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招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司 第三屆董事會2023年 第三次臨時會議決議公告
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證券代碼：001979證券簡稱：招商蛇口公告編號：【CMSK】2023-058
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會2023年第三次臨時會議通知于2023年5月4日以專人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事及高級管理人員。2023年5月5日，會議以通訊方式舉行。會議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》，董事會同意聘任黃均隆先生為公司董事會秘書，任期至第三屆董事會屆滿之日止，公司獨(dú)立董事均表示同意該議案，具體內(nèi)容詳見公司今日披露的《關(guān)于聘任公司董事會秘書的公告》。
特此公告。
招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司
董事會
二二三年五月六日
證券代碼：001979證券簡稱：招商蛇口公告編號：【CMSK】2023-059
招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司
關(guān)于聘任公司董事會秘書的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）董事會近日收到公司董事會秘書余志良先生的書面辭職報告，余志良先生因工作調(diào)動原因申請辭去董事會秘書職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任本公司任何職務(wù)，將在本公司實(shí)際控制人、控股股東招商局集團(tuán)有限公司任職。根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定，余志良先生的辭職申請自送達(dá)董事會之日起生效。
截至本公告日，余志良先生持有公司股份11,653股，辭職后將繼續(xù)按照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定管理其所持公司股份。余志良先生不存在應(yīng)履行的承諾事項。
余志良先生在擔(dān)任公司董事會秘書期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行了崗位職責(zé)，在推動公司資本運(yùn)作、提升投資者關(guān)系等方面發(fā)揮了重要作用，促進(jìn)公司健康穩(wěn)定發(fā)展，公司及董事會對余志良先生任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
公司于2023年5月5日召開第三屆董事會2023年第三次臨時會議，審議并通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》，同意聘任黃均隆先生擔(dān)任公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
黃均隆先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。公司獨(dú)立董事對本次聘任董事會秘書發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
黃均隆先生個人簡歷及聯(lián)系方式：
黃均隆，男，56歲。畢業(yè)于長沙理工大學(xué)管理系工程財務(wù)會計專業(yè)，獲學(xué)士學(xué)位，后就讀于中歐國際工商學(xué)院，獲工商管理碩士學(xué)位?，F(xiàn)任本公司財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書。歷任招商局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司財務(wù)部副總經(jīng)理；深圳招商石化有限公司總會計師；蛇口招商港務(wù)股份有限公司總會計師；招商局物流集團(tuán)有限公司財務(wù)總監(jiān)；招商局集團(tuán)有限公司財務(wù)部副總經(jīng)理。
截至目前，黃均隆先生持有公司股票124,000股，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形；沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情況；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；除上述任職情況外，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。
聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)蛇口興華路6號南海意庫3號樓
聯(lián)系電話：0755-26818600
傳真：0755-26691037
郵政編碼：518067
電子郵箱：cmskir@cmhk.com
特此公告。
招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司
董事會
二二三年五月六日
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