：鴻達(dá)興業(yè)公告編號：臨2023-029

　　債券代碼：128085債券簡稱：鴻達(dá)轉(zhuǎn)債

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　鴻達(dá)興業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月29日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的通知》（公告編號：臨2023-024）。經(jīng)核查，附件2格式有誤，現(xiàn)更正如下：

　　更正前：

　　附件2：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　茲授權(quán)_________先生（女士）代表本人/本單位出席鴻達(dá)興業(yè)股份有限公司2022年度股東大會(huì)，并根據(jù)會(huì)議提案行使如下表決權(quán)，本人/本單位對本次會(huì)議審議事項(xiàng)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意思表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件，其行使表決權(quán)的后果均由本人/本單位承擔(dān)。

　　注：1、上述議案如欲投票同意議案，請?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對議案，請?jiān)凇胺磳Α睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。

　　2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

　　3、單位委托須加蓋公章。

　　委托人簽字（蓋章）：____________

　　委托人身份證號碼：_____________________

　　委托人股東賬戶：______________

　　委托人持股數(shù)量：_____________________

　　受托人簽字：_______________

　　受托人身份證號碼：_____________________

　　委托有效期限：______年___月____日至______年____月____日

　　委托日期：______年____月____日

　　更正后：

　　附件2：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　茲授權(quán)_________先生（女士）代表本人/本單位出席鴻達(dá)興業(yè)股份有限公司2022年度股東大會(huì)，并根據(jù)會(huì)議提案行使如下表決權(quán)，本人/本單位對本次會(huì)議審議事項(xiàng)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意思表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件，其行使表決權(quán)的后果均由本人/本單位承擔(dān)。

　　注：1、上述議案如欲投票同意議案，請?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對議案，請?jiān)凇胺磳Α睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。

　　2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

　　3、單位委托須加蓋公章。

　　委托人簽字（蓋章）：____________

　　委托人身份證號碼：_____________________

　　委托人股東賬戶：______________

　　委托人持股數(shù)量：_____________________

　　受托人簽字：_______________

　　受托人身份證號碼：_____________________

　　委托有效期限：______年___月____日至______年____月____日

　　委托日期：______年____月____日

　　除上述更正的內(nèi)容外，公司《關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的通知》的其他內(nèi)容無變化，具體內(nèi)容詳見同日公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的通知（更正后）》（臨2023-030）。公司就此次更正給投資者帶來的不便深表歉意，敬請廣大投資者諒解。

　　特此公告。

　　鴻達(dá)興業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年五月六日

　　證券代碼：002002證券簡稱：鴻達(dá)興業(yè)公告編號：臨2023-030

　　債券代碼：128085債券簡稱：鴻達(dá)轉(zhuǎn)債

　　鴻達(dá)興業(yè)股份有限公司關(guān)于召開

　　2022年度股東大會(huì)的通知（更正后）

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　鴻達(dá)興業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月27日召開的第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過《關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的議案》，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)屆次：鴻達(dá)興業(yè)股份有限公司2022年度股東大會(huì)

　?。ǘ┱偌耍汗径聲?huì)

　　公司于2023年4月27日召開的第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過《關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的議案》。

　?。ㄈ?huì)議召開的合法、合規(guī)性：

　　本次股東大會(huì)會(huì)議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的規(guī)定。

　?。ㄋ模┱匍_時(shí)間：

　　1、現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2023年5月22日（星期一）下午3:00。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年5月22日。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30及下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年5月22日上午9:15至下午3:00期間的任意時(shí)間。

　?。ㄎ澹?huì)議召開方式：

　　1、本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　2、公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　3、同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，出現(xiàn)多次投票的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。┕蓹?quán)登記日：2023年5月16日（星期二）

　　（七）出席對象：

　　1、2023年5月16日（星期二）下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。（授權(quán)委托書格式詳見附件2）

　　2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　　3、公司聘請的律師。

　　（八）現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：廣州市廣州圓路1號廣州圓大廈32樓會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┍敬螘?huì)議的審議事項(xiàng)符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法完備。

　?。ǘ?huì)議提案名稱

　　公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職（詳細(xì)內(nèi)容見本公告日刊登的獨(dú)立董事述職報(bào)告）。

　?。ㄈ┨貏e提示

　　1、特別決議提案（須經(jīng)參與投票的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過）：提案7、11、12、13項(xiàng)提案。

　　2、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的提案：提案1至提案13。

　　3、關(guān)聯(lián)股東回避表決提案：

　　上述第10項(xiàng)提案涉及關(guān)聯(lián)交易，本次股東大會(huì)審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東鴻達(dá)興業(yè)集團(tuán)有限公司、廣州市成禧經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司應(yīng)回避表決。

　　4、本次股東大會(huì)有13項(xiàng)提案，某一股東僅對其中一項(xiàng)提案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；對于該股東未發(fā)表意見的其他提案，視為棄權(quán)。

　?。ㄋ模┡肚闆r

　　上述第1-11、13項(xiàng)議案經(jīng)公司于2023年4月27日召開的第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過；議案12已經(jīng)公司于2022年8月25日召開的第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過。

　　上述第10項(xiàng)議案關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決。詳細(xì)內(nèi)容刊登在2023年4月29的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上。

　　三、現(xiàn)場會(huì)議登記方法

　　1、登記時(shí)間：2023年5月19日（上午8:30-11:30，下午2:00-5:00）。

　　2、登記方式：

　　（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，須持本人身份證、法人股東的股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明書（加蓋公章）和持股憑證辦理登記手續(xù)。委托代理人出席會(huì)議的，還須持法定代表人委托書（法定代表人簽字、加蓋公章）和出席人身份證辦理登記手續(xù)。

　?。?）自然人股東登記：自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)。委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書（委托人簽字）、委托人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)。

　　（3）異地股東可以用信函和傳真方式辦理登記，不接受電話登記。登記時(shí)間以信函或傳真抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)。

　　3、登記地點(diǎn)：公司證券事務(wù)部

　　聯(lián)系人：林少韓

　　聯(lián)系電話：020-81652222

　　傳真：020-81652222

　　電子郵箱：HDXY002002@hdxy.com

　　郵寄地址：廣州市廣州圓路1號廣州圓大廈28層

　　郵編：510385

　　4、會(huì)議費(fèi)用：現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東及股東代理人的食宿及交通費(fèi)自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

　　五、備查文件

　　1、第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議及公告；

　　2、第七屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議及公告；

　　3、第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議及公告；

　　4、第八屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議及公告。

　　5、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　附件2：授權(quán)委托書

　　鴻達(dá)興業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二○二三年五月六日

　　附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：362002

　　2、投票簡稱：鴻達(dá)投票

　　3、填報(bào)表決意見

　　根據(jù)議題內(nèi)容填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30及下午1:00-3:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年5月22日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年5月22日下午3:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　茲授權(quán)_________先生（女士）代表本人/本單位出席鴻達(dá)興業(yè)股份有限公司2022年度股東大會(huì)，并根據(jù)會(huì)議提案行使如下表決權(quán)，本人/本單位對本次會(huì)議審議事項(xiàng)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意思表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件，其行使表決權(quán)的后果均由本人/本單位承擔(dān)。

　　注：1、上述議案如欲投票同意議案，請?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對議案，請?jiān)凇胺磳Α睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。

　　2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

　　3、單位委托須加蓋公章。

　　委托人簽字（蓋章）：____________

　　委托人身份證號碼：_____________________

　　委托人股東賬戶：______________

　　委托人持股數(shù)量：_____________________

　　受托人簽字：_______________

　　受托人身份證號碼：_____________________

　　委托有效期限：______年___月____日至______年____月____日

　　委托日期：______年____月____日